Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2024 г. N 18АП-9602/24 по делу N А76-22197/2013

г. Челябинск

05 ноября 2024 г.

Дело N А76-22197/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2024 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Е.А.,

судей Забутыриной Л.В., Матвеевой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ромадановой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания" Шильцова Максима Федоровича на определение Арбитражного суда Челябинской области от 06.06.2024 по делу N А76-22197/2013 о взыскании убытков.

В заседании приняли участие:

представитель закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания" "Уральская монтажно-промышленная компания" в лице конкурсного управляющего Шильцова М.Ф. - Алексеев И.В. (паспорт; доверенность от 12.01.2023);

ликвидатор общества с ограниченной ответственностью "Атомстройэкспорт-Финанс" - Владыкин В.Ю. (паспорт; выписка из ЕГРЮЛ);

представитель акционерного общества "Атомстройэкспорт" - Таразанов М.В. (паспорт; доверенность от 01.10.2024);

представитель акционерного общества "Атомстройэкспорт" - Грачев Д.И. (паспорт, доверенность от 01.10.2024).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 12.11.2013 на основании возбуждено дело о банкротстве закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания", г. Озерск ОГРН 1037401171829.

Определением суда от 31.01.2014 (резолютивная часть от 24.01.2014) введена процедура банкротства - наблюдение, в качестве временного управляющего утвержден Киселев Олег Александрович - член некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал".

Сообщение N 66030147184 о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 29 от 20.02.2014.

Определением от 24.10.2014 в отношении ЗАО "Уральская монтажно - промышленная компания", введена процедура внешнего управления, внешним управляющим утвержден Еремеев Эдуард Михайлович, член НП СРО ПАУ "ЦФО".

Решением от 06.11.2015 закрытое акционерное общество "Уральская монтажно-промышленная компания" признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Еремеев Эдуард Михайлович.

Сообщение N 52030207393 о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в официальном издании газете "Коммерсант" N 210 от 14.11.2015.

Определением от 15.11.2019 Еремеев Эдуард Михайлович отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением от 23.12.2019 конкурсным управляющим ЗАО "УМПК" утверждён Гавришов Максим Васильевич.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 16.12.2020 (резолютивная часть) Гавришов М.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания".

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 15.01.2021 конкурсным управляющим ЗАО "УМПК" утвержден Шильцов Максим Фёдорович, член ассоциации "СРО АУ "Южный Урал".

Конкурсный управляющий ЗАО "УМПК" Шильцов М.Ф. 17.01.2023 обратился в суд с заявлением о взыскании убытков с акционерного общества "Атомстройэкспорт" в размере 185 000 000 руб. 00 коп., причиненных в связи с принятием членами комитета кредиторов, одновременно являющихся работниками АО "Атомстройэкспорт", решения о распоряжении средствами конкурсной массы, повлекшее причинение вреда кредиторам ЗАО "УМПК".

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 06.062024 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий ЗАО "УМПК" Шильцов М.Ф. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на неверные выводы суда относительно воли комитета кредиторов на причинение вреда конкурсной массы и неправильное применение судом преюдициальных выводов судебного акта - определения от 14.04.2022, которым и не устанавливалась ни вина членов комитета кредиторов, а лишь констатировались противоправные действия арбитражного управляющего Гавришова М.В.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2024 (после оставления без движения) апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 08.10.2024.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2024 судебное заседание отложено на 22.10.2024, с целью дополнительного и всестороннего исследования фактических обстоятельств дела, в том числе, с учетом пояснений, озвученных сторонами в ходе судебного заседания.

На основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации произведена замена судьи Журавлева Ю.А., в связи с нахождением в очередном отпуске судьей Матвеевой С.В. В связи с заменой судьи рассмотрение дела начато с самого начала.

Присутствующие участники процесса в судебном заседании заявили суду свои позиции относительно доводов апелляционной жалобы (согласно протоколу судебного заседания).

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, определением суда от 23.12.2019 конкурсным управляющим ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания" утвержден Гавришов Максим Васильевич.

25.11.2018 собранием кредиторов ЗАО "УМПК" были приняты следующие решения: образовать комитет кредиторов; определить количественный состав комитета кредиторов - 3 члена; наделить комитет кредиторов всеми полномочиями собрания кредиторов, за исключением решений, отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов; избрать членами комитета кредиторов Таразанова Михаила Викторовича, Цигулеву Эвилину Владимировну, Грачева Дмитрия Ивановича; утвердить регламент работы комитета кредиторов.

16.01.2020 комитетом кредиторов в составе членов комитета кредиторов Таразанова М.В, Цигулевой Э.В., и Грачева Д.И. приняты решения: признать утратившим силу регламент работы комитета кредиторов ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания", утвержденный собранием кредиторов 24.12.2018 (протокол собрания кредиторов от 24.12.2018); утвердить регламент работы комитета кредиторов ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания"; определить местом проведения последующих комитетов кредиторов и(или) собраний кредиторов следующий адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2 стр. 1 к. 828В.

Конкурсным управляющим Гавришовым М.В. проведена инвентаризация имущества должника, согласно инвентаризационной описи N 1 от 10.03.2020, остаток на счете составляет 188 910 211, 99 руб.

В соответствии с отчетом конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 02.07.2020 на расчетном счете ЗАО "УМПК" остаток денежных средств - 185 738 590 руб.

По инициативе конкурсного управляющего на 02.07.2020 был созван комитет кредиторов должника со следующей повесткой дня: 1. Утверждение отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства и отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника, составленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 N 299 и приказом Минюста Российской Федерации от 14.08.2003 N 195.

В связи с нахождением всех членов комитета кредиторов в г. Нижний Новгород и ограничениями по передвижению, голосование по вопросу повестки дня проводилось дистанционно.

От членов комитета кредиторов Таразанова М.В. и Грачева Д.И. 02.07.2020 поступило предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня: 1. Конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. в целях пополнения конкурсной массы, разместить все имеющиеся денежные средства на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц. Предоставить конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. право подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов.

Дополнительный вопрос внесен в повестку собрания, по которому принято решение:

"Конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. в целях пополнения конкурсной массы, разместить все имеющиеся денежные средства на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц.

Предоставить конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. право подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов".

За принятие решения проголосовали члены комитета кредиторов Таразанов М.В., и Грачева Д.И. Коммерческая организация кредиторами не определялась.

02.07.2020 между ЗАО "УМПК" в лице конкурсного управляющего Гавришова М.В. (займодавец) и ООО "Эрида" (заемщик) подписан договор процентного займа между юридическими лицами, в соответствии с которым займодавец предоставляет заемщику денежный займ в размере 185 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок указанную сумму займа и уплатить проценты на нее.

Займ предоставляется заемщику на шесть месяцев до 31.12.2020 (пункт 1.2 договора займа). За пользование предоставленной суммой займа заемщик ежемесячно обязуется выплачивать займодавцу проценты, исходя из ставки в размере 6,5 процентов годовых (пункт 2.3 договора).

Согласно графику платежей, сумма уплаты ежемесячных процентов осуществляется в следующие сроки: до 06.08.2020 - 988 356, 16 руб., до 08.09.2020 - 988 356, 16 руб., до 07.10.2020 - 988 356, 16 руб., до 09.11.2020 - 988 356, 16 руб., до 08.12.2020 - 988 356, 16 руб., до 31.12.2020 - 922 465, 75 руб.

Платежным поручением N 100 от 03.07.2020 денежные средства в сумме 185 000 000 руб. перечислены ООО "Эрида".

Денежные средства в сумме 185 000 000 руб. списаны с расчетного счета ЗАО "УМПК", открытого в АО "Альфа-Банк".

