Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 июня 2023 г. N Ф08-5324/23 по делу N А53-38307/2017

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"В рамках данного дела требования ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие"" признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов в общей сумме 4 385 млн руб. (определения суда от 22.03.2018 и 27.06.2018). Впоследствии в результате реорганизации, требования ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие"" полностью переданы ПАО НБ "Траст" (определение суда от 06.02.2019).

Кроме того, в ходе рассмотрения обособленного спора о привлечении Царенко О.И. к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника банкротом и уголовного дела N 11701600089000510 в отношении бывшего генерального директора должника Царенко О.И. по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что при обслуживании кредита должник представлял в банк, так же как и контрагентам сфальсифицированную бухгалтерскую отчетность за формирование которой отвечает главный бухгалтер и единоличный исполнительный орган компании - Царенко О.И.

...

Обстоятельства, связанные с выводом активов общества Царенко О.И. за счет заключения недействительных сделок, установлены в рамках дела о банкротстве и должны быть предметом рассмотрения в рамках уголовного дела.

Указанные доводы также подтверждаются тем, что ПАО НБ "Траст" (как правопреемник кредитора) признан потерпевшим в рамках уголовного дела по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Царенко О.И. и гражданским истцом на сумму 4 385 млн рублей."

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 июня 2023 г. N Ф08-5324/23 по делу N А53-38307/2017

 

Хронология рассмотрения дела:

 

21.11.2024 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-9746/2024

 

18.10.2024 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-9232/2024

 

06.09.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11832/2024

 

15.08.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-9801/2024

 

08.08.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-7582/2024

 

20.06.2024 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-4815/2024

 

20.06.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-7076/2024

 

24.02.2024 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-21497/2023

 

22.11.2023 Решение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

07.07.2023 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 308-ЭС20-14701(3)

 

08.06.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-5324/2023

 

02.05.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-3449/2023

 

05.04.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3318/2023

 

31.03.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-746/2023

 

22.02.2023 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19130/2022

 

08.12.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-19286/2022

 

29.11.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18498/2022

 

24.11.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-14124/2022

 

26.10.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-18313/2022

 

26.10.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-17412/2022

 

15.09.2022 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 308-ЭС20-14701(2)

 

14.07.2022 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11631/2022

 

05.07.2022 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 308-ЭС20-14701(2)

 

09.03.2022 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-1010/2022

 

21.12.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20400/2021

 

08.12.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-12791/2021

 

29.11.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-12521/2021

 

10.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-16539/2021

 

07.10.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-16535/2021

 

24.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-10924/2021

 

06.06.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-6355/2021

 

18.03.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20876/20

 

26.02.2021 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-761/2021

 

16.02.2021 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-20377/20

 

17.12.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13600/20

 

13.11.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-16358/20

 

14.10.2020 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 308-ЭС20-14701

 

13.10.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-11767/20

 

07.07.2020 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-4947/20

 

29.03.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-23762/19

 

26.01.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-22479/19

 

20.01.2020 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-22366/19

 

19.11.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

15.11.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

01.11.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

25.10.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

23.10.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

25.09.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

11.09.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

15.08.2019 Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-12957/19

 

19.07.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

19.06.2019 Определение Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-11824/19

 

07.05.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-5844/19

 

18.04.2019 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа N Ф08-2568/19

 

11.04.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-3777/19

 

27.02.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

26.02.2019 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-135/19

 

05.02.2019 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

06.11.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

27.09.2018 Решение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

10.09.2018 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда N 15АП-13203/18

 

18.07.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

14.06.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

23.04.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17

 

22.03.2018 Определение Арбитражного суда Ростовской области N А53-38307/17