Указание ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У "Об упорядочении отдельных актов Банка России" (с изменениями и дополнениями)

Указание ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У
"Об упорядочении отдельных актов Банка России"

С изменениями и дополнениями от:

4 мая 2005 г.

ГАРАНТ:

О применении настоящего Указания см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 октября 2004 г. N 09-15-2-10/83630

В связи с вступлением в силу Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2004 года N 15) Банк России устанавливает следующее.

1. Признать утратившими силу:

1.1. Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", утвержденную приказом Банка России от 29 июня 1992 года N 02-104А;

1.2. Письмо Банка России от 13 апреля 1994 года N 87 "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа" ("Вестник Банка России" от 19 апреля 1994 года N 6);

1.3. Письмо Банка России от 27 мая 1994 года N 92 "Об уточнении порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств иностранных государств в уполномоченных банках" ("Вестник Банка России" от 31 мая 1994 года N 11);

1.4. Приказ Банка России от 7 июля 1994 года N 02-94 "О перерегистрации лицензий, выданных на открытие счетов предприятий-резидентов в иностранных банках и перевод капитала до 1 января 1994 г.";

1.5. Письмо Банка России от 26 июня 1995 года N 178 "Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке" ("Вестник Банка России" от 6 июля 1995 года N 27);

1.6. Временный порядок предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций от 11 октября 1996 года N 341, утвержденный приказом Банка России от 11 октября 1996 года N 02-378 "О введении в действие "Временного порядка предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций" ("Вестник Банка России" от 22 октября 1996 года N 57);

1.7. Приказ Банка России от 11 октября 1996 года N 02-378 "О введении в действие "Временного порядка предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального Банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций" ("Вестник Банка России" от 22 октября 1996 года N 57);

1.8. Приказ Банка России от 17 июля 1997 года N 02-311 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 29.06.92 г. N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 21 июля 1997 года N 46);

1.9. Письмо Банка России от 17 июля 1997 года N 488 "Изменения и дополнения в Инструкцию Банка России от 29 июня 1992 года N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", утвержденное приказом Банка России от 17 июля 1997 года N 02-311 ("Вестник Банка России" от 21 июля 1997 года N 46);

1.10. Приказ Банка России от 24 сентября 1997 года N 02-412 "О введении в действие Положения Банка России от 15 августа 1997 года N 503 "О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги)" ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 года N 63);

1.11. Подпункты 1.9, 1.11 и 1.12 пункта 1 и подпункт 2.5 пункта 2 Указания Банка России от 19 ноября 1997 года N 25-У "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в действие Положения Банка России N 503 от 15 августа 1997 г." ("Вестник Банка России" от 25 ноября 1997 года N 77);

1.12. Указание Банка России от 27 марта 1998 года N 193-У "Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям" ("Вестник Банка России" от 1 апреля 1998 года N 21);

1.13. Положение Банка России от 3 июля 1998 года N 44-П "О порядке обращения на территории Российской Федерации процентных документарных именных облигаций Внешэкономбанка" ("Вестник Банка России" от 8 июля 1998 года N 46);

1.14. Указание Банка России от 19 августа 1998 года N 320-У "О валютных операциях резидентов" ("Вестник Банка России" от 27 августа 1998 года N 60);

1.15. Указание Банка России от 26 августа 1998 года N 328-У "О введении временных ограничений на осуществление резидентами операций, связанных с движением капитала" ("Вестник Банка России" от 2 сентября 1998 года N 63);

1.16. Указание Банка России от 20 октября 1998 года N 383-У "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 28 октября 1998 года N 74);

1.17. Указание Банка России от 2 декабря 1998 года N 435-У "О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98 г." ("Вестник Банка России" от 9 декабря 1998 года N 85);

1.18. Указание Банка России от 7 декабря 1998 года N 437-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке" N 7 от 29.06.92 г." ("Вестник Банка России" от 18 декабря 1998 года N 86);

1.19. Указание Банка России от 31 декабря 1998 года N 476-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке" N 7 от 29.06.92 г." ("Вестник Банка России" от 12 января 1999 года N 1);

1.20. Преамбулу в части текста "статей 9, 13 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2 в части текста "за ненаправление в установленный срок информации в Банк России в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Указания Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98 г.", подпункт 2.6 пункта 2, Приложение 2 Указания Банка России от 12 февраля 1999 года N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от 24 февраля 1999 года N 13);

1.21. Указание Банка России от 9 апреля 1999 года N 535-У "Об уточнении порядка осуществления переводов в иностранной валюте с валютных счетов резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета резидентов" ("Вестник Банка России" от 14 апреля 1999 года N 23);

1.22. Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 581-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98" ("Вестник Банка России" от 23 июня 1999 года N 37);

1.23. Инструкцию Банка России от 28 июня 1999 года N 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" ("Вестник Банка России" от 30 июня 1999 года N 38);

1.24. Положение Банка России от 5 июля 1999 года N 78-П "О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России N 519-У от 22.03.99 г." ("Вестник Банка России" от 7 июля 1999 года N 40);