Конкурсный управляющий Гавришов М.В. обратился к ООО "Эрида" с требованием от 05.10.2020 о возврате денежных средств по договору займа между юридическими лицами от 02.07.2020 в связи с принятием собранием кредиторов ЗАО "УМПК" от 02.10.2020 решения о возврате денежных средств, перечисленных ООО "Эрида" по договору займа.

Уведомлением от 23.10.2020 N 42/14938-20 Гавришов М.В. обратился к ООО "Эрида" о расторжении договора процентного займа между юридическими лицами от 02.07.2020 и повторным требованием возвратить заемные денежные средства.

ООО "Эрида" обязательства по возврату заемных денежных средств по договору процентного займа между юридическими лицами от 02.07.2020 не исполнило.

Полагая, что Гавришов М.В., исполняя полномочия руководителя ЗАО "УМПК" не проанализировал финансово-хозяйственную деятельность ООО "Эрида", не проявил должную осмотрительность при выборе контрагента; заключение договора займа является неправомерным; в связи с невозвратом ООО "Эрида" заемных денежных средств в конкурсную массу наступили негативные последствия в виде утраты денежных средств в сумме 185 000 000 руб., которые должны были быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, АО "Атомстройэкспорт", ФНС России обратились с заявлением к бывшему конкурсному управляющему должника Гавришову М.В. о взыскании убытков в сумме 185 000 000 руб. в пользу ЗАО "УМПК".

Определением суда от 15.11.2021 обособленные споры, возбужденные по заявлению акционерного общества "Атомстройэкспорт" о взыскании убытков с арбитражного управляющего Гавришова М.В. и по заявлению ФНС России о взыскании убытков с арбитражного управляющего Гавришова М.В., объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 14.04.2022 заявление акционерного общества "Атомстройэкспорт", Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, удовлетворено, с арбитражного управляющего Гавришова М.В. в пользу ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания" взысканы убытки в сумме 185 000 000 руб.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 определение Арбитражного суда Челябинской области от 14.04.2022 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Гавришова М.В. без удовлетворения.

Ссылаясь на то обстоятельство, что денежные средства до настоящего времени в конкурсную массу должника не возвращены, инициаторами включения дополнительного вопроса в повестку дня о распределении всех денежных средств ЗАО "УМПК" в коммерческих организациях являлись Таразанов М.В., Грачев Д.И., являющиеся членами комитета кредиторов должника, работниками и представителями по доверенности АО "Атомстройэкспорт", которое сохранило фактический контроль в отношении ЗАО "УМПК", заявитель обратился в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с мажоритарного кредитора - АО "Атомстройэкспорт" сумму убытков, причиненных ЗАО "УМПК" в сумме 185 000 000 руб. 00 коп.

Отказывая в удовлетворении жалобы, суд первой инстанции исходил из факта ранее установленных в действиях арбитражного управляющего Гавришова М.В. недобросовестности, повлекших утрату конкурсной массы, а также недоказанности в действиях членов комитета кредиторов недобросовестных действий, повлекших нарушение прав должника, противоречащих целям конкурсного производства.

Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены судебного акт в силу следующего.

Согласно п. 53 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право обжаловать судебные акты.

В соответствии со ст.53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В соответствии со ст.53.1 ГК РФ лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лица, имевшие возможность определять действия юридического лица, могут причинить ему вред как до признания его банкротом, так и в ходе конкурсной процедуры вплоть до ликвидации юридического лица.

Вред, причиненный контролировавшими должника лицами до его банкротства возмещается по правилам статей 61.13 и 61.20 Закона о банкротстве. Так, в частности, если контролирующие должника лица, указанные в статье 53.1 ГК РФ, причинили ему вред, который не мог повлечь объективное банкротство должника, то они обязаны компенсировать возникшие по их вине убытки в размере, определяемом по правилам статей 15, 393 ГК РФ.

В конкурсном производстве должнику-банкроту может быть причинен вред как конкурсным управляющим, так и иными лицами; как самостоятельно, так и совместно.

