Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2022 г. N 09АП-9840/22 по делу N А40-313823/2018

г. Москва

24 июня 2022 г.

Дело N А40-313823/18

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июня 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей И.М. Клеандрова, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Лоховой И.А. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 по делу N А40-313823/18, вынесенное судьей Злобиной Е.А.,

о признании недействительной сделкой договора аренды N А-75/-АП земельных участков от 01.05.2014 года, заключенного между ООО "Андреевский парк" и Лоховой Ириной Аркадиевной,

применении последствий недействительности сделки,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ПАРК",

при участии в судебном заседании:

от Лоховой И.А.- Мешков В.И. дов. от 19.01.2022, Рогов Е.Б. дов. от 03.03.2020

от Подымова М.А.- Потапов А.Б. дов. от 27.12.2021

Полянин Б.И.- лично, паспорт

к/у Гордиенко П.А.- лично, паспорт

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 11.12.2018 года включено уведомление Павлова Евгения Игоревича о намерении обратиться с заявлением о признании должника ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ПАРК" несостоятельным (банкротом).

В Арбитражный суд города Москвы 27.12.2018 года поступило заявление кредитора Павлова Евгения Игоревича о признании должника ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ПАРК" несостоятельным (банкротом); определением суда от 25.07.2019 года заявление принято и возбуждено производство по делу N А40-313823/18-123-244Б.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2019 года в отношении ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ПАРК" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Мацаев Эммин Вахаевич, ИНН 501209626902, регистрационный номер 333, член НП "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

Решением суда от 13.01.2021 года ООО "АНДРЕЕВСКИЙ ПАРК" признано несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Макаров Вадим Александрович, ИНН 690204857502, регистрационный номер 16862, член Ассоциации "НацАрбитр".

В Арбитражный суд города Москвы 08.04.2021 года поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительным договора аренды N А-75/-АП земельных участков от 01.05.2014 года, заключенный между ООО "Андреевский парк" и Лоховой Ириной Аркадиевной; применить последствия недействительности сделки - обязать Лохову Ирину Аркадиевну возвратить в конкурсную массу ООО "Андреевский парк" денежные средства в размере 13 271 395 руб.

В Арбитражный суд города Москвы 20.05.2021 года поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой перечисление Лоховой Ирине Аркадиевне денежных средств в размере 4 500 000 руб.; применить последствия недействительности сделки - обязать Лохову Ирину Аркадиевну возвратить в конкурсную массу ООО "СБМ" денежные средства в размере 4 500 000 руб.

Определением от 25.10.2021 года указанные заявления конкурсного управляющего объединены в одно производство для совместного рассмотрения; в настоящем судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-313823/18 от 25.01.2022 г. суд определил:

Признать недействительной сделкой договор аренды N А-75/-АП земельных участков от 01.05.2014 года, заключенный между ООО "Андреевский парк" и Лоховой Ириной Аркадиевной.

Применить последствия недействительности сделки:

- Обязать Лохову Ирину Аркадиевну возвратить в конкурсную массу ООО "Андреевский парк" денежные средства в размере 4 500 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Лохова И.А. обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила указанное определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать конкурсному управляющему в удовлетворении заявления о признании сделок недействительными.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Заслушав Полянина Б.И., к/у Гордиенко П.А.. представителей Лоховой И.А., Подымова М.А., исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы подателя жалобы необоснованными в силу следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Как следует из материалов дела и установлено судом, между ООО "Андреевский парк" (арендатор) и ИП Лохова И.А. (арендодатель) был заключен Договор N А-75/- АП аренды земельных участков от 01.05.2014 г., в соответствии с условиями которого арендодатель предоставила в аренду арендатору земельные участки.

Согласно Договору Арендатор обязан уплачивать арендную плату в сумме 348 900 руб. в месяц.

Как следует из выписки по расчетному счету должника, ООО "Андреевский парк" оплатило Лоховой Ирине Аркадиевне арендную плату по указанному Договору в размере 13 271 395 руб., а именно: 2 600 000, 00 руб. платежным поручением N 440 от 17.08.2015 г.; 20 000, 00 руб. платежным поручением N 514 от 22.10.2015 г.; 1 395 600, 00 руб. платежным поручением N 602 от 24.12.2015 г.; 1 395 600, 00 руб. платежным поручением N 601 от 24.12.2015 г.; 300 000, 00 руб. платежным поручением N 125 от 26.02.2016 г.; 865 195, 00 руб. платежным поручением N 204 от 02.06.2016 г.; 500 000, 00 руб. платежным поручением N 337 от 28.07.2016 г.; 800 000, 00 руб. платежным поручением N 381 от 06.06.2017 г.; 200 000, 00 руб. платежным поручением N 419 от 26.06.2017 г.; 300 000, 00 руб. платежным поручением N 514 от 18.08.2017 г.; 670 000, 00 руб. платежным поручением N 546 от 31.08.2017 г.; 385 000, 00 руб. платежным поручением N 547 от 31.08.2017 г.; 100 000, 00 руб. платежным поручением N 662 от 20.11.2017 г.; 200 000, 00 руб. платежным поручением N 708 от 12.12.2017 г.; 100 000, 00 руб. платежным поручением N 711 от 15.12.2017 г.; 200 000, 00 руб. платежным поручением N 716 от 18.12.2017 г.; 876 100, 00 руб. платежным поручением N 97 от 04.04.2018 г.; 183 900, 00 руб. платежным поручением N 98 от 04.04.2018 г.; 1 900 000, 00 руб. платежным поручением N 127 от 10.04.2018 г.; 175 000, 00 руб. платежным поручением N 133 от 11.04.2018 г.; 105 000, 00 руб. платежным поручением N 367 от 31.08.2018 г.

Судом при рассмотрении дела установлено, что конкурсным управляющим заявлены требования относительно сделок, совершенных должником, как за пределами трехгодичного срока до возбуждения производства по делу о банкротстве, так и после.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 11.09.2014 года Абрамов В.И. являлся учредителем ООО "Андреевский парк" с долей 55 %. 07.08.2019 года Абрамов В.А. вышел из состава учредителей ООО "Андреевский парк". Абрамов В.И. и Лохова И.А. являются супругами и зарегистрированы по месту жительства по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4, к.1, что подтверждается выпиской из домовой книги, решениями Солнечногорского городского суда Московской области по делу N 2-3465/16, Головинского районного суда города Москвы по делу N 2-3522/18. Таким образом, ответчик на момент совершения оспариваемой сделки являлся аффилированным лицом по отношению к должнику.

Судом при рассмотрении дела также установлено, что конкурсным управляющим представлены доказательства одного из необходимых условий признания спорных сделок недействительными по правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а именно: факта причинения вреда имущественным правам кредиторов - в преддверии банкротства между должником и ответчиком заключается оспариваемый договор, в рамках которого должник осуществляет платежи в пользу аффилированного с ним лица, т.е. производится вывод активов должника (денежные средства) без потери контроля над ними.

Судом также установлено, что ответчик на момент совершения оспариваемой сделки являлся аффилированным лицом по отношению к должнику.

В преддверии банкротства и возникновения имущественного кризиса должника, между сторонами заключается договор, в рамках которого должник производит оплату арендных платежей, т.е. происходит изъятие денежных средств должника в пользу в пользу аффилированного лица.

В случае признания судом сделки недействительной суд применяет последствия ее недействительности. В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о признании недействительной сделкой договор аренды N А-75/-АП земельных участков от 01.05.2014 года, заключенный между ООО "Андреевский парк" и Лоховой Ириной Аркадиевной, и применении недействительности сделки.

Доводы заявителя жалобы отклоняются судом апелляционной инстанции на основании следующего.

По мнению апеллянта, пропущен срок исковой давности.

Поскольку Договор аренды N А-75/-АП земельных участков от 01.05.2014 года был квалифицирован как мнимая сделка - определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.07.2020 года.

В случае признания сделки мнимой к ней применяется срок исковой давности в 3 года на основании ч. 1 ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности начинает течь с момента, когда управляющий узнал об этом или должен был узнать - с 07.07.2020 года.

В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абз. 3 п. 3 ст. 75 Закона) узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных ст. 61.2 или ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Конкурсному управляющему стало известно о наличии признаков недействительности оспариваемых сделок при рассмотрении арбитражным судом в рамках настоящего дела требования ИП Лохова И.А. к должнику, по итогам которого вынесено определение об отказе во включении заявленного требования в реестр требований кредиторов должника (определение от 07.07.2020 года).

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае срок исковой давности не истек.

По мнению апеллянта, на момент совершения сделки кредиторы отсутствовали.

Договор аренды был заключен 01.05.2014 года между Лоховой И.А. и ООО "Андреевский парк" для строительства коттеджного поселка. Стороны договора являлись аффилированными лицами, что установлено в Определении АС от 07.07.2020 года и подтверждено Постановлением 9-го ААС от 08.09.2020 года. Оплата по договору осуществлялась по мере надобности в денежных средствах, а так же векселем. Фактически земельным участком распоряжался зять Лоховой И.А. - Потапов А.Б.. Он же - генеральный директор должника ООО "Андреевский парк".

Таким образом, Договор аренды от 01.05.2014 года Лоховой И.А. с ООО "Андреевский парк" для строительства коттеджного поселка был заключен исключительно для увеличения кредиторской задолженности.

По мнению апеллянта, суд не применил положения ч. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.

Определением АС от 07.07.2020 года по данному делу заявление Лоховой И.А. о включении в реестр требований кредиторов с долгом более 75 млн. руб. признано необоснованным.

В отношении Лоховой И.А. суд указал - "Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6), от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784), что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав. При этом наличие в действиях стороны злоупотребления правом уже само по себе достаточно для квалификации сделки в качестве ничтожной (пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац четвертый пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)")".

Должник по делу до настоящего времени не представил бухгалтерские документы в соответствии с Определением суда - фактически не исполнил судебный акт. В связи с этим, ссылки апеллянта на величину активов нельзя считать обоснованными.

Кроме этого, присужденная к взысканию сумма 4,5 млн. руб. является частью от взыскиваемой по договору суммы, а с учетом дополнительного Определения от 03.02.2022 года сумма к взысканию составляет (13'271'395+4'500'000) = 17'771'395 руб., что превышает 1% от указанной апеллянтом величины активов.

Как установлено Определением АС от 07.07.2020 года Лохова И.А. является аффилированным лицом, заключала договор аренды для строительства КП "Андреевский парк". Полученные денежные средства от договоров ДДУ и договоров подряда выводились из ООО "Андреевский парк" на расчетный счет Лоховой И.А. безсистемно (неритмично, без указания периода аренды), по мере надобности, без экономической целесообразности. При этом строительство нуждалось в финансировании, из-за чего сроки строительства не выполнялись, что привело ООО "Андреевский парк" к банкротству.

Определением АС от 07.07.2020 года, подтвержденное Постановлением 9-го арбитражного апелляционного суда от 07.09.2020 года, договор аренды признан мнимой сделкой. Судебные акты вступили в законную силу 07.09.2020 года.

В соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ "Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица".

Поскольку в данном споре участвовали те же лица, в оспариваемом судебном акте вопрос мнимости сделки не подлежал рассмотрению, как ранее установленный.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 по делу N А40-313823/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Лоховой И.А. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев