|
13 октября 2023 г.
|
А73-6881/2016
|
Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2023 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 октября 2023 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
председательствующего судьи Сецко А.Ю.
судей Кушнаревой И.Ф., Никитина Е.О.
при участии:
от индивидуального предпринимателя Горбачева С.Г. - Эбингер М.Н., представитель по доверенности от 06.07.2023 (до перерыва), Медведев А.С., представитель по доверенности от 06.07.2023 (после перерыва)
от конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Амурэнергоресурс" Семёновой Т.А. - Артюхин А.Н., представитель по доверенности от 16.02.2023
от общества с ограниченной ответственностью "Строительно-дорожные машины" - Безган О.О., представитель по доверенности от 23.03.2023
от общества с ограниченной ответственностью "Центральная строительная лаборатория "Рента" - Безган О.О., представитель по доверенности от 20.01.2023
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Горбачева Сергея Григорьевича
на определение от 07.06.2023, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2023
по делу N А73-6881/2016
Арбитражного суда Хабаровского края
по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Амурэнергоресурс" Турушева Владимира Михайловича
к индивидуальному предпринимателю Горбачеву Сергею Григорьевичу (ОГРНИП: 310790128700015, ИНН: 790104058717)
третье лицо: Глухов Георгий Евстропьевич
о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности
в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Амурэнергоресурс" (ОГРН: 1102721002449, ИНН: 2721174945, адрес: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Алтайская, д. 9, офис 5) несостоятельным (банкротом)
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда Хабаровского края от 10.06.2016 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Амурэнергоресурс" (далее - ООО "Амурэнергоресурс", должник).
Определением суда от 19.03.2020 в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден Турушев Владимир Михайлович.
Решением суда от 19.08.2020 ООО "Амурэнергоресурс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Турушев В.М.
Определением суда от 11.03.2022 Турушев В.М. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Амурэнергоресурс" с возложением на него исполнения обязанностей конкурсного управляющего до утверждения нового.
Определением суда от 06.06.2022 конкурсным управляющим ООО "Амурэнергоресурс" утверждена Семёнова Татьяна Андреевна.
В рамках настоящего дела о банкротстве в арбитражный суд 10.06.2021 (зарегистрировано 11.06.2021) поступило заявление (с учетом принятого уточнения) конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в общей сумме 6 500 000 руб. с расчетного счета ООО "Амурэнергоресурс" в пользу индивидуального предпринимателя Горбачева Сергея Григорьевича (далее - ИП Горбачев С.Г., ответчик): 04.08.2015 платежным поручением N 792 в части оплаты по договору беспроцентного займа от 04.08.2015 N 1/08/15 в размере 3 000 000 руб.; 17.09.2015 платежным поручением N 955 в части оплаты по договору беспроцентного займа от 16.09.2015 N 16/09/15 в размере 3 500 000 руб., взыскании с ответчика суммы в размере 6 500 000 руб. в пользу погашения задолженности перед кредиторами должника.
Определением суда от 07.06.2023, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2023, заявление конкурсного управляющего удовлетворено в полном объеме; признаны недействительными сделки по перечислению со счета ООО "Амурэнергоресурс" в пользу ИП Горбачева С.Г.: 3 000 000 руб. платежным поручением от 04.08.2015 с назначением платежа "оплата по договору предоставления беспроцентного займа N 1/08/15 от 04.08.2015";
3 500 000 руб. платежным поручением от 17.09.2015 с назначением платежа "оплата по договору предоставления беспроцентного займа N 16/09/15 от 16.09.2015"; применены последствия недействительности сделки, с ответчика в пользу должника взыскано 6 500 000 руб.
В кассационной жалобе ИП Горбачев С.Г. просит определение суда от 07.06.2023, апелляционное постановление от 03.08.2023 отменить, в удовлетворении заявления отказать. В обоснование ссылается на отсутствие оснований для признания оспариваемых сделок недействительными как по специальным основаниям Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), так и по общим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ): в частности, недоказанность причинения вреда кредиторам, аффилированности сторон в условиях устойчивого финансового положения должника. Указывает на заявление ответчиком о пропуске срока исковой давности. Приводит доводы о процессуальных нарушениях, допущенных судами при сборе и оценке доказательств, а также о выходе ими за пределы заявленных конкурсным управляющим требований.
В материалы обособленного спора поступили дополнительные пояснения от ИП Горбачева С.Г., отзыв, дополнительный отзыв, дополнительные пояснения от конкурсного управляющего Семёновой Т.А.
В судебном заседании, в котором объявлялся перерыв, представители ИП Горбачева С.Г. просили кассационную жалобу удовлетворить, представители конкурсного управляющего Семёновой Т.А., кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "Строительно-дорожные машины", общества с ограниченной ответственностью "Центральная строительная лаборатория "Рента" - оставить без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет", не прибыли, что в соответствии с правилами части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.
Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 АПК РФ, в пределах доводов кассационной жалобы.
Как следует из материалов обособленного спора, в ходе проведения анализа движения денежных средств по расчетному счету должника конкурсным управляющим установлено, что ООО "Амурэнергоресурс" в пользу ИП Горбачева С.Г. осуществлено два платежа на общую сумму 6 500 000 руб.: 04.08.2015 платежным поручением N 792 в части оплаты по договору беспроцентного займа от 04.08.2015 N 1/08/15 в размере 3 000 000 руб.; 17.09.2015 платежным поручением N 955 в части оплаты по договору беспроцентного займа от 16.09.2015 N 16/09/15 в размере 3 500 000 руб.
Конкурсный управляющий, указывая, что произведенные 04.08.2015 и 17.09.2015 перечисления денежных средств совершены в период подозрительности в пользу заинтересованного лица, без представления эквивалентного встречного исполнения с целью причинения вреда кредиторам должника, обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.
Согласно положениям части 1 статьи 223 АПК РФ, статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
В силу абзаца второго пункта 2 названной статьи цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", для признания сделки недействительной по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве, под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Из материалов обособленного спора следует, что оспариваемые перечисления произведены в период подозрительности, позволяющий оспаривать их по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
При рассмотрении спора судами установлено наличие у должника в период совершения оспариваемых сделок неисполненных обязательств перед кредиторами (подтверждается судебными актами о взыскании задолженности, о включении требований в реестр требований кредиторов должника).
Полагая отсутствие на момент совершения оспариваемых платежей у должника признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, а выводы судов о наличии таковых - ошибочными в связи с отождествлением наличия данных признаков с неоплатой долга отдельным кредиторам, ответчик также ссылался на стабильное финансовое состояние последнего, получение оплаты по заключенному контракту; однако указанное не опровергает выводы судов о том, что уже по состоянию на август-сентябрь 2015 года у ООО "Амурэнергоресурс" формировалась задолженность перед кредиторами, которая так и не была погашена, а соответствующие требования включены в реестр требований его кредиторов.
Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710 (4), сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации оспариваемой сделки должника в качестве подозрительной; в частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях.
В ходе рассмотрения настоящего заявления конкурсный управляющий и кредиторы должника указывали на перечисление ООО "Амурэнергоресурс" денежных средств ИП Горбачеву С.Г. в отсутствие на то правовых оснований, с целью вывода активов должника и причинения вреда имущественным правам его кредиторов.
Ответчиком в материалы обособленного спора представлены заключенные с должником договоры беспроцентного займа от 04.08.2015 N 01/08/15, от 16.09.2015 N 16/09/15 на сумму 3 000 000 руб. и 3 500 000 руб. соответственно.
В последующем указано на наличие у ООО "Амурэнергоресурс" задолженности перед ИП Горбачевым С.Г. по договору оказания услуг по перевозке грузов от 17.04.2013 N 9 (далее - договор от 17.04.2013 N 9), по договору временного пользования самоходной техникой с экипажем от 17.04.2013 N 10 (далее - договор от 17.04.2013 N 10), и на произведение зачета обязательств.
Таким образом, при рассмотрении спора ответчиком сформирована позиция, отраженная в кассационной жалобе, что за счет оспариваемых перечислений ИП Горбачев С.Г. фактически получил от ООО "Амурэнергоресурс" исполнение по договорам от 17.04.2013 N N 9,10, для документооборота и бухгалтерского учета оформив и подписав договоры займа и соглашения о зачете.
В силу части 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. По смыслу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, являются исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу. При этом суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
С учетом заявленных оснований для оспаривания сделок (отсутствие встречного предоставления - правовых оснований для осуществления спорных перечислений, в связи чем причинен вред кредиторам должника) в предмет доказывания по настоящему спору обоснованно включены обстоятельства реальности исполнения договоров от 17.04.2013 N N 9,10 и образовавшейся задолженности, на погашение которой, по доводам ответчика, были направлены спорные перечисления.
В подтверждение заявленных доводов ИП Горбачевым С.Г. в материалы обособленного спора представлены первичные документы, подтверждающие, по его мнению, как возможность исполнения, так и фактическое исполнение с его стороны договоров от 17.04.2013 N N 9,10 (паспорта самоходных машин, транспортных средств, договоры, счета-фактуры, акты, справки, путевые листы). Согласно позиции ответчика потребность должника в заключении указанных договоров подтверждается выполнением ООО "Амурэнергоресурс" в спорный период работ по заключенным контрактам. Судом первой инстанции по ходатайству ответчика допрошены свидетели - работники ИП Горбачева С.Г., согласно показаниям которых они осуществляли трудовые функции водителей самосвалов и выполняли работы в пользу должника по перевозке грунтов для отсыпки железной дороги и ликвидации последствий наводнения.
Возражая относительно позиции ИП Горбачева С.Г., конкурсный управляющий ссылался на непередачу и отсутствие документации, подтверждающей наличие взаимоотношений с ответчиком, в том числе расчетов; отсутствие таковых сведений у компетентных органов, организаций, в чьем ведении могли находиться работы, для выполнения которых ООО "Амурэнергоресурс" могло заключить договоры от 17.04.2013 N N 9,10; а также на многочисленные недостатки и противоречия, имеющиеся в представленных первичных документах ответчика.
По ходатайству конкурсного управляющего у контрагентов ООО "Амурэнергоресурс" судом истребованы сведения о заключенных с ним контрактах, об обстоятельствах их исполнения, в частности о
