Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2014 г. N 04АП-422/14

г. Чита

4 апреля 2014 г.

Дело N А19-8693/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 02.04.2014.

Полный текст постановления изготовлен 04.04.2014.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Барковской, судей: О.А. Куклина, Л.В. Ошировой

при ведении протокола судебного заседания секретарем О.О. Коробейниковой

при участии в судебном заседании:

от заявителя ООО "Система Чибис": К.И. Покрамович по доверенности от 29.11.2013

от кредиторов ООО "Тройка" и ООО "Компания Гелиос": С.Г. Полевода по доверенностям от 27.12.13

иные лица, участвующие в деле: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Тройка" и общества с ограниченной ответственностью "Компания "Гелиос" на определение Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2013 года по делу N А19-8693/2013 по требованию общества с ограниченной ответственностью "Система Чибис" о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" по делу по заявлению ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" (ОГРН: 1033801426911, ИНН 13810032648, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 5/2) о признание его несостоятельным (банкротом),

принятое судьей О.О. Александровой,

установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 09.10.2013 в отношении общества с ограниченной ответственностью "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Щелконогов Т.Д.

ООО "Система Чибис" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с уточненным требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" задолженности в сумме 441 292 746 руб.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2013 года заявленное требование признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

ООО "Тройка" и ООО "Компания "Гелиос", не согласившись с принятым судебным актом, в апелляционной жалобе просят его отменить, отказать ООО "Система Чибис" во включении в реестр требований кредиторов должника.

Ссылаются на то, что ООО "Система Чибис" осуществляет предпринимательскую деятельность через аффилированное лицо - ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ", выступающее в качестве представительства, филиала, которые по экономической сущности являются единым субъектом предпринимательской деятельности. В связи с чем оплата ООО "Система Чибис" денежных средств по договорам уступки права требования первоначальному кредитору ОАО "МДМ-Банк" является выплатой задолженности по кредитным договорам.

Полагают, что договоры уступки права требования являются ничтожными сделками на основании части 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации как притворные сделки, в связи с чем подлежат применению нормы права о возврате задолженности по кредитным договорам.

Считают, что оформление на аффилированное к основному должнику права требования по кредитному договору, непринятие мер по уплате задолженности свидетельствует о злоупотреблении правом кредитором и должником по кредитному обязательству, а также о притворности сделок по уступке прав требования от ОАО "МДМ-Банк" к ООО "Система Чибис".

Полагают, что суд необоснованно не применил положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку должник и арбитражный управляющий не заявили об истечении срока исковой давности, который по предъявляемому обязательству истек 29.06.2012.

Заявитель - ООО "Система Чибис" представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу должник соглашается с апелляционной жалобой, просит обжалуемый судебный акт отменить.

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц поддержали свои правовые позиции по делу.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в отсутствие иных надлежащим образом уведомленных лиц.

Апелляционным судом в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации в составе суда, рассматривающего дело, произведена замена судьи К.Н. Даровских на судью Л.В. Оширову. После замены судьи рассмотрение дела осуществлялось сначала.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, проверив правильность применения норм материального и соблюдения норм процессуального права в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 24.07.2007 между ОАО "УРСА Банк" и ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" (заемщик) заключен Кредитный договор N 031/2007-4/0-69, в соответствии с условиями которого Заемщик получил денежные средства (кредит) в сумме 130 500 000 руб. и обязался возвратить полученный кредит, а также уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим Договором (пункт 1.1 договора).

За пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,5% годовых (пункт 1.3 договора).

В силу пункта 2 дополнительного соглашения N 5 к Кредитному договору N 031/2007-4/0-69 от 24 июля 2007 года за пользование суммой кредита Заемщик уплачивает 15,79 % годовых.

Во исполнение условий договора N 031/2007-4/0-69 от 24.07.2007 ОАО "УРСА Банк" предоставило ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" денежные средства в размере 128 800 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами N 7325909 от 02.08.2007 - 50 000 000 руб.; N 8144138 от 26.09.2007-30 500 000 руб., N 12377911 от 02.07.2008- 7 000 000 руб., N 12427866 от 07.07.2008 - 5 500 000 руб., N 12444912 от 08.07.2008 - 7 000 000 руб., N 12459597 от 09.07.2008 - 4 500 000 руб., N 12475722 от 10.07.2008- 4 500 000 руб., N 12496737 от 11.07.2008 - 5 700 000 руб., N 12520631 от 14.07.2008 - 5 600 000 руб., N 12652167 от 22.07.2008 - 8 500 000 руб.

17.07.2009 ОАО "УРСА Банк" (цедент) по договору уступки права требования (цессии) N 1 уступило ООО "Система Чибис" (цессионарию) все права требования к ООО "АМИК КЭШ КЕРРИ", вытекающие из кредитного договора N 031/2007-4/0-69 от 24.07.2007.

С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО "АМИК КЭШ КЕРРИ" на дату заключения договора составила 71 195 956 руб. 17 коп., из которых: 69 998 700 руб. - основной долг, 1 197 256 руб. 17 коп. - проценты. К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору N 031/20076-4/0-69 от 24.07.2007, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО "Система Чибис" за уступленное право требования оплатило цеденту денежную сумму в размере 71 195 956 руб.17 коп., что подтверждается платежными поручениями N 9548 от 22.07.2009, N 9527 от 21.07.2009, N 9502 от 20.07.2009, N 9471 от 17.07.2009, N 34 от 17.07.2009, N 10705 от 17.08.2009.

Также, 24.07.2007 между ОАО "УРСА Банк" и ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" (заемщик по договору) заключен Кредитный договор N 032/2007-4/0-69, согласно условиям которого банк обязуется предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода с 24.07.2007 по 23.07.2009 включительно при условии, что общая сумма предоставленного банком заемщику кредита не превысит установленного максимального лимита выдачи - 69 500 000 руб., а заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,5% годовых.

В силу пункта 1.1 Дополнительного соглашения N 3 к Кредитному договору N 032/2007-4/0-69 с 01.03.2008 величина процентной ставки за пользование кредитом составляет 15,79%.

Во исполнение условий договора N 032/2007-4/0-69 от 24.07.2007 ОАО "УРСА Банк" предоставило ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" денежные средства в размере 69 500 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: N 7112512 от 25.07.2007-5 000 000 руб., N 7326167 от 02.08.2007 - 8 000 000 руб., N 8144380 от 26.09.2007-56 500 000 руб.

ОАО "УРСА Банк" (цедент) по договору уступки права требования (цессии) N 2 от 17.07.2009 уступило ООО "Система Чибис" (цессионарию) все права требования к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ", вытекающие из кредитного договора N 032/2007-4/0-69 от 24.07.2007.

С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" на дату заключения договора составила 11 745 510 руб. 26 коп., из них: 11 600 000 руб. - основной долг, 145 510 руб. 26 коп. - проценты.

К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору N 032/20076-4/0-69 от 24.07.2007, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО "Система Чибис" за уступленное право требования уплатило цеденту денежную сумму в размере 11 745 510 руб. 26 коп., что подтверждается платежным поручением N 9549 от 22.07.2009.

Кроме того, между ОАО "УРСА Банк" и ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" ("заемщик" по договору) 17.07.2008 заключен Кредитный договор N 003/2008-4/0-69.

В соответствии с условиями данного договора Банк обязался предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода: с 17.07.2008 по 16.07.2009 включительно, при условии, что общая сумма предоставленного кредита не превысит установленного максимального лимита выдачи - 145 000 000 руб., а Заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 13% годовых.

Во исполнение условий договора N 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008 ОАО "УРСА Банк" предоставило ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" денежные средства в размере 145 000 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: N 12571817 от 17.07.2008 - 17 000 000 руб., N 12652038 от 22.07.2008 - 10 000 руб., N 12756125 от 24.07.2008 - 30 000 000 руб., N 12832439 от 25.07.2008 - 20 000 000 руб., N 14256316 от 30.07.2008-30 000 000 руб., N 14328283 от 31.07.2008 - 20 000 000 руб., N 15624565 от 11.08.2008 - 8 000 000 руб., N 15721287 от 15.08.2008 - 3 000 000 руб., N 15849172 от 22.08.2008 - 2 000 000 руб., N 15873078 от 25.08.2008 - 5 000 000 руб.

ОАО "УРСА Банк" (цедент) по договору уступки права требования (цессии) N 3 от 17.07.2009 уступило ООО "Система Чибис" (цессионарию) все права требования к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ", вытекающие из кредитного договора N 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008. С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" на дату заключения договора составляет 146 501 643 руб. 85 коп., из них: 145 000 000 руб. - основной долг, 1 501 643 руб. 85 коп. - проценты. К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору N 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов Заявителю подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО "Система Чибис" за уступленное право требования оплатило цеденту денежную сумму в размере 146 501 643 руб. 85 коп., что подтверждается платежными поручениями N 11853 от 15.09.2009, N 11818 от 14.09.2009, N 11787 от 11.09.2009, N 11701 от 10.09.2009, N 11608 от 07.09.2009, N11562 от 07.09.2009, N 11544 от 04.09.2009, N 11276 от 28.08.2009, N 11232 от 26.08.2009, N 10997 от 21.08.2009, N 475 от 21.08.2009, N 12010 от 16.09.2009, N 12461 от 25.09.2009.

Далее, 01.11.2006 между ОАО Коммерческий банк научно-технического и социального развития "Сибакадембанк" (переименовано в ОАО "УРСА Банк" - кредитором по договору) и ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" (заемщиком по договору) заключен кредитный договор N 114 2006-4/0-69, согласно условиям которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода с 01.11.2006 по 31.10.2009 включительно при условии, что общая сумма предоставленного кредита не превысит установленного максимального лимита - 150 000 000 руб., а заемщик обязался возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,6% годовых. Согласно пункту 1.1 Дополнительного соглашения N 10 к Кредитному договору N 114/2006-4/0-69 от "01" ноября 2006 от "25" января 2008 года величина процентной ставки за пользование кредитом с "01" марта 2008 года составляет 15,79%.

