Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 января 2015 г. N Ф04-11241/14 по делу N А27-18417/2013

г. Тюмень

19 января 2015 г.

Дело N А27-18417/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объёме 19 января 2015 года.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Лошкомоевой В.А.

судей Коробейниковой О.С.

Мельника С.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Металлург-Траст", компании Киберлинг Лимитед на определение от 25.07.2014 (судья Бородынкина А.Е.) Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 10.10.2014 (судьи Фролова Н.Н., Кудряшева Е.В., Логачёв К.Д.) Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А27-18417/2013 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества "Гурьевский металлургический завод" (652780, город Гурьевск, улица Ю. Гагарина, 1, ИНН 4204000253, ОГРН 1024200661264) по заявлениям закрытого акционерного общества "Капитал" (правопреемник - компания Киберлинк Лимитед (CYBERLINK LIMITED), общества с ограниченной ответственностью "Металлург-Траст" (454047, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, 18, ИНН 4214031317, ОГРН 1094214001067) о включении требований в реестр требований кредиторов должника.

Суд установил:

закрытое акционерное общество "Капитал" (далее - ЗАО "Капитал") 24.03.2014 обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о включении требования в размере 3 704 847 705 рублей 06 копеек в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества "Гурьевский металлургический завод" (далее - ОАО "Гурьевский металлургический завод", должник).

В арбитражный суд поступили ходатайства ЗАО "Капитал", а также Киберлинк Лимитед (CYBERLINK LIMITED) (далее - компания Киберлинк Лимитед) о процессуальной замене заявителя по заявлению ЗАО "Капитал" об установлении размера требований кредитора.

Определением суда от 02.06.2014 произведена процессуальная замена заявителя по заявлению ЗАО "Капитал" об установлении требования кредитора: ЗАО "Капитал" на его правопреемника - компанию Киберлинк Лимитед.

06.03.2014 в арбитражный суд поступило заявление общества с ограниченной ответственностью "Металлург-Траст" (далее - ООО "Металлург-Траст"), уточнённое в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об установлении требования кредитора в деле о банкротстве ОАО "Гурьевский металлургический завод" в размере 3 923 173 383 рублей 57 копеек задолженности и включении её в реестр требований кредиторов должника.

Определением суда от 05.06.2014 требования ООО "Металлург-Траст" в размере 391 976 439 рублей 74 копеек выделены в отдельное производство. В выделенной части требования объединены для совместного рассмотрения с заявлением компании Киберлинк Лимитед.

Определением суда от 25.07.2014, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 10.10.2014, требование компании Киберлинк Лимитед включено в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Гурьевский металлургический завод" в размере 780 114 520 рублей 53 копеек основного долга. В остальной части в удовлетворении требований компании Киберлинк Лимитед отказано. Также судом включено требование ООО "Металлург-Траст" в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Гурьевский металлургический завод" в размере 264 805 836 рублей 44 копеек основного долга. В остальной части в удовлетворении требований ООО "Металлург-Траст" отказано.

С определением от 25.07.2014 и постановлением от 10.10.2014 не согласились ООО "Металлург-Траст", компания Киберлинг Лимитед.

В кассационной жалобе компания Киберлинг Лимитед указывает на то, что судом необоснованно отказано в удовлетворении требования по взысканию процентов. Заявителем представлен расчёт процентов с указанием на то, что процентная ставка MosPrime Rate указана в источнике, который является общедоступным, в связи с чем суд необоснованно отказал в этой части в связи с недоказанностью размера процентной ставки. Просит судебные акты отменить и требования компании Киберлинк Лимитед включить в реестр требований кредиторов должника в размере 3 704 847 705 рублей 06 копеек.

ООО "Металлург-Траст" в кассационной жалобе просит включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 3 941 359 903 рублей 28 копеек. Заявитель указал на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, нарушение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, так как не установлено умысла обоих участников сделки на причинение вреда иным лицам.

Проверив в соответствии со статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность определения и постановления, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.

Из материалов дела следует, что определением суда от 24.01.2014 в отношении ОАО "Гурьевский металлургический завод" введена процедура банкротства - наблюдение, судебное разбирательство по делу о банкротстве должника назначено на 17.07.2014.

Определением суда от 12.02.2014 временным управляющим должником утверждена Булгалина Тамара Иванова.

Согласно пункту 3 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) при наличии возражений кредиторов суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов.

В соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В обоснование своих требований к должнику ООО "Металлург Траст" ссылается на неисполнение условий мирового соглашения.

Определением от 25.01.2010 Арбитражного суда Кемеровской области по делу N А27-8374/2009 утверждено мировое соглашение между ОАО "Гурьевский металлургический завод" и конкурсными кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника, производство по делу о банкротстве ОАО "Гурьевский металлургический завод" прекращено.

Состав и размер требований кредитора подтверждён вступившим в законную силу определением суда от 25.01.2010 года по вышеназванному делу об утверждении мирового соглашения, согласно которому должник обязался в сроки и в порядке, установленные мировым соглашением, выплатить задолженность, в том числе - ОАО "Промсвязьбанк" в размере 444 067 654 рублей 43 копеек, из которых:

66 214 530 рублей 79 копеек основного долга (неисполнение должником обязательств по договору поручительства N 4П/0061-08-1-13, по условиям которого должник принял на себя обязательства отвечать перед ОАО "Промсвязьбанк" за исполнение обязательств заёмщиком (MRHK Limited) по кредитному договору от 08.07.2008 N 0061-08-1-13;

377 853 123 рублей 64 копеек основного долга (неисполнение должником обязательств по договорам поручительства: от 30.01.2009 N ЗП/211-08-3-0, по которому должник принял на себя обязательства отвечать перед ОАО "Промсвязьбанк" за исполнение обязательств заёмщиком (ООО "ТД "ЭСТАР") по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 07.03.2008 N 211-08-3-0; от 30.01.2009 N 2П/1092-08-1-0, по которому должник принял на себя обязательства отвечать перед ОАО "Промсвязьбанк" за исполнение заёмщиком (ООО "ТД "ЭСТАР") обязательств по кредитному договору от 30.12.2008 N 1092-08-1-0; от 30.01.2009 N 4П/57-08-7-0, по которому должник принял на себя обязательства отвечать перед ОАО "Промсвязьбанк" за исполнение заёмщиком (ЗАО "ЛОМПРОМ") обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 29.02.2008 N 57-08-7-0; от 30.01.2009 N ЗП/455-08-3-0, по которому должник принял на себя обязательства отвечать перед ОАО "Промсвязьбанк" за исполнение заёмщиком (ЗАО "ЛОМПРОМ") обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 06.05.2008 N 455-08-3-0.

22.12.2009 между ОАО "Промсвязьбанк" (цедент) и ООО "Металлург-Траст" (цессионарий) заключён договор об уступке прав требований N 68-12-09-05 (договор), в соответствии с которым цедент передаёт, а цессионарий принимает права требования по договорам, перечисленным в приложении N 1, а также переданы права по обязательствам, обеспечивающим исполнение первоначальных обязательств, и иные права, обеспечивающие исполнение прав требований, и другие связанные с правами требования права, в том числе право на неуплаченные проценты, неустойки, и иные платежи.

Согласно перечню, содержащемуся в приложении N 1 к договору уступки прав требований, первоначальный кредитор уступил права требования:

по кредитному договору N 211-08-3-0 об открытии кредитной линии, а также обеспечивающие его права требования, в том числе по договору поручительства N ЗП/211-08-3-0, заключённому с ОАО "Гурьевский металлургический завод";

по кредитному договору от 30.12.2008 N 1092-08-1-0, а также обеспечивающие его права требования, в том числе по договору поручительства от 30.01.2009 N 2П/1092-08-1-0, заключённому с ОАО "Гурьевский металлургический завод";

по кредитному договору от 29.02.2008 N 57-08-7-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), а также обеспечивающие его права требования, в том числе по договору поручительства от 30.01.2009 N 4П/57-08-7-0, заключённому с ОАО "Гурьевский металлургический завод";

по договору от 06.05.2008 N 455-08-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), а также обеспечивающие его права требования, в том числе по договору поручительства от 30.01.2009 N ЗП/455-08-3-0, заключённому с ОАО "Гурьевский металлургический завод";

по кредитному договору от 08.07.2008 N 0061-08-1-13, а также обеспечивающие его права требования, в том числе по договору поручительства N 4П/0061-8-1-13, заключённому с ОАО "Гурьевский металлургический завод".

