Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2012 г. N 19АП-2364/11

г. Воронеж

12 апреля 2012 г.

Дело N А08-6141/2010-18Б

Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 апреля 2012 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сурненкова А.А.,

судей Безбородова Е.А.,

Потаповой Т.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Вакало И.А.

при участии:

от ООО КБ "Объединенный банк развития": Трофимов В.В., представитель по доверенности б/н от 01.09.2011, паспорт РФ; (после перерыва) Задоя Н.С., представитель по доверенности б/н от 02.02.2012, паспорт РФ;

от Виноградова А.Л.: Дылюк Г.А., представитель по доверенности б/н от 06.04.2011, паспорт РФ;

от Бычкова С.М.: Дылюк Г.А., представитель по доверенности б/н от 03.04.2011, паспорт РФ;

от Белоусовой Н.В.: Дылюк Г.А., представитель по доверенности б/н от 03.04.2011, паспорт РФ;

от конкурсного управляющего ООО "Белогорье-Ойл" Серебрянского А.В.: Супрун В.Н., представитель по доверенности б/н от26.03.2012, паспорт РФ;

от БРОФСИ "Память": Сиротенко Р.А., представитель по доверенности б/н от 01.02.2012, паспорт РФ;

от конкурсного управляющего ООО "Бик-Инвест" Тина В.В.: Тин В.В., паспорт РФ, определение Арбитражного суда Белгородской области от 20.03.2012 по делу N А08-1626/2011;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО КБ "Объединенный банк развития" к ООО "Белогорье-Ойл" о включении требований в реестр требований кредиторов,

УСТАНОВИЛ:

ООО КБ "Объединенный банк развития" обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ООО "Белогорье-Ойл" требований в сумме 170 470 496,40 руб.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 21.04.2011 года требования ООО КБ "Объединенный банк развития" признаны обоснованными в части. Требования ООО КБ "Объединенный банк развития" в сумме 24 751 473,75 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Белогорье-Ойл".

Учтены отдельно, в порядке п. 3 ст. 137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования ООО КБ "Объединенный банк развития" по уплате пени в сумме 525 136,98 руб. В остальной части требований (145 193 885,67 руб.), производство по заявлению о включении требований ООО КБ "Объединенный банк развития" приостановлено, до рассмотрения по существу дела N А08-1713/2011 по заявлению ООО "Бик-Инвест" к ответчикам ООО КБ "Объединенный банк развития", ООО "Белогорье-Ойл", ООО "Белогорье" о признании договора мены векселей N 39 от 15.05.2009, заключенного между ООО "Белогорье-Ойл" и ООО "Белогорье", применении последствий недействительности сделки; признании недействительными договора кредитной линии N 016/2009-КЛ от 15.05.2009, заключенного между ООО "Белогорье-Ойл" и ООО КБ "Объединенный банк развития", дополнительных соглашений NN 1,2 от 15.05.2009 к нему, признании прекращенным договора поручительства N 016/20009-ДП от 15.05.2009, заключенного между ООО "Бик-Инвест" и ООО КБ "Объединенный банк развития".

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 03.05.2011 года ООО "Белогорье-Ойл" признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Серебрянский А.В.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 18.08.2011 года конкурсным управляющим ООО "Белогорье-Ойл" утвержден Серебрянский А.В.

Постановлением Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.06.2011 года определение Арбитражного суда Белгородской области от 21.04.2011 года в части приостановления производства по заявлению конкурсного кредитора ООО КБ "Объединенный банк развития" до рассмотрения дела N А08-1713/2011 по существу отменено.

Постановлением ФАС ЦО постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.06.2011 года оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 08.12.2011 года в удовлетворении требований ООО КБ "Объединенный банк развития" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Белогорье-Ойл" отказано.

Не согласившись с указанным определением суда, ООО КБ "Объединенный банк развития" и Виноградов А.Л., Бычков С.М., Белоусова Н.В. обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение Арбитражного суда Белгородской области отменить и принять новый судебный акт.

Определением Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 05.03.2012 года суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дел в суде первой инстанции, в связи с тем, что суд области при вынесении оспариваемого определения сделал вывод о ничтожности сделок, совершенных в том числе Виноградовым А.Л., Бычковым С.М., Белоусовой Н.В. без привлечения к участию в деле указанных лиц.

В ходе рассмотрения дела представитель ООО КБ "Объединенный банк развития" поддержал заявление о включении требований в реестр требований кредиторов.

Представитель Виноградова А.Л., Бычкова С.М. и Белоусовой Н.В. также поддержал заявление о включении требований в реестр требований кредиторов.

Конкурсный управляющий ООО "Бик-Инвест" Тин В.В. также поддержал заявление о включении требований в реестр требований кредиторов.

Представитель БРОФСИ "Память" возражал против удовлетворения заявления о включении требований в реестр требований кредиторов.

В судебное заседание представители иных лиц, участвующих в деле, не явились.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы рассматривались в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, неявившихся в судебное заседание, извещенных о судебном заседании надлежащим образом.

В судебном заседании Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда 02.04.2012 г. суд объявлял перерыв до 09.04.2012 г. (с учётом выходных дней).

Суд, изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей ООО КБ "Объединенный банк развития", представителя Виноградова А.Л., Бычкова С.М. и Белоусовой Н.В., конкурсного управляющего ООО "Бик-Инвест" Тина В.В., представителя БРОФСИ "Память", считает определение суда первой инстанции подлежащим отмене, в удовлетворении требований ООО КБ "Объединенный банк развития" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Белогорье-Ойл" следует отказать по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,

15.05.2009 года между ООО КБ "Объединенный банк развития" (Кредитор) и ООО "Белогорье-Ойл" (Заемщик) заключен договор кредитной линии N 016/2009-КЛ, согласно условиям которого Кредитор открыл Заемщику кредитную линию сроком по 14.05.2012 года на сумму 115 530 000 руб.

Цель - на пополнение оборотных средств и капитальные вложения.

Пункт 1.3 кредитного договора предусматривает, что параметры текущих кредитов (размер, срок, условия погашения), предоставленных в рамках кредитной линии, оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью кредитного договора.

15.05.2009 года ООО КБ "Объединенный банк развития" и ООО "Белогорье-Ойл" заключили дополнительное соглашение N 1 к договору кредитной линии N 016/2009-КЛ от 15.05.2009 года, в соответствии с которым ООО КБ "Объединенный банк развития" предоставляет Заемщику текущий кредит в сумме 20 000 рублей, со сроком погашения до 14.05.2012 года. Процентная ставка установлена в размере 25% годовых.

15.05.2009 года ООО КБ "Объединенный банк развития" и ООО "Белогорье-Ойл" заключили дополнительное соглашение N 2 к договору кредитной линии N 016/2009-КЛ от 15.05.2009 года, в соответствии с которым ООО КБ "Объединенный банк развития" предоставляет Заемщику текущий кредит в сумме 95 530 000 рублей со сроком погашения до 14.05.2012 года. Процентная ставка установлена в размере 25% годовых.

Текущие кредиты в сумме 20 000 рублей и 95 530 000 рублей предоставлены Заемщику путем перечисления на его расчетный счет, открытый в ООО КБ "Объединенный банк развития". Общая сумма составила 115 530 000 руб.

15.05.2009 года заключен договор поручительства N 016/2009-ДП между ООО КБ "Объединенный банк развития" и ООО "БиК-Инвест" (в обеспечение кредитных обязательств ООО "Белогорье-ОЙЛ" по договору кредитной линии N 016/2009-КЛ от 15.05.2009 года).

В тот же день, 15.05.2009 года между ООО КБ "Объединенный банк развития" и ООО "Белогорье-Ойл" заключен договор купли-продажи векселей N 033/1-Р, на основании которого ООО "Белогорье-Ойл" приобрело у ООО КБ "Объединенный банк развития" векселя ООО КБ "Объединенный банк развития" на общую сумму 115 530 000 руб., в том числе: векселя серии Р N0001389 номиналом и стоимостью 14 470 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001390 номиналом и стоимостью 22 330 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001391 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001392 номиналом и стоимостью 20 500 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001393 номиналом и стоимостью 20 000 000 с датой погашения - по предъявлении; N 0001394 номиналом и стоимостью 2 700 000 с датой погашения - по предъявлении; N 0001395 номиналом и стоимостью 15 530 000 с датой погашения - по предъявлении.

Денежные средства на приобретение векселей были израсходованы в размере 115 530 000 руб. Оплата были произведена 15.05.2009 г.

Указанные векселя были приобретены за счет средств, полученных по кредитному договору N 016/2009-КЛ от 15.05.2009 года, что подтверждается

материалами дела.

В тот же самый день, 15.05.2009 года между ООО "Белогорье-Ойл" и ООО "Белогорье" заключен договор мены векселей N 39, согласно которого ООО "Белогорье-Ойл" передало, а ООО "Белгорорье" приняло вышеуказанные векселя, выданные ООО КБ "Объединенный банк развития", что подтверждается актом приема передачи векселей от 15.05.2009 года; ООО "Белогорье" передало, а ООО "Белогорье-Ойл" путем мены приняло свои собственные векселя общей номинальной стоимостью 115 530 000 руб., в том числе: N 000590 номиналом 24 497 700,00 руб.; N 000885 номиналом 10 900 000,00 руб.; N 000886 номиналом 12 000 000,00 руб.; N 000887 номиналом 850 000,00 руб.; N 000891 номиналом 10 500 000,00 руб.; N 000892 номиналом 10 980 000,00 руб.; N 000893 номиналом 11 000 000,00 руб.; N 000894 номиналом 1 700 000, руб.; N 000895 номиналом 1 500 000,00 руб.; N 000896 номиналом 5 000 000,00 руб.; N 000897 номиналом 9 000 000,00 рублей; N 000898 номиналом 12 100 000,00 рублей; N 000884 номиналом 7 025 600,00 рублей; N 000882 номиналом 1 980 000,00 рублей; N 000588 номиналом 500 000,00 рублей.

На протяжении того же дня, 15.05.2009 года к договору купли-продажи ценных бумаг N 11 от 22.04.2009 года между ООО "Белогорье" и ООО "Малахит" заключено дополнительное соглашение, по условиям которого ООО "Белогорье" погасило свою задолженность в сумме 30 000 000 руб. перед ООО "Малахит", образовавшуюся по договору купли-продажи ценных бумаг N 11 от 22 апреля 2009 года, путем передачи двух векселей серии Р N 0001389 и серии Р N 0001395 на общую сумму 30 000 000 руб., выданных ООО КБ "Объединенный банк развития" (22.04.2009 года между ООО "Белогорье" и ООО "Малахит" заключен договор купли-продажи ценных бумаг N 11, согласно которого ООО "Белогорье" приобрело у ООО "Малахит" за 30 000 000 руб. четыре векселя N 000590, N 000884, N 000882, N 000588, выданные ООО "Белогорье-Ойл").

В результате обращения векселей, вексель серии Р N 0001389 ООО КБ "Объединенный банк развития" перешел к Белоусовой Н.В, а вексель серии Р N 0001395 оказался у Виноградова А.Л.

Всё в тот же день, 15.05.2009 года в счет расчетов по договору займа ООО "Белогорье" передало по акту приема-передачи Виноградову А.Л. векселя ООО КБ "Объединенный банк развития" на общую сумму 85 530 000 руб., в том числе: векселя серии Р N 0001390 номиналом и стоимостью 22 330 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001391 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001392 номиналом и стоимостью 20 500 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001393 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001394 номиналом и стоимостью 2 700 000 руб. с датой погашения - по предъявлении. (25.04.2008 г. между ООО "Белогорье" (Займодавцем) и Виноградовым А.Л. (Заемщиком) был заключен договор займа N 1, согласно которого Займодавец предоставлял Заемщику денежные средства в сумме 85 530 000 руб. сроком на 1 год).

Также, в один и тот же день, 15.05.2009 года между ООО КБ "Объединенный банк развития" и Виноградовым А.Л. заключено соглашение N 057/070/2008 о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований, согласно которого зачетом прекратились встречные однородные требования ООО КБ "Объединенный банк развития" и Виноградова А.Л.: требования ООО КБ "Объединенный банк развития" к Виноградову А.Л., возникшие из заключенных договоров о кредитной линии N 057/2008-ФКЛ от 25 апреля 2008 года и N 070/2008-ФКЛ от 2 июня 2008 года; требования Виноградова А.Л. к ООО КБ "Объединенный банк развития", возникшие на основании ряда векселей, полученных Виноградовым А.Л. от ООО "Белогорье" и от ООО "Малахит". Зачет совершен путем предъявления Виноградовым А.Л. к оплате векселей серии Р N 0001392 номиналом и стоимостью 20 500 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001393 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001395 номиналом и стоимостью 15 530 000 руб. с датой погашения - по предъявлении.

15.05.2009 года вышеуказанные векселя по акту приема-передачи переданы от Виноградова А.Л. ООО КБ "Объединенный банк развития".

