Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2025 г. N 04АП-3328/20 по делу N А10-1060/2020
|
10 марта 2025 г.
|
Дело N А10-1060/2020
|
Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2025 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 марта 2025 года.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Жегаловой Н. В.,
судей Кайдаш Н.И., Луценко О.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Белкиным А. А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Алимова Артемия Викторовича и Похолкова Сергея Геннадьевича на определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 февраля 2024 года по делу N А10-1060/2020
по заявлению конкурсного управляющего должника - общества с ограниченной ответственностью "Орланос" (ОГРН 1180327011259 ИНН 0326563111, адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Блюхера, д. 50 А) Гапонова Максима Владимировича о взыскании убытков,
при участии в судебном заседании:
от Алимова А.В. - Уриной А.Д. представителя по доверенности от 28.06.2024,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 20.10.2020 (резолютивная часть оглашена 13.10.2020) отсутствующий должник - общество с ограниченной ответственностью "Орланос" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Гапонов Максим Владимирович.
Впоследствии осуществлен переход к процедуре конкурсного производства, регулируемой главой VII Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Конкурсный управляющий должника Гапонов М.В. обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании с бывшего руководителя должника Петровой Марины Петровны убытков в сумме 5 598 197 руб. 90 коп.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 февраля 2024 года с Петровой Марины Петровны, Алимова Артемия Викторовича, Похолкова Сергея Геннадьевича в конкурсную массу должника - общества с ограниченной ответственностью "Орланос" взыскано солидарно 5 598 197 руб. 90 коп. - убытки.
Не согласившись с определением суда первой инстанции, Алимов А.В. и Похолков С.Г. обжаловали его в апелляционном порядке.
Алимов А.В. в апелляционной жалобе ссылается на то, что суд первой инстанции не указал какими конкретными действиями Алимова А.В. создавал условия Похолкову С.Г. для снятия денежных средств с расчетных счетов должника.
Также указывает, что никогда не распоряжался денежными средствами должника, не имел фактическую возможность определять действия должника и не мог давать указания лицам, имеющим право в силу закона выступать от имени юридического лица или его учредителям.
Не согласен с выводом суда о том, что денежные средства были сняты в интересах Похолкова С.Г. и Алимова А.В., поскольку ни одна из указанных банковских карт и номеров телефонов не принадлежат Алимову А.В.
Доказательств передачи Похолковым С.Г. денежных средств Алимову А.В. материалы дела не содержат. Более того, сам Похолков С.Г. никогда не утверждал о том, что он передавал какие-либо денежные средства Алимову А.В.
По мнению заявителя, суд не обосновал вину и интерес Алимова А.В. в оплате банковскими картами расходов в магазинах, супермаркетах, АЗС, у нотариуса, в гостинице - при том, что Алимов А.В. этих операций не совершал и физически в городах, где расходовались деньги, не находился.
Указывает, что не относится к лицам, перечисленным в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ, кроме того, вышеуказанные доказательства свидетельствуют о том, что Алимов А.В. не совершал никаких действий в отношении спорных денежных средств, в том числе совместно с иными ответчиками, в связи с чем взыскание убытков солидарно с Алимова А.В. незаконно и необоснованно.
Кроме того, с учетом совершения конкретных действий по снятию денежных средств через банкоматы, а также действий по безналичной оплате товаров и услуг банковскими картами должника, взыскание убытков в солидарном порядке в принципе невозможно, поскольку к совершению каждого из указанных действий причастны конкретные лица и не причастен Алимов А.В.
Считает, что при вынесении обжалуемого определения в нарушение п.2 ч.4 ст.170 АПК РФ суд не привел оснований, по которым он не принял во внимание и не дал оценки свидетельским показаниям независимых свидетелей, а также письменным доказательствам, но принял как доказательство недостоверные показания аффилированного с Филимоновым Е.А. свидетеля Тыщенко В.В.
В судебном заседании представитель поддержал указанные доводы.
Похолков С.Г. в апелляционной жалобе приводит доводы о том, что привлечение его в качестве ответчика было обусловлено показаниями Рачинской И.И., однако к данным утверждениям, по мнению заявителя, следует отнестись критически, поскольку Рачинская И.И. и Филимонов Е.А. являются заинтересованными лицами по отношению к должнику и подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Орланос". Номер телефона +7(924)777-55-07, согласно ответа ДВФ ПАО "Мегафон" был зарегистрирован на ООО "Север" и использовался Дерюгиным Н.В.
Оплата за проживание в гостиничном номере в размере 18 476 руб. была произведена гр. Филлимоновым Е.А., что опровергает доводы конкурсного управляющего о причастности Похолкова С.Г. к пользованию денежными средствами ООО "Орланос".
Также ссылается на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.09.2022, которым установлено, что Похолков С.Г. никогда не распоряжался денежными средствами, принадлежащими ООО "Орланос" и не был причастен к их растрате.
Указывает, что конкурсный управляющий не конкретизировал требования в отношении каждого из ответчиков, не представил суду доводов, обосновывающих привлечение ответчиков к солидарной ответственности, об уточнении требований в отношении каждого из ответчиков не заявлено.
Считает, что совокупность условий, необходимых для взыскания с ответчика заявленных убытков Гапоновым М.В. не доказана. Отсутствует вина Похолкова С.Г. в расходовании денежных средств, причинно-следственная связь между его действиями и возможного причинения убытков организации.
Также не обоснованы выводы об аффилированности ООО "АСС" и ООО "Орланос".
Считает, что действия суда первой инстанции нарушают предписания Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 о необходимости привлечения арбитражного управляющего, поскольку Рязанова О.А. не имела правовой возможности с 18.12.2023 исполнять обязанности финансового управляющего Похолкова С.Г.
В материалы дела поступили письменные отзывы, в которых конкурсный управляющий и УФНС России по Республике Бурятия выводы суда первой инстанции поддержали, просили определение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Алимов А.В. в отзыве на апелляционную жалобу Похолкова С.Г. считает изложенные в ней доводы необоснованными.
О месте и времени судебного заседания иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о времени и месте судебного заседания по апелляционной жалобе размещена в картотеке арбитражных дел в сети "Интернет".
Руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 123 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие неявившихся лиц.
Дело рассмотрено в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.
Оценив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.
Статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
Из смысла названной нормы права следует, что для взыскания убытков необходимо доказать наличие одновременно нескольких условий, а именно: факт причинения убытков, противоправное поведение ответчика (вина ответчика, неисполнение им своих обязательств, обязанностей), причинно-следственную связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и непосредственно размер убытков.
Таким образом, заявитель по иску (требованию) о взыскании убытков должен доказать:
- факт совершения определенных незаконных действий (бездействия) ответчика;
- неправомерность действий (бездействия);
- факт наступления убытков.
- размер понесенных убытков;
- вину ответчика в причинении убытков;
- причинно-следственную связь между виновными неправомерными действиями (бездействием) и причинением убытков в заявленном размере.
В абзаце втором пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
Удовлетворяя требования к Похолкову С.Г. суд первой инстанции исходил из следующего.
Конкурсным управляющим в рамках настоящего дела о банкротстве был оспорен ряд сделок должника. В ходе рассмотрения заявлений конкурсного управляющего судом была проанализирована деятельность должника.
Так, определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2023, от 23.01.2024 Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, был признан недействительным договор N АССР2102-19 от 22.02.2019, заключенный между индивидуальным предпринимателем Похолковой Людмилой Ивановной и обществом с ограниченной ответственностью "АргусСварСервис Регион" (после переименования - обществом с ограниченной ответственностью "Орланос").
Указанным определением установлено следующее.
Учредителями являлись:
- со 02.10.2018 Петрова Марина Петровна;
- с 31.05.2019 Рачинская Ирина Ивановна;
- с 25.05.2020 Коззи Корпорейшн.