Права требования переходят к ООО "Металлург-Траст" 28.01.2010 (пункт 4.2 договора N 68-12-09-05).

25.05.2010 произведена замена конкурсного кредитора - ОАО "Промсвязьбанк" на правопреемника - ООО "Металлург-Траст".

Согласно мировому соглашению (пункт 4.2), утверждённому по делу о банкротстве ОАО "Гурьевский металлургический завод", сначала погашается основной долг, проценты, начисленные на дату введения наблюдения, госпошлина, а после их выплаты в полном размере - пени, штрафы, неустойки и иные санкции.

Во исполнение условий мирового соглашения ОАО "Гурьевский металлургический завод" произведены платежи, в связи с чем сумма долга по обязательствам перед ОАО "Промсвязьбанк", составила 391 976 439 рублей 77 копеек.

Согласно договору уступки прав требований от 22.12.2009 N 68/12-09-05 ООО "Металлург-Траст" обязалось уплатить цеденту за уступленные права требования денежные средства в соответствии с графиком платежей, установленным в приложении N 2 к договору N 68/12-09-05.

Начало выплат согласно графику через 3 года и 3 месяца с даты уступки и далее через каждые 3 месяца.

Цена уступаемых прав требований составляла сумму, равную сумме задолженности должников по возврату кредитов и уплате процентов по договорам между первоначальным кредитором и должниками (пункт 3.1 договора N 68/12-09-05).

Дополнительным соглашением от 26.01.2010 N 1 к договору N 68/12-09-05 стороны установили, что цена прав требований составляет 2 827 205 445 рублей 04 копейки. Цена прав требований по каждому из договоров между первоначальным кредитором и должником составляет суммы, указанные в приложении к дополнительному соглашению. Размер процентной задолженности составляет 2 467 155 575 рублей 06 копеек.

На часть суммы задолженности по оплате прав требований, равную сумме задолженности должников по возврату кредитов по договорам между первоначальным кредитором и должником подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 5 % годовых Межбанковской ставки, установленной на последнее число каждого календарного месяца. Начиная с первого числа каждого календарного месяца процентная ставка изменяется и устанавливается в размере на 5% годовых Межбанковской ставки на последнее число каждого предыдущего календарного месяца (пункт 3.3 договора N 68/12-09-05).

По условиям договора под "Межбанковской ставкой" понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке Moscow Prime Rate - Moscow Prime Offered Rate сроком на 1 месяц, рассчитываемая национальной валютной ассоциацией, которая отражается на странице Mosprime1 информационной системы "Thomson-Reuters" в 12.30 по московскому времени в даты, определённые в соответствии с условиями договора.

В дальнейшем ОАО "Промсвязьбанк" уступило свои права требования по договору об уступке прав (требований) от 22.12.2009 N 68-12-09-05 (в том числе по договору поручительства от 30.03.2010 N 1П/68-12-09-05) ООО "Сенвол" по договору об уступке прав (требований) от 27.12.2013 N 1057-13-6У-0.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2. договора N 1057-13-6У-0 моментом перехода прав требований являлся момент подписания договора - 27.12.2013.

Обязательства по оплате уступленных прав (в соответствии с пунктом 2.2.1 договора) выполнены ООО "Сенвол" в полном объёме, что подтверждается выпиской по лицевому счёту N 61209810900000000999 с 27.12.2013 по 27.12.2013. Передача документов, подтверждающих права требования к должнику, была осуществлена в соответствии с актом приёма-передачи документов к договору об уступке прав (требований) от 27.12.2013 N 1057-13-6У-0.

Право требования уступленной задолженности (в том числе, по договору поручительства от 30.03.2010 N 1П/68-12-09-05) уступлено ООО "Сенвол" ЗАО "Капитал" по договору об уступке прав (требований) от 31.12.2013 N 1057-13-6У-0/1.

В соответствии с пунктом 1.2 договора уступленное право требования включает:

право требования к ООО "Металлург-Траст" по оплате уступленных прав требований первоначального кредитора (ОАО "Промсвязьбанк") в размере - 2 562 399 608 рублей 60 копеек, право требования уплаты процентов за пользование денежными средствами, начисленных и неуплаченных по состоянию на 31.12.2013 в размере 286 726 061 рубля 60 копеек, право требования уплаты процентов за пользование денежными средствами и иных платежей, которые будут начислены по договору между первоначальным кредитором (ОАО "Промсвязьбанк") и ООО "Металлург-Траст" в будущем после 01.01.2014 года по дату исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость уступаемых прав составила 2 849 125 670 рублей 20 копеек. Права требования, а также обязательства, обеспечивающие исполнение первоначального обязательства, переходят от ООО "Сенвол" к ЗАО "Капитал" после полной оплаты (пункт 4.2 договора).

ЗАО "Капитал" исполнило обязательства по оплате стоимости уступленных прав в полном объёме (платёжное поручение от 31.12.2013 N 2).

Документы, подтверждающие права требования, были переданы по акту приёма-передачи документов к договору об уступке прав (требований) от 31.12.2013 N 1057-13-6У-0/1.

01.02.2014 между ЗАО "Капитал" (цедент) и компанией Киберлинк Лимитед (цессионарий) заключён договор об уступке права требования N Кап-Киб (МТ), в соответствии с которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования к ООО "Металлург-Траст" по оплате стоимости уступаемых прав требований, вытекающее из договора уступки прав требований от 22.12.2009 N 68-12-09-05.

Согласно пункту 1.7 договора цессии N Кап-Киб (МТ) от 01.02.2014 (в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2014 N 1) права требования переходят к цессионарию с даты вынесения Арбитражным судом Кемеровской области определения о принятии к производству заявления цедента об установлении требований цедента в деле N А27-18417/2013 о банкротстве ОАО "Гурьевский металлургический завод".

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Металлург-Траст" между ОАО "Промсвязьбанк" (кредитор) и ОАО "Гурьевский металлургический завод" (поручитель) заключён договор поручительства от 30.03.2010 N 1 П/68-12-09-05, по условиям которого ОАО "Гурьевский металлургический завод" обязалось солидарно отвечать за исполнение ООО "Металлург-Траст" обязательств по оплате уступленных прав требований по договору N 68-12-09-05 перед ОАО "Промсвязьбанк" в полном объёме (пункты 1.1, 1.2, 2.1 договора поручительства).

Между ОАО "Гурьевский металлургический завод" и ОАО "Промсвязьбанк" заключён кредитный договор от 21.12.2012 N 0933-12-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), по условиям которого банк обязался предоставить заёмщику кредит с лимитом выдачи 700 000 000 рублей, в соответствии с пунктом 8.1 которого срок возврата кредита был установлен до 31.12.2014.

Во исполнение условий кредитного договора ОАО "Промсвязьбанк" предоставило ОАО "Гурьевский металлургический завод" сумму кредита в размере 700 000 000 рублей, что подтверждается заявлением заёмщика о перечислении транша от 21.12.2012, платёжным поручением от 21.12.2012 N 0933-12-2-0, выпиской по лицевому счёту заёмщика.

В дальнейшем право требования задолженности по кредиту, уплаты начисленных и будущих процентов было уступлено банком ООО "Сенвол" в соответствии с условиями договора об уступке прав (требований) от 27.12.2013 N 1053-13-6У-0.

В соответствии с пунктом 4.2 договора об уступке прав (требований) от 27.12.2013 N 1053-13-6У-0 права требования перешли к новому кредитору с момента подписания договора - 27.12.2013.

Оплата уступленных прав осуществлена ООО "Сенвол" надлежащим образом, о чём свидетельствует выписка по лицевому счёту N 61209810600000000998 с 27.12.2013 по 27.12.2013.

Передача документов, подтверждающих права требования к должнику, была осуществлена в соответствии с актом приёма-передачи документов к договору об уступке прав (требований) от 27.12.2013 N 1053-13-6У-0.

Затем право требования к должнику было уступлено ООО "Сенвол" ЗАО "Капитал" по договору об уступке прав (требований) от 31.12.2013 N 1053-13-6У-0/1.

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость уступаемых прав составила 774 905 178 рублей 06 копеек.

Права требования, а также обязательства, обеспечивающие исполнение первоначального обязательства, переходят от ООО "Сенвол" к ЗАО "Капитал" после полной оплаты (пункт 4.2. договора).

ЗАО "Капитал" исполнило обязательства по оплате стоимости уступленных прав в полном объёме (платёжное поручение от 31.12.2013 N 1). Документы, подтверждающие права требования, были переданы по акту приёма-передачи документов к договору об уступке прав (требований) от 31.12.2013 N 1053-13-6У-0/1.

Задолженность по кредитному договору N 0933-12-2-0 по возврату суммы основного долга составляет 700 000 000 рублей. По состоянию на 23.01.2014 размер начисленных процентов по кредиту составляет 80 114 520 рублей 53 копейки.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав все представленные кредитные договоры, договоры уступки прав (требований) и частично удовлетворяя требования, исходили из того, что цессионарий вправе в деле о банкротстве ОАО "Гурьевский металлургический завод" реализовать свои права требования в части, которая им оплачена.

Отказывая в удовлетворении остальной части заявленных требований ООО "Металлург-Траст", суды первой и апелляционной инстанций усмотрели злоупотребление правом и применили статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом суды исходили из того, что ООО "Металлург-Траст", не оплатив цеденту уступленные ему права требования, фактически просит возложить на ОАО "Гурьевский металлургический завод" оплату должником как поручителем полученных им прав требования к ОАО "Гурьевский металлургический завод". Кроме того, судами указано, что ОАО "Гурьевский металлургический завод" является одним из солидарных должников по кредитным договорам, права по которым уступлены ООО "Металлург-Траст". Также в качестве основания злоупотребления правом указано на дополнительное возложение солидарной ответственности по обязательствам по оплате процентов на процентную задолженность ООО "Металлург-Траст" за предоставление рассрочки оплаты приобретённых им прав требования к должнику.

Судами дана оценка договору N 68/12-09-05 на предмет отсутствия просрочки со стороны основного должника - ООО "Металлург-Траст", в связи с чем не возникли основания для предъявления требований к поручителю, а, следовательно, и включения соответствующих требований к поручителю в реестр требований кредиторов ОАО "Гурьевский металлургический завод".

Установив, что задолженность по кредитному договору N 0933-12-2-0 по возврату суммы основного долга составляет 700 000 000 рублей, а размер начисленных процентов по кредиту по состоянию на 23.01.2014 80 114 520 рублей 53 копейки, суды пришли к выводу о том, что требование компании Киберлинк Лимитед подлежит удовлетворению в размере 780 114 520 рублей 53 копеек.

Отказывая в удовлетворении части заявления компании Киберлинк Лимитед, суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод о том, что заявителем не было представлено доказательств в обоснование размера межбанковской процентной ставки по требованию об уплате процентов, в соответствии с пунктом 3.3 договора N 68/12-09-05.

Арбитражные суды, рассмотрев заявления компании Киберлинк Лимитед, ООО "Металлург-Траст" о включении их требований в реестр требований кредиторов должника, исследовав представленные в обоснование требования доказательства, приняв во внимание положения пункта 1 статьи 382, статей 384, 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделали правомерный вывод об обоснованности предъявленных требований в части 780 114 520 рублей 53 копеек основного долга перед компанией Киберлинк Лимитед, 264 805 836 рублей 44 копеек основного долга перед ООО "Металлург-Траст" и включили указанные требования кредиторов в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Гурьевский металлургический завод".

Подлежит отклонению довод компании Киберлинк Лимитед о том, что судом не применена процентная ставка MosPrime Rate, указанная в общедоступном источнике, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания своих требований возложена на заявляющую их сторону, то есть компания Киберлинк Лимитед должна была доказать обоснованность и правильность заявленных ею требований. В обязанность суда не входит проверка общедоступных источников информации о процентных ставках, а также проведение самостоятельного расчёта требований. Суд может проверить правильность расчёта на основании представленных обосновывающих его документов.

Несостоятельным является довод ООО "Металлург-Траст" о неправильном применении судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с неустановлением умысла обоих участников сделки на причинение вреда иным лицам, так как он основан на неправильном толковании данной нормы права.

Из статьи 10 Кодекса следует, что в случае установления злоупотребления правом суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права, в связи с чем установление умысла всех участников правоотношений не требуется.

Исходя из вышеизложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что при принятии определения и постановления арбитражные суды не допустили нарушений норм материального и процессуального права, а переоценка выводов судов первой и апелляционной инстанций в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьёй 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

определение от 25.07.2014 Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 10.10.2014 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А27-18417/2013 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Металлург-Траст", компании Киберлинг Лимитед - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Лошкомоева

Судьи

О.С. Коробейникова С.А. Мельник