Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2022 г. N 09АП-83427/21 по делу N А40-99229/2011

г. Москва

02 февраля 2022 г.

Дело N А40-99229/11

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г.,

судей Бальжинимаева Ж.Ц., Комарова А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Айларовой А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы к/у ЗАО "Созвездие" - Вахнина С.А., к/у ООО "Северная звезда", ООО "ОВВ" на определение Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2021 по делу N А40-99229/11, вынесенное судьей Петрушиной А.А., о признании обоснованными требований ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" к должнику в размере 1 078 054 660, 24 руб. и подлежащими удовлетворению за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие", по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Созвездие",

при участии в судебном заседании: от Павлушевича Е.Ю. - Пантелеев Е.А. по дов. от 03.09.2021; от ООО "Управляющая компания "Навигатор" - Антонова А.В. по дов. от 07.07.2021; к/у ЗАО "Созвездие" - Вахнина С.А. паспорт РФ, определение, от ООО "ОВВ" - Аникина Е.С. по дов. от 27.07.2020

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 признано недействительным внесудебное соглашение б/н от 09.08.2013, заключенное ЗАО "Созвездие" с Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы", а также действия ЗАО "Созвездие" по исполнению мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013 по делу N А40-8736/2009, и соглашения от 09.08.2013 в части передачи в общую долевую собственность владельцам паев Закрытому паевому инвестиционному кредитному фонду "Кредитные ресурсы" объектов недвижимости имущества, расположенных по адресу: Московская область, Ногинский район, город Электроугли, микрорайон Светлый:

- земельный участок площадью 525 120 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, мкр-н Светлый, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 50:16:07 01 024:0285;

- сооружение: антенна АМПШ с концентрическим фидером, назначение объекта - сооружение связи, радиовещания, телевидения, условный номер объекта:

50:16:0701020:1534, расположенное на указанном земельном участке по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, мкр-н Светлый.

Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности ЗАО "Созвездие" на отмеченные выше объекты недвижимого имущества, переданные в общую долевую собственность владельцам паев Закрытому паевому инвестиционному кредитному фонду "Кредитные ресурсы".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2019 удовлетворено ходатайство ООО "Актив Инвест" о процессуальном правопреемстве, произведена замена стороны по делу N А40-99229/11-103-22Б с ООО "Актив Инвест" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы" на его правопреемника ООО "УК "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2020 заявление конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие" об изменении способа исполнения определения Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 по делу N А40-99229/11 удовлетворено.

Изменен способ исполнения определения Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 по делу N А40-99229/11 в части применения последствий недействительности сделок в виде восстановления права собственности ЗАО "Созвездие" на объект недвижимого имущества - сооружение: антенна АМПШ с концентрическим фидером, назначение объекта - сооружение связи, радиовещания, телевидения, условный номер объекта: 50:16:0701020:1534, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, мкр-н Светлый на взыскание с ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" стоимости ремонтно-восстановительных работ утраченного имущества - сооружение: антенна АМПШ с концентрическим фидером, назначение объекта - сооружение связи, радиовещания, телевидения, условный номер объекта: 50:16:0701020:1534 в размере 144 037 500 рублей.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие" об оставлении заявления ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие" без рассмотрения отказано.

В удовлетворении заявления ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" о включении требований в общем размере 1 442 020 576, 24 руб. в реестр требований кредиторов должника отказано.

Признаны обоснованными требования ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" к должнику в размере 368 788 860 руб. и подлежащими удовлетворению за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие".

Установлен для требований ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" в размере 368 788 860 руб. статус обеспеченных залогом имущества должника: земельный участок площадью 525 120 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, мкр-н Светлый, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 50:16:0701024:0285.

В остальной части требований ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 23.11.2020 определение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2020 по делу N А40- 99229/11 изменено, апелляционный суд заявление конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие" об изменении способа исполнения определения Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 по делу N А40-99229/11 удовлетворил в части. Изменил способ исполнения определения от21.09.2017 по делу N А40- 99229/11 в части применения последствий недействительности сделки восстановления права собственности ЗАО "Созвездие" на объект недвижимого имущества - сооружение: антенна АМПШ с концентрическим фидером, назначение объекта - сооружение связи, радиовещания, телевидения, условный номер объекта:

50:16:0701020:1534, расположенный на земельном участке по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, мкр-н Светлый на взыскание с ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" стоимости ремонтно-восстановительных работ утраченного имущества - сооружение: антенна АМПШ с концентрическим фидером, назначение объекта -сооружение связи, радиовещания, телевидения, условный номер объекта: 50:16:0701020:1534 в размере 320 960 руб.

В удовлетворении остальной части отказал. Признал обоснованным требование ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" в размере 408 436 000 руб., подлежащих удовлетворению после удовлетворения требований включенных в реестр требований кредиторов. В остальной части судебный акт первой инстанции оставил без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2021 определение от 06 июля 2020 г. Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2020 года по делу N А40-99229/11 в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие" требования ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" отменены. В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной обжалуемой части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2020 года по делу N А40-99229/11 оставлено без изменения, кассационные жалобы конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие", ООО "ОВВ" - без удовлетворения.

В суде первой инстанции подлежало рассмотрению заявление ООО "АктивИнвест" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы" о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие" требований в размере 1 442 020 576,24 руб.

05.10.2021 ООО "УК "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы" уточнило требования, просило признать обоснованными требования в размере 1 078 054 660, 24 руб. и подлежащими удовлетворению за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие".

Рассмотрев повторно в указанной части заявление, суд первой инстанции определением от 02.11.2021 г. признал обоснованными требования ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" к должнику в размере 1 078 054 660, 24 руб. и подлежащими удовлетворению за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие".

Не согласившись с указанным определением, к/у ЗАО "Созвездие" - Вахниным С.А., к/у ООО "Северная звезда", ООО "ОВВ" поданы апелляционные жалобы.

В обоснование требований апелляционной жалобы к/у ЗАО "Созвездие" - Вахнин С.А. указывает, что судом в определении от 21.09.2017 г. установлено, что поручитель ООО "Северная звезда" погасил за счет своего имущества 51,85 % общей задолженности; на необоснованный расчет размера требования.

В обоснование требований апелляционной жалобы к/у ООО "Северная звезда" указывает, что суд вышел за пределы заявленных требований по оценке стоимости имущества.

В обоснование требований апелляционной жалобы ООО "ОВВ" указывает, что неверно определен размер погашенного долга.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Суд первой инстанции установил следующие обстоятельства.

Стороны сделки, прекращая мировым и внесудебным соглашение от 09.08.2013 денежные обязательства солидарных должников (компании "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" и ее солидарных должников ЗАО "Созвездие", ООО "Светлый город", ООО "Северная звезда"), в преамбуле Мирового соглашения и пункте е) Внесудебного соглашения, определили, что на дату заключения соглашений размер задолженности перед кредитором составляет:

* 12 560 595,74 долл. США - основной долг по Кредитному договору N ДН.29 от 21.08.2007 года

* 5 417 604,42 долл. США - проценты за пользование кредитом с 11.06.2008 г. по 08.12.2010 г.,

- 3 606 502,33 долл. США - неустойки за просрочку возврата кредита с 31.03.2008 г. по 08.12.2010 г.,

* 29 121,29 долл. США - неустойки за просрочку в уплате процентов за период с 26.11.2007 г. по 02.06.2008 г. (в силу решения АСГМ от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009);

* 3 021 425,49 долл. США - проценты за пользование кредитом с 09.12.2010 г. по 20.02.2012 года (в силу решения АСГМ от 31.08.2012 и постановления 09 АСС от 11.12.2012 по делу N А40-55521/11);

- 2 360 703,74 долл. США - проценты за пользование кредитом с 21.02.2012 г. по 29.01.2013 года (в силу решения АСГМ от 02.04.2013 и постановления 9 АСС от 23.07.2013 по делу N А40-154282/12).

В силу нормы ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, только в части основного долга и процентов за пользование кредитом размер денежных обязательств солидарных должников, включая ЗАО "Созвездие", на дату предоставления отступного составлял 23 360 329,39 долларов США (12 560 595,74 + 5 417 604,42 + 3 021 425,49 +2 360 703,74).

В соответствии с официальным курсом доллара США к рублю РФ (32,9401), установленного Банком России на 13.08.2013 года, денежные обязательства по основному долгу и процентам по кредитному договору составляли 769 491 586,14 рублей и 119 757 805,60 руб. - составляли неустойки, взысканные указанным решением (3 635 623,62 долларов США).

Все перечисленные обязательства согласно пункту 1.1. Внесудебного соглашения в полном объеме были прекращены путем предоставления в качестве отступного: недвижимого имущества, указанного в пункте п. 2.1 мирового соглашения и принадлежащего солидарному должнику -поручителю ООО "Северная звезда" (10 земельных участков и 4 сооружения); недвижимого имущества, указанного в пункте п. 2.2 мирового соглашения и принадлежащего солидарному должнику - залогодателю и поручителю ЗАО "Созвездие" (1 земельный участок и 1 сооружение);

Однако стороны в мировом соглашении от 09.08.2013 года, указывая на прекращение обязательств, сослались исключительно на задолженность, установленную решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009 в общем размере 21 613 823, 78 долларов США. Согласно пункту 4 Мирового соглашения, утвержденного 09.08.2013 года, обязательства ответчиков по Кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение исполнения Кредитного договора в том числе по возврату суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, пеней, штрафов, неустоек и убытков, компенсаций любого рода затрат за весь период действия договора с даты подписания Кредитного договора до даты утверждения мирового, прекращаются в полном объеме только в случае надлежащего исполнением ответчиками обязательств по передаче имущества, указанного в п. 2.1 и 2.2. Мирового соглашения.

Мировое соглашение и внесудебное соглашение от 09.08.2013 года заключено между Фондом и солидарными должниками ЗАО "Созвездие", ООО "Светлый город", ООО "Северная звезда", компанией "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".

Солидарный характер обязательств, субъектный состав лиц, чьи обязательства прекращены в результате предоставления спорного отступного, установлены вступившими в силу и обязательными согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ судебными актами по спорам между теми же лицами, а именно решением АСГМ от 14.12.2010 года, постановлением 09 ААС от 09.09.2011 года по делу N А40-8736/2009 и постановлением 10ААС от 03.10.2012 года по делу N А41-12779/09 об обращении взыскания на заложенное имущество.

С учетом того, что стороны в мировом соглашении и во внесудебном соглашении от 09.08.2013 года определили, кто из двух солидарных должников (ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда") какое имущество передает, следует, что ЗАО "Созвездие" в качестве отступного в погашение общего солидарного долга передало кредитору недвижимое имущество - земельный участок рыночной стоимостью 408 436 000 рублей (Постановлению 10ААС от 03.10.2012 по делу N А41-12779/09, отчет N 685-12 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 25.06.2012), а ООО "Северная звезда" - недвижимое имущество рыночной стоимостью 363 915 916 рублей (отчет N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013 года).

Следовательно, при определении размера денежных обязательств ЗАО "Созвездие" как солидарного должника, установленных решением АС города Москвы от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009, общий размер задолженности солидарных должников должен быть уменьшен на стоимость недвижимого имущества, предоставленного Обществом "Северная звезда", которое в настоящее время находится в составе имущества инвестиционного Фонда.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2015 по настоящему делу ЗАО "Созвездие" признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

На дату введения конкурсного производства в отношении ЗАО "Созвездие" официальный курс доллара США в рублях (01.09.2015) составлял 66,7152 руб.

Таким образом, размер денежных обязательств ЗАО "Созвездие" по решению АС города Москвы от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009 и мировому соглашению от 09.08.2013 года, которые в результате признания сделки по предоставлению отступного недействительной подлежат восстановлению, составляет 1 441 970 576,24 рублей (21 613 823, 78 долларов США х 66,7152 руб.).

Указанный общий размер денежных обязательств солидарных должников, подлежащий восстановлению в результате реституции, подлежит уменьшению на 363 915 916 рублей - стоимости отступного, предоставленного Обществом "Северная звезда".

Следовательно, размер денежных обязательств ЗАО "Созвездие" как одного из солидарных Должников по Кредитному договору и договору поручительства, установленный решением АС города Москвы от 14.12.2010, и подлежащий восстановлению в рамках дела о банкротстве и включению в реестр требований кредиторов составляет 1 078 054 660, 24 руб. (1 441 970 576, 24 рублей - 363 915 916 рублей (стоимость имущества, переданного ООО "Северная звезда").

Апелляционная коллегия, учитывая повторное рассмотрение требований в части, полагает необходимым отметить выводы суда кассационной инстанции.

В частности, суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов в части отказа во включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие" требования ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы".

В отношении рестуционного требования ООО "УК "Навигатор" суд учел разъяснения пункта 29.3 Пленума N 63, а также то, что согласно постановлению Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 года по делу N А41- 12779/09 при разрешении вопроса об обращении взыскания на предмет залога, его рыночная стоимость определена в размере 408.436.000 рублей. В указанной сумме суд апелляционной инстанции в деле N А40-99229/11 признал требование обоснованным.

Суд округа отметил, что судом апелляционной инстанции не приведены мотивы, которыми он руководствовался при отклонении именно заявленной суммы 1 078 054 660 руб. 24 коп.

Данный кредитор ссылался на то, что его требования основаны не только на договоре залога, но и на договоре поручительства от 21.08.2007 г. с участием ЗАО "Созвездие". В частности, кредитор утверждал, что размер денежных обязательств по кредитному договору и договору поручительства, установленный решением суда от 14.12.2010 г. и подлежащий восстановлению составляет 1 078 054 660 руб. 24 коп. (1 441 970 576 руб. 24 коп. - 363 915 916 руб.). В обоснование данного расчета заявленной суммы Общество "УК "Навигатор" представляло свою мотивированную позицию и указывало, что стороны в мировом соглашении от 09.08.2013 г., указывая на прекращение обязательств, ссылались исключительно на задолженность, установленную решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2010 г. по делу N А40- 8736/2009, согласно которому взыскана сумма долга 21 613 823.78 долларов США.

Всем вышеуказанным доводам кредитора суд апелляционной инстанции оценки не дал. Обоснованность требования с учетом условий договора поручительства судом не проверена.

Следовательно, спор по существу в данной части судами не рассмотрен.

Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, не усматривает оснований для отмены судебного акта и полагает, что судом первой инстанции учтены указания суда кассационной инстанции.

Довод заявителей жалобы о том, что сумма задолженности, в счет погашения которой предоставлялось отступное, составляла 38 226 002,22 долл. США не соответствует действительности и противоречит преюдициальному судебному акту об утверждении мирового соглашения (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).

Заявители апелляционных жалоб указывают, что суд первой инстанции ошибочно определил сумму задолженности Должника перед Фондом, которая составляла не 21 613 823, 78 долларов США, установленный Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-8736/09, а 38 226 002,22 долларов США в соответствии с внесудебным соглашением от 09.08.2013 г. б/н, признанным недействительным Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 г.

Вместе с тем, данное утверждение является необоснованным и опровергается как самими оспоренными сделками, так и определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013 г. по делу А40-8736/09.

Согласно внесудебному соглашению от 09.08.2013 г. б/н, заключённому между Фондом и солидарными Должниками по Кредитному договору N ДН-29 и Договорам поручительства, соглашение вступает в силу исключительно при условии заключения и утверждения мирового соглашения.

При этом, ставя внесудебное соглашение от 09.08.2013 г. в зависимость от вступления в силу и исполнения мирового соглашения по делу N А40-8736/2009 Стороны однозначно указывали, что передача отступных погашала именно тот размер обязательств, который указан в мировом соглашении по делу N А40-8736/2009.

Именно в рамках мирового соглашения, как основной сделки, и осуществлялась передача отступного солидарных Должников, что прямо следует из п. 2 Мирового соглашения от 09.08.2013 г.

Таким образом, передача имущества солидарных должников осуществлялась исключительно в рамках мирового соглашения, утвержденного Определением суда по делу А40-8736/2009, и в счет погашения задолженности в размере 21 613 823, 78 долларов США, которую Стороны признали.

В связи с тем, что действительность внесудебного соглашения была поставлена в зависимость исключительно от исполнения мирового соглашения по делу А40-8736/2009, а сама передача отступного осуществлялась в рамках мирового соглашения от 09.08.2013 г. по делу А40-8736/2009, то задолженность, которая погашалась имуществом ЗАО "Созвездие" составляла 21 613 823, 78 долларов США.

В свою очередь, указание во внесудебном соглашении от 09.08.2013 г. на сумму задолженности в размере 38 226 002,22 долларов США не имело правового значения для последующей передачи имущества, так как данная сумма задолженности фактически охватывалась п. 4 мирового соглашения от 09.08.2013 г. о прекращении всех обязательств, вытекающих из Кредитного договора.

Согласно п. 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 61.3 настоящего Федерального закона и Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с абз. 2 п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в случае признания на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения этой сделки.

Следовательно, восстановлению в порядке ст. 61.6 Закона о банкротстве подлежат требования кредитора в том размере, в котором они погашались отступным, т.е в той сумме, которая была указана в соглашении, по которому передано имущество. При этом сам факт принятия Кредитором отступного в счет погашения задолженности сам по себе не означает эквивалентность отступного и признаваемой задолженности. Кредитор, принимая отступное, как правило, соглашается на имущество, стоимость которого меньше задолженности для получения хотя бы частичного удовлетворения своих требований от Должника.

Таким образом, поскольку передача имущества ЗАО "Созвездие", признанная недействительной Определением суда от 21.09.2017, произведена по мировому соглашению от 09.08.2013, утвержденному определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013 по делу А40-8736/2009, то и реституционному восстановлению подлежат права требования Фонда, установленные в определении Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013 по делу А40-8736/2009.

В соответствии с абз.3 п.1 ст.4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

На дату введения конкурсного производства в отношении ЗАО "Созвездие" официальный курс доллара США в рублях (01.09.2015) составлял 66,7152 руб.

Таким образом, размер денежных обязательств ЗАО "Созвездие" по решению АС города Москвы от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009 и мировому соглашению от 09.08.2013 года, которые в результате признания сделки по предоставлению отступного недействительной подлежат восстановлению, составляет 1 441 970 576,24 рублей (21 613 823, 78 долларов США х 66,7152 руб.).

Следовательно, доводы Заявителей апелляционных жалоб о предоставлении отступного в счет погашения суммы задолженности в размере 38 226 002,22 долларов США являются не состоятельными, так как противоречит буквальному содержанию оспоренной сделки, по которой осуществлено предоставление имущества Должника (мировое соглашение от 09.08.2013 г.).

Доводы заявителей апелляционных жалоб о том, что ООО "Северная звезда" передало в качестве отступного имущество стоимостью 19 820 182,51 долл. США противоречат как расчетам самих заявителей, но и содержанию соглашений Сторон о предоставлении отступного.

Ссылаясь на якобы преюдициальный характер определения Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 года, Заявители жалоб указывают, что поскольку сумма задолженности по Кредитному договору, упомянутая во внесудебном соглашении от 09.08.2013 г. составляла 38 226 002,22 долларовСША, то исходя из равного пропорционального погашения, эквивалентного размеру земельных участков, поручитель - ООО "Северная Звезда" погасил за счет своего имущества 51,85 % задолженности (56 га) или 19 820 182,51 долларов США, поручитель и залогодатель - ЗАО "Созвездие" погасил 48,15 % задолженности (52 га) или 18 405 820,06 долларов США.

В последующем, Заявители указывают, что поскольку сумма задолженности, подлежащая восстановлению по оспоренной сделке, составляет 21 613 823, 78 долларов США, так как она установлена Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.13 г. по делу А40-8736/2009, то из данной суммы нужно вычесть стоимость отступного ООО "Северная звезда", указанного в Определении Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 г., т.е 19 820 182,51 долларов США.

Следовательно, Заявители жалоб признают, что отступное погашало обязательства солидарных Должников в размере 21 613 823, 78 долларов США, но, при этом, рассчитывают стоимость отступного ООО "Северная звезда" по мировому соглашению от 09.08.2013 г. словно оно погашало обязательства на сумму 38 226 002,22 долларов США.

С учетом обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставлением отступного погашалась исключительно задолженность Должников в размере 21 613 823, 78 долларов США, отступное должника ООО "Северная звезда" не могло быть оценено Сторонами в 19 820 182,51 долларов США, так как в целом, все передаваемые объекты недвижимости ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" только для целей обратного выкупа оценивались Сторонами в 25 956 205,3 долларов США (п. 3.4 внесудебного соглашения от 09.08.2013 г.).

Таким образом, расчет заявителей апелляционных жалоб является

не корректным по причине того, что согласно нему, отступным ООО "Северная звезда" погашалось 91% общей суммы задолженности, что не основано ни на условиях мирового соглашения и внесудебного соглашения от 09.08.2013 г., ни на Определении Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.13 г. по делу А40-8736/2009, ни на Определении Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 г.

Ни одно из соглашений, подписанных сторонами спора в 2013 году, не содержит условия о том, что имущество, передаваемое ООО "Северная звезда" в качестве отступного, оценивается ими в 19 820 182,51 долларов США.

В частности, мировое соглашение и внесудебное соглашение от 09.08.2013 года заключено между Фондом и солидарными должниками ЗАО "Созвездие", ООО "Светлый город", ООО "Северная звезда", компанией "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".

Солидарный характер обязательств, субъектный состав лиц, чьи обязательства прекращены в результате предоставления спорного отступного, установлены вступившими в силу и обязательными согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ судебными актами по спорам между теми же лицами, а именно решением АСГМ от 14.12.2010 года, постановлением 09 ААС от 09.09.2011 года по делу N А40-8736/2009 и постановлением 10ААС от 03.10.2012 года по делу N А41-12779/09 об обращении взыскания на заложенное имущество.

Устанавливая солидаритет всех четырех Должников по обязательству перед Фондом, в рамках внесудебного соглашения и мирового соглашения от 09.08.2013 г., Стороны пришли к соглашению, что солидарное обязательство по возврату денежных средств в размере 21 613 823,78 долларов США трансформируется в самостоятельное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" по предоставлению отступного.

Во внесудебном соглашении от 09.08.2013 года Кредитор соглашался в счет получения отступного ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" погасить общую сумму задолженности в размере 1 442 020 576 (один миллиард четыреста сорок два миллиона двадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 24. коп.

В силу нормы п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга. При этом каждому солидарному должнику устанавливается обязанность оплатить в полном объеме сумму, указанную в исполнительном документе (без деления суммы долга на части, доли и т.п.), что соответствует нормам ст. 323 ГК РФ (см. об этом вопрос 1 в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 13.04.2016).

По смыслу пункта 2 статьи 325 ГК РФ, если иное не установлено соглашением между солидарными должниками и не вытекает из отношений между ними, должник, исполнивший обязательство в размере, превышающем его долю, имеет право регрессного требования к остальным должникам в соответствующей части (см. об этом п. 53 постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении").

Исходя из приведенных норм и правовых позиций ВС РФ, с учетом того, что стороны в мировом соглашении и во внесудебном соглашении от 09.08.2013 года определили, кто из двух солидарных должников (ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда") какое имущество передает, следует, что ЗАО "Созвездие" в качестве отступного в погашение общего солидарного долга передало кредитору недвижимое имущество - земельный участок рыночной стоимостью 408 436 000 рублей (Постановлению 10ААС от 03.10.2012 по делу N А41-12779/09, отчет N 685-12 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 25.06.2012), а ООО "Северная звезда" - недвижимое имущество рыночной стоимостью 363 915 916 рублей (отчет N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013 года).

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного -уплатой денежных средств или передачей иного имущества. При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление (пункт 1 статьи 407, статья 421 ГК РФ).

По смыслу ст.ст. 407 и 409 ГК РФ стороны вправе прекратить первоначальное обязательство предоставлением отступного как полностью, так и в части, в отношении основного и (или) дополнительных требований.

Следовательно, при заключении мирового соглашения 09.08.2013 г. обязательства по кредитному договору N ДН-29 и договорам поручительства N ДН.29/75-1, NДН.29/74-1, N ДН.29/73-1 от 21.08.2007 года считались прекратившимся и возникло самостоятельное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" по предоставлению недвижимого имущества в качестве отступного.

Ни из мирового соглашения, ни из внесудебного соглашения от 09.08.2013 г. не следует, что, прекращая солидарные обязательства Поручителей Стороны согласовали солидарное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда", при котором, предоставление любым из должников отступного, в полном объеме погашало бы обязательство другого.

Согласно норме ст. 321 ГК РФ если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

Следовательно, при определении размера денежных обязательств ЗАО "Созвездие" как солидарного должника, установленных решением АС города Москвы от 14.12.2010 года по делу N А40-8736/2009, общий размер задолженности солидарных должников должен быть уменьшен на стоимость недвижимого имущества, предоставленного Обществом "Северная звезда", которое в настоящее время находится в составе имущества инвестиционного Фонда.

В связи с тем, что Сторонами ни в одном из соглашений не определена стоимость имущества, передаваемого каждым из Должником, ни в одном из судебных актов дифференциация погашения не устанавливалась, то единственным доказательством, подтверждающим стоимость имущества, переданного ООО "Северная звезда" является отчет N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013 года, представленный в материалы дела и не опровергнутый ни одной из сторон.

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Следовательно, так как в Определении Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2017 г. не исследовался вопрос о том, какая сумма подлежит восстановлению в связи с признанием отступного ЗАО "Созвездие" недействительной сделкой, а также не исследовался вопрос о том, каким образом отступное ООО "Северная звезда" влияет на размер реституционного права требования, то данный судебный акт не может быть положен в основу исчисления прав требований Фонда к Должнику.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции верно установил характер реституционных обязательств Должника и определил их за вычетом стоимости имущества ООО "Северная звезда", определенной по отчету N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013 года, не оспоренному сторонами.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2021 по делу N А40-99229/11 оставить без изменения, а апелляционные жалобы к/у ЗАО "Созвездие" - Вахнина С.А., к/у ООО "Северная звезда", ООО "ОВВ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева А.А. Комаров