Руководителями являлись:
- со 02.10.2018 Петрова Марина Петровна;
- с 26.06.2019 Ольховиков Владислав Александрович;
- с 20.08.2019 Кениксберг Ирма Вильевна;
На основании решения единственного учредителя ООО "Орланос" Рачинской И.И. от 30.10.2019 полномочия Кениксберг И.В. в качестве директора были прекращены, однако решением Межрайонной ИФНС России N 9 по Республике Бурятия от 07.11.2019 было отказано во внесении изменений в ЕГРЮЛ на основании подпункта "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Вместе с тем с 29.06.2020 руководителем должника, согласно данным ЕГРЮЛ, являлся Фабиан Луис Эйден (гражданин государства Белиз).
В рамках предварительного расследования по уголовному делу N 12002810033000171, возбужденного в отношении Филимонова Е.А., осуществлен допрос в качестве свидетеля Похолкова Сергея Геннадьевича.
Похолков С.Г. показал, что в июне 2018 года работал в ООО "СК Север" (г. Улан-Удэ) в г. Комсомольск-на-Амуре, п. Эльбан на объекте строительства по благоустройству нефтетрубы для ООО "Транснефть" по договору субподряда, заключенному с ООО "ТК Холдинг". Учредителем ООО "СК Север" являлся Сотников О.А., директором - Дерюгин Н.В. Фактически руководство ООО "СК Север" осуществлял Похолков С.Г. В ходе исполнения указанного договора Похолков С.Г. познакомился с Филимоновым Евгением Алексеевичем, являвшимся директором ООО "ТК Холдинг". Бухгалтером ООО "ТК Холдинг" являлась Рачинская Ирина Ивановна.
В ноябре 2018 года Похолков С.Г. совместно с Филимоновым Е.А. приняли решение учредить организацию - общество с ограниченной ответственностью "АргусСварСервис Регион". Название организации предложено Филимоновым Е.А. Директором и учредителем организации выступила Петрова Марина Петровна - теща Сотникова О.А. Петрова М.П. не была трудоустроена ввиду ухода за ребенком, дохода не имела. Фактически регистрацией организации занимались Сотников и Петрова. ООО "АргусСварСервис Регион" было зарегистрировано по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Блюхера, 50А. Помещение предоставил Сотников. Фактически офис организации по указанному адресу не находился. ООО "АргусСварСервис Регион" лишь получало корреспонденцию по указанному адресу.
В ПАО Сбербанк и в ПАО "Промсвязьбанк" были открыты счета должника. Петровой М.П. были выданы флеш-карты для онлайн-управления счетами. Эти флеш-карты были переданы Похолкову С.Г., который, в свою очередь, передал их Филимонову Е.А.
Фактически руководство ООО "АргусСварСервис Регион" осуществлял Филимонов Е.А. Петрова М.П. за пределы Республики Бурятия не выезжала. Со слов Петровой М.П. и Сотникова О.А., Похолкову С.Г. стало известно, что Петрова М.П. какие-либо договоры не подписывала, для этого в г. Москву не выезжала.
Также в рамках указанного уголовного дела в качестве свидетеля допрошен Сотников Олег Александрович. Указанное обстоятельство подтверждено протоколом допроса от 17.07.2020.
Сотников О.А. указал, что на момент допроса был знаком с Похолковым С.Г. около 15 лет. Похолков С.Г. является родственником родственника Сотникова. Сотников подтвердил, что ООО "АргусСварСервис Регион" было учреждено по его и Похолкова С.Г. инициативе. Номинальным учредителем и номинальным же директором назначена Петрова М.П. Впоследствии доля в указанной организации переоформлена на Рачинскую И.И. Для этого Рачинская И.И. приезжала в г. Улан-Удэ.
Петрова М.П. также была допрошена в рамках уголовного дела. В ходе допроса Петрова показала, что в марте 2018 года по собственной инициативе зарегистрировала ООО "АргусСварСервис Регион". Петрова показала, что ООО "АргусСварСервис Регион" никогда никакой деятельностью не занималось. Декларации в налоговый орган подавались знакомой ее зятя Сотникова О.А., имя которой Петрова не знает. В мае 2018 года Петровой по согласованию с Сотниковым О.А. было принято решение реализовать долю в организации. Доля отчуждена в пользу неизвестного Петровой М.П. лица за 10 тыс. руб. Петрова М.П. показала, что никакие договоры и иные финансовые документы она не подписывала.
29.01.2020 Сотников О.А. был опрошен заместителем начальника ОНП УЭБ и ПК МВД по РБ майором полиции Ивановым В.Ю.
Согласно протоколу опроса, Сотников О.А. подтвердил, что через Похолкова С.А. связался с Филимоновым Е.А., который предложил учредить ООО "АСС Регион" (впоследствии "Орланос") и назначить номинальным директором организации тещу Сотникова О.А. Петрову М.П.
20.11.2018 ИП Сотникову О.А. от ООО "АСС Регион" были перечислены денежные средства на сумму 70 000 руб. Также было осуществлены платежи в пользу ООО "Север". ООО "АСС Регион" и ООО "Север" расположены по одному адресу: г. Улан-Удэ, ул. Блюхера, 50а. По указанному адресу находится нежилое помещение, принадлежащее матери Сотикова О.А. Сотниковой Татьяне Александровне. Также имели место перечисления со счета ООО "АСС Регион" в пользу ООО СК "Север", директором которого являлся Сотников О.А. Впоследствии директором этой организации являлся Дерюгин Н.В. Платежи осуществлялись с назначением "оплата СМР". Какие-либо пояснения по оплате и по факту выполнения работ Сотников О.А. дать не смог, поскольку фактически руководство деятельностью организаций осуществлял Похолков С.Г.
16.03.2020 Похолков С.Г. был опрошен заместителем начальника ОНП УЭБ и ПК МВД по РБ майором полиции Ивановым В.Ю.
Похолков С.Г. пояснил, что с июня 2018 года работал в ООО СК "Север". Учредителем этой организации является его родственник Сотников О.А., номинальным директором - Дерюгин Н.В. Фактически руководил деятельностью организации Похолков С.Г. По предложению Филимонова Е.А. в ноябре 2018 года Похолков С.Г. решил зарегистрировать ООО "АСС Регион". По инициативе Похолкова С.Г. директором и учредителем назначена Петрова М.П. - теща Сотникова О.А. Средствами организации Похолков С.Г. не распоряжался. Впоследствии в ЕГРЮЛ внесена запись о Рачинской И.И. как об учредителе организации.
Из протокола опроса Петровой М.П. следует, что она в качестве руководителя ООО "Орланос" договоры не подписывала, какую-либо деятельность не осуществляла.
Петрова М.П. была подконтрольна Похолкову С.Г.
Материалами дела подтверждено, что финансово-хозяйственная деятельность должника контролировалась также Филимоновым Е.А. и Рачинской И.И. На это указывает переписка с работниками должника, представленная Алимовым А.В.
Вместе с тем, подконтрольность общества Филимонову Е.А. и Рачинской И.И. не исключает одновременной подконтрольности общества Похолкову С.Г. и Алимову А.В.
Каждый из указанных лиц преследовал в этом собственный интерес. И до определенного момента Алимов и Филимонов не конфликтовали.
В то время как документацию могла подписывать номинальный директор Петрова М.П., которая никогда не выезжала за пределы Республики Бурятия, был совершен ряд сделок в интересах Алимова А.В. и контролируемого им ООО "АргусСварСервис", а также Похолкова С.Г. и подконтрольных ему ООО "Север" и ООО СК "Север", Рачинской И.И., Филимонова Е.А.
В частности, при рассмотрении заявления о включении требований ООО "Управление мехнизированных работ N 7" было установлено, что аффлированность ООО "АСС" и ООО "АСС Регион" позволила переоформлять договоры с ООО "АСС" на ООО "АССР" с указанным контрагентом (ООО "УМР-7"), в том числе переоформлять акты задним числом. Указанные общества (должник и ООО "АСС") располагались по одному и тому же адресу, имели по сути общий штат работников (определение от 24.01.2022).
Также аффилированность ООО "АСС" и должника позволила необоснованно переводить долг ООО "АСС" на ООО "АСС Регион". Так, в частности, определением суда от 24.03.2023 признаны недействительными соглашения о передаче от ООО "АСС" ООО "АСС Регион" договоров N AU-02/0482/18/1.3 от 28.11.2018, N AU-02/0482/18/1.3 от 28.11.2018, N AU-09/0511/18/1.3 от 30.12.2018, N AU-02/0508/18/1.3 от 09.01.2019 в части условия о необоснованном переводе долга ООО "АСС" на ООО "АСС Регион".
Подконтрольность ООО "АСС Регион" Филимонову Е.А. и Рачинской И.И. подтверждена определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 04.03.2022., которым признан недействительным договор цессии N 2 от 25.01.2020, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Орланос" и обществом с ограниченной ответственностью "Реванш" (осуществлена уступка дебиторской задолженности), применены последствия недействительности сделки по восстановлению дебиторской задолженности.
Кроме того доводы о необоснованном завышении фактически выплаченной указанным лицам (Рачинской И.И. и Филимонову Е.А.) заработной платы был заявлен при рассмотрении жалобы на действия конкурсного управляющего (определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 16.02.2023), в ином обособленном споре по настоящему делу о взыскании убытков с контролирующих должника лиц (обособленный спор по существу не рассмотрен).
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 23.08.2022 признаны недействительными сделки по необоснованному перечислению средств со счета должника на счета подконтрольных Похолкову С.Г. ООО "Север" и ООО СК "Север".
Вышеуказанным определением Арбитражного суда Республики Бурятия было установлено согласно представленным 25.01.2023 в Арбитражный суд Республики Бурятия ПАО Сбербанк документам, что Петрова М.П. уполномочила по доверенности от 20.11.2018 Сотникова Олега Александровича и Похолкова Сергея Геннадьевича представлять интересы ООО "АргусСварСервис Регион".
Доверенность предполагала полномочия на:
- заключение договоров купли-продажи и поставки сырья, продукции и товаров, подписание контрактов, паспорта сделок, любых документов, регулирующих хозяйственно-экономическую, финансовую деятельность, внесение денежных средств и иных платежей, связанных с закупкой товара, заключение и подписание соглашения о взаимном сотрудничестве, совместной деятельности на условиях и в сроки по своему усмотрению, с правом получения любых денежных средств по сделкам, соглашениям, получение и осуществление охраны вверенных материальных и денежных средств, оплату пошлины;
- участие в любых торгах (аукционах, конкурсах), в том числе в электронных аукционах, открытых конкурсах, по определению подрядчика и заключению договоров подряда по строительству, производству ремонтных и иных работ, с правом подачи заявок на участие, предложения о цене по их усмотрению, на подписание протокола о результатах конкурсов;
- вступление в саморегулируемые организации, получение соответствующих документов, заключение договоров страхование ответственности, участия в собраниях членов СРО;
- подписание любых контрактов, паспорта сделок, любых документов, удостоверяющих хозяйственно-экономическую финансовую деятельность и производство всех таможенных процедур, связанных с регистрацией, откреплением в таможне, с заключением контрактов, растаможиванием (буквально как в тексте доверенности) и декларированием грузов, получение и отправке грузов с любых станций Российской Федерации, в том числе железнодорожных станций Республики Бурятия, Восточно-Сибиркой, Забайкальской и других железных дорог;
- открытие и пользование расчетными и ссудными счетами, в том числе валютными, в любых банках РФ, представление в указанных банках с правом первой подписи, подписание договоров на расчетно-кассовое обслуживание, документов валютного контроля, контракта и дополнения, распоряжение денежными средствами на текущих счетах, открытых обществу, в том числе внесение денежных средств и получение полностью денежных средств, закрытие счетов, получение дебетовых карт к счетам общества, ПИН-конвертов к ним, получение справок о движении по счетам, выписок из лицевого счета, предъявление платежных поручений, подписание банковских документов с правом первой подписи, платежных поручений, на подписание иных договоров, соглашений, предусмотренных банковскими правилами, представление интересов общества на кредитных комиссиях, подготовку и представление документов на комиссию, заключение и подписание любых кредитных договоров, договоров залога для обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, согласование по своему усмотрение с банком залоговой стоимости, подписания приложения к договору залога, графика платежей, получения денежных средств по кредитному договору.
