Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2014 г. N 10АП-5095/14

г. Москва

03 июля 2014 г.

Дело N А41-18181/11

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июля 2014 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С.,

судей Куденеевой Г.А., Мизяк В.П.

при ведении протокола судебного заседания Красеньковой Т.Ю.

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества "БТА Банк", конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А. и конкурсного управляющего "АМТ Банка" на определение Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2014 года по делу N А41-18181/11 по заявлению Азмухамедовой С.М. о включении в реестр требований о передачи жилых помещений в рамках параграфа 7 главы IX ЗФ "О несостоятельности (банкротстве)",

по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ИРБИС",

при участии в судебном заседании:

от акционерного общества "БТА Банк": Ушаков Р.Н. представитель по доверенности N 01-288-2/160 от 15.01.2014 г., паспорт;

Конкурсный управляющий ООО "Ирбис" Волкова В.А. - лично, паспорт;

Азмухамедова С.М.- лично, паспорт;

от конкурсного управляющего "АМТ Банка": Кублицкая В.А. представитель по доверенности, зарегистрированной в реестре за N 1д-2149 от 16.01.2014 г., паспорт;

от Графкон Холдингс Лимитед: Елфимов О.В. представитель по доверенности от 26.02.2014 г., удостоверение;

от Хромова А.В.: Павлов М.В. представитель по доверенности, зарегистрированной в реестре за N 3-2-1125 от 28.04.2014 г., паспорт;

В связи с отпуском судьи Быкова В.П. произведена замена судьи.

УСТАНОВИЛ:

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о признании ООО "ИРБИС" несостоятельным (банкротом).

В адрес арбитражного суда поступило заявление Азмухамедовой С.М. (далее заявителя) о включении в реестр требований о передачи жилых помещений в рамках параграфа 7 главы IX ЗФ "О несостоятельности (банкротстве)", и согласно уточнениям заявитель просил включить в реестр передачи жилых помещений квартиры N 16, 17, 20 в жилом доме N 3, квартиру N 49 в жилом доме N 7, квартиры N 61, 62, 63, 64, 65 в жилом доме N 9, долю в общем имуществе, земельные участки, находящиеся под строениями квартир.

Определением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2012 года по делу N А41-18181/11 постановлено признать частично обоснованными и подлежащими включению в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "ИРБИС" требования Азмухамедовой Сауле Михайловны о передачи жилого помещения: - квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 16, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 17, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 20, в жилом доме N 3; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 49, в жилом доме N 7; квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 61, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 62, в жилом доме N 9; квартиры, 232,80 кв.м. жилой площади, строительный N 63, в жилом доме N 9; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 64, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 65, в жилом доме N 9, расположенных по строительному адресу: Московская область, Красногорский район, юго-восточнее деревни Поздняково, кадастровый номер: 50:11:004 02 19:0106, с учетом суммы передаваемого права требования в размере 102 952 847,11 руб.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2013 г. определение Арбитражного суда Московской области от 31.10.2012 года по делу N А41-18181/11 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.07.2013 г. определением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2012 г. и постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2013 г. частично отменены, дело в части требований Азмухамедовой С.М. о признании обоснованными и о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "Ирбис" требований о передаче квартир направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Определением Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2014 года по делу N А41-18181/11 признано обоснованными и подлежащими включению в реестр требований о передаче жилых помещений ООО "ИРБИС" требования Азмухамедовой Сауле Михайловны о передачи жилого помещения: - квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 16, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 17, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 20, в жилом доме N 3; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 49, в жилом доме N 7; квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 61, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 62, в жилом доме N 9; квартиры, 232,80 кв.м. жилой площади, строительный N 63, в жилом доме N 9; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 64, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 65, в жилом доме N 9, расположенных по строительному адресу: Московская область, Красногорский район, юго-восточнее деревни Поздняково, кадастровый номер: 50:11:004 02 19:0106, с учетом суммы передаваемого права требования в размере 102 952 847,11 руб.

Не согласившись с данным судебным актом, акционерное общество "БТА Банк", конкурсный управляющий ООО "Ирбис" Волков В.А. и конкурсный управляющий "АМТ Банка" подали апелляционную жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд, в которой просили определение суда первой инстанции от 01 апреля 2014 года по делу N А41-18181/11 отменить.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции определения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 257, 258, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (www.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

Через канцелярию суда от конкурсного управляющего поступили письменные пояснения по апелляционной жалобе, дополнение к письменным пояснениям, ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела - таблицу распределения жилых помещений между Азмуахмедовой С.М. и участниками строительства по инвестиционному контракту от 16.11.2007 г. N 06/07-1А., которая приобщена к материалам настоящего дела.

Через канцелярию суда от Азмухамедовой С.М. поступили письменные возражения на письменные пояснения конкурсного управляющего ООО "Ирбис".

Через канцелярию суда конкурсный управляющий "АМТ Банка" представил письменную позицию по апелляционной жалобе.

Конкурсный управляющий ООО "Ирбис" Волков В.А. поддержал доводы заявленной апелляционной жалобы, просил определение суда отменить.

Представители акционерного общества "БТА Банк", конкурсного управляющего "АМТ Банка" поддержали позицию конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А.

Конкурсный управляющий ООО "Ирбис" Волков В.А. возражал относительно письменных пояснений Азмухамедовой С.М.

Азмухамедова С.М. поддержала доводы представленных письменных пояснений, возражала относительно письменных пояснения конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А

Из письменных пояснений по апелляционной жалобе заявителя конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А следует, что в соответствии с п. 1 ст. 201.7 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:

1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;

2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость не переданного имущества, указанная в таком договоре);

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении обоснованности не денежной части требования Ответчика, суд первой инстанции пришел к следующему выводу:

"Азмухамедовой С.М заключены договора уступки прав требований с Хромовым А.В., Филоновым Е.К., Нехаевым А.Б., Асадовым А.Р. согласно которым заявитель уступил часть требований в размере 1 376,3 кв.м. жилых помещений.

Таким образом, у должника имеется обязательство перед Азмухамедовой С.М. о передаче 2 149,80 кв.м. (3 526,10 - 1 376,3) жилых помещений, что также подтверждено в Акте распределения жилой площади в малоэтажном жилом комплексе от 24.12.2010 г.".

В соответствии с п. 1 ст. 201.6 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном ст.ст. 71 и 100 названного закона. Согласно п. 2 ст. 201.6 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений арбитражному суду должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

Согласно ч. 5 ст. 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при рассмотрении обоснованности требований участников строительства арбитражным судом устанавливается наличие требований о передаче жилых помещений или денежных требований, в том числе, путем признания сделок, заключенных участниками строительства с застройщиком и (или) с действовавшими в его интересах третьими лицами, притворными.

При этом, Азмухамедова С.М., в порядке ч. 5 ст. 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" привлечена к участию в деле в качестве третьего лица при рассмотрении обоснованности требований названных участников строительства.

Таким образом, судом первой и апелляционной инстанций установлена прямая взаимосвязь между перечислением денежных средств от участников строительства, непосредственно в ООО "ИРБИС", посредством Азмухамедовой С.М.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Как предусмотрено положениями ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Конкурсный управляющий ООО "ИРБИС" считает вывод суда первой инстанции о том, что акты сверки взаиморасчетов между ООО "ИРБИС" и Азмухамедовой С.М. без надлежащего исследования и оценки характера движения средств по расчетным счетам Ответчика не являются надлежащими доказательствами, подтверждающими обстоятельства возникновения прав требования к Должнику. Указанный вывод также подтверждается многочисленной судебной практикой в определении ВАС РФ от 01.07.2008 г. N 16021/07, определении ВАС РФ от 23.04.2008 г. N 5229/08

Конкурсный управляющий ООО "ИРБИС" считает, что Азмухамедова С.М. являлась финансовым посредником между участниками строительства и ООО "ИРБИС", движение денежных средств по банковским счетам имеет транзитный характер, общая сумма инвестиционного взноса, предусмотренная инвестиционным контрактом, последовательно увеличивалась (посредством заключения дополнительных соглашений) по мере привлечения новых участников строительства, что свидетельствуют о том, что Ответчик не инвестировал собственные денежные средства в пользу ООО "ИРБИС" на сумму признанную судом.

Конкурсный управляющий ООО "ИРБИС" считает, что действия Азмухамедовой С.М. при осуществлении ею финансовых, посреднических операций во взаиморасчетах между участниками строительства и ООО "ИРБИС" не обладают какой-либо экономической и иной целесообразностью, а также полезностью для Должника.

Как следует из материалов дела, инвестиционный контракт от 16.11.2007 г. N 06/07-IA в редакции восьми дополнительных соглашений, предусматривал оплату инвестором 5 150 000,00 долларов США и передачу в его собственность 3 433,65 кв.м. жилой площади.

Конкурсный управляющий ООО "ИРБИС" считает, что включение требований Азмухамедовой С.М. в реестр требований о передаче жилых помещений нарушает баланс интересов конкурсных кредиторов, участников строительства и должника, поскольку влечет "задвоение" требований кредиторов, наделяет Ответчика голосами на собрании кредиторов, а также предоставляет приоритетное право на получение части денежных средств от реализации имущества ООО "ИРБИС".

Как было указано выше, источниками оплаты взноса по инвестиционному контракту от 16.11.2007 г. N 06/07-IA послужили денежные средства, предоставленные Хромовым А.В., Филоновым Е.К., Нехаевым А.Б., и Асадовым А.Р.

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", под аффилированным лицом понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами физического лица являются, в частности, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо.

В составе финансово-хозяйственной документации ООО "ИРБИС" имеются первичные учетные документы свидетельствующие, что Азмухамедовой С.М. осуществляла властно-распорядительные функции по управлению деятельностью Должника, (т. 2 стр. 117-168)

Формально, не занимая руководящей должности в ООО "ИРБИС", Азмухамедова С.М. фактически являлась менеджером проекта, уполномоченным отдавать обязательные для руководства и всех работников ООО "ИРБИС" распоряжения в ходе реализации проекта. Кроме того, все вопросы текущей деятельности ООО "ИРБИС", в т.ч. расходование денежных средств, заключение договоров по всем направлениям деятельности и иные указания подлежали согласованию исключительно с Азмухамедовой С.М. (т. 2 стр. 117-168)

Кроме того, конкурсный управляющий считает, что поскольку Азмухамедова С.М. производила оплату инвестиционного взноса по контракту от 16.11.2007 г. N 06/07-IA за счет денежных средств привлеченных участников строительства по цене значительно превышающей номинальную стоимость жилых помещений предусмотренную контрактом, то ущемлялись социально-значимые права граждан - физических лиц по приобретение жилья в угоду коммерческим целям деятельности Азмухамедовой С.М.

Вместе с тем, согласно п.п. 3, 4 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве, в деле о банкротстве застройщика, установлена особая очередность удовлетворения требований при расчетах с кредиторами, так, в третью очередь производятся расчеты по денежным требованиям граждан являющихся участников строительства, в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

При этом, анализ положений параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве позволяет прийти к выводу о том, что законодатель, устанавливая особенности правового регулирования банкротства застройщиков, исходил из необходимости определения специального правового режима защиты нарушенных прав именно тех лиц, которые имеют право требования о передаче жилого помещения, что обусловлено особой заботой государства о реализации гарантированного Конституцией Российской Федерации права гражданина на жилище. Направленность воли законодателя на приоритетную защиту прав данной категории участников гражданского оборота выражена в вышеприведенных нормах четко и однозначно, что не позволяет толковать указанные нормы расширительно, распространяя их действие и на лиц, имеющих требования к застройщику о передаче нежилых помещений, вытекающие, как правило, из предпринимательской деятельности указанных лиц, осуществляемой на свой страх и риск.

Конкурсный управляющий считает, что включение требования Азмухамедовой С.М. фактически влечет "размытие" требований участников строительства, поскольку граждане, находящиеся в составе кредиторов третьей очереди, заведомо лишаются получения части денежных средств в ходе удовлетворении своих требований, на которые могли бы рассчитывать без наличия в реестре необоснованных требований Заявителя, что влечет нарушение их прав и законных интересов.

Вместе с тем, п. 1 ст. 10 ГК РФ, установлено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Из содержания ст. 10 ГК РФ, следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в ст. 10ГКРФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

В соответствии с п. 3 ст. 10 ГК РФ, общими требованиями к поведению участников гражданского оборота являются добросовестность и разумность их действий. Принцип свободы договора, установленный ст. 421 ГК РФ, не является безграничным и не исключает разумности и исполнимости условий договора. Применительно к рассмотрению дел о банкротстве вышеуказанные положения гражданского законодательства означают, что, проверяя обоснованность требования кредитора в рамках дела о банкротстве, суд учитывает, что такое требование может затронуть права и интересы не только заявителя и должника, но и права и интересы иных кредиторов.

Из письменных возражений на апелляционную жалобу заявителя конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А следует, что инвестиционный контракт N 06/07-1А от 16.11.2007 г. (далее - Контракт) и дополнительные соглашения N N91-9 к нему незаконными и недействительными в установленном законом порядке не признаны. Вступившим в законную силу определением АС МО от 26.11.2012 г., в иске ООО "ИРБИС" о признании Контракта и дополнительных соглашений N 1-9 к Контракту незаконными - отказано. Суд установил, что совокупность данных сделок совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности, не нарушает прав и законных интересов ООО "ИРБИС", доказательств причинения ООО "ИРБИС" ущерба (убытков) вследствие реализации таких сделок - не представлено. (Приложение N 1)

Выписка, заверенная ООО "АМТ Банк", по движению денежных средств по счету 40820840400000200024(USD) Азмухамедовой С.М. в ООО "АМТ Банк" - Оригинал письма ГК "Агентства по страхованию вкладов" N 07к/61191 от 16.11.2012 г. (т. 5, л.д.74) с приложением платежных документов (т.5, л.д. 75-80), копии которых были представлены в материалы дела (т.2, л.д. 82-86), что нашло отражение в протоколе судебного заседания от 18.02.2013 г. (т.2, л.д. 97-98), аудиопротокол которого доказывает сверку копий платежных документов с оригиналом (приложение к протоколу с/з от 18.02.2013 г.) при участии К/У, в лице его представителя Михайлюка B.C. по доверенности (в отчетах конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах конкурсного производства отражен договор об оказании услуг N 2 от 01.10.2012 г., а также приложена копия договора (т.9, л.д.44-49), получившего указанные выше финансовые документы, тем не менее, представляющего в судебные заседания [25.02.2013 г., 13.03.2013 г., 08.07.2013 г., 05.02.2014 г., 17.03.2014 г., 20.03.2014 г., 27.05.2014 г.] не достоверные сведения в отношении настоящих требований.

По доводам отзыва Азмухамедовой С.М. на апелляционную жалобу заявителя конкурсного управляющего ООО "Ирбис" Волкова В.А следует, что Выписка с лицевого счета N 40702840600000001879 (Доллар США) ООО "ИРБИС" {т. 5, л.д. 64-66), заверенная представителем ГК "Агентства по страхованию вкладов" конкурсным управляющим ООО "АМТ Банк", подтверждающая зачисление Вклада а размере 5,150,000.00 долларов США согласно Инвестиционному контракту N 06/07-1А от 16.11.2007 г со счета Азмухамедовой С.М. в ООО "АМТ Банк".

Оригинал письма ГК "Агентства по страхованию вкладов" N 07к/61191 от 16.11.2012 г. конкурсного управляющего ООО "АМТ Банк" {том 5, л.д. 74-80) с приложенными Платежными документами, в том числе: Приходные кассовые ордера, подтверждающие поступление собственных денежных средств на счет 40820840400000200024 (USD) Азмухамедовой С.М. в ООО "АМТ Банк" в размере:

Приходный кассовый ордер N 57509 от 18.10.2007 г. на сумму 800,000 долларов США (т. 5, л.д. 75);

Приходный кассовый ордер N 73714 от 29.11.2007 г. на сумму 240,000 долларов США (т. 5, л.д. 76);

Приходный кассовый ордер N981715 от 18.12.2007 г. на сумму 60,000 долларов США (т. 5, л.д. 77).

Лемориальные ордера, подтверждающие перевод указанных денежных средств в счет оплаты (нвестиционного контракта N 06/07-1А от 16.11.2007 г. на счет N 40702840600000001879 (Доллар США) ЮО "ИРБИС" в ООО "АМТ Банк":

Мемориальный ордер N91316923 от 16.11.2007 г. на сумму 800,000 долларов США - перевод по Инвестиционному контракту N 06/07-1А от 16.11.2007 г. (т. 5, л.д. 78); Мемориальный ордер N 1395091 от 29.11.2007 г. на сумму 240,000 долл. США - оплата по Инвестиционному контракту N 06/07-1А от 16.11.2007 г. (т. 5, л.д. 79); Мемориальный ордер N91551796 от 18.12.2007 г. на сумму 60,000 долларов США - перевод по Инвестиционному контракту N 06/07-1А от 16.11.2007 г. (т. 5, л.д. 80).

Оригинал письма ГК "Агентства по страхованию вкладов" N 07к/59461 от 07.11.2012 г. конкурсного управляющего ООО "АМТ Банк" - подтверждение зачисления 18.12.2007 г. денежных средств от компании KLING INVEST & FINANCE CORP. в сумме 2,000,000.00 долларов США на счет N 40820840400000200024 (USD) Азмухамедовой С.М. в ООО "АМТ Банк" на 2 листах (т. 5, л.д. 83, 84).

Оригинал письма ГК "Агентства по страхованию вкладов" N 07к/47649 от 19.09.2012 г. конкурсного управляющего ООО "АМТ Банк" с приложением Выписки по счету N 40820840400000200024 (USD) Азмухамедовой С.М. в ООО "АМТ Банк" (т. 5, л.д.67-69), которая подтверждает оплату выше поступившими денежными средствами Инвестиционного контракта N 06/07-1А от 16.11.2007 г. с приложенным Мемориальным ордером N 21807 от 18.12.2007 г. на сумму 2,000,000.00 долларов США, подтверждающий зачисление денежных средств от компании KLING INVEST & FINANCE CORP. на счет 40820840400000200024 (USD) Азмухамедовой С.М.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований, предусмотренных статьей 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Определением Арбитражного суда Московской области от 05.10.2011 г. по делу N А41-18181/11 в отношении ООО "ИРБИС" введена процедура несостоятельности (банкротства) - наблюдение, временным управляющим утвержден Трулов М.В.

Объявление о введении процедуры несостоятельности (банкротства) - наблюдения, опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 194, от 15.10.2011 г.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 декабря 2011 года вынесено определение о применении при рассмотрении дела о банкротстве ООО "ИРБИС" правил параграфа 7 главы XI "Банкротство застройщиков" Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Решением Арбитражного суда Московской области от 07.06.2012 г. ООО "Ирбис" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 07.12.2012 года, конкурсным управляющим утвержден Волков Виталий Александрович.

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 118 от 30.06.2012 г.

27 августа 2012 г. Азмухамедова С.М. обратилась в Арбитражный суд Московской области в рамках дела о банкротстве ООО "ИРБИС" (ОГРН 1045004468442, ИНН 5024067324) с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

Требование заявлено в срок, предусмотренный ст. 142 Закона о банкротстве.

Из материалов дела следует, что между ООО "Ирбис" и Азмухамедовой С.М. 16.11.2007 г. был заключен инвестиционный контракт N 06/07-IA на выполнение Инвестиционного проекта строительства Малоэтажного Жилого Комплекса по адресу: юго-восточнее д. Поздняково, Красногорский район, Московская область, Российская Федерация, согласно которому ООО "Ирбис" принимает на себя обязательства по организации строительства и его завершении, а Азмухамедова С.М. принимает на себя обязательства по внесению вклада инвестора в размере 5 150 000 долларов США (с учетом дополнительного соглашения N8 от 12.03.2009 г.).

Согласно п. 3.2 Контракта (с учетом дополнительного соглашения N 9 от 24.12.2010 г.) ООО "Ирбис" обязался передать не менее 3 526,10 кв.м. жилых помещений в малоэтажном жилом комплексе.

В соответствии с Дополнительным соглашением N 9 от 24.12.2010 г. к инвестиционному контракту N 06/07-IA от 16.11.2007 г. стороны подписали Акт распределения жилой площади в малоэтажном жилом комплексе от 24.12.2010 г. с указанием конкретных жилых квартир по которому ООО "Ирбис" передает Азмухамедовой С.М., в том числе, 260,30 кв. общей площади квартиры 16 в жилом доме N3, 231,70 кв.м. общей площади квартиры N17 в жилом доме N3, 231,70 кв.м. общей площади квартиры N20 в жилом доме N3, 234,80 кв.м. общей площади квартиры N49 в жилом доме N7, 260,30 кв.м. общей площади квартиры N61 в жилом доме N9, 231,70 кв.м. общей площади квартиры N62 в жилом доме N9, 232,80 кв.м. общей площади квартиры N63 в жилом доме N9, 234,80 кв.м. общей площади квартиры N64 в жилом доме N9, 231,70 кв.м. общей площади квартиры N65 в жилом доме N9.

Согласно п. 1. ст. 201.6 Закона о банкротстве требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона.

В силу статьи 100 Закона о банкротстве требования кредиторов к должнику должны подтверждаться судебным актом или иными документами, подтверждающими обоснованность этих требований.

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 201.7 Закона о банкротстве в реестр требований о передаче жилых помещений включаются сведения о сумме, уплаченной участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях.

Учитывая изложенное, для признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, участником строительства необходимо:

- установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя;

- установление факта того, что заявитель фактически передал денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома.

Доказательством оплаты Контракта Азмухамедовой СМ. являются акты сверок расчетов, выписки по счетам Азмухамедовой СМ. N 40820840400000200024 и ООО "ИРБИС" N 40702840600000001879 в ООО "АМТ Банк", которые подтверждают перечисление денежных средств Азмухамедовой СМ. в размере 5 150 000 долларов США и зачисление денежных средств ООО "ИРБИС"

В материалы дела представлены следующие мемориальные ордера (т. 5 л.д. 54-62):

- N 1316923 от 16.11.07 г. на сумму 800,000.00 долларов США

- N 1395091 от 29.11.07 г. на сумму 240,000.00 долларов США

- N 1551796 от 18.12.07 г. на сумму 60,000.00 долларов США

- N 1564679 от 19.12.07 г. на сумму 480,000.00 долларов США

- N 1621900 от 27.12.07 г. на сумму 2,002,611.60 долларов США

- N 46224 от 18.03.08 г. на сумму 800,000.00 долларов США

- N 35863 от 26.03.08 г. на сумму 200,000.00 долларов США

- N 894840 от 31.03.08 г. на сумму 100,000.00 долларов СШ - N 44824 от 10.04.08 г. на сумму 467,388.40 долларов США

Выписка с лицевого счета N 40702840600000001879 (Доллар США) ООО "ИРБИС" в ООО "АМТ Банк", подтверждает факт поступление денежных средств по Контракту.

В материалах дела также представлены Акт сверки взаимных расчетов, подписанный конкурсным управляющим за период с 01.01.2007 г. по 19.10.2012 г. на сумму 5,150,000.00 долларов США, Акт сверки взаимных расчетов подписанный должником за период с 01.07.2007 г. по 31.12.2007 г. на сумму 3,582,611.60 долларов США, за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. на сумму 1,567,388.40 долларов США.

Таким образом, факт оплаты заявителем суммы в размере 5 150 000 руб. подтвержден материалами дела.

Азмухамедовой С.М заключены договора уступки прав требований с Хромовым А.В., Филоновым Е.К., Нехаевым А.Б., Асадовым А.Р. согласно которым заявитель уступил часть требований в размере 1376,3 кв.м. жилых помещений.

Таким образом, у должника имеется обязательство перед Азмухамедовой С.М. о передаче 2 149,80 кв.м. (3526,10 - 1376,3) жилых помещений, что также подтверждено в Акте распределения жилой площади в малоэтажном жилом комплексе от 24.12.2010 г.

С учетом внесенных заявителем денежных средств в размере 5 150 000 долларов США, стоимость 2 149,80 кв.м. жилых помещений составляет 3 139 862,74 долларов США, что эквивалентно 102 952 847,11 руб.

Таким образом, судом установлено, что между заявителем и должником заключен Контракт, по которому заявитель был обязан передать денежные средства в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя, а также установлено, что заявитель фактически передал денежные средства должнику. Остальные обстоятельства не имеют юридического значения для установления обоснованности заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

Должником обязательства перед Азмухамедовой С.М. до настоящего времени не исполнены.

В соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения после завершения его строительства в собственность.

В соответствии с п. 9 ч. 6 ст. 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передачи жилого помещения или денежного требования, в том числе в случае заключения иных сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность.

Как следует из ч. 5 ст. 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении обоснованности требований участников строительства арбитражным судом устанавливается наличие требований о передаче жилых помещений или денежных требований.

В соответствии с п. 3 ст. 201.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требования о передаче жилых помещений.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что требование Азмухамедовой С.М. о передаче жилых помещений расположенных по адресу: Московская область, Красногорский район, юго-восточнее деревни Поздняково, кадастровый номер: 50:11:004 02 19:0106, а именно - квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 16, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 17, в жилом доме N 3; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 20, в жилом доме N 3; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 49, в жилом доме N 7; квартиры, 260,30 кв.м. жилой площади, строительный N 61, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 62, в жилом доме N 9; квартиры, 232,80 кв.м. жилой площади, строительный N 63, в жилом доме N 9; квартиры, 234,80 кв.м. жилой площади, строительный N 64, в жилом доме N 9; квартиры, 231,70 кв.м. жилой площади, строительный N 65, в жилом доме N 9, с учетом суммы передаваемого права требования в размере 102 952 847,11 руб. (с учетом уточнений, сделанных заявителем в судебном заседании) подлежит включению в реестре требований кредиторов должника с учетом положений ст. 201.7 параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX "О несостоятельности (банкротстве)".

В соответствии со ст. 201.7 параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX "О несостоятельности (банкротстве)" в реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:

1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;

2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре);

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.

Доводы сторон о том, что общий размер денежных средств, перечисленных по контракту Азмухамедовой С.М., Хромовым А.В., Филоновым Е.К., Нехаевым А.Б., и Асадовым А.Р. превышает стоимость контракта, является несостоятельным.

Согласно ст. 201.7 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в реестр требований о передаче жилых помещений включаются сведения о сумме, уплаченной участником строительства застройщику по договору, предусматривающего передачу жилого помещения или стоимость переданного застройщику имущества в рублях.

Доводы апелляционной жалобы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи, с чем признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Арбитражный апелляционный суд считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам и не находит оснований для отмены или изменения судебного акта.

Руководствуясь статьями 266, 268, 271, пунктом 1 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 01 апреля 2014 года по делу N А41-18181/11 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Э.С. Миришов

Судьи

В.П. Мизяк Г.А. Куденеева