Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо ЦБР от 16 января 2006 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций"
- Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций
Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций
Приложение
к письму ЦБР
от 16 января 2006 г. N 1-Т
"О Методических рекомендациях по
проведению проверок уполномоченных
банков по вопросам открытия и
использования специальных банковских
счетов резидентов и нерезидентов и
соблюдения порядка резервирования и
возврата сумм резервирования при
осуществлении валютных операций"
Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Рекомендации по подготовке к проведению проверки
-
Глава 3. Рекомендации по проведению анализа организации работы в уполномоченном банке по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов, а также порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет) резидента или нерезидента
-
Глава 4. Рекомендации по проверке открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов
-
Глава 5. Рекомендации по проверке соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)
-
Глава 6. Рекомендации по оформлению акта проверки уполномоченного банка
-
Приложение 1. Перечень нормативных правовых актов РФ, рекомендуемых к использованию при проведении проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций, а также соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)
-
Приложение 2. Перечень основных документов и информации, рекомендуемых к использованию в ходе проверки
-
Приложение 3. Перечень валютных операций, к которым установлены требования об использовании специального банковского счета
-
Приложение 4. Сведения об открытых специальных банковских счетах резидентов и нерезидентов (по состоянию на последнюю дату проверяемого периода)
|
<< Назад |
Глава 1. >> Общие положения |
|
|
Содержание Письмо ЦБР от 16 января 2006 г. N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам... |