В связи с этим названные лица уполномочены получать на руки документы от всех, органов, учреждений, затрагивающих интересы ООО "АСС Регион".
Доверенность удостоверена нотариусом Улан-Удэнского нотариального округа Мархаевой И.Н., выдана сроком на пять лет, подписана Петровой М.П. лично.
Согласно карточке с образцами подписи, Сотников О.А. с 25.02.2019 был наделен правом распоряжения счетом ООО "АСС Регион" N 40702810509160006041.
То есть при создании ООО "АСС Регион" ("Орланос") Петрова М.П. сразу передала все полномочия по ведению финансово-хозяйственной деятельности Сотникову О.А. и Похолкову С.Г.
Из материалов дела следует, что должником было открыто три расчетных счета в кредитных организациях
- 40702810509160006041 в ПАО Сбербанк;
- 40702810404000039308, 40702810604003039309, 40702810504000044659 в ПАО "Промсвязьбанк" в лице филиала Сибирский;
- 40702810501780000455 в АО "Альфа-банк".
Ко счету 40702810604003039309 выпущено три карты
N 220003хххх7039
N 558672хххх2772
N 558672хххх4172
Материалами дела подтверждено, что со счетов должника было осуществлено снятие денежных средств в сумме 5 598 197 руб. 90 коп. Перечень расходных операций указан в приложении к письменным пояснениям конкурсного управляющего от 07.11.2022. Указанный перечень расходных операций подготовлен по данным выписок по счету должника.
Похолков С.Г. непосредственно участвовал в создании и деятельности ООО "АСС Регион" (на что указывают выше приведенные преюдициально установленные обстоятельства).
СМС уведомления, согласно представленным по запросу суда ПАО "Промсвязьбанк" копиям заявлений, направляются банком на номер телефона 8 924 7775507.
Согласно представленной ответчиком Похолковым С.Г. в материалы дела справке, номер телефона 8 924 777 55 07 принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Север".
Вместе с тем, ООО "Север" (ОГРН 1180327001249, ИНН 0326557894) подконтрольно Похолкову С.Г., как было указано выше и установлено преюдициально (часть 2 статьи 69 АПК РФ) определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.05.2023 о признании недействительным договора N АССР2102-19 от 22.02.2019, заключенного между индивидуальным предпринимателем Похолковой Людмилой Ивановной и обществом с ограниченной ответственностью "АргусСварСервис Регион".
В материалы дела представлена детализация телефонных соединений с фиксацией базовых станций с определением местонахождения по базовым станциям.
При анализе полученных от сотового оператора "Мегафон" при расследовании уголовного дела в отношении Филимонова Е.А. суд пришел к выводу о том, что снятие средств осуществлялось Похолковым С.Г. (соответствовало перемещению указанного лица и датам снятия средств со счета должника, согласно представленным сводным таблицам).
Номер телефона 8 924 777 55 07, принадлежащий ООО "Север", использовался Похолковым С.Г. при осуществлении операций по вышеуказанному счету ООО "АСС Регион".
Номинальный руководитель должника Петрова М.П., допрошенная по уголовному делу в отношении Филимонова Е.А., показала, что не была лично знакома ни с Филимоновым Е.А., ни с Алимовым А.В. Из ее показаний следует, что оформлением документов, связанных с деятельностью ООО "АСС Регион", осуществлял Похолков С.Г. Петрова М.П. также указала, что именно Похолков С.Г. получил вс