Вопросы возмещения убытков, причиненных должнику арбитражным управляющим, не исполнявшим или ненадлежаще исполнявшим свои обязанности, регулируются пунктом 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве, а также общими положениями статьи 15 ГК РФ. Лица, совместно причинившие должнику-банкроту вред, отвечают перед ним солидарно по общим нормам о возмещении вреда (статья 1080 ГК РФ).

При доказанности совместного причинения вреда конкурсным управляющим и иными лицами ответственность несет вся группа причинителей вреда солидарно. Иной подход делает безрисковой и оставляет безнаказанной противоправную деятельность лиц, участвовавших в подобной схеме правоотношений и аккумулировавшим на себя всю полученную от нее прибыль.

Учитывая тот факт, что намерение причинить вред, как правило, не афишируется, требование от потерпевшего представления им прямых доказательств согласованной воли сопричинителей о совместном причинении вреда чрезмерно и неоправданно. Вывод об этих обстоятельствах может быть сделан на совокупности согласующихся между собой косвенных доказательств по принципу: "установленные обстоятельства указывают на то, что скорее всего событие произошло только в результате согласованных действий".

Так в качестве оснований для взыскания убытков с АО "АСЭ" указано на то, что его работниками, одновременно являющими членами комитета кредиторов ЗАО "УМПК" принято решение о перечислении денежных средств принадлежащих должнику, которое повлекло причинение ущерба конкурсным кредиторам. При этом АО "АСЭ", несмотря на статус кредитора в деле о банкротстве, фактически не утратило статус контролирующего лица.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении доводов апелляционной жалобы, информации размещенной в картотеке дел, приходит к выводу о том, что АО "Атомстройэкспорт" является контролирующим лицом должника, исходя из следующего.

С 20.02.2013 акционеры ЗАО "УМПК" Рудаков Александр Иванович, Шматов Виктор Иванович, ЗАО "Промоборудование", передали пакет акций в доверительное управление ООО "Балтийская инвестиционная компания" (далее - ООО "БИК") в размере 49,9 % и ООО "Атомстройэкспорт-Финанс" ИНН 7705762628 (далее - ООО "АСЭ-Финанс") (доля акций составляет 50,1 %).

Руководителями должника являлись:

Рудаков А. И. - с 20.03.2003 по 01.04.2011;

Садчиков Олег Владимирович - с 01.04.2011 по 05.12.2011;

Тихонов Дмитрий Владимирович - исполняющий обязанности

генерального директора - с 06.12.2011 по 23.01.2012, с 24.01.2012 по дату введения конкурсного производства генеральным директором.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единственным учредителем ООО "АСЭ-Финанс" (с 20.02.2013 - акционер должника с долей в 50,1 %) является АО "Атомстройэкспорт" (далее - АО "Атомстройэкспорт", ранее - ЗАО "Атомстройэкспорт") который входит в Группу компаний ASE (инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом"), следовательно, должник и его учредитель подконтрольны АО "АСЭ", являющимся конечным выгодоприобретателем.

Более того, о наличии у АО "АСЭ" статуса контролирующего должника лица, само АО "АСЭ" указывает в ходатайстве о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, поданного в рамках дела А56-102072/2020 (исх. 29.03.2021 N б/н) через сервис Мой арбитр 02.04.2021.

Так обосновывая необходимость удовлетворения его заявления, АО "Атомстройэкспорт" в порядке ст. 51 АПК РФ, указывает на то, что АО "АСЭ", владея 100 % долей ООО "АСЭ-Финанс", является по отношению к нему аффилированным лицом, поскольку является единственным участником. В силу ст.19 Закона о банкротстве АО "АСЭ" также является заинтересованным лицом по отношению к ЗАО "УМПК".

Заявление подписано представителем Таразановым М.В., который являлся членом комитета кредиторов на дату проведения комитета кредиторов 02.07.2020 на котором принято решение о возложении на конкурсного управляющего Гавришова М.В. обязанности по размещению всех имеющихся денежных средств на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц, с предоставлением конкурному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. права подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов".

