Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2020 г. N 17АП-13347/19 по делу N А60-59601/2018

г. Пермь

19 ноября 2020 г.

Дело N А60-59601/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2020 года.

Постановление в полном объёме изготовлено 19 ноября 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Мармазовой С. И.,

судей Гладких Е.О., Макарова Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Малышевой Д.Д.,

при участии:

от кредитора - Верещагина Анатолия Викторовича (Верещагин А.В.): Кылосов А.В. (паспорт, доверенность от 02.06.2020),

от иных лиц, участвующих в деле: не явились

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Тимофеевой Елены Богдановны (Тимофеева Е.Б.) на определение Арбитражного суда Свердловской области от 10 августа 2020 года о включении требования Верещагина А.В. в реестр требований кредиторов должника, вынесенное судьёй Смагиным К.Н. в рамках дела N А60-59601/2018

о признании общества с ограниченной ответственностью "ИГК Лоджик-Девелопмент" (ООО "ИГК Лоджик-Девелопмент", ИНН 6685060256) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

Решением арбитражного суда Свердловской области от 06.05.2019 ООО "ИГК Лоджик-Девелопмент" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил банкротства застройщиков, предусмотренных параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), конкурсным управляющим должника утверждена Тимофеева Е.Б.

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 84 от 18.05.2019.

26.06.2019 Верещагин А.В. (далее - кредитор) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, в котором просил:

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д. 43 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007):

- проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016,

- проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3. площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43. корпус 2 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007) с проектным номером 63. количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв.м., стоимостью 1 564 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.40, (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006) с проектный номером 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м., стоимостью 1 594 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Рабочая, 124 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0101002:320):

- проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м., стоимостью 1 054 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017,

- проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимостью 2 005 400 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017 (с учётом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.08.2020 включено в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007):

- проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016,

- проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016.

Включено в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43, корпус 2 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007) с проектным номером 63, количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв.м., стоимостью 1 564 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016.

Включено в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.40, (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006) с проектный номером 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м., стоимостью 1 594 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016.

Включено в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажом доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 124 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0101002:320):

- проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м., стоимостью 1 054 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017,

- проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимостью 2 005 400 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017.

Конкурсный управляющий должника Тимофеева Е.Б., не согласившись с вынесенным определением, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявления отказать. В апелляционной жалобе ссылается на то, что в течение 2016-2017 годов кредитор и его супруга должны были располагать денежными средствами по меньшей мере в сумме 140 498 031 руб. 60 коп., чтобы иметь возможность предоставить ООО "Основа-Центр" по договору займа N 5 от 28.04.2016 заём в размере 19 000 000 руб., предоставить Анучину Е.А. по договору займа от 25.04.2017 заём в размере 5 000 000 руб., предоставить Ивачеву З.П. по договору займа от 03.03.2016 заём в размере 4 000 000 руб., предоставить Волынкиной И.В. по договору займа от 30.11.2016 заём в размере 40 000 000 руб., предоставить Зубову Б.В. по договору займа N 1 от 19.02.2018 заём в размере 8 000 000 руб., внести оплату за квартиру по договору N 237 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 6 178 380 руб., внести оплату за квартиру по договору N238 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 6 178 380 руб., внести оплату за машино-место по договору N 239 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 895 000 руб., внести оплату за апартаменты по договору N А-66 купли-продажи будущего нежилого помещения-апартамента от 25.01.2016 в размере 28 654 071 руб. 60 коп., внести оплату за квартиры по договору N Т6-18/42/43/47/48/49/89/91 участия в долевом строительстве от 13.04.2016 в общем размере 10 074 400 руб., внести оплату за квартиры по договору N Т6-84/85 участия в долевом строительстве от 24.05.2016 в общем размере 2 699 900 руб., внести оплату за квартиры по договорам участия в долевом строительстве NС43.4-15/26 от 22.12.2016, N С43.3-63 от 22.12.2016, N С40.1-30 от 18.07.2016, N Р124-КРТ от 03.02.2017 в общем размере 9 817 900 руб.; в период заключения договоров участия в долевом строительстве кредитор помимо расходов на оплату по ним нёс расходы на собственные нужды и нужды своей семьи; лишь в отношении 15 400 000 руб. кредитором представлены доказательства происхождения денежных средств, отвечающие критериям объективности, допустимости и достоверности: зарегистрированный Управлением Росреестра договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 01.03.2016, в отношении остальной суммы денежных средств источники их происхождения кредитором не раскрыты; наличие финансовой возможности для внесения платы по договорам участия в долевом строительстве кредитором не подтверждено.

