Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2021 г. N 09АП-39932/21 по делу N А40-202517/2017

г. Москва

26 июля 2021 г.

Дело N А40-202517/17

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Комарова А.А.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Вигдорчика Д.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Маркет" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2021 по делу N А40-202517/17 о признании отсутствующим права залога у ООО "Маркет" по делу о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Алтайкровля"

при участии в судебном заседании:

от ИФНС N 31 по г.Москве: Багдасарян А.А., по дов. от 20.01.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2019 должник ЗАО "Алтайкровля" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, и.о. конкурсного управляющего утвержден Шаповалов А.Н.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.12.2019 конкурсным управляющим должника ЗАО "Алтайкровля" утвержден Шаповалов Андрей Николаевич (является членом СРО ААУ "Синергия").

В Арбитражный суд города Москвы 04.02.2021 поступило заявление ИФНС России N 31 по г. Москве об исключении требований ООО "Маркет" в размере 135 000 000 руб. из реестра требований кредиторов должника, как обеспеченное залогом имущества.

Через канцелярию Арбитражного суда г. Москвы от конкурсного управляющего поступила письменная позиция, которая приобщена судом к материалам дела. В судебном заседании представитель уполномоченного органа огласил позицию, заявил об уточнении заявленных требований, поддержал заявление с учетом уточнений.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 г. признано отсутствующим право залога у ООО "Маркет" на имущество: - автоматическая линия французской фирмы "Мартин" типа "Мидлайн 924" 2003г.в., инв. N 94630; - линия по производству гофрированного картона ЛГК-2, 1994г.в., инв. номер 90881; - котел для сжигания газа и мазута N7 ДКРВ 20/13, 1981г.в. инв. N 4311; - котел для сжигания газа и мазута N6 ДКРВ 20/13, 1981г.в. инв. N 4297. В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Маркет" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 г. отменить.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В обоснование заявленных требований уполномоченный орган указал, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 по делу N А40- 30965/15-178-99 договор о залоге имущества N 0107-13/0024-01/01 от 24.03.2015, заключенный между ЗАО "Алтайкровля" и ПАО "АК Барс" признан недействительной сделкой.

В связи с этим по мнению уполномоченного органа у ООО "Маркет" больше нет оснований для включения в реестр требований кредиторов ЗАО "Алтайкровля" залоговым кредитором.

Кроме того, уполномоченный орган указал на корпоративный характер отношений ООО "Маркет" и ЗАО "Алтайкровля", а также то, что денежные средства, перечисляемые ООО "Маркет" по договору уступки прав кредитора N 30-1/1/18/19 от 17.04.2019 получены от использования имущества должника компанией ООО "Экодомстрой", которая признана судом аффилированной по отношению к должнику.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения уполномоченного органа с настоящей жалобой.

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2018 по делу N А40-202517/2017 включено в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "Алтайкровля" требование ПАО "АКБ БАРС" Банк в общем размере 129 873 661,15 руб. из которых: 127 995 621,34 руб. - основной долг, 1 564 067,59 руб. - проценты за пользование кредитом, 198 385,21 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 115 587,01 руб. -пени на просроченные проценты, с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", как обеспеченные залогом недвижимого имущества.

Требования ПАО "АК БАРС" Банк были основаны на наличии неисполненного ЗАО "Алтайкровля" обязательства по возврату кредита по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0107-13/0024 от 29.08.2013, заключенного между ПАО "АК БАРС" Банк и ЗАО "Алтайкровля", по условиям которого Кредитор обязался открыть Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера единовременной задолженности Заемщик 150 000 000 руб. (п.1.1), а Заемщик обязался возвратить кредит (срок использования каждого транша не более 12 месяцев) и уплатить проценты за пользование предоставленным кредитом в размере 11 % годовых (пл. 1.2).

Дополнительным соглашением N 5 к вышеуказанному кредитному договору от 31.12.2014 г. проценты за пользование кредитом были изменены до 14% годовых, кроме того, указанным же соглашением был снижен лимит выдачи кредитных средств до 148 007 047,43 руб.

Должник свои обязательства перед кредитором не исполнил, в связи с чем размер задолженности Должника перед Банком составил 129 873 661,15 руб. из которых: 127 995 621,34 руб. - основной долг, 1 564 067,59 руб. - проценты за пользование кредитом, 198 385,21 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 115 587,01 руб. - пени на просроченные проценты который и был включен в реестр требований кредиторов должника в третью очередь удовлетворения определением Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2018 по делу N А40-202517/2017.

В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору между ЗАО "Алтайкровля" и ПАО "АК БАРС Банк" были заключены договоры залога имущества, а именно:

- Договор об ипотеке производственного корпуса и земельного участка N 05-13/01/0024 от 29.08.2013, в соответствии с которым Заемщик передал в залог Кредитору следующее недвижимое имущество:

- производственный корпус, назначение -нежилое, обей площадью 65 376,9 кв.м., инвентарный номер 01:413:002:000028570, литер A, Al, А2, АЗ, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, АП, А12, этажность 4, находящийся по адресу: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер: 22:69:030403:55:01:413:002:000028570, залоговая стоимость 107 270 800 руб. (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 30.06.2015);

- земельный участок площадью 41 822 кв.м., место нахождения: участок находится примерно в 185 м. по направлению на запад от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер (условный номер) 22:69:030403:57, категория земель: Земли населенных пунктов - под картонно-рубероидный завод, залоговая стоимость 11919 050 рублей 00 коп. (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 30.06.2015).

- Договор об ипотеке здание-котельной и земельного участка N 0107/13/0024-01/01 о 31.12.2014 г., в соответствии с которым Заемщик передал в залог Кредитору следующее недвижимое имущество:

- здание - котельной общей площадью 2004,0 кв.м., находящееся по адресу: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер: 22:69:030403:149, залоговая стоимость 12 557 500 руб. (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 30.06.2015);

- земельный участок площадью 5 116 кв.м., место нахождения: участок находится примерно в 250 м. по направлению на юг от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер (условный номер) 22:69:030403:55, категория земель: Земли населенных пунктов - под картонно-рубероидный завод, залоговая стоимость 1 256 000 рублей 00 коп (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 30.06.2015)

- Договор о залоге имущества N 0107-13/0024-01/01 от 24.03.2015, в соответствии с которым Заемщик передал в залог кредитору следующее имущество:

- автоматическая линия французской фирмы "Мартин" типа "Мидлайн 924" 2003 г.в., инв. N 94630 и Линия по производству гофрированного картона ЛГК-2, 1994 г.в., инв. Номер 90881, общей залоговой стоимостью 15 369 000 рублей 00 коп.;

- котел для сжигания газа и мазута N 7 ДКРВ 20/13, 1981 г.в. инв. N 4311 и Котел для сжигания газа и мазута No6 ДКРВ 20/13, 1981г.в. инв. N 4297, общей залоговой стоимостью 313 000 руб.

17.04.2019 между ООО "Маркет" и АКБ "АК Барс" был заключен договор уступки прав кредитора N 30-1/1/18/19 от 17.04.2019, в соответствии с которым права требования АКБ "АК Барс" к ЗАО "Алтайкровля" по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности No0107-13/0024 от 29.08.2013, на основании которого требования включены в реестр ЗАО "Алтайкровля" по определению от 21.11.2018, по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 6502/3/2015/821 от 12.11.2015, а также в соответствии с п. 1.3. договора права, обеспечивающие исполнение обязательств по кредитным договорам, а именно по договору об ипотеке производственного корпуса и земельного участка No05-13/01/0024 от 29.08.2013, договору об ипотеке здание-котельной и земельного участка N 0107/13/0024-01/01 о 31.12.2014, договору о залоге имущества N 0107-13/0024-01/01 от 24.03.2015, перешли к новому кредитору - ООО "Маркет".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2019 по делу N А40- 202517/2017 произведена процессуальная замена кредитора АКБ "АК Барс" по делу NА40- 202517/17-30-241Б на правопреемника ООО "Маркет" по требованию, включенному в реестр требований кредиторов должника определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2018.

Судом установлено, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 по настоящему делу было удовлетворено заявление уполномоченного органа об оспаривании сделки должника, признан недействительной сделкой договор об ипотеке N 0107-13/0024-01/01 от 31.12.2014 между ЗАО "Алтайкровля" и ПАО "АК Барс" Банк, применены последствия недействительности сделки в виде прекращения права залога ПАО "АК Барс" Банк на объекты движимого имущества:

- здание-котельной общей площадью 2004,0 кв.м., находящейся по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер; 22:69:030403:149;

- земельный участок площадью 5116 кв.м., адрес объекта: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер (условный номер) 22:69:030403:57.

Также определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 по настоящему делу N А40-202517/2017 было удовлетворено заявление уполномоченного органа об оспаривании сделки должника, признан недействительной сделкой договор о залоге имущества N 0107- 13/0024-01/01 от 24.03.2015 между ЗАО "Алтайкровля" и ПАО "АК Барс" Банк, применены последствия недействительности сделки в виде, прекращения право залога ПАО "АК Барс" Банк на объекты движимого имущества:

- Автоматическая линия французской фирмы "Мартин" типа "Мидлайн 924"; Линия по производству гофрированного картона Л ГК-2;

- Котел для сжигания газа и мазута N 7 ДКВР20/13; Котел для сжигания газа и мазута N 6 ДКВР 20/13.

Договор об ипотеке производственного корпуса и земельного участка N 05-13/01/0024 от 29.08.2013, заключенный между ЗАО "Алтайкровля" и ПАО "АК Барс" Банк в рамках дела о банкротстве не оспаривался.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Учитывая вышеизложенное, следует, что требования ООО "Маркет" по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0107-13/0024 от 29.08.2013 в сумме 129 873 661,15 руб. из которых: 127 995 621,34 руб. - основной долг, 1 564 067,59 руб. - проценты за пользование кредитом, 198 385,21 руб. -проценты за пользование чужими денежными средствами, 115 587,01 руб. -пени на просроченные проценты обеспечивали 3 (три) договора залога/ипотеки:

1) договор об ипотеке производственного корпуса и земельного участка N 05-13/01/0024 от 29.08.2013 г., не оспаривался в конкурсном производстве.

2) договор об ипотеке здание-котельной и земельного участка N 0107/13/0024-01/01 о 31.12.2014, признан недействительным определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 по делу N А40-202517/2017, залог прекращенным.

3) договор о залоге имущества N 0107-13/0024-01/01 от 24.03.2015, признан недействительным определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2020 г. по делу N А40-202517/2017, залог прекращенным.

По состоянию на 14.05.2021 требование ООО "Маркет", основанное на договоре на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0107-13/0024 от 29.08.2013, договоре уступки прав кредитора N 30-1/1/18/19 от 17.04.2019 в сумме 129 873 661,15 руб. не погашено, в связи, с чем для исключения данного денежного требования или его уменьшение оснований не имеется.

Таким образом, с учетом частично оспоренных договоров залога, в реестре требований кредиторов ЗАО "Алтайкровля" третьей очереди подлежит оставлению требование ООО "Маркет" в размере 129 873 661,15 руб. из которых: 127 995 621,34 руб. - основной долг, 1 564 067,59 руб. -проценты за пользование кредитом, 198 385,21 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 115 587,01 руб. -пени на просроченные проценты как обеспеченные залогом следующего имущества Должника по договору об ипотеке производственного корпуса и земельного участка N 05-13/01/0024 от 29.08.2013. -производственный корпус, назначение -нежилое, обей площадью 65 376,9 кв.м., инвентарный номер 01:413:002:000028570, литер A, Al, А2, АЗ, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, All, А12, этажность 4, находящийся по адресу: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер: 22:69:030403:55:01:413:002:000028570, залоговая стоимость 107 270 800 руб. (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 30.06.2015); -земельный участок площадью 41 822 кв.м., место нахождения: участок находится примерно в 185 м. по направлению на запад от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, д.9, кадастровый номер (условный номер) 22:69:030403:57, категория земель: Земли населенных пунктов -под картонно-рубероидный завод, залоговая стоимость 11 919 050 руб. (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 30.06.2015).

В отношении обеспечения требований ООО "Маркет" по договору об ипотеке здание-котельной и земельного участка N 0107/13/0024-01/01 о 31.12.2014 и договору о залоге имущества N 0107-13/0024-01/01 от 24.03.2015, данные договоры подлежат исключению из перечня договоров, обеспечивающих требование ООО "Маркет" по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0107-13/0024 от 29.08.2013, договору уступки прав кредитора N 30-1/1/18/19 от 17.04.2019 в связи с признанием данных договоров недействительными и прекращением по ним залога.

Доводы уполномоченного органа об аффилированности ООО "Маркет" с Должником уже были предметом рассмотрения арбитражного суда при рассмотрении заявления уполномоченного органа об оспаривании решений собрания кредиторов Должника от 09.10.2020 и отклонены арбитражным судом, что отражено в вступившем в законную силу определении Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2021 по настоящему делу.

Доводы о понижении очередности также уже были предметом рассмотрения арбитражного суда при рассмотрении заявления уполномоченного органа о пересмотре определения Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2020 по вновь открывшимся обстоятельствам, в удовлетворении которого было отказано вступившем в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2020 по настоящему делу.

В соответствии со ст.16 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель.

Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Таким образом, арбитражный управляющий либо иное лицо, участвующее в деле о банкротстве, на основании пункта 6 статьи 16 названного Закона вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении требований кредитора из реестра требований кредиторов.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции признал отсутствующим право залога у ООО "Маркет" на имущество: - автоматическая линия французской фирмы "Мартин" типа "Мидлайн 924" 2003г.в., инв. N 94630; - линия по производству гофрированного картона ЛГК-2, 1994г.в., инв. номер 90881; - котел для сжигания газа и мазута N7 ДКРВ 20/13, 1981г.в. инв. N 4311; - котел для сжигания газа и мазута N6 ДКРВ 20/13, 1981г.в. инв. N 4297. В удовлетворении остальной части заявления отказал.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. Следовательно, арбитражный управляющий либо иное лицо, участвующее в деле о банкротстве, на основании пункта 6 статьи 16 названного Закона вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении требований кредитора из реестра требований кредиторов.

Арбитражный суд, рассматривая заявление заинтересованного лица об исключении требований кредитора из реестра, не пересматривает судебный акт, которым требования такого кредитора были включены в реестр, а рассматривает правомерность нахождения данного кредитора в реестре после возникновения оснований, в связи с которыми заявитель просит данные требования исключить

При этом институт исключения кредитора из реестра требований кредиторов должника не дает судам оснований для повторной проверки установленных в рамках другого обособленного спора обстоятельств. У суда отсутствует право для пересмотра оснований включения требований в реестр требований кредиторов вне установленной процессуальным законодательством процедуры обжалования судебных актов.

Обстоятельствами, влекущими возможность исключения требования из реестра, являются вступление в законную силу судебного акта об отмене (изменении, пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) определения суда о включении требования в реестр, заявление кредитора об исключении его собственного требования из реестра и др.

По состоянию на 14.05.2021 требование ООО "Маркет", основанное на договоре на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0107-13/0024 от 29.08.2013, договоре уступки прав кредитора N 30-1/1/18/19 от 17.04.2019 в сумме 129 873 661,15 руб. не погашено, в связи, с чем правомерен вывод суда первой инстанции о том, что для исключения данного денежного требования или его уменьшение оснований не имеется.

Доводы апелляционной жалобы отклоняются судом апелляционной инстанции как основанные на неверном толковании норм права.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст.71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч.4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 102, 110, 269-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Девятый Арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2021 по делу N А40- 202517/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Маркет" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева Д.Г. Вигдорчик