Из материалов дела следует, что собранием кредиторов ЗАО "УМПК" 25.12.2018 были приняты следующие решения:

Образовать комитет кредиторов; определить количественный состав комитета кредиторов - 3 члена; наделить комитет кредиторов всеми полномочиями собрания кредиторов, за исключением решений, отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов; избрать членами комитета кредиторов Таразанова Михаила Викторовича, Цигулеву Эвилину Владимировну, Грачева Дмитрия Ивановича; утвердить регламент работы комитета кредиторов.

16.01.2020 комитетом кредиторов в составе членов комитета кредиторов Таразанова М.В, Цигулевой Э.В., и Грачева Д.И. приняты решения: Признать утратившим силу регламент работы комитета кредиторов ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания", утвержденный собранием кредиторов 24.12.2018 (протокол собрания кредиторов от 24.12.2018); Утвердить регламент работы комитета кредиторов ЗАО "Уральская монтажно-промышленная компания"; Определить местом проведения последующих комитетов кредиторов и(или) собраний кредиторов следующий адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.2 стр.1 к.828В.

Согласно отчету конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства от 02.07.2020 размер текущих обязательств составляет 5 141 044, 23 рублей.

Конкурсным управляющим Гавришовым M.B. проведена инвентаризация имущества должника, согласно инвентаризационной описи N 1 от 10.03.2020, остаток на счете составляет 188 910 211, 99 рублей.

В соответствии с отчетом конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 02.07.2020 на расчетном счете ЗАО "УМПК" остаток денежных средств - 185 738 590 рублей.

С учетом наличия на расчетном счете денежных средств в размере 185 754 250,22 руб. из которых 100 682 349,15 руб. находятся в споре (проверяемые и оспариваемые текущие платежи), конкурсным управляющим было принято решение о распределении не оспариваемой суммы остатка на расчетном счете в размере 85 071 901,07 руб. между кредиторами требования которых включены в реестр требований кредиторов должника, что отражено в отзыве конкурсного управляющего Гавришова М.В.

Конкурсным управляющим Гавришовым М.В. письмом от 01.06.2020 N 07/14938-20 с целью распределения денежных средств на погашение как текущей, так и реестровой задолженности запрошены у кредиторов ЗАО "УМПК" банковские реквизиты.

Согласно сообщению N 5106982 от 16.06.2020 по инициативе конкурсного управляющего на 02.07.2020 был созван комитет кредиторов должника со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства и отчета конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника, составленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 N 299 и приказом Минюста Российской Федерации от 14.08.2003 N195.

В связи с нахождением всех членов комитета кредиторов в г. Нижний Новгород и ограничениями по передвижению, голосование по вопросу повестки дня проводилось дистанционно. От членов комитета кредиторов Таразанова М.В. и Грачева Д.И.

02.07.2020 (то есть непосредственно в день проведения комитета кредиторов) поступило предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня:

1. Конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. в целях пополнения конкурсной массы, разместить все имеющиеся денежные средства на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц. Предоставить конкурному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. право подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов.

Дополнительный вопрос внесен в повестку собрания, по которому принято решение: "Конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. в целях пополнения конкурсной массы, разместить все имеющиеся денежные средства на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц. Предоставить конкурному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. право подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов".

Впоследствии определением Арбитражного суда Челябинской области от 14.04.2021, решение комитета кредиторов ЗАО "УМПК" по дополнительному вопросу повестки дня, а именно: "конкурсному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. в целях пополнения конкурсной массы, разместить все имеющиеся денежные средства на расчетном счете ЗАО "УМПК" в коммерческих учреждениях на условиях платности, срочности и возвратности, в виде займов на срок не более шести месяцев с возможностью пролонгации договора займа, под процентную ставку не ниже 6,50 (шесть с половиной) процентов годовых, с выплатой процентов один раз в месяц. Предоставить конкурному управляющему ЗАО "УМПК" Гавришову М.В. право подписания договора займа и платежных документов, связанных с выполнением данного решения комитета кредиторов", оформленное протоколом от 02.07.2020, признано недействительным на основании заявления Федеральной налоговой службы.

При этом суд, признавая незаконным решение комитета кредиторов, указал на то, что "дополнительный вопрос, вынесенный на голосование комитета кредиторов должника, относился к сфере полномочий конкурсного управляющего, и при этом закон не устанавливал возможность принятия кредиторами обязывающих управляющего решений в указанной сфере, то следует признать, что принятое по нему решение является решением, принятым с превышением компетенции комитета кредиторов.

Передача всех денежных средств ЗАО "УМПК" иным лицам нарушаются права кредиторов по текущим платежам, поскольку в нарушение ст. 133, 138 Закона о банкротстве, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. N 36 "О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства", выплаты с банковского счета должника не смогут быть произведены.

Принятие комитетом кредиторов решения о передаче "коммерческим учреждениям" денежных средств по договору займа, не отвечает требованиям законодательства о банкротстве, противоречит целям конкурсного производства, влечет риск утраты денежных средств, соответственно, нарушают права и законные интересы кредиторов".

Определение Арбитражного суда Челябинской области от 14.04.2021, в том числе в части выводов о превышении полномочий комитетом кредиторов, в установленном законом порядке не обжаловано.

Как было указано выше, 02.07.2020 между ЗАО "УМПК" в лице конкурсного управляющего Гавришова М.В. (займодавец) и ООО "Эрида" (заемщик) подписан договор процентного займа между юридическими лицами, в соответствии с которым займодавец предоставляет заемщику денежный займ в размере 185 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок указанную сумму займа и уплатить проценты на нее.

Займ предоставляется заемщику на шесть месяцев до 31.12.2020 (пункт 1.2 договора займа). За пользование предоставленной суммой займа заемщик ежемесячно обязуется выплачивать займодавцу проценты, исходя из ставки в размере 6,5 процентов годовых (пункт 2.3 договора).

Согласно графику платежей, сумма уплаты ежемесячных процентов осуществляется в следующие сроки: до 06.08.2020 - 988 356, 16 руб., до 08.09.2020 - 988 356, 16 руб., до 07.10.2020 - 988 356, 16 руб., до 09.11.2020 - 988 356, 16 руб., до 08.12.2020 - 988 356, 16 руб., до 31.12.2020 - 922 465, 75 руб.

Платежным поручением N 100 от 03.07.2020 денежные средства в сумме 185 000 000 руб. перечислены ООО "Эрида".

Денежные средства в сумме 185 000 000 руб. списаны с расчетного счета ЗАО "УМПК", открытого в АО "Альфа-Банк".

Конкурсный управляющий Гавришов М.В. обратился к ООО "Эрида" с требованием от 05.10.2020 о возврате денежных средств по договору займа между юридическими лицами от 02.07.2020 в связи с принятием собранием кредиторов ЗАО "УМПК" от 02.10.2020 решения о возврате денежных средств, перечисленных ООО "Эрида" по договору займа.

Уведомлением от 23.10.2020 N 42/14938-20 Гавришов М.В. обратился к ООО "Эрида" о расторжении договора процентного займа между юридическими лицами от 02.07.2020 и повторным требованием возвратить заемные денежные средства.

ООО "Эрида" обязательства по возврату заемных денежных средств по договору процентного займа между юридическими лицами от 02.07.2020 не исполнило.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 09.06.2021 по делу А56-102072/2020 с общества с ограниченной ответственностью "ЭРИДА" в пользу закрытого акционерного общества "Уральская Монтажно-промышленная компания" взыскано 185 000 000 руб. задолженности по договору процентного займа от 03.07.2020, а также 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Судебный акт не исполнен, исполнительное производство N 193210/21/78022-ИП возбуждено 11.01.2022 и прекращено 22.04.2023 на основании п.4.ч.1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве.

