Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2022 г. N 09АП-48247/22 по делу N А40-99229/2011

Москва

08 сентября 2022 г.

Дело N А40-99229/11

Резолютивная часть постановления объявлена 01 сентября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 сентября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей Н.В. Юрковой и М.С. Сафроновой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чапего М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" на определение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2022 по делу N А40-99229/11 вынесенное судьей Д.А. Кузнецовой в деле о банкротстве ЗАО "Созвездие",

об отказе в удовлетворении заявления ООО "Северная Звезда" о процессуальном правопреемстве ЗПИКФ "Кредитные ресурсы" на ООО "Северная Звезда";

при участии в судебном заседании:

к/у "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" - Отеев С.И. - лично, паспорт

От ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" - Навасардян А.Ю. по дов. от 14.07.2022

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2015 ЗАО "Созвездие" (ОГРН 1037739932889, ИНН 7702505446) признано несостоятельным (банкротом), в отношении ЗАО "Созвездие" введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, исполняющим обязанности конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие" утвержден Клочков Антон Леонидович (ИНН 772776038631)

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2018 Клочков Антон Леонидович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО "Созвездие", конкурсным управляющим ЗАО "Созвездие" утвержден Вахнин Сергей Андреевич (ИНН 771465124117, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 12277, адрес для направления корреспонденции: 125190, г. Москва, а/я 25).

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Северная Звезда" о процессуальном правопреемстве ЗПИКФ "Кредитные ресурсы" на ООО "Северная Звезда", уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, протокольным определением, в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО "Северная звезда" об объединении заявлений о процессуальном правопреемстве и о включении требований ООО "Северная звезда" в одно производство для совместного рассмотрения

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2022 в удовлетворении заявления ООО "Северная Звезда" судом отказано.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Согласно материалам дела, между ОАО "Национальный Банк "Траст" и Компанией "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС -ИТЕД" (далее по тексту - "Заемщик") был заключен Кредитный договор N ДН.29 от 21.07. 2007 на сумму 25 000 000 долларов США с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 20% годовых.

В качестве обеспечений исполнения обязательств по названному договору, заключены Договор поручительства N ДН.29/74-1 от 21.07.2007 между ОАО "Национальный Банк "Траст" и ООО "Северная звезда", а также Договор поручительства N ДН.29/73-1 от 21.07.2007 между ОАО "Национальный Банк "Траст" и ЗАО "Созвездие"; согласно которым поручители отвечают перед займодавцем в том же объеме, что и Заемщик.

В последующем, права требования по кредитным обязательствам уступлены пользу Компании "ТИ-АЙ-БИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"; Компания "ТИ-АЙ-БИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" Договором об уступке прав требования N TIB/Z/01 от 27.08. 2009.

Решениями Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2010 по делу N А40-8736/09; от 31.08.2012 по делу N А40-55521/11; от 02.04.2013 по делу N А40-154282/12 с компании "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" солидарно с ООО "Светлый город", ООО "Северная звезда" и ЗАО "Созвездие" в пользу Д.У. Закрытый инвестиционный фонд "Кредитные ресурсы" в лице ООО Управляющей компании "Аурум Инвестмент" была взыскана задолженность по вышеуказанным кредитным обязательствам.

Между солидарными должниками и ЗПИФ "Кредитные ресурсы" в лице доверительного управляющего ООО УК "Аурум Инвестмент" в деле N А40-8736/09 09.08.2013было подписано внесудебное соглашение от 09.08.2013, в соответствии с которым стороны урегулировали все отношения, вытекающие из кредитного договора N ДН.29 от 21.08.2001 и договорам его обеспечивающим, в том числе по требованиям, установленным судебным актом по делу N А40-154282/12.

В соответствии с пунктом 2 внесудебного соглашения, оно вступило в силу с даты утверждения Арбитражным судом г. Москвы мирового соглашения по делу N А40-8736/09, которое было утверждено определением суда 09.08.2013.

Заявитель указал, что ООО "Северная звезда", как сопоручитель по кредитному обязательству, обязательства по внесудебному соглашению и мировому соглашению исполнило полностью, что подтверждается соответствующими записями о государственной регистрации права собственности в Единого государственном реестре прав на недвижимое имущество. Переход прав собственности на имущество ООО "Северная Звезда" зарегистрирован в Управлении Росреестра по Московской области в сентябре-декабре 2013.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 по настоящему делу признаны недействительным внесудебное соглашение от 09.08.2013, заключенное ЗАО "Созвездие" с Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "Кредитные ресурсы", а также действия ЗАО "Созвездие" по исполнению мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013. по делу N А40-8736/2009, и соглашения от 09.08.2013 в части передачи в общую долевую собственность владельцам паев Закрытому паевому инвестиционному кредитному фонду "Кредитные ресурсы" объектов недвижимости имущества, расположенных по адресу: Московская область, Ногинский район, город Электроугли, микрорайон Светлый согласно перечню.

Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности ЗАО "Созвездие" на отмеченные выше объекты недвижимого имущества, переданные в общую долевую собственность владельцам паев Закрытому паевому инвестиционному кредитному фонду "Кредитные ресурсы"

Указанное определение оставлено без изменений, вступило в законную силу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2021 признаны обоснованными требования ООО "Управляющая компания "Навигатор" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Кредитные ресурсы" к должнику в размере 1 078 054 660, 24 руб. и подлежащие удовлетворению за счёт имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов ЗАО "Созвездие".

Требования заявителя основаны на выводе о регрессном характере его требований к должнику, образовавшихся вследствие исполнения обязательств сопоручителя в пользу кредитора по основному обязательству. Заявитель полагает, что удовлетворенная им как сопоручителем часть требований в порядке регресса перешла от ЗПИКФ "Кредитные ресурсы" в его пользу.

В связи с указанным заявитель просил заменить в реестре требований кредиторов ЗАО "Созвездие" кредитора ООО УК "Навигатор" Д.У. Кредитный ЗПИКФ "Кредитные ресурсы" в части требований в размере 204 218 000 рублей (одна вторая часть от 408 436 000 руб.), установленных Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021 по делу N А40-99229/11-103-22, на правопреемника ООО "Северная звезда" (ИНН 7714657203), подлежащих удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.

А также заменить в реестре требований кредиторов ЗАО "Созвездие" кредитора ООО УК "Навигатор" Д.У. Кредитный ЗПИКФ "Кредитные ресурсы" в части требований в размере 539 027 330,12 рублей (одна вторая часть от 1 078 054 660,24 руб.), установленных Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2021 г. по делу N А40-99229/11-103-22, на правопреемника ООО "Северная звезда" (ИНН 7714657203), подлежащих удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве и установлении требований в реестре требований кредиторов должника, исходил из отсутствия правовых оснований для его удовлетворения.

Выводы суда первой инстанции законны и обоснованы.

Согласно статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Судом принято во внимание, что оценка исполнению обязательств ООО "Северная звезда" по предоставлению отступного по мировому соглашению и его соотношению с суммой восстановленной задолженности ЗАО "Созвездие" дана в определении Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2021, оставленным без изменения Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 26.01.2022.

Так, из Постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 26.01.2022 следует, что мировое соглашение и внесудебное соглашение от 09.08.2013 заключено между Фондом и солидарными должниками ЗАО "Созвездие", ООО "Светлый город", ООО "Северная звезда", компанией "ТАХАШЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".

Солидарный характер обязательств, субъектный состав лиц, чьи обязательства прекращены в результате предоставления спорного отступного, установлены вступившими в силу и обязательными согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебными актами по спорам между теми же лицами, а именно решением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2010, постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 09.09.2011 по делу N А40-8736/2009 и постановлением Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 03.10.2012 по делу N А41-12779/09 об обращении взыскания на заложенное имущество.

С учетом того, что стороны в мировом соглашении и во внесудебном соглашении от 09.08.2013 определили, кто из двух солидарных должников (ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда") какое имущество передает, следует, что ЗАО "Созвездие" в качестве отступного в погашение общего солидарного долга передало кредитору недвижимое имущество - земельный участок рыночной стоимостью 408 436 000 рублей (Постановлению Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 03.10.2012 по делу N А41-12779/09, отчет N 685-12 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 25.06.2012), а ООО "Северная звезда" - недвижимое имущество рыночной стоимостью 363 915 916 рублей (отчет N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013).

Следовательно, при определении размера денежных обязательств ЗАО "Созвездие" как солидарного должника, установленных решением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2010 по делу N А40-8736/2009, общий размер задолженности солидарных должников должен быть уменьшен на стоимость недвижимого имущества, предоставленного Обществом "Северная звезда", которое в настоящее время находится в составе имущества инвестиционного Фонда.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2015 по настоящему делу ЗАО "Созвездие" признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

На дату введения конкурсного производства в отношении ЗАО "Созвездие" официальный курс доллара США в рублях (01.09.2015) составлял 66,7152 руб.

Таким образом, размер денежных обязательств ЗАО "Созвездие" по решению Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2010 по делу N А40-8736/2009 и мировому соглашению от 09.08.2013, которые в результате признания сделки по предоставлению отступного недействительной подлежат восстановлению, составил 1 441 970 576,24 руб.

Указанный общий размер денежных обязательств солидарных должников, подлежащий восстановлению в результате реституции, подлежит уменьшению на 363 915 916 рублей - стоимости отступного, предоставленного Обществом "Северная звезда".

Следовательно, размер денежных обязательств ЗАО "Созвездие" как одного из солидарных должников по Кредитному договору и договору поручительства, установленный решением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2010, и подлежащий восстановлению в рамках дела о банкротстве и включению в реестр требований кредиторов составляет 1 078 054 660, 24 руб. (1 441 970 576, 24 рублей - 363 915 916 рублей (стоимость имущества, переданного ООО "Северная звезда").

Передача имущества солидарных должников осуществлялась исключительно в рамках мирового соглашения, утвержденного определением суда по делу А40-8736/2009, и в счет погашения задолженности в размере 21 613 823, 78 долларов США, которую стороны признали.

В связи с тем, что действительность внесудебного соглашения была поставлена в зависимость исключительно от исполнения мирового соглашения по делу А40- 8736/2009, а сама передача отступного осуществлялась в рамках мирового соглашения от 09.08.2013 по делу А40-8736/2009, то задолженность, которая погашалась имуществом ЗАО "Созвездие" составляла 21 613 823, 78 долларов США.

В свою очередь, указание во внесудебном соглашении от 09.08.2013 на сумму задолженности в размере 38 226 002,22 долларов США не имело правового значения для последующей передачи имущества, так как данная сумма задолженности фактически охватывалась пунктом 4 мирового соглашения от 09.08.2013 о прекращении всех обязательств, вытекающих из Кредитного договора.

В порядке статьи 61.6 Закона о банкротстве подлежат требования кредитора в том размере, в котором они погашались отступным, то есть в той сумме, которая была указана в соглашении, по которому передано имущество.

При этом, факт принятия кредитором отступного в счет погашения задолженности сам по себе не означает эквивалентность отступного и признаваемой задолженности.

Кредитор, принимая отступное, как правило, соглашается на имущество, стоимость которого меньше задолженности для получения хотя бы частичного удовлетворения своих требований от должника.

Таким образом, поскольку передача имущества ЗАО "Созвездие", признанная недействительной Определением суда от 21.09.2017, произведена по мировому соглашению от 09.08.2013, утвержденному определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2013 по делу А40-8736/2009, то и реституционному восстановлению подлежат права требования Фонда, установленные в определении Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2013 по делу А40-8736/2009.

В связи с тем, что Сторонами ни в одном из соглашений не определена стоимость имущества, передаваемого каждым из должником, ни в одном из судебных актов дифференциация погашения не устанавливалась, то единственным доказательством, подтверждающим стоимость имущества, переданного ООО "Северная звезда" является отчет N 670-13 ЗАО "Аудит и Консалтинг" от 15.07.2013, представленный в материалы дела и не опровергнутый ни одной из сторон.

Таким образом, в связи с тем, что обязательства ООО Северная звезда и ЗАО Созвездие по мировому соглашению и внесудебному соглашению б/н от 09.08.2013 по предоставлению отступного являлись долевыми, т.е погашали денежного обязательства, то исполнение одним из них своего обязательства, не только не погашало обязательство в целом, но и не влияло на размер обязательства другого должника.

Следовательно, ООО "Северная звезда" предоставило в счет отступного имущество на сумму 363 915 916 руб. и именно на данную сумму Фонд уменьшил свои права требования к ЗАО "Созвездие", которые были включены в "четвертую очередь" удовлетворения требований кредиторов.

Исходя из изложенного, установление ООО "Северная звезда" в реестре требований кредиторов ЗАО "Созвездие" в равной доле с Фондом повлечет неосновательное обогащение на стороне заявителя, так как приведет к получению им прав требований, которые им не погашались и не оплачивались в пользу Фонда.

В силу нормы пункта 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга.

Согласно правовой позиции изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016), утв. Президиумом ВС РФ 13.04.2016) при этом каждому солидарному должнику устанавливается обязанность оплатить в полном объеме сумму, указанную в исполнительном документе (без деления суммы долга на части, доли и т.п.), что соответствует нормам статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Устанавливая солидарность всех четырех должников по обязательству перед Фондом, в рамках внесудебного соглашения и мирового соглашения от 09.08.2013, стороны пришли к соглашению, что солидарное обязательство по возврату денежных средств в размере 21 613 823,78 долларов США трансформируется в самостоятельное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" по предоставлению отступного.

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества. При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление (пункт 1 статьи 407, статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу статей 407 и 409 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны вправе прекратить первоначальное обязательство предоставлением отступного как полностью, так и в части, в отношении основного и (или) дополнительных требований.

При неясности условий соглашения и невозможности установить, была воля сторон направлена на прекращение обязательства полностью или в какой-либо части, толкование соглашения осуществляется в пользу того, что первоначальное обязательство прекращается полностью, а также прекращаются дополнительные требования по нему, включая обязанность уплатить неустойку.

Следовательно, при заключении мирового соглашения 09.08.2013 обязательства по кредитному договору N ДН-29 и договорам поручительства N ДН.29/75-1, NДН.29/74-1, N ДН.29/73-1 от 21.08.2007 считались прекратившимся и возникло самостоятельное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" по предоставлению недвижимого имущества в качестве отступного.

Ни из мирового соглашения, ни из внесудебного соглашения от 09.08.2013 не следует, что, прекращая солидарные обязательства Поручителей Стороны согласовали солидарное обязательство ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда", при котором, предоставление любым из должников отступного, в полном объеме погашало бы обязательство другого.

Согласно норме статьи 321 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

В связи с тем, что из соглашений Фонда и солидарных должников не следовало в каком объеме отступное каждого из должников погашает обязательство, равно не следовал факт солидарности обязательства об отступном, то обязательства по предоставлению отступного ЗАО "Созвездие" и ООО "Северная звезда" являлись долевыми и погашали обязательство перед Фондом в равных долях.

Вследствие того, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 внесудебное соглашение б/н от 09.08.2013, признано недействительным в части предоставления отступного ЗАО "Созвездие", права требования Фонда, которые погашались предоставленным отступным ЗАО "Созвездие", вновь трансформировались в денежное обязательство и подлежали включению в реестр требований кредиторов должника.

Следовательно, в связи с тем, что долевое обязательство ООО "Северная звезда" по предоставлению собственного отступного по мировому соглашению и внесудебному соглашению б/н от 09.08.2013, по настоящий момент не оспорено, сделки в данной части недействительными не признаны, то обязательство ООО "Северная звезда" по погашению собственной долевой части обязательства считается надлежащим образом исполненным.

С учетом изложенного, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для включения требований ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" в реестр требований кредиторов должника.

В рассматриваемом случае заявителем не представлены доказательства перехода материального права после установления требований Фонда в реестре требований кредиторов должника.

Оснований для установления требований к солидарному поручителю судом также не установлено. Поскольку требование основного заемщика не удовлетворено в полном объеме размер заявленного ко включению в реестр регрессного требования не доказан, в том числе в связи с вышеизложенным.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выражают несогласие с правовой позицией суда первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, и не содержат каких-либо фактов или обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для изменениям или отмены обжалуемого определения.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2022 по делу N А40-99229/11 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

Н.В. Юркова М.С. Сафронова