1.25. Положение Банка России от 20 июля 1999 года N 82-П "О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала" ("Вестник Банка России" от 28 июля 1999 года N 47);

1.26. Указание Банка России от 21 июля 1999 года N 611-У "О проведении валютных операций, связанных с дарением и прощением долга" ("Вестник Банка России" от 28 июля 1999 года N 47);

1.27. Указание Банка России от 21 июля 1999 года N 612-У "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" ("Вестник Банка России" от 28 июля 1999 года N 47);

1.28. Указание Банка России от 23 августа 1999 года N 629-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99" ("Вестник Банка России" от 25 августа 1999 года N 54);

1.29. Указание Банка России от 23 сентября 1999 года N 642-У "О внесении изменений в Письмо Банка России "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа" от 13.04.94 г. N 87" ("Вестник Банка России" от 29 сентября 1999 года N 60);

1.30. Указание Банка России от 8 октября 1999 года N 660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций" ("Вестник Банка России" от 13 октября 1999 года N 62);

1.31. Положение Банка России от 15 ноября 1999 года N 96-П "О порядке проведения валютных операций, связанных с осуществлением юридическими лицами - резидентами рыбного промысла за пределами таможенной территории Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 4 февраля 2000 года N 6);

1.32. Положение Банка России от 21 июня 2000 года N 114-П "О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного валютного счета" ("Вестник Банка России" от 28 июня 2000 года N 35);

1.33. Указание Банка России от 21 июня 2000 года N 805-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98" ("Вестник Банка России" от 28 июня 2000 года N 35);

1.34. Указание Банка России от 22 июня 2000 года N 806-У "О порядке регистрации в Банке России карточек образцов оттисков печатей, используемых уполномоченными банками для целей валютного контроля" ("Вестник Банка России" от 28 июня 2000 года N 35);

1.35. Абзац второй Письма Банка России от 13 июля 2000 года N 134-Т "Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер воздействия за нарушения норм валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от 19 июля 2000 года N 38);

1.36. Указание Банка России от 13 июля 2000 года N 822-У "О внесении изменений в письмо Банка России "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государственного валютного займа" от 13.04.94 N 87" ("Вестник Банка России" от 19 июля 2000 года N 38);

1.37. Подпункт 1.5 пункта 1 и пункт 5 Указания Банка России от 29 ноября 2000 года N 857-У "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12 октября 2000 года" ("Вестник Банка России" от 7 декабря 2000 года N 66-67);

1.38. Положение Банка России от 21 декабря 2000 года N 129-П "О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации разрешений юридическим лицам - резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала" ("Вестник Банка России" от 27 декабря 2000 года N 70);

1.39. Указание Банка России от 28 февраля 2001 года N 924-У "О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 7 марта 2001 года N 17);

1.40. Положение Банка России от 5 июля 2001 года N 142-П "О порядке проведения юридическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств" ("Вестник Банка России" от 11 июля 2001 года N 43);

1.41. утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 1.41

1.42. Указание Банка России от 10 сентября 2001 года N 1030-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России" ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2001 года N 59);

1.43. Указание Банка России от 27 ноября 2001 года N 1056-У "О внесении дополнения в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99" ("Вестник Банка России" от 29 ноября 2001 года N 73);

1.44. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года N 1110-У "О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля" ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2002 года N 10);

1.45. Указание Банка России от 14 февраля 2002 года N 1111-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 28.06.1999 N 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" от 12.02.1999 N 500-У" ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2002 года N 10);

1.46. Указание Банка России от 31 марта 2003 года N 1265-У "О признании утратившим силу пункта 46 Приложения 1 к Указанию Банка России от 12.02.1999 N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от 9 апреля 2003 года N 19);

1.47. Указание Банка России от 4 сентября 2003 года N 1328-У "О признании утратившими силу отдельных положений Указания Банка России от 20 октября 1998 года N 383-У "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2003 года N 50);

1.48. Абзац пятый пункта 1 Указания Банка России от 11 сентября 2003 года N 1329-У "Об упорядочении актов Банка России" ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51);

1.49. Абзац второй пункта 1 Указания Банка России от 12 сентября 2003 года N 1330-У "Об упорядочении отдельных нормативных актов Банка России" ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51);

1.50. Подпункт 1.8 пункта 1 Указания Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года N 14).