При этом в рамках арбитражных дел А40-292242/2019, А40-292270/2019 установлено, что ООО "Эрида" относится к юридическим лицам, подозреваемым в отмывании денежных средств и финансировании терроризма в рамках Федерального закона N 115-ФЗ (включено в список компаний 550-П), а также по выписке с расчетного счета ООО "Эрида" установлено, что за период с 08.07.2020 по 11.08.2020 (то есть после получения денежных средств в качестве займа от ЗАО "УМПК") ООО "Эрида" перевело 193 029 749 рублей на покупку иностранной валюты, которая была в этот же период зачислена на счет ООО "Эрида" в размере 2 691 776 долларов США. Затем за период с 09.07.2020 по 11.08.2020 указанные денежные средства были направлены в полном объеме в HEHONGSHENG INTL LTD, FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-118 LOCKHART ROAD HK HONG KONG с назначение платежа "{VO11200}PAYMENT FOR FRUITS UNDER CONTRACT 24 DD 16.01.2020", "{VO11200}PAYMENT FOR FRUITS UNDER CONTRACT 20 DD 15.04.2019", "{VO11200}PAYMENT FOR FRUITS UNDER CONTRACT 21 DD 26.04.2019)", что означает в переводе на русский язык "за фрукты по контрактам".

В рамках рассмотрения обособленного спора о взыскании убытков с арбитражного управляющего Гавришова М.В. (определение Арбитражного суда Челябинской области от 14.04.2022, оставленное без изменения апелляционным и кассационным судом), последний ссылался на то, что договор займа, заключенный с ООО Эрида" от 02.07.2020, заключенный впоследствии по итогам проведения комитета кредиторов от 02.07.2020, были получены на электронный почтовый ящик конкурсного управляющего Гавришова М.В. 89090900915@mail.ru с электронного адреса Налёвина Евгения Викторовича eugenal@list.ru. (л.д.64-65 т.1 материалов обособленного спора о взыскании убытков с Гавришова М.В.).

При этом в материалы дела представлен нотариальный протокол осмотра документов в электронном виде от 20.07.2021 (л.д.76-109 т.1 обособленного спора о взыскании убытков с Гавришова М.В.), подтверждающий указанные пояснения.

Представленные документы, являющиеся приложением к нотариальному протоколу осмотра документов в электронном виде от 20.07.2021 в рамках дела о взыскании убытков, подтверждающие поступление договора займа от АО "АСЭ", ответчиком в настоящем деле не оспорено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

При этом суд учитывает и обстоятельства связанные с источником поступления денежных средств в размере 185 000 000 руб., впоследствии перечисленных ООО "Эрида" во исполнение решения комитета кредиторов от 02.07.2020.

Так в рамках настоящего дела о банкротстве, определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.11.2015 по делу N А76-22197/2013 (с учетом определения об исправлении опечаток от 10.03.2016), оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016, удовлетворено заявление конкурсного управляющего ЗАО "УМПК" о признании недействительным соглашения о зачете взаимных обязательств от 02.11.2013 на сумму 185 071 136 рублей 50 копеек, заключенного между ЗАО "АСЭ" и ЗАО "УМПК", и восстановлена задолженность ЗАО "УМПК" перед ЗАО "АСЭ" по договору от 01.12.2012 N 7750/10764 в сумме 185 071 136 рублей 50 копеек и задолженность ЗАО "АСЭ" перед ЗАО "УМПК" по договору поставки от 02.10.2013 N 7750/13925 в сумме 185 071 136 рублей 50 копеек.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 07.06.2016 по делу N А76-22197/2013 требования АО "АСЭ" в размере 321 381 021 рублей 73 копеек включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "УМПК", в том числе задолженность ЗАО "УМПК" перед ЗАО "АСЭ" по соглашению от 02.10.2013 о расторжении договора от 01.12.2012 N 7750/10764 в сумме 185 071 136 рублей 50 копеек.

В письме от 01.06.2016 N 136 ЗАО "УМПК" обратилось к АО "АСЭ" с просьбой в добровольном порядке оплатить задолженность в срок до 09.06.2016.

Претензию АО "АСЭ" оставило без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ЗАО "УМПК" в арбитражный суд с иском о взыскании долга. АО "АСЭ" обратилось в суд со встречным иском о признании договора поставки от 01.10.2013 N 7750/13925 мнимой сделкой

Решением Арбитражный суд Нижегородской области от 07.06.2018 по делу N А43-1207/2017, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2018 и постановлением Арбитражный суд Волго-Вятского округа от 11.12.2018, первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, во встречном иске отказано.

Впоследствии, 08.10.2018, АО "Атомстройэкспорт" произвело погашение дебиторской задолженности в сумме 185 071 136 руб. по договору 750/13925 от 02.10.2013 по исполнительному листу ФС N 026082786, выданному 01.10.2018 Арбитражным судом Нижегородской области по делу А43-1207/2017.

Таким образом АО "АСЭ" является кредитором и дебитором должника на спорную сумму, при этом является контролирующим лицом должника - выгодоприобретателем.

При этом, как следует из хронологии настоящего деле, решение комитетом кредитора о возложении на конкурсного управляющего ЗАО "УМПК" Гавришова М.В. обязанности по заключении договора займа, с приложением текста договора, последовало после проведенной конкурсным управляющим инвентаризации имущества должника (денежных средств на счете) и направления в адрес кредиторов в мае 2020 года, запросов о предоставлении актуальных банковских реквизитов для направления кредиторам денежных средств в счёт погашения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов должника, в связи с принятием решения о распределение не оспариваемой суммы остатка на расчётном счёте в размере 85 071 901,07 руб. между кредиторами требования которых включены в реестр требований кредиторов должника.

Фактически принятие решения было направлено на недопущение распределение денежных средств принадлежащих АО "АСЭ" между всеми кредиторами (учитывая длительность и основания обжалования АО 2АСэ" судебных актов по делу А43-1207/2017).

При этом принятие такого произошло одномоментно - 02.07.2020, что исключило возможность своевременного обжалования решения, а также поиска Гаришовым М.В. иного контрагента.

Таким образом в результате принятия ключевого решения комитетом кредиторов в лице представителей АО "Атомстройэкспорт" и заключения договора процентного займа с неблагонадежным контрагентом, конкурсная масса ЗАО "УМПК" утрачена на сумму 185 000 000 рублей.

В указанном случае убытки причинены группой лиц, совместно участвовавших в схеме по необоснованному выводу денежных средств, как конкурсный управляющий Гавришов М.В., ответственность которого установлена в рамках рассмотрения самостоятельного обособленного спора, так и АО "Атомстройэкспорт".

В данном случае совместность причинения убытков обществу "УМПК" группой лиц усматривается в том, что АО "Атомстройэкспорт", а также входящий в его группу АО ИК "АСЭ", работниками которого являлись члены комитета кредиторов ЗВО "УМПК", являясь одновременно и представителями конкурсного кредитора АО "АСЭ" и ЗАО "УМПК" связаны между собой (аффилированы юридически), а первый является бенефициаром. Схема не могла быть реализована без участия конкурсного управляющего, находящегося, под существенным влиянием АО "Атомстройэкспорт" - доминирующего кредитора должника.

В связи с вышеизложенными фактическими обстоятельствами настоящего дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего ЗАО "УМПК" Шильцова М.Ф. и взыскании убытков в размере утраченной суммы конкурсной массы с АО "Атомстройэкспорт" как с сопричинителя вреда.

Суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика убытков, что является основанием для отмены судебного акта (пункт 3 части 1 статьи 270 АПК РФ).

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Челябинской области от 06.06.2024 по делу N А76-22197/2013 отменить, апелляционную жалобу конкурсного управляющего закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания" Шильцова Максима Федоровича - удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Атомстройэкспорт" в пользу закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания" убытки в размере 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Взыскать с акционерного общества "Атомстройэкспорт" в пользу закрытого акционерного общества "Уральская монтажно-промышленная компания" 3000 рублей в порядке распределения расходов по уплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Позднякова

Судьи

Л.В. Забутырина С.В. Матвеева