Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2022 г. N 15АП-17861/22 по делу N А32-43225/2015

город Ростов-на-Дону

01 декабря 2022 г.

дело N А32-43225/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 декабря 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Емельянова Д.В.,

судей Димитриева М.А., Сулименко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булатовой К.В.

при участии:

конкурсного управляющего Варданяна Г.В.: лично, по паспорту;

Кривули И.Г., посредством системы веб-конференции ИС "Картотека арбитражных дел": лично, по паспорту;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Кривули Ивана Геннадиевича

на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.06.2022 по делу N А32-43225/2015 об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов

по заявлению Кривули Ивана Геннадиевича

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) жилищно-строительного кооператива "Черкасский" (ОГРН 1132311000205, ИНН 2311153123),

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) жилищно-строительного кооператива "Черкасский" (далее - должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился Кривуля Иван Геннадиевич с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК "Черкасский" требования участника строительства о передаче квартиры N 113 на 9-ом этаже, литер 1, проектной (общей) площадью 35,2 кв.м, расположенной в объекте строительства - многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142047:12533, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 58/2.

Определением суда от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК "Черкасский" включены требования участника строительства Кривули И.Г. о передаче квартиры N 113, состоящей из одной комнаты, общей площадью 35,2 кв.м, литер 1, на 9-ом этаже, находящейся по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Черкасская, 58/2. Для целей участия в собрании кредиторов оплатой считать 885 600 руб. по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

Конкурсный управляющий должника 17.11.2021 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о пересмотре определения от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.02.2022 заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 о включении требований Кривули И.Г. в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК "Черкасский" отменено.

Определением суда от 23.06.2022 по делу N А32-43225/2015 в удовлетворении заявления Кривули И.Г. отказано.

Не согласившись с определением суда от 23.06.2022, Кривуля И.Г. обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что заявление о финансовой состоятельности Кривули И.Г. какой-либо стороной дела не подавалось, вопрос о финансовом положении заявителя на момент внесения денежных средств за квартиру не рассматривался. Факт оплаты паевых взносов за квартиру установлен определением суда от 03.07.2017, возможность внесения заявителем денежных средств в кассу ЖСК "Черкасский" подтверждается договором целевого займа на приобретение недвижимости от 15.06.2013, заключенного между Кривулей И.Г. и Штаничевым Н.В. Ссылаясь на приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара от 14.10.2020 по делу N 1-44/2020, суд необоснованно пришел к выводу, что Кривулей И.Г. денежные средства за квартиру не вносились, поскольку приговором действия заявителя по приобретению квартиры не определены как мошеннические. В обжалуемом определении суд не отразил доводы и ходатайства заявителя, не указал мотивы их отклонения.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий должника просит прекратить производство по апелляционной жалобе.

В судебном заседании апелляционной инстанции Кривуля И.Г. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

От Кривули И.Г. во исполнение определения суда от 02.11.2022 поступили письменные пояснения, в которых заявлены ходатайства об истребовании документов и о вызове свидетеля Штаничева Н.В.

Из содержания статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что суд определяет необходимость допроса свидетелей с учетом оценки всех доказательств по делу в их совокупности.

В данном случае необходимость в допросе свидетеля судом апелляционной инстанции не установлена; факт передачи денежных средств по договору целевого займа должен быть подтвержден надлежащими допустимыми письменными доказательствами, в то время как показания свидетеля не могут являться достаточным доказательством, подтверждающим исполнение договорных обязательств.

Учитывая изложенное, в удовлетворении ходатайств об истребовании документов и о вызове свидетеля судом апелляционной инстанции отказано.

Конкурсный управляющий Варданян Г.В. поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность определения от 23.06.2022 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.10.2021 по делу N А32-43225/2015 ЖСК "Черкасский" признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Саркисов Саркис Оганесович.

Определением суда от 06.06.2022 по делу N А32-43225/2015 конкурсным управляющим ЖСК "Черкасский" утвержден Варданян Гурген Вартанович.

Кривуля Иван Геннадиевич 13.02.2017 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК "Черкасский" требования участника строительства о передаче квартиры N 113 на 9-ом этаже, литер 1, проектной (общей) площадью 35,2 кв.м, расположенной в объекте строительства - многоквартирном жилом доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142047:12533, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 58/2.

Как указано в заявлении, 08.10.2014 между ЖСК "Черкасский" (кооператив) и Кривулей И.Г. (член кооператива) заключен договор об участии в жилищно-строительном кооперативе N 255 (т. 1 л.д. 3-5), предметом которого является участие члена кооператива своими средствами в строительстве жилого помещения - квартиры в многоквартирном доме по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Черкасская, 58/2, квартира N 113, состоящей из одной комнаты, общей площадью 35,2 кв.м с учетом балкона (лоджии), литер 1, на 9-ом этаже, для последующей ее передачи в собственность члену кооператива (пункты 1.1, 2.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора общий размер паевого взноса составляет 935 600 руб.

Основанием для передачи члену кооператива жилого помещения является полная оплата им взносов (пункт 3.3 договора).

В качестве доказательств исполнения условий договора Кривулей И.Г. представлены квитанции к приходно-кассовым ордерам N 518 от 14.10.2014 на сумму 400 000 руб., N 252 от 16.06.2015 на сумму 485 600 руб., N 517 от 14.10.2014 на сумму 50 000 руб. (т. 1 л.д. 6).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 требования Кривули И.Г. включены в реестр требований о передаче жилых помещений должника.

Приговором Прикубанского районного суда г. Краснодара от 14.10.2020 по делу N 1-44/2020 Кривуля И.Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по эпизодам ЖСК "Черкасский".

Конкурсный управляющий должника 17.11.2021 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о пересмотре определения от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.02.2022 заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.07.2017 по делу N А32-43225/2015 о включении требований Кривули И.Г. в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК "Черкасский" отменено.

При рассмотрении настоящего спора, отказывая Кривуле И.Г. в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 201.1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под требованием о передаче жилого помещения понимается требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или дома блокированной застройки в случае, если количество таких домов составляет три и более в одном ряду, которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию, или индивидуального жилого дома, строительство которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и строительство которого на дату привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не завершено.

Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть представлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений.

По смыслу приведенных норм права условиями признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, участником строительства являются установление факта, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя; а также установление факта, что заявитель фактически передал денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.03.2022 N Ф08-742/2022 по делу N А32-46026/2016).

Поскольку по правилам статей 71 и 100 Закона о банкротстве установление и включение требований в реестр требований осуществляется на основании представленных кредитором документов, то именно на нем лежит обязанность при обращении с требованием представить соответствующие доказательства.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как указано ранее, между сторонами заключен договор об участии в жилищно-строительном кооперативе от 08.10.2014 N 255, предметом которого является участие члена кооператива своими средствами в строительстве жилого помещения - квартиры N 113 в многоквартирном доме по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Черкасская, 58/2, состоящей из одной комнаты, общей площадью 35,2 кв.м с учетом балкона (лоджии), литер 1, на 9-ом этаже, для последующей ее передачи в собственность члену кооператива (пункты 1.1, 2.1 договора).

Общий размер паевого взноса составляет 935 600 руб. (пункт 4.1 договора).

В качестве доказательств внесения денежных средств Кривулей И.Г. представлены квитанции к приходно-кассовым ордерам N 518 от 14.10.2014 на сумму 400 000 руб., N 252 от 16.06.2015 на сумму 485 600 руб., N 517 от 14.10.2014 на сумму 50 000 руб. (т. 1 л.д. 6), которые подписаны председателем правления ЖСК "Черкасский" Коноваловым А.А.

Между тем в приговоре Прикубанского районного суда г. Краснодара от 14.10.2020 по делу N 1-44/2020 указано, контролирующие ЖСК "Черкасский" лица, в состав которых входил Кривуля И.Г., в период с 13.10.2015 по 08.08.2016 по своему усмотрению распорядились денежными средствами, полученными от членов кооператива, при этом взятые на себя обязательства по заключенным договорам об участии в жилищно-строительном кооперативе (строительство многоквартирного жилого дома) не выполнили. Кривуля И.Г. в преступном сговоре участвовал в организации фиктивного документооборота с целью придания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Фактически поступающие в кассу или на расчетный счет кооператива денежные средства не учитывались, а сразу присваивались участниками преступной группы.

Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом (часть 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы заявителя жалобы о наличии финансовой возможности Кривули И.Г. произвести оплату паевых взносов по договору подлежат отклонению, исходя из следующего.

Согласно абзацу 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

Соответственно, к ответчику, как к аффилированному лицу, подлежит применению повышенный стандарт доказывания, исключающий сомнения в достоверности представленных доказательств и доводов.

Согласно представленному договору целевого займа на приобретение объекта недвижимости от 15.06.2013, заключенному между Штаничевым Н.В. (займодавец) и Кривулей И.Г. (заемщик), в собственность заемщика переданы денежные средства в сумме 900 000 руб. на условиях целевого использования для приобретения в строящемся ЖСК "Черкасский" многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 58/2, объекта недвижимости - однокомнатной квартиры (пункт 1.1 договора).

Сумма займа передается наличными денежными средствами в день подписания сторонами договора и подтверждается распиской, выданной заемщиком займодавцу в получении денежных средств, и предоставляется на срок до 15.06.2018 (пункты 1.2 - 1.3 договора).

Определением от 02.11.2022 судом апелляционной инстанции предложено Кривуле Ивану Геннадиевичу представить доказательства, подтверждающие наличие у Штаничева Н.В. денежных средств в сумме 900 000 руб. по состоянию на 15.06.2013, а также доказательства сохранения кредитором полученных по договору целевого займа на приобретение недвижимости от 15.06.2013 денежных средств с представлением оригиналов договора и расписки, на основании которых кредитору переданы денежные средства.

В ответ на запрос суда Кривулей И.Г. представлены письменные пояснения от 26.11.2022, в которых указано, что денежные средства в сумме 900 000 руб. образовались у Штаничева Н.В. после продажи квартиры. Сами денежные средства за квартиру в ЖСК "Черкасский" переданы председателю правления кооператива Коновалову А.А., который также исполнял функции главного бухгалтера, и оприходованы им в кассу кооператива только 14 и 16 октября 2014 года. Оригинал договора целевого займа и расписка о получении денежных средств утеряны.

К письменным пояснениям также прилагаются сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица до 2015 года, выданные УПФР по Карасунскому округу 09.11.2022; декларации по УСН индивидуального предпринимателя Кривули И.Г. за 2014-2015 гг.

Оценивая представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции учитывает, что в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены доказательства передачи денежных средств в сумме 900 000 руб. по договору целевого займа на приобретение объекта недвижимости от 15.06.2013.

Кроме того, в материалы дела не представлены доказательства сохранения денежных средств, полученных по указанному договору в 2013 году, для их последующего целевого применения, как и не представлено доказательств возврата денежных средств займодавцу.

Какие-либо иные доказательства реальности займа, в том числе реальности передачи денежных средств, в материалах дела отсутствуют.

В приговоре Прикубанского районного суда г. Краснодара от 14.10.2020 по делу N 1-44/2020 (стр. 23) установлено, что Кривуля И.Г. денежные средства в кассу кооператива не вносил. С его слов в 2013 году им денежные средства передавались Коновалову А.А. (председатель правления кооператива), которые в кассу не вносились, по документам не проходили.

Согласно заключению эксперта N 99-э от 25.12.2017 за период с 22.01.2013 по 31.01.2016 в кассу ЖСК "Черкасский" поступили денежных средств на сумму 436 952 122,21 руб. Факт внесения Кривулей И.Г. денежных средств в кассу экспертом установлен не был.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Ссылка заявителя жалобы на то, что в обжалуемом определении суд не отразил доводы и ходатайства заявителя (о предоставлении копии определения, протокола и аудиозаписи судебного заседания) не свидетельствует о неправильно принятом решении. Судом первой инстанции дана оценка обстоятельствам дела в совокупности.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 30.08.2017 N 305-КГ17-11133 по делу N А40-154230/2016 указал, что неотражение в судебных актах всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражного суда и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 23.06.2022 по делу N А32-43225/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Д.В. Емельянов

Судьи

М.А. Димитриев Н.В. Сулименко