Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 ноября 2017 г. N Ф05-15818/17 по делу N А40-163846/2016

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Исследовав и оценив доводы сторон и имеющиеся в материалах дела доказательства, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды правильно определили спорные правоотношения, с достаточной полнотой выяснили имеющие существенное значение для дела обстоятельства и установив, что у Банка имеется неисполненное денежное обязательство перед Хорошиловой Т.Д. по договорам банковского вклада в размере 2 744 391 287 руб. 30 коп. - основной долг, пришли к обоснованному и правомерному выводу о включении требований Хорошиловой Т.Д. в заявленной сумме в первую очередь реестра требований кредиторов должника.

Отклоняя довод конкурсного управляющего о переводе Хорошиловой Т.Д. денежных средств в адрес ООО "ЕвроСтрой" и ООО "Торговый дом "Главкачество" на основании договоров займа, суды указали, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства выдачи Хорошиловой Т.Д. распоряжений на списание денежных средств в адрес указанных юридических лиц по указанным конкурсным управляющим основаниям, приобщенными к материалам настоящего дела материалами служебного расследования, проведенного временной администрацией по управлению КБ "БФГ-Кредит" (ООО), установлено, что списание денежных средств со счетов Хорошиловой Т.Д. в адрес указанных юридических лиц производилось без поручения кредитора по прямому указанию Председателя Совета директоров КБ "БФГ-Кредит" (ООО) Мафцира Евгения Симховича.

Отклоняя довод конкурсного управляющего о том, что уменьшение денежных средств на счете Хорошиловой Т.Д. было обусловлено совершением Хорошиловой Т.Д. 13.04.2017 операций по переводу средств на денежные счета в иных кредитных организациях, суды указали, что с учетом того обстоятельства, что решением Банка России от 12.04.2016 назначена временная администрация по управлению КБ "БФГ-Кредит" (ООО), Приказом Банка России от 27.04.2016 N ОД-1363 введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "БФГ-Кредит" (ООО), поступившие в Банк платежные поручения от клиентов банка, в том числе и Хорошиловой Т.Д., фактически не исполнялись с 07.04.2016"

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 ноября 2017 г. N Ф05-15818/17 по делу N А40-163846/2016


Хронология рассмотрения дела:


21.09.2023 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(16)


22.05.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


10.03.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


27.01.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-56262/2022


09.12.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51916/2022


01.11.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


16.09.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


19.08.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


28.06.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


01.06.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


13.04.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9339/2022


11.03.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6583/2022


01.12.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


26.11.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(11)


25.10.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


15.10.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(9,11,12)


15.10.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(13)


15.10.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(8,10)


14.10.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(15)


24.09.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(14)


03.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49324/2021


11.08.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-41876/2021


07.07.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27730/2021


30.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


22.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


19.05.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


27.04.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


01.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8796/2021


15.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-74849/20


08.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-72968/20


01.02.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413


29.01.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


25.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-54200/20


17.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


17.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


02.11.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48197/20


29.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


21.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


21.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


22.09.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


31.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31681/20


31.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-32829/20


17.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30148/20


10.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27442/20


10.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17139/20


06.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27582/20


06.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27589/20


02.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19630/20


22.06.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


05.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11605/20


05.06.2020 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(6)


04.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8950/20


17.03.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


18.02.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-81199/19


06.02.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


28.01.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


22.01.2020 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(4,5)


13.12.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


10.12.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(3)


27.11.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-61404/19


22.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


08.11.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


05.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


29.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


25.10.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60646/19


24.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


17.10.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-55926/19


26.09.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


12.09.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


29.08.2019 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413(2)


13.08.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


07.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-16762/19


06.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26004/19


29.04.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


19.02.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63812/18


07.02.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69748/18


06.02.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


28.01.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


18.01.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62639/18


15.01.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


26.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


14.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


13.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


09.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


07.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


24.10.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


04.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45916/18


04.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45825/18


21.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36035/18


21.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36042/18


21.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36036/18


20.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36040/18


26.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-32759/18


24.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-32758/18


22.07.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


20.07.2018 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


17.07.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


16.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26083/18


09.06.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-21028/18


06.06.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


04.06.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413


21.05.2018 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26071/18


17.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


11.05.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-11389/18


11.05.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-12248/18


10.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


24.04.2018 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС18-413


10.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10067/18


10.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9803/18


01.03.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-4459/18


26.02.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


20.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63566/17


20.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67547/17


08.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-56929/17


27.11.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-55614/17


10.11.2017 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-15818/17


25.08.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


23.08.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34052/17


16.08.2017 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-39348/17


20.12.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16


30.09.2016 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-163846/16