Кредитор в отзыве на апелляционную жалобу просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Считает, что судом первой инстанции на основании представленных кредитором документов, подтверждающих его финансовое положение на момент заключения всех договоров участия в долевом строительстве, сделан обоснованный вывод о том, что кредитор имел реальную возможность их оплаты. Конкурсным управляющим должника не приведено обоснование довода про нужды кредитора лично и его семьи, наличие которых, по мнению управляющего, не позволяет приобретать что-либо, не относящееся к личным и семейным нуждам при их наличии. Источником оплаты по договорам являются денежные средства, находившиеся на банковских счетах кредитора до периода заключения спорных договоров. Данная информация является необходимой и достаточной, поскольку данные денежные средства участвовали и участвуют в гражданском обороте в кредитных организациях легально, что в принципе исключает необходимость предоставления дополнительной информации контрагенту по договорным отношениям. В представленных кредитором 04.08.2020 в суд первой инстанции объяснениях указано, что в распоряжении кредитора в спорный период безналичными и наличными средствами было около 102 514 400 руб., которые участвовали в исполнении сделок, а оборот по одному из счетов, принадлежащего кредитору, за период с 19.12.2014 по 18.04.2016 составил 464 216 140 руб.

В судебном заседании представитель кредитора с доводами апелляционной жалобы не согласен по основаниям, изложенным в отзыве, просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 22.12.2016 между должником (застройщик) и кредитором (участник) был заключён договор участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 (рег. номер 66-66/019-66/019/325/2016-1226), в соответствии с условиями которого застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства (л.д. 9-12, т.1).

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016 объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 43, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1007.

Срок окончания строительства - не позднее IV квартала 2017 года.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м, стоимость 1 800 000 руб.;

- помещение (квартира) проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимость 1 800 000 руб.

В соответствии с п. 3.1, 3.4 договора цена настоящего договора определяется, как произведение величины проектной площади помещения на базовую цену одного квадратного метра площади. Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на создание помещения в составе объекта и денежных средств на оплату услуг застройщика. Уплата цены договора производится путём внесения наличных денежных средств и/или перечисления денежных средств на расчётный счёт застройщика или любым иным способом, согласованном сторонами и предусмотренным действующим законодательством.

Застройщик обязуется завершить строительство объекта, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2017 года и передать участнику помещение не позднее 60 календарных дней с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (4.1.2 договора).

В подтверждение оплаты цены договора в сумме 3 600 000 руб. кредитором в материалы дела представлены копии квитанций к приходному кассовому ордеру N 178 от 22.12.2016 на сумму 1 800 000 руб., N 179 от 22.12.2016 на сумму 1 800 000 руб. (л.д. 13, т.1).

22.12.2016 между должником (застройщик) и кредитором (участник) заключён договор участия в долевом строительстве N С43.3-63 (рег. номер 66-66/019-66/019/325/2016-1227), по условиям которого застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма- передачи помещения объекта долевого строительства (л.д. 14-17, т. 1).

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016 объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 43, корпус 2, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1007.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 63, количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв. м, стоимость 1 564 000 руб.

Срок окончания строительства - не позднее IV квартала 2017 года.

В соответствии с п. 3.1, 3.4 договора цена настоящего договора определяется, как произведение величины проектной площади помещения на базовую цену одного квадратного метра площади. Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на создание помещения в составе объекта и денежных средств на оплату услуг застройщика. Уплата цены договора производится путём внесения наличных денежных средств и/или перечисления денежных средств на расчётный счёт застройщика или любым иным способом, согласованном сторонами и предусмотренным действующим законодательством.

Застройщик обязуется завершить строительство объекта, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2017 года и передать участнику помещение не позднее 60 календарных дней с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (4.1.2 договора).

В подтверждение оплаты цены договора в сумме 1 564 000 руб. кредитором в материалы дела представлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру N 177 от 22.12.2016 (л.д. 18, т.1).

18.07.2016 между должником (застройщик) и Царевым Евгением Борисовичем (Царев Е.Б., участник) был заключён договор участия в долевом строительстве N С40.1.-30, по условиям которого застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства (л.д. 19-22, т.1).

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016, объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 40, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1006.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м, стоимость 1 594 000 руб.

Срок окончания строительства - не позднее III квартала 2016 года.

В соответствии с п. 3.1, 3.4 договора цена настоящего договора определяется, как произведение величины проектной площади помещения на базовую цену одного квадратного метра площади. Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на создание помещения в составе объекта и денежных средств на оплату услуг застройщика. Уплата цены договора производится путём внесения наличных денежных средств и/или перечисления денежных средств на расчётный счёт застройщика или любым иным способом, согласованном сторонами и предусмотренным действующим законодательством.

Застройщик обязуется завершить строительство объекта, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее III квартала 2016 года и передать участнику помещение не позднее 60 календарных дней с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (4.1.2 договора).

Факт оплаты цены договора в сумме 1 594 000 руб. подтверждён справкой об оплате от 28.07.2016, в которой указано, что оплата по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016 произведена в полном объёме (л.д. 153, т.1).

27.12.2016 между должником (застройщик), кредитором (новый участник) и Царевым Е.Б. (участник) заключён договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016, в соответствии с которым при уведомлении застройщика участник уступил, а новый участник принял право требования по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016 (л.д. 23, т.1).

В соответствии с п. 4 договора уступки уступаемые права участника к новому участнику выражены в требовании к застройщику построить и передать в собственность помещение, имеющее следующие проектные характеристики: 3х этажный, 2х секционный жилой, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Светлый, дом 40, кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006: проектный N 30, количество комнат 1, этаж 3, проектная площадь 41,1 кв.м., цена настоящего договора составляет 1 594 000 руб.

03.02.2017 между должником (застройщик) и кредитором (участник) заключён договор участия в долевом строительстве N Р124-КРТ (рег. номер 66:33:0101002:320-66/019/2017-7), по условиям которого застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства (л.д. 24-27, т.1).

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N Р124-КРТ от 03.02.3017, объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 124, кадастровый номер участка 66:33:0101002:320.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м, стоимость 1 054 500 руб.,

- помещение (квартира) проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимость 2 005 400 руб.

Срок окончания строительства - не позднее I квартала 2018 года.

В соответствии с пунктами 3.1, 3.4 договора цена настоящего договора определяется, как произведение величины проектной площади помещения на базовую цену одного квадратного метра площади. Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на создание помещения в составе объекта и денежных средств на оплату услуг застройщика. Уплата цены договора производится путём внесения наличных денежных средств и/или перечисления денежных средств на расчётный счёт застройщика или любым иным способом, согласованном сторонами и предусмотренным действующим законодательством.

Застройщик обязуется завершить строительство объекта, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее I квартала 2018 года и передать участнику помещение не позднее 60 календарных дней с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (4.1.2 договора).

Решением арбитражного суда Свердловской области от 06.05.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил банкротства застройщиков, предусмотренных параграфом 7 главы IX Закона о банкротстве, конкурсным управляющим должника утверждена Тимофеева Е.Б.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, а также на то, что должник условия договоров участия в долевом строительстве не исполнил, квартиры кредитору не передал, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д. 43 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007):

- проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016,

- проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3. площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43. корпус 2 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007) с проектным номером 63. количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв.м., стоимостью 1 564 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилого помещения в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.40, (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006) с проектный номером 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м., стоимостью 1 594 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016.

Включить в реестр кредиторов должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этажном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Рабочая, 124 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0101002:320):

- проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м., стоимостью 1 054 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017,

- проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимостью 2 005 400 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что доказательств введения многоквартирного дома в эксплуатацию не представлено, следовательно, должник свои обязательства по строительству дома и передаче квартир не исполнил, исходя из доходов кредитора, на момент заключения договоров долевого участия имел реальную возможность их оплаты, финансовая возможность оплаты кредитором прав требования по договорам участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016, N С43.415/26 от 22.12.2016, N КРТ124 от 03.02.2017 подтверждается представленными в материалы дела выписками по банковским счетам, внесённые кредитором денежные средства должником не возвращены, договоры не расторгнуты.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителя кредитора в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику.

Пунктом 6 ст. 16 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.

В соответствии с п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

Согласно ст.ст. 71 и 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

В силу ст. 40 Закона о банкротстве к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам; доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы); иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только, в том числе жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с ч.1 ст.4 Закона N 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Согласно ст.6 Закона N 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 данной статьи.

В силу п. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования, в том числе в случае заключения договоров участия в долевом строительстве или купли-продажи жилого помещения в объекте строительства, а также договора займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность, или иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность.

Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения (п. 2 ст. 201.6 Закона о банкротстве).

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений (п.п. 2, 3 ст. 201.6 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве участник строительства - физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

Требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (п.п. 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве).

Согласно п. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования, в том числе в следующих случаях:

1) заключение договора участия в долевом строительстве;

2) заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства;

3) заключение предварительного договора участия в долевом строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства;

4) заключение договора займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность;

5) внесение денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность;

6) заключение договора простого товарищества в целях осуществления строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность;

7) выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме;

8) внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях участия в строительстве многоквартирного дома;

9) заключение иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность.

Таким образом, условиями признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передачи жилых помещений, участником строительства является:

- установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать денежные средства и(или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя;

- установление факта того, что заявитель фактически передал полностью либо частично денежные средства и(или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома.

В соответствии с п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование заявленных требований кредитор указывает, что должник условия договоров участия в долевом строительстве не исполнил, квартиры кредитору не передал.

Из материалов дела следует, что по условиям договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016, заключённого между должником (застройщик) и кредитором (участник), застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства.

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016 объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 43, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1007.

Срок окончания строительства - не позднее IV квартала 2017 года.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м, стоимость 1 800 000 руб.;

- помещение (квартира) проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимость 1 800 000 руб.

Факт оплаты цены договора в сумме 3 600 000 руб. подтверждён копиями квитанций к приходному кассовому ордеру N 178 от 22.12.2016 на сумму 1 800 000 руб., N 179 от 22.12.2016 на сумму 1 800 000 руб.

По условиям договора участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016, заключённого между должником (застройщик) и кредитором (участник), застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства.

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016 объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 43, корпус 2, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1007.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 63, количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв. м, стоимость 1 564 000 руб.

Срок окончания строительства - не позднее IV квартала 2017 года.

Факт оплаты цены договора в сумме 1 564 000 руб. подтверждён копией квитанции к приходному кассовому ордеру N 177 от 22.12.2016.

По условиям договора участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016, заключённого между должником (застройщик) и Царевым (участник), застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства.

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016, объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Светлый, дом 40, кадастровый номер участка 66:33:0401001:1006.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м, стоимость 1 594 000 руб.

Срок окончания строительства - не позднее III квартала 2016 года.

Факт оплаты цены договора в сумме 1 594 000 руб. подтверждён справкой об оплате от 28.07.2016, в которой указано, что оплата по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016 произведена в полном объёме.

27.12.2016 между должником (застройщик), кредитором (новый участник) и Царевым Е.Б. (участник) заключён договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016, в соответствии с которым при уведомлении застройщика участник уступил, а новый участник принял право требования по договору участия в долевом строительстве N С40.1.-30 от 18.07.2016.

В соответствии с п. 4 договора уступки уступаемые права участника к новому участнику выражены в требовании к застройщику построить и передать в собственность помещение, имеющее следующие проектные характеристики: 3х этажный, 2х секционный жилой, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Светлый, дом 40, кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006: проектный N 30, количество комнат 1, этаж 3, проектная площадь 41,1 кв.м., цена настоящего договора составляет 1 594 000 руб.

По условиям договора участия в долевом строительстве N Р124-КРТ от 03.02.2017, заключённого между должником (застройщик) и кредитором (участник), застройщик принял на себя обязательство построить (создать) объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать помещение участнику, а участник обязуется в свою очередь уплатить обусловленную договором цену и принять по акту приёма-передачи помещения объекта долевого строительства.

Согласно приложению N 1 к договору участия в долевом строительстве N Р124-КРТ от 03.02.3017, объект - "многоквартирный 3-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 124, кадастровый номер участка 66:33:0101002:320.

Помещение - жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома или в состав блок-секции многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств участника долевого строительства и подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения о вводе в эксплуатацию дома, в соответствии с договором долевого участия, а именно:

- помещение (квартира) проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м, стоимость 1 054 500 руб.,

- помещение (квартира) проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимость 2 005 400 руб.

Срок окончания строительства - не позднее I квартала 2018 года.

Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

В соответствии с п. 1 ст. 201.7 Закона о банкротстве в реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:

1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;

2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре);

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором;

4) сведения об уплате застройщиком по договору участия в долевом строительстве взноса в компенсационный фонд в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В рассматриваемом случае конкурсным управляющим должника Тимофеевой Е.Б. поставлено под сомнение наличие у кредитора финансовой возможности оплатить спорные объекты долевого строительства.

Согласно п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

В делах о банкротстве применяется повышенный стандарт доказывания при рассмотрении заявления кредитора о включении в реестр, тем более в случае предъявления требования аффилированным лицом, то есть суд проводит более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с обычным общеисковым гражданским процессом. В таком случае основанием к включению требования в реестр является представление кредитором доказательств, ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер задолженности перед ним и опровергающих возражения заинтересованных лиц об отсутствии долга (пункт 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35, определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413, от 13.07.2018 N 308-ЭС18-2197).

Согласно пояснениям кредитора в период с начала 2016 года по начало 2017 года кредитором произведены следующие крупные финансовые операции (данный перечень не является исчерпывающим): приобретение по договору долевого участия от 25.01.2016 N А-66 с ООО "Екатеринбург-ГТИ" на приобретение будущего нежилого помещения-апартамента стоимостью 28 654 071 руб. 60 коп.; приобретение по договору долевого участия от 05.02.2016 N 237 с ООО "проспект Девелопмент" на приобретение квартиры в жилом доме, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул.Московская (договор долевого участия, строительный номер квартиры 50. стоимость объекта 6 178 380 руб. с рассрочкой оплаты с февраля по август 2016 года); приобретение по договору долевого участия от 05.02.2016 N 238 с ООО "Проспект Девелопмент" на приобретение квартиры в жилом доме, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул.Московская (договор долевого участия, строительный номер квартиры 44, стоимость объекта 6 178 380 руб. с рассрочкой оплаты с февраля по август 2016 года); приобретение по договору долевого участия от 05.02.2016 N 239 с ООО "Проспект Девелопмент" на приобретение машино-места в жилом доме, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул.Московская (договор долевого участия, строительный номер машино-места 87, стоимость объекта 895 000 руб. с рассрочкой оплаты с февраля по август 2016 года); передача 4 000 000 руб. по договору займа от 03.03.2016 с Ивачевым З.П.; передача 19 000 000 руб. по договору займа от 28.04.2016 с ООО "Основа-Центр"; приобретение 8 квартир по договору участия в долевом строительстве N Т6-18/42/43/47/48/49/89/91 от 13.04.2016 на сумму 10 074 400 руб.; приобретение 2х квартир по договору участия в долевом строительстве N Т6-84/85 от 24.05.2016 на сумму 2 675 400 руб.; приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016 на сумму 1 594 000 руб.; приобретение 2х квартир по договору участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016 стоимостью 3 600 000 руб.; приобретение 2х квартир по договору участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017 стоимостью 3 059 400 руб. Общий объём приобретённых прав и переданных по договорам займов составляет 85 909 031 руб. 60 коп. с периодом исполнения с января 2016 года по февраль 2017 года. Источником получения денежных средств в данный период являлась, в том числе сделка по продаже квартиры, находящейся в совместной собственности кредитора и Верещагиной М.В. сумма полученной оплаты 15 400 000 руб. (9 100 000 руб. наличными денежными средствами, 6 300 000 руб. путём безналичного перечисления на счёт продавца за счёт средств, предоставленных банком покупателю на основании договора ипотечного кредитования). Из выписок по счетам кредитора, следует, что как безналичными средствами, так и наличными денежными средствами в распоряжении кредитора было около 102 514 400 руб., которые участвовали в исполнении сделок. По счёту N 40817810319070100216, принадлежащему кредитору, за период с 19.12.2014 по 18.04.2016 оборот составил 464 216 140 руб. Вышеизложенные обстоятельства и представленные доказательства подтверждают ведение кредитором систематической деятельности по инвестированию в строительство жилых помещений на стадии строительства, а также предоставление займов частным лицам и организациям на возмездной основе. Данная деятельность, несмотря на повышенный рисковый характер, является стабильно доходной для кредитора.

В подтверждение финансовой возможности кредитора оплатить по договорам долевого участия в строительстве цены представлены в материалы дела копии выписок по счетам кредитора N 42304810919000001238, N 40817810919070100263, N 42303810616540130558, N 42306810816540346631, N 42305810816540218304, N 408178810319070100216 (л.д. 36-65, т. 3).

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание обстоятельства, установленные Семнадцатым арбитражным апелляционным судом в постановлении от 28.07.2020 по делу N А60-74564/2018.

В частности, в указанном постановлении судом апелляционной инстанции было установлено, что, согласно справке ПАО Банк "ФК Открытие" от 30.07.2019, кредитор с 19.06.2015 является клиентом ПАО Банк ФК Открытие", остаток средств на счёте кредитора N 40817810919070100263 по состоянию на 21.05.2016 составляет 43 909 173 руб. 38 коп.

В соответствии с налоговой декларацией кредитора за 2016 год, общая сумма дохода кредитора составляет 9 507 504 руб. 31 коп., в качестве источников дохода, в том числе указаны проценты по договору займа с Ивачевым З.П. в размере 1 752 750 руб. 22 коп.

Согласно выписке из лицевого счёта кредитора N 42304810919000001238, открытого в ПАО Банк "ФК "Открытие" за период с 21.01.2016 по 15.12.2019, была произведена 29.02.2016 выдача кредитору наличных денежных средств в размере 8 000 000 руб.

Из пояснений кредитора следует, что 24.02.2016 на лицевой счёт N 42304810919000001238 в ПАО Банк "ФК Открытие" зачислены денежные средства в размере 30 529 508 руб. 20 коп. путём перечисления со счёта N 40817810919070100263, также принадлежащего кредитору, что подтверждается справкой ПАО Банк "ФК Открытие" от 30.07.2019, согласно которой по состоянию на 21.04.2016 остаток средств на банковском счёте N 40817810919070100263 составлял 43 909 173 руб. 38 коп. 29.02.2016 кредитором совершена расходная операция по снятию наличных денежных средств в размере 8 000 000 руб., что подтверждает наличие денежных средств в размере 4 000 000 руб. для их передачи заёмщику - Ивачеву З.П. При этом остаток денежных средств на лицевом счёте N 42304810919000001238 в ПАО Банк "ФК Открытие" после снятия наличных денежных средств в размере 8 000 000 рублей составил 20 008 940 руб. 79 коп. Кроме того, 01.03.2016 был заключён договор купли-продажи квартиры, находящейся в совместной собственности кредитора и его супруги Верещагиной М.В., сумма полученной оплаты 15 400 000 руб. (9 100 000 руб. наличными денежными средствами, 6 300 000 руб. путём безналичного перечисления на счёт продавца за счёт средств, предоставленных банком покупателю на основании договора ипотечного кредитования). По счёту кредитора N 40817810319070100216 за период с 19.12.2014 по 18.04.2016 оборот по расходным операциям составил 464 216 140 28 коп., по приходным - 464 216 178 руб. 78 коп. В качестве одного из источников дохода является участие кредитора в капитале ООО "Латте" (ИНН 6672304995, ОГРН 1096672017969, дата регистрации 03.11.2009) с размером доли 50 %. Согласно бухгалтерской отчётности ООО "Латте", выручка общества за период 2012- 2016 гг. составила 336 016 000 руб., чистая прибыль - 63 440 000 руб.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о наличии у кредитора финансовой возможности оплатить цену по договорам долевого участия в строительстве.

С учётом вышеуказанного доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что в течение 2016-2017 годов кредитор и его супруга должны были располагать денежными средствами по меньшей мере в сумме 140 498 031 руб. 60 коп., чтобы иметь возможность предоставить ООО "Основа-Центр" по договору займа N 5 от 28.04.2016 заём в размере 19 000 000 руб., предоставить Анучину Е.А. по договору займа от 25.04.2017 заём в размере 5 000 000 руб., предоставить Ивачеву З.П. по договору займа от 03.03.2016 заём в размере 4 000 000 руб., предоставить Волынкиной И.В. по договору займа от 30.11.2016 заём в размере 40 000 000 руб., предоставить Зубову Б.В. по договору займа N 1 от 19.02.2018 заём в размере 8 000 000 руб., внести оплату за квартиру по договору N 237 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 6 178 380 руб., внести оплату за квартиру по договору N238 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 6 178 380 руб., внести оплату за машино-место по договору N 239 участия в долевом строительстве от 05.02.2016 в размере 895 000 руб., внести оплату за апартаменты по договору N А-66 купли-продажи будущего нежилого помещения-апартамента от 25.01.2016 в размере 28 654 071 руб. 60 коп., внести оплату за квартиры по договору N Т6-18/42/43/47/48/49/89/91 участия в долевом строительстве от 13.04.2016 в общем размере 10 074 400 руб., внести оплату за квартиры по договору N Т6-84/85 участия в долевом строительстве от 24.05.2016 в общем размере 2 699 900 руб., внести оплату за квартиры по договорам участия в долевом строительстве NС43.4-15/26 от 22.12.2016, N С43.3-63 от 22.12.2016, N С40.1-30 от 18.07.2016, N Р124-КРТ от 03.02.2017 в общем размере 9 817 900 руб., в период заключения договоров участия в долевом строительстве кредитор помимо расходов на оплату по ним нёс расходы на собственные нужды и нужды своей семьи, лишь в отношении 15 400 000 руб. кредитором представлены доказательства происхождения денежных средств, отвечающие критериям объективности, допустимости и достоверности: зарегистрированный Управлением Росреестра договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 01.03.2016, в отношении остальной суммы денежных средств источники их происхождения кредитором не раскрыты, наличие финансовой возможности для внесения платы по договорам участия в долевом строительстве кредитором не подтверждено, отклоняются как необоснованные.

Кроме того, согласно ч.1 ст.64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч.2 ст.64 АПК РФ).

В соответствии со ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Исходя из пояснений кредитора и представленных в материалы дела доказательств, выписок по счетам кредитора, на момент заключения договоров в распоряжении кредитора имелись денежные средства около 102 514 400 руб., которые участвовали в исполнении сделок, по счёту N 40817810319070100216, принадлежащему кредитору, за период с 19.12.2014 по 18.04.2016 оборот составил 464 216 140 руб.; кредитором ведётся систематическая деятельность по инвестированию в строительство жилых помещений на стадии строительства, а также предоставление займов частным лицам и организациям на возмездной основе и является стабильно доходной для кредитора.

Учитывая доход кредитора, вывод суда первой о наличии у кредитора реальной возможности оплаты по договорам участия в долевом строительстве является обоснованным, соответствует установленным обстоятельствам и основан на оценке доказательств, представленных в материалы дела в их совокупности.

Доказательства, свидетельствующие о передаче должником кредитору объектов долевого строительства или о возврате внесённых денежных средств, в материалы дела не представлены.

Принимая во внимание отсутствие доказательств введения многоквартирного дома в эксплуатацию, исполнения должником обязательств по строительству дома и передаче квартир кредитору в установленный договорами срок, суд первой инстанции пришёл к верному выводу об обоснованности заявленных требований и правомерно включил в реестр требований должника требование кредитора о передаче жилых помещений в многоквартирном 3-х этаном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007): проектный номер 15, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016, проектный номер 26, количество комнат 2, этаж 3, площадь 46,45 кв.м., стоимостью 1 800 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.4-15/26 от 22.12.2016; в многоквартирном 3-х этаном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.43, корпус 2 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1007) с проектным номером 63, количество комнат 1, этаж 3, площадь 39,3 кв.м., стоимостью 1 564 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С43.3-63 от 22.12.2016; в многоквартирном 3-х этаном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, д.40, (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:1006) с проектный номером 30, количество комнат 1, этаж 3, площадь 41,1 кв.м., стоимостью 1 594 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N С40.1-30 от 18.07.2016; в многоквартирном 3-х этаном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 124 (кадастровый номер земельного участка 66:33:0101002:320): проектный номер 46, количество комнат 1, этаж 3, площадь 28,5 кв.м., стоимостью 1 054 000 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017, проектный номер 47, количество комнат 2, этаж 3, площадь 54,2 кв.м., стоимостью 2 005 400 руб., являющееся предметом договора участия в долевом строительстве N Р124 от 03.02.2017.

Иные обстоятельства, приведённые в апелляционной жалобе, не имеют правового значения, так как основанием для удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При подаче апелляционных жалоб на определения, не перечисленные в подп. 12 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина не уплачивается.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 10 августа 2020 года по делу N А60-59601/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

С.И. Мармазова

Судьи

Е.О. Гладких Т.В. Макаров