20.05.2009 г. между Виноградовым А.Л. (Займодавцем) и Бычковым С.М. (Заемщиком) заключен договор займа N 1, на основании которого Бычков С.М. получил от Виноградова А.Л. два векселя, выданных ООО КБ "Объединенный банк развития" на общую сумму 42 330 000 руб., в том числе: векселя серии Р N 0001390 номиналом и стоимостью 22 330 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001391 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении.

22.05.2009 года между ООО КБ "Объединенный банк развития" и Бычковым С.М. заключено соглашение N 129/003/2009 о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований, согласно которого зачетом прекратились следующие встречные однородные требования ООО КБ "Объединенный банк развития" и Виноградова А.Л.: требования банка к Бычкову С.М., возникшие из заключенных с ним кредитных договоров N 129/2008-ФКД от 30.12.2008 года, N 003/2009-ФКД от 26.02.2009 года и N 011/2009-ФКД от 27.04.2009 года; требования Бычкова С.М. к ООО КБ "Объединенный банк развития", возникшие на основании ряда векселей, полученных Бычковым С.М. от Виноградова А.Л. Зачет совершен путем предъявления Бычковым С.М. к оплате векселей серии Р N 0001390 номиналом и стоимостью 22 330 000 руб. с датой погашения - по предъявлении; N 0001391 номиналом и стоимостью 20 000 000 руб. с датой погашения - по предъявлении, выданных ООО КБ "Объединенный банк развития", на общую сумму 42 330 000 руб.

22.05.2009 года перечисленные векселя по акту приема-передачи переданы от Бычкова С.М. ООО КБ "Объединенный банк развития".

20.05.2009 года между Виноградовым А.Л. (Займодавцем) и Белоусовой Н.В. (Заемщиком) был заключен договор займа N 2, на основании которого Белоусова Н.В. получила от Виноградова А.Л. вексель серии Р N 0001394, выданный ООО КБ "Объединенный банк развития" на сумму 2 700 000 руб.

22.05.2009 года между ООО КБ "Объединенный банк развития" и Белоусовой Н.В. заключено соглашение N 200/2007 о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований, согласно которого зачетом прекратились встречные однородные требования ООО КБ "Объединенный банк развития" и Белоусовой Н.В.: требования банка к Белоусовой Н.В., возникшие из заключенного с ней договора о кредитной линии N 200/2007-ФКЛ от 2.10.2007 года; требования Белоусовой Н.В. к банку, возникшие на основании ряда векселей, полученных Белоусовой Н.В. от Виноградова А.Л. и от ООО "Малахит".

Зачет был совершен путем предъявления Белоусовой Н.В. к оплате следующих векселей серии Р N 0001389 номиналом и стоимостью 14 470 000 руб. с датой погашения - по предъявлении, N 0001394 номиналом и стоимостью 2 700 000 руб. с датой погашения - по предъявлении, выданных ООО КБ "Объединенный банк развития", на общую сумму 17 170 000 руб.

22 мая 2009 года вышеуказанные векселя по акту приема-передачи были переданы от Белоусовой Н.В. ООО КБ "Объединенный банк развития".

Далее, судом установлено, что Бычкова С.М., Бычкова А.М., Романова А.Г., Белова М.А., Виноградова А.Л., Данилко И.Н. являлись участниками ООО "Пром-ТЭК" на момент совершения сделок, которое было участником ООО "Белогорье-Ойл" с 50 % долей в уставном капитале.

Бычков А.М., Бычков С.М., Виноградов А.Л. являлись на момент совершения сделок акционерами ЗАО "Компания "Агротехуголь", что следует из представленных кредитных досье физических лиц, а также сведениями из ЕГРЮЛ в отношении этой организации, сведениями об участниках от 19 февраля 2009 года, протоколом N 88 общего собрания акционеров от 28.01.2009 г., содержащихся в кредитном досье Бычкова С.М.

ЗАО "Компания "Агротехуголь" являлось поручителем по кредитам Бычкова С.М.

Бычков А.М., Виноградов А.Л. являлись поручителями по кредитам Бычкова С.М.

Виноградов А.Л. являлся единоличным исполнительным органом ООО "Белогорье".

Кроме того, судом установлено, что 27.04.2007 года гр-ка Белоусова Н.В. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 085/2007-ФКД на сумму 14 000 000 руб. под 19% годовых. Срок погашения - 26 октября 2007 года. Денежные средства в размере 14 000 000 руб. предоставлены 27.04.2007 года.

02.10.2007 года гр-ка Белоусова Н.В. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 200/2007-ФКЛ на сумму 17 000 000 руб. со сроком погашения текущей задолженности - шесть месяцев. Общий срок кредита - по 01.04.2009 года. Денежные средства предоставлялись в соответствии с Дополнительными соглашениями от 02.10.07, 20.05.08, 01.04.08, 23.09.08, 30.12.08, 17.02.09, 01.04.09, 16.04.09, 04.05.2009

29.02.2007 года гр-н Виноградов А.Л. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 024/2008-ФКД на сумму 5 500 000 руб. под 21% годовых. Срок погашения - 11 марта 2008 года. Денежные средства в размере 5 500 000 руб. предоставлены 29.02.2007 года.

26.04.2007 года гр-н Виноградов А.Л. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 079/2007-ФКД на сумму 2500 000 руб. со сроком погашения текущей задолженности - три месяца. Общий срок кредита - по 01.06.2009 года. Денежные средства предоставлялись траншами 500 000 руб., 500 000 руб., 1 500 000 руб., 1 000 000 руб., 469 794 руб., 1 000 000 руб., 1 000 000 руб., 500 000 руб., 1 490 000 руб.

25.04.2008 года гр-н Виноградов А.Л. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 057/2008-ФКД на сумму 35 000 000 руб. со сроком погашения текущей задолженности - шесть месяцев. Общий срок кредита - по 24.04.2009 года. Денежные средства предоставлялись в соответствии с Дополнительными соглашениями N N 1-3 от 25.04.08, 30.04.08, 25.08.08.

02.06.2008 года гр-н Виноградов А.Л. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 070/2007-ФКД на сумму 2 000 000 руб. со сроком погашения текущей задолженности - три месяца. Денежные средства предоставлялись в соответствии с Дополнительными соглашениями N N 1-3 от 02.02.08, 04.09.08, 30.12.08.

06.05.2008 года гр-н Бычков С.М. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 063/2008-ФКД на сумму 14 000 000 руб. со сроком погашения текущей задолженности - семь месяцев. Денежные средства предоставлялись траншами 1 000 000 руб., 2 370 000 руб.

13.05.2008 года гр-н Бычков С.М. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 064/2008-ФКД на сумму 3370 000 руб. под 25% годовых. Срок погашения - 15 декабря 2008 года. Денежные средства в размере 14 000 000 руб. предоставлены 06.05.2008 года.

26.08.2008 года гр-н Бычков С.М. и ООО КБ "Объединенный банк развития" заключили кредитный договор N 098/2008-ФКД на сумму 14 241 000 руб. под 25% годовых. Срок погашения - 25 декабря 2008 года. Денежные средства в размере 14 241 000 руб. предоставлены 26.08.2008 года.

Из материалов дела усматривается, что на 15.05.2009 года у гр-н Бычкова С.М., Виноградова А.Л. и Белоусовой Н.В. имелась просроченная задолженность по кредитам перед ООО КБ "Объединенный банк развития".

В отношении сумм задолженности гр-на Бычкова С.М. банком принято решение в соответствии с нормативами ЦБ РФ отнести её к III категории качества с 40% резервированием.

В отношении сумм задолженности гр-ка Белоусовой Н.В. банком принято решение в соответствии с нормативами ЦБ РФ отнести её к IV категории качества с 100% резервированием.

Указанные выше физические лица обратились к ООО КБ "Объединенный банк развития" о зачете взаимных требований:

1. гр-н Виноградов А.Л. на сумму 56 030 000 руб.,

2. гр-н Бычков С.М. на сумму 42 330 000 руб.,

3. гр-ка Белоусова Н.В. на сумму 17 170 000 руб.

Общая сумма обязательств указанных заёмщиков перед ООО КБ "Объединенный банк развития" по суммам основного долга, процентам, пени, указанная в заявлениях о зачёте взаимных требований, составляла 115 530 000 руб.

15.05.2009 года ООО КБ "Объединенный банк развития" (Кредитор) и ООО "Белогорье-Ойл" (Заемщик) выдаёт заемщику кредит сроком по 14.05.2012 года на сумму 115 530 000 руб. Цель - на пополнение оборотных средств и капитальные вложения.

Поручителем по кредиту выступило ООО "БиК-Инвест".

15.05.2009 года ООО "Белогорье-Ойл" приобретает у ООО КБ "Объединенный банк развития" векселя ООО КБ "Объединенный банк развития" на общую сумму 115 530 000 руб.

Денежные средства на приобретение векселей были израсходованы в размере 115 530 000 руб. Оплата были произведена 15.05.2009 г.

В период с 15.05.2009 по 22.05.2009 г.г. указанные векселя были переданы и предъявлены гр-ном Виноградовым А.Л. на сумму 56 030 000 руб., гр-ном Бычковым С.М. на сумму 42 330 000 руб., гр-кой Белоусовой Н.В. на сумму 17 170 000 руб. ООО КБ "Объединенный банк развития" в счет осуществления ими зачёта по задолженности по своим личным кредитным обязательствам. Общая сумма составила 115 530 000 руб.

ООО КБ "Объединенный банк развития" обратился в суд с заявлением о включении требований в реестр кредиторов ООО "Белогорье-Ойл".

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления банка о включении в реестр требований кредиторов, исходит из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов включаются арбитражным управляющим в реестр на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 указанного Закона.

Пунктом 4 статьи 100 Закона предусмотрено, что при наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов и доказательства уведомления других кредиторов о предъявлении таких требований.

По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении указываются размер и очередность удовлетворения таких требований.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

На основании пункта 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

При заключении названного договора допущено злоупотребление правом, а именно: имело место недобросовестное поведение, направленное на получение искусственной задолженности одного из кредиторов (банка), а также на последующее удовлетворение требования за счет имущества ликвидируемого должника наравне с требованиями иных кредиторов, которые лишались части того, на что они справедливо рассчитывали при банкротстве организации-должника, тем самым нарушался баланс интересов вовлеченных в процесс банкротства лиц, тогда как изначально банк являлся кредитором физических лиц по договорам об их кредитовании и имел право на удовлетворении своих требований за счет имущества физических лиц, а не настоящего кредитора-организации.

Рассматриваемые действия банка, физических лиц при заключении и исполнении обязательств по выдаче заёмных средств банкротному предприятию, последующему приобретению им векселей банка на сумму кредита, зачету векселей по обязательствам физических лиц по кредитным обязательствам этих лиц на сумму кредита - в совокупности, свидетельствуют о допущении нарушения положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, и является ничтожным в силу статьи 168 Кодекса.

Требование, основанное на недействительном обязательстве, не подлежит включению в реестр требований кредиторов общества.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание то, что цель выдачи кредита, поименованная в договоре между банком и обществом - на пополнение оборотных средств и капитальные вложения.

В данном случае исполнение договора не было каким-либо образом связано в конечном счете с хозяйственной деятельностью общества и целями кредита, что не повлекло за собой получение этим обществом какой-то имущественной либо иной выгоды.

Банк, как лицо, осуществляющее контроль за целевым расходованием средств заёмщика, вместе с тем, осуществило реализацию собственных векселей на заёмные средства, что также свидетельствует о направленности действий как заёмщика, так и кредитора.

Данный вывод основан, в том числе и на правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 N 10254/10 по делу N А45-808/2009.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает то, что участники спорных отношений являются участниками одной группы лиц, которые являются либо участниками друг друга (являлись участниками ООО "Пром-ТЭК" на момент совершения сделок, которое было участником ООО "Белогорье-Ойл" с 50 % долей в уставном капитале, являлись на момент совершения сделок акционерами ЗАО "Компания "Агротехуголь", которое было поручителем по кредитам Бычкова С.М., Виноградов А.Л. являлся поручителями по кредитам Бычкова С.М.), либо имеют в качестве руководителей тех же лиц (Виноградов А.Л. являлся единоличным исполнительным органом ООО "Белогорье").

В статье 166 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Недействительная сделка, в силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Требование, основанное на злоупотреблении правом, не подлежит защите, а в удовлетворении требований ООО КБ "Объединенный банк развития" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Белогорье-Ойл" надлежит отказать.

Руководствуясь ст.ст. 268, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Белгородской области от 08.12.2011 года по делу N А08-6141/2010-18Б отменить.

В удовлетворении требований ООО КБ "Объединенный банк развития" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Белогорье-Ойл" отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу, через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.А. Сурненков

Судьи

Е.А. Безбородов Т.Б. Потапова