Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 марта 2022 г. N Ф04-6658/19 по делу N А45-3615/2018

город Тюмень

2 марта 2022 г.

Дело N А45-3615/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объёме 02 марта 2022 года.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Доронина С.А.,

судей Жирных О.В.,

Куклевой Е.А. -

при ведении протокола помощником судьи Бачуриным Е.Д. с использованием средств видеоконференц-связи рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Квадратный метр" (ИНН 5406248869, ОГРН 1035402476757;

далее - общество "Квадратный метр") на определение от 18.08.2021 Арбитражного суда Новосибирской области (судья Бродская М.В.) и постановление от 10.12.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Фролова Н.Н., Иванов О.А., Иващенко А.П.) по делу N А45-3615/2018 о несостоятельности (банкротстве) Ревы Дмитрия Николаевича (ИНН 540606020942, СНИЛС 005-571-471-30), принятые по заявлению общества "Квадратный метр" об истребовании у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (далее - Управление) доказательств.

Путём использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Нефедченко И.В.) в заседании приняли участие представители: общества "Квадратный метр" - Савватеев А.В. по доверенности от 28.12.2021, Маруса Эдуарда Имантовича - Прачикова Ю.С. по доверенности от 20.08.2021.

Суд установил:

в рамках дела о банкротстве Ревы Д.Н. кредитор - общество "Квадратный метр" обратилось в арбитражный суд с заявлением об истребовании у Управления:

1. Сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие Рева Юлии Анатольевне, Рева Алексею Дмитриевичу, а также сведения о заключении сделок в отношении имущества указанных лиц за период с 01.01.2014 по 01.01.2021.

2. Материалы регистрационных дел по жилым помещениям в жилом доме по адресу г. Новосибирск, ул. Карамщина 53, кадастровый номер 54:35:101142:2054:

- трёхкомнатная квартира N 176 (стр.) площадью 96,4 кв. м, расположенная на 20 этаже в осях 1/1-4, А/1-В;

- квартира-студия N 179 (стр.) площадью 29,8 кв. м, расположенная на 20 этаже в осях 1/1-3, Д-Е;

- квартира-студия N 177 (стр.) площадью 32,2 кв. м, расположенная на 20 этаже в осях 1/1-3, В-Г;

- квартира-студия N 178 (стр.) площадью 30,9 кв. м, расположенная на 20 этаже в осях 1/1-3, Г-Д (далее - квартиры).

Определением от 18.08.2021 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 10.12.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе общество "Квадратный метр" просит определение суда от 18.08.2021 и постановление апелляционного суда от 10.12.2021, принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Податель кассационной жалобы ссылается на то, что информация о зарегистрированных правах на квартиры членов семьи должника необходима кредитору для оценки сделок по приобретению этих объектов недвижимости за счёт Ревы Д.Н., их совершения со злоупотреблением правом со стороны должника.

Так, кредитор указывает на то, что по имеющейся у него информации квартиры приобретены членами семьи должника (супруга, несовершеннолетний сын) у юридического лица, контролируемом самим Ревой Д.Н., и оплачены за счёт денежных средств, неправомерно выведенных им из общества "Квадратный метр".

Изучив материалы обособленного спора, доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на неё, выслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) законность обжалуемых определения и постановления, суд округа считает их подлежащими отмене.

Арбитражный управляющий в целях осуществления возложенных на него обязанностей осуществляет поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (статья 129 Закона о банкротстве). Для этого финансовый управляющий вправе запрашивать во внесудебном порядке у третьих лиц, а также у государственных органов и органов местного самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства (абзацы седьмой и десятый пункта 1 статьи 20.3, пункты 7, 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлена обязанность гражданина по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения, при неисполнении которой финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц.

Материалами обособленного спора подтверждается, что в период проведения в отношении должника процедуры банкротства финансовым управляющим у Управления запрошены документы относительно совершённых должником, его супругой сделок в период подозрительности.

Управлением предоставлена финансовому управляющему информация относительно сделок должника, совершенных в период с 04.04.2015 по 04.04.2018; информация о сделках супруги должника не представлена;

по сделкам, совершенным с детьми должника информация не запрашивалась (письмо от 10.08.2020 N 27).

По итогам подготовки заключения о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника финансовым управляющим сделан вывод о соответствии сделок, заключённых в период с 04.04.2015 по 04.04.2018 рыночным условиям, об отсутствии оснований для их оспаривания, при этом мотивы такого решения не указаны, состав анализируемых сделок не приведён.

Общество "Квадратный метр" ссылаясь на наличие у него сведений о заключении должником от имени подконтрольного ему юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "НОЭМА-Инвест" в интересах членов его семьи договоров долевого участия в строительстве в 2014 году и начале 2015 года, отсутствие возможности проверить данную информацию без сведений о правах на объекты недвижимости, содержащиеся в реестре, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявления исходили из того, что обществом "Квадратный метр" не обосновано расширение периода проверки, не доказано наличие необходимости повторного истребования информации, правовых оснований для их истребования.

Суд округа считает, что судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами, а также недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела (пункт 42 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан".

Высшая судебная инстанция последовательно занимает позицию о необходимости детального исследования имущественного комплекса несостоятельного гражданина, в том числе для целей выявления сделок, совершённых должником с противоправной целью (определение от 29.04.2021 N 307-ЭС20-22954).

В частности, Верховный Суд Российской Федерации отмечает, что поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения. В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), в то время как действительный собственник - должник - получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов. Чем выше степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника. Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника.

К такого рода сделкам могут относиться приобретение ребёнком должника недвижимого имущества, фактически находящимся в имущественной зависимости от несостоятельного гражданина.

По общему правилу у несовершеннолетних детей отсутствуют собственные источники дохода и возможность в связи с этим самостоятельно приобретать какое-либо имущество (статья 28 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации у несовершеннолетних детей имеется право на совершение сделок только с письменного согласия своих законных представителей (в рассматриваемом случае - родителей). Дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет также могут находиться в имущественной зависимости от своих родителей (абзац десятый статьи 2 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").

Тем самым, дети являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов. Учитывая вероятность подобного развития событий, требования о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащем детям должника, подлежат удовлетворению при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного родителя.

Разрешая вопрос о предоставлении информации об имуществе, принадлежащем несовершеннолетним и (или) не имеющим собственного источника дохода детям, судам следует принимать во внимание указанные факторы и конкретные обстоятельства обособленного спора (определение от 15.11.2021 N 307-ЭС19-23103(2)).

Суд округа считает, что аналогичный подход подлежит применению при рассмотрении вопроса о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащем супруге должника, поскольку первая степень родства предполагает у близких родственников значительную дискрецию для правильного оформления всех необходимых документов на перераспределение вещного права внутри семьи минимизируя тем самым риски предпринимательской деятельности отдельного её члена либо изначально создавая ситуация невозможности обращения взыскания на имущество, приобретённое противоправным путём.

Открытие в отношении имущества несостоятельного гражданина конкурсной процедуры (реализации имущества) означает недостаточность его имущественной массы для расчётов со всеми кредиторами, то есть свидетельствует о наличии лиц, понёсших имущественные потери от взаимодействия с этим гражданином, долги перед которыми остались непогашенными, а значит, в широком смысле право собственности кредиторов было нарушено.

В такой ситуации родственники, свойственники несостоятельного гражданина не могут ограничиться лишь ссылками на то, что испрашиваемые сведения относятся к сфере их личной и семейной жизни, поскольку подобного рода заявление обусловлено необходимостью защиты другой конституционно значимой ценности - права собственности иных лиц.

Более того, в рамках настоящего дела о банкротстве одним из мажоритарных кредиторов является общество "Квадратный метр", его требования вытекает из противоправного поведения Ревы Д.Н., заключающимся в использовании своего положения в данной организации (директор) в целях извлечения личной выгоды в ущерб интересам данного общества (определение суда от 10.05.2018 по настоящему делу, определение суда от 14.06.2017 по делу N А45-13960/2016).

При этом многочисленными судебными актами по различным делам установлены обстоятельства получения должником от различных лиц, денежных средств наличной форме в период с 2014 по 2018 годы, например, определение суда от 03.10.2018, постановление суда округа от 19.12.2021 о настоящему делу, определение суда от 14.06.2017 по делу N А45-13960/2016.

Таким образом, обществом "Квадратный метр" последовательно указывалось на наличие вероятности противоправного получения Ревой Д.Н. денежных средств от различных лиц, в том числе со злоупотреблением гражданскими правами, на протяжении длительного отрезка времени для их дальнейшего перенаправления на инвестирование в иные активы - недвижимость, титульное право собственности на которые регистрировалось за членами семьи должника, чем, по сути, исключалась возможность получения добросовестными кредиторами удовлетворения за счёт имущественного комплекса самого должника.

В рассматриваемой ситуации случае кредитор просил у суда содействия в получении информации об имуществе, зарегистрированном, принадлежащем детям, супруге должника, его дальнейшей правовой судьбе (в случае отчуждения), ссылаясь в том числе на вероятность планомерного сокрытия имущества, подлежащего включению в конкурсную массу должника, которое приобретено, в том числе, за его счёт, путем передачи в пользу мнимых держателей активов.

Истребование у Управления сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие супруге должника и его сыну, о заключении сделок в отношении имущества указанных лиц за период с 01.01.2014 по 01.01.2021, само по себе не свидетельствует о незаконности этих сделок и не нарушает права и интересы указанных лиц.

Таким образом, суд округа считает, что предложенный кредитором вариант получения информации направлен на достижение охраняемого законом его интереса в виде возможности выявления и оспаривания подозрительных сделок, а также сделок, совершенных с злоупотреблением правом с целью возврата имущества в конкурсную массу Ревы Д.Н.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии правовых оснований, недоказанности необходимости истребования испрашиваемой информации, являются ошибочными, сделанными без учёта специфики банкротства несостоятельного гражданина.

Вместе с тем, по мнению суда кассационной инстанции заявление общества "Квадратный метр" подлежит удовлетворению только в части истребования у Управления сведений о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие Рева Ю.А., Рева А.Д., а также сведений о заключении сделок в отношении имущества указанных лиц за период с 01.01.2014 по 01.01.2021, поскольку вторая часть требования (истребование материалов регистрационных дел в отношении квартир) информационно поглощается первой частью.

С учётом выясненных судами двух инстанций фактических обстоятельств дела, суд округа считает возможным принять по существу настоящего обособленного спора новый судебный акт о частичном удовлетворении заявления.

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьями 289, 290 АПК РФ, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 18.08.2021 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 10.12.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А45-3615/2018 отменить.

Принять новый судебный акт.

Истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие Рева Юлии Анатольевне, Рева Алексею Дмитриевичу, а также сведения о заключении сделок в отношении имущества указанных лиц за период с 01.01.2014 по 01.01.2021.

Истребуемые сведения Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области представить в Арбитражный суд Новосибирской области в срок до 28.03.2022.

В удовлетворения остальной части заявления общества с ограниченной ответственностью "Квадратный метр" отказать.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьёй 291.1 АПК РФ.

Председательствующий

С.А. Доронин

Судьи

О.В. Жирных Е.А. Куклева