2. Не применять на территории Российской Федерации Письмо Госбанка СССР от 24 мая 1991 года N 352 "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР";

3. Отменить:

3.1. Телеграмму Банка России от 24 января 1992 года N 19-92;

3.2. Письмо Банка России от 15 июля 1992 года N 19-4-007/1414 "Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями Министерства путей сообщения Российской Федерации и Центром расчетов за международные железнодорожные перевозки "Сожелдоррасчет" Финансового управления МПС РФ на внутреннем валютном рынке";

3.3. Письмо Банка России от 22 июля 1992 года N 19-4-007/1493 "Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими сооружение объектов за рубежом";

3.4. Письмо Банка России от 24 июля 1992 года N 19-4-007/1516 "Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятий, осуществляющих услуги в области морского и речного транспорта, а также экспедирования грузов";

3.5. Письмо Банка России от 27 июля 1992 года N 19-4-007/1537 "Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области автомобильного транспорта";

3.6. Письмо Банка России от 7 августа 1992 года N 19-4-007/1645 "Порядок обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации";

3.7. Телеграмму Банка России от 12 октября 1992 года N 225-92;

3.8. Телеграмму Банка России от 25 марта 1993 года N 50-93;

3.9. Телеграмму Банка России от 19 мая 1993 года N 83-93;

3.10. Телеграмму Банка России от 28 июня 1993 года N 110-93;

3.11. Письмо Банка России от 13 октября 1993 года N 59;

3.12. Письмо Банка России от 27 декабря 1993 года N 67 "О некоторых вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации";

3.13. Письмо Банка России от 29 июля 1994 года N 103 ("Вестник Банка России", 1994, N 21);

3.14. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года N 107 "Об уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации" ("Вестник Банка России", 1994, N 24);

3.15. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 года N 108 "О переводах арбитражного сбора в иностранной валюте";

3.16. Письмо Банка России от 5 октября 1994 года N 184-94 "О статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю";

3.17. Письмо Банка России от 7 декабря 1994 года N 125 "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 02.09.94 г. N 107" ("Вестник Банка России", 1994, N 38);

3.18. Письмо Банка России от 24 февраля 1995 года N 12-86 ("Вестник Банка России" от 9 марта 1995 года N 9);

3.19. Письмо Банка России от 29 сентября 1995 года N 198 "О порядке выплаты средств в иностранной валюте членам экипажей судов российских судоходных компаний" ("Вестник Банка России" от 10 октября 1995 года N 43);

3.20. Письмо Банка России от 6 октября 1995 года N 12-524 ("Вестник Банка России" от 3 ноября 1995 года N 45);

3.21. Телеграмму Банка России от 26 июля 1996 года N 108-96 ("Вестник Банка России" от 1 августа 1996 года N 36);

3.22. Письмо Банка России от 3 марта 1997 года N 420 "Об отдельных вопросах применения пункта 1 Раздела III "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных письмом Госбанка СССР от 24.05.91 г. N 352" ("Вестник Банка России" от 12 марта 1997 года N 15);

3.23. Телеграмму Банка России от 13 марта 1997 года N 423 ("Вестник Банка России" от 18 марта 1997 года N 16);

3.24. Письмо Банка России от 10 октября 1997 года N 03-12-1/3-1145 "Об осуществлении некоторых видов валютных операций в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 15.08.97 N 503";

3.25. Указание оперативного характера Банка России от 17 декабря 1997 года N 45-Т ("Вестник Банка России" от 26 декабря 1997 года N 89);

3.26. Указание оперативного характера Банка России от 19 декабря 1997 года N 48-Т "Разъяснение отдельных вопросов осуществления некоторых видов валютных операций с использованием платежных карт" ("Вестник Банка России" от 26 декабря 1997 года N 89, от 31 декабря 1997 года N 91-92);

3.27. Указание оперативного характера Банка России от 2 февраля 1998 года N 42-Т;

3.28. Указание оперативного характера Банка России от 3 февраля 1999 года N 50-Т ("Вестник Банка России" от 10 февраля 1999 года N 9);

3.29. Указание оперативного характера Банка России от 10 марта 1999 года N 88-Т "О порядке выплаты средств в иностранной валюте" ("Вестник Банка России" от 17 марта 1999 года N 16);

3.30. Указание оперативного характера Банка России от 23 декабря 1999 года N 357-Т "О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной валюты" ("Вестник Банка России" от 29 декабря 1999 года N 82);

3.31. Указание оперативного характера Банка России от 24 июля 2000 года N 138-Т "О методических рекомендациях";

3.32. Указание оперативного характера Банка России от 23 июля 2001 года N 94-Т "О методических рекомендациях";

3.33. Указание оперативного характера Банка России от 10 августа 2001 года N 101-Т "О размере обязательной продажи валютной выручки" ("Вестник Банка России" от 15 августа 2001 года N 50);

3.34. Указание оперативного характера Банка России от 18 декабря 2001 года N 150-Т "О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля в связи с завершением перехода стран - участниц Экономического и валютного союза на единую европейскую валюту (евро)" ("Вестник Банка России" от 21 декабря 2001 года N 77);

3.35. Официальное разъяснение Банка России от 27 декабря 2001 года N 20-ОР "О вопросах обязательной и обратной продажи иностранной валюты" ("Вестник Банка России" от 10 января 2002 года N 2);

3.36. Указание оперативного характера Банка России от 6 декабря 2002 года N 169-Т "О внесении изменений в "Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения требований Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.99 N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно)".

4. Исключить подпункты 1.1, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 пункта 1 Указания Банка России от 30 марта 2004 года N 1413-У "О признании утратившими силу актов Банка России" ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004 года N 29).

5. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 18 июня 2004 года.

Председатель Центрального Банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев