Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 августа 2023 г. N Ф05-1185/20 по делу N А40-109334/2019

г. Москва

28 августа 2023 г.

Дело N А40-109334/19

Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 августа 2023 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего - судьи Голобородько В.Я.

судей Каменецкого Д.В., Михайловой Л.В.

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего ООО "КОНСАЛТ-ГРУПП": Косторжевская К.С. по дов. от 01.08.2023

от АО "Спектр-Лайф": Иванчикова А.И. по дов. от 13.03.2023

от Элбридж Инвестментс: Позднякова Е.В. по дов. от 19.01.2023

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу АО "Спектр-Лайф"

на определение от 04.04.2023

Арбитражного суда города Москвы

на постановление от 21.06.2023

Девятого арбитражного апелляционного суда

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "КОНСАЛТ-ГРУПП",

о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф";

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 ООО "КонсалтГрупп" признано несостоятельным (банкротом). Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Туряница О.Г. о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 28.11.2020 N 219. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 по делу N А40-109334/19 отменено, о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 27.02.2021 N 34.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 09.06.2021 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2021 по делу N А40- 109334/19 отменено, решение Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 по настоящему делу оставлено в силе, о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 19.06.2021 N 104.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2022 по делу N А40-109334/19 конкурсным управляющим ООО "Консалт-Групп" утвержден Туряница О.Г., член Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная столица".

В Арбитражный суд города Москвы 20.01.2023 посредством электронной подачи документов поступило заявление конкурсного управляющего Туряницы О.Г. о признании недействительными сделки ООО "Консалт-Групп" по перечислению денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф" в размере 900 000 руб. с расчетного счета должника N 40702810001010001784, открытого в ПАО Банк "Югра" и применении последствия недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2023, признаны недействительными сделки ООО "Консалт-Групп" по перечислению денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф" в размере 900 000,00 рублей; применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с АО "СпектрЛайф" в конкурсную массу должника 900 000,00 рублей.

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, АО "Спектр-Лайф" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Туряницы О.Г. о признании недействительными сделки ООО "Консалт-Групп" по перечислению денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф" в размере 900 000, 00 руб.

Заявитель в кассационной жалобе указывает на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, утверждая, что оснований для признания сделки недействительной как по основаниям пункт 2 статьи 61.2, так и по общегражданским основаниям у суда не имелось.

Представитель АО "Спектр-Лайф" в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения и постановления по доводам кассационной жалобы, поскольку они основаны на неправильном толковании заявителем норм материального права и направлены на переоценку исследованных судами доказательств, что, в силу норм статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как следует из материалов дела и установлено судами, конкурсный управляющий полагает, что перечисления денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф" в размере 900 000 руб. с расчетного счета должника N 40702810001010001784, открытого в ПАО Банк "Югра" с назначением платежа: Оплата по договору поставки материалов N СЛ/КГ -2403-17-м от 24.03.2017 подлежат признанию недействительным на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, удовлетворяя указанное заявление конкурсного управляющего должника, исходил из представления им достаточных доказательств наличия оснований для признания оспариваемых перечислений недействительными сделками.

С выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В силу пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Как разъяснено в пункте 5 постановления N 63, в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам

кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели

должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзаце тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором-пятом пункта 2 статьи 612 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона о банкротстве, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 Постановления N 63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми -они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Судом установлено, все оспариваемые платежи были совершены при наличии у должника признака неплатежеспособности и недостаточности имущества в соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве, совершены безвозмездно (доказательства возмездности сделок отсутствуют), что указывает на то, что сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, о чем не могла не знать другая сторона, причинили вред имущественным правам кредиторов, уменьшив конкурсную массу должника и подлежат признанию недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Судом установлено, что у должника существовали неисполненные обязательства перед третьими лицами, которые взыскивались с него в судебном порядке, а именно.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2021 в рамках настоящего дела было включено требования ПАО НБ "Траст" на сумму 4 323 808 588, 39 руб., которые возникли из Договора кредитной линии N 57.Д01/14.282 от 08.04.2014 и Договора кредитной линии N 10.Д01/14.271 от 08.04.2014, при этом задолженность возникала в 2016.

Аналогичный срок - 2016 год возникновения задолженности у ООО "Консалт-Групп" был установлен в рамках решения Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2018 по делу N А40-247933/17, по которому ПАО Банк "Югра" в лице ГК "АСВ" взыскало задолженность с ООО "Консалт-Групп" по кредитному договору N 115/КЛ-13 от 11.10.2013 г. в размере 1 972 703 800, 00 руб.

Таким образом, в 2016 году у ООО "Консалт-Групп" наступили признаки неплатежеспособности, поскольку задолженности только перед двумя кредиторами составила более 6 миллиардов руб.

Кроме того, судами неоднократно устанавливалось, что в 2016 году должник обладал признаками имущественного кризиса, который, в свою очередь, приравнивается к понятию неплатежеспособности п. 3.1. Обзора ВС РФ от 29.01.2020 (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2021 по делу N А40-109334/19).

Как следует из выписки ЕГРЮЛ и casebook, учредителем АО "Спектр -Лайф" выступает Аланджий М.С., которая в свою очередь выступала руководителем ООО "ТехМетод" (ИНН 7708643160) и ООО "ВАЛЛС" (ИНН 7719263989).

Так, определением Арбитражного суда города Москвы от 14.01.2022 по настоящему делу, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2022 по настоящему делу и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 01.07.2022 установлена аффилированность ООО "Консалт-Групп" и ООО "ТехМетод" посредством вхождения в единую группу компаний, подконтрольную бывшим бенефициарам ПАО Банка "Югра".

Также решением Арбитражного суда Республики Коми от 06.04.2022 по делу N А29-4331/2021 и решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.12.2021 по делу N А45-17323/2021 установлена аффилированность ООО "ВАЛЛС" и ООО "КонсалтГрупп" посредством вхождения в единую группу компаний, подконтрольную бывшим бенефициарам ПАО Банка "Югра".

Кроме того, как следует из выписки ЕГРЮЛ и casebook, Аланджий М.С. также выступает руководителем ООО "РЕДВЕСТ" (ИНН 7730140638), которое выступает учредителем ООО "Гермиона" (ИНН 7716763542), руководителем которой выступает бывший руководитель ООО "Консалт-Групп" - Попова В.Н.

Должник, в свою очередь, выступает технической организацией, которая находилась под контролем Хотина А.Ю. и входило в данную группу.

Указанные обстоятельства подтверждены, в том числе, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2021 по делу N А40-109334/19, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.10.2021 по делу N А40-109334/19, постановлением Девятого арбитражного апелляционного от 23.12.2020 по делу N А40-3586/20, определением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2022, определением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2021 по делу N А40- 110030/19.

С учетом указанного, судами сделан обоснованный вывод о том, что ответчик является заинтересованным лицом по отношению к должнику по смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве.

Являясь заинтересованным по отношению к должнику лицом, ответчик должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника, так как имелись судебные акты, исполнительные производства, о чем свидетельствуют официальные сайты суда и ФССП России.

При указанных обстоятельствах, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что, заявителем доказана совокупность обстоятельств, а также условий, входящих в предмет доказывания оснований для признания сделок должника по перечислению денежных средств в пользу АО "Спектр-Лайф", и применении последствий их недействительности в виде взыскания денежных средств в сумме 900 000 руб. на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Положения указанной нормы предполагают недобросовестное поведение (злоупотребление) правом с обеих сторон сделки, а также осуществление права исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода.

По смыслу указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации и приведенных разъяснений для признания оспариваемых сделок недействительными управляющий должен доказать наличие злоупотребления гражданскими правами со стороны обоих участников этой сделки.

В абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации

По смыслу приведенных положений законодательства для квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства того, что оспариваемая сделка заключена должником с целью реализовать какой-либо противоправный интерес, что должник и другая сторона по сделке имели между собой сговор и последняя знала о неправомерных действиях должника.

Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его обязательств в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор) знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является разновидностью сделки, совершённой со злоупотреблением правом (статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что оспариваемая сделка была совершена сторонами в период неплатежеспособности должника при отсутствии встречного предоставления, что причинило вред имущественным правам кредиторов.

Суд кассационной инстанции считает, что исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой установили все существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую оценку и пришли к правильным выводам об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Суды обеих инстанций правильно применили нормы материального права применительно к конкретным фактическим обстоятельствам спора, не допустив нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта.

Доводы кассационной жалобы, повторяющие доводы апелляционной жалобы, подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции. Кроме того, все доводы кассационной жалобы приводились при рассмотрении дела в суде первой и апелляционной инстанции и им была дана надлежащая оценка.

Переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2023 по делу N А40-109334/19 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

В.Я. Голобородько

Судьи

Д.В. Каменецкий Л.В. Михайлова