Во исполнение условий договора N 114/2206-4/0-69 от 01.11.2006 ОАО "УРСА Банк" предоставило ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" денежные средства в размере 150 000 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: N 3865395 от 01.11.2006 - 85 000 000 руб., N 3875019 от 02.11.2006 - 7 000 000 руб., N 3887278 от 03.11.2006 - 6 000 000 руб., N 3914550 от 08.11.2006 - 14 000 000 руб., N 3966659 от 14.11.2006 - 28 000 000 руб., N 3978330 от 15.11.2006 - 3 000 000 руб., N 4110351 от 27.11.2006-5 500 000 руб., N 4135799 от 29.11.2006 - 1 000 000 руб., N 4640142 от 12.01.2007 - 500 000 руб.

ОАО "УРСА Банк" (цедент) по договору уступки права требования (цессии) N 4 от 17.07.2009 уступило ООО "Система Чибис" (цессионарию) все права требования к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ", вытекающие из кредитного договора N 114/2006-4/0-69 от 01.11.2006. С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" на дату заключения договора составляет 36 449 820 руб. 33 коп., из них: 36 000 000 руб. - основной долг, 449 820 руб. 33 коп. - проценты.

К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору N 114/2006-4/0-69 от 01.11.2006, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО "Система Чибис" за уступленное право требования оплатило цеденту денежную сумму в размере 36 449 820 руб. 33 коп., что подтверждается платежными поручениями: N 9663 от 24.07.2009, N 10577 от 13.08.2009, N 11319 от 31.08.2009, N 12462 от 25.09.2009, N 11128 от 25.08.2009.

ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" было уведомлен о состоявшемся переходе прав требования по указанным кредитным договорам N 031/2007-4/0-69 от 24.07.2007, N 032/2007-4/0-69 от 24.07.2007, N 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008, N 114/2006-4/0-69 от 01.11.2006 в размере 265 892 930 руб. 61 коп. к другому лицу - ООО "Система Чибис", что подтверждается письмом 20.07.2009 (получено ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" 21.07.2009, что подтверждается отметкой вх. N 159).

Однако, после уступки прав требования, в установленный договорами срок, Должник не исполнил обязательства по кредитным договорам. В связи с чем 24.07.2009 в адрес Должника направлено требование об исполнении своих обязательств в срок до 28.07.2009, а впоследствии и уведомление от 29.07.2009 о досрочном расторжении кредитных договоров и о взыскании с ООО "АМИК КЭШ ЭНД задолженности по указанным Кредитным договорам.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что изначально у ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ" (заемщика) на основании положений статей 309, 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации возникли обязательства перед ОАО "УРСА Банк" из вышеуказанных кредитных договоров по возврату кредитных средств и уплате процентов за пользование кредитами.

Поскольку право требования исполнения указанного обязательства было уступлено ООО "Система Чибис" на основании вышеуказанных договоров уступки права требования (цессии), а доказательств исполнения основного обязательства не представлено, равно как и не представлено доказательств расторжения указанных договоров, следовательно, в силу положений параграфа 1 главы 24, статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации требование нового кредитора ООО "Система Чибис", заявленное в срок, установленный статьей 71 Закона о банкротстве, в сумме задолженности, не погашенной кредитором основному должнику в размере 441 292 746 руб., правомерно включено в реестр требований кредиторов должника.

Тот факт, что ООО "Система "Чибис" и ООО "АМИК КЭШ ЭНД КЭРРИ" являются аффилированными лицами, правового значения в рассматриваемом споре не имеет и на выводы суда не влияет. Кроме этого, ссылка на указанное обстоятельство, как прекращающее обязательство должника в силу положений статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации, отклоняется апелляционным судом как основанная на неверном толковании норм материального права апеллянтами.

Вопреки не подтвержденным документально аргументам апеллянтов, суд апелляционной инстанции полагает, что названные выше сделки не являются ничтожными, в том числе по мотиву их притворности, признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) в действиях сторон не выявлено.

Согласно пункту 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Также суд апелляционной инстанции полагает, что само по себе отсутствие заявления о пропуске срока исковой давности по рассматриваемому требованию не может очевидно свидетельствовать о недобросовестности должника, поскольку его добросовестность в указанной ситуации может исходить от обратного. Так, исполняя свои обязанности, конкурсный управляющий мог установить и определить наличие задолженности, возникшей перед кредитором. Обязанность не совершения таких действий арбитражным управляющим или иным лицом действующим законодательством не предусмотрена.

С учетом вышеизложенного, арбитражный апелляционный суд полагает, что возражения апеллянтов, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат достаточных фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения иного судебного акта, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции. В связи с изложенным оснований для отмены определения суда по указанным заявителем мотивам не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.258, ст.ст.268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2013 года по делу N А19-8693/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение одного месяца с даты принятия.

Председательствующий

О.В. Барковская

Судьи

Л.В. Оширова О.А. Куклин