Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2016 г. N 09АП-27106/16

г. Москва

28 июня 2016 г.

Дело N А40-38734/15

Резолютивная часть постановления объявлена 23.06.2016.

Постановление в полном объеме изготовлено 28.06.2016.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, О.Г. Мишакова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Р.Е. Занездровым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "Промсвязьбанк" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2016 по делу N А40-38734/15, вынесенное судьей В.В. Сторублевым, по требованию ООО "Торговый Альянс" в размере 1 893 343 717, 47 руб. в деле о признании АО "АлеутСтрой" несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании:

от ПАО "Промсвязьбанк" - Цымбалов А.В., дов. от 04.02.2016,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2015 в отношении АО "АлеутСтрой", введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Логинов О.А.

Определением суда от 26.04.2016 в реестр требований кредиторов должника включено требование ООО "Торговый Альянс" в размере 1 893 343 717, 47 руб.

Конкурсный кредитор ПАО "Промсвязьбанк", не согласившись с определением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просят определение суда отменить, отказать ООО "Торговый Альянс" в удовлетворении требования.

Отзывы на апелляционную жалобу не представлены.

В судебном заседании представитель ПАО "Промсвязьбанк" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились. О времени и месте судебного заседания извещены.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК.

Выслушав представителя ПАО "Промсвязьбанк", оценив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Из материалов дела следует, что ООО "Торговый Альянс" имеет право требования к АО "АлеутСтрой" основанное на простом беспроцентном векселе серия ЖК N 0010535 от 26.12.2013 г. на сумму 267 504 250,00 рублей, со сроком платежа - по предъявлении, векселедатель - ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал".

Данный вексель был получен кредитором в счет оплаты АО "АлеутСтрой" инвестиционного взноса по инвестиционному договору N 194-04/2013 от 11.10.2013 по строительству многоквартирных домов, возводимых по строительному адресу: Московская область. Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. Томилино-3, пос. Север, корпуса 10 - 12, 15 - 23.

Согласно пункту 4.1 инвестиционного договора АО "АлеутСтрой" приобрело права на 111 (Сто одиннадцать) квартир общей площадью ориентировочно 5 047,25 кв.м. Точный перечень квартир, права на которые приобрело АО "АлеутСтрой", указан в приложении N 1 к инвестиционному договору.

Размер инвестиционного взноса, который должен был оплатить инвестор - АО "АлеутСтрой" в соответствии с пунктом 5.1. инвестиционного договора составляет 267 504 250,00 рублей, который должен быть уплачен в полном объеме не позднее 15.07.2014.

В соответствии с соглашением о порядке расчетов от 26.12.2013 в счет оплаты инвестиционного взноса АО "АлеутСтрой" выдал застройщику - ООО "Торговый Альянс" вышеназванный вексель на ту же сумму в размере 267 504 250,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. инвестиционного договора срок завершения строительства последнего из объектов и ввода его в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года.

В связи с изложенным АО "АлеутСтрой" за свой вексель серия ЖК N 0010535 от 26.12.2013 на сумму 267 504 250,00 рублей получило от ООО "Торговый Альянс" права на 111 квартир общей площадью ориентировочно 5 047,25 кв.м. стоимостью 267 504 250.00 рублей (53 000 рублей за 1 кв.м.).

Таким образом, не имеется оснований полагать, что выдача векселя не подтверждена какими-либо доказательствами, связанными с его приобретением, и отсутствует встречное обеспечение по данному векселю.

ООО "Торговый Альянс" имеет право требования к АО "АлеутСтрой", основанное на простом беспроцентном векселе серия ЖК N 0010536 от 26.12.2013 на сумму 278 321 550, 00 рублей, со сроком платежа - по предъявлении, векселедатель - ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал". Данный вексель был получен кредитором в счет оплаты АО "АлеутСтрой" инвестиционного взноса по инвестиционному договору N 194-02/2013 от 11.10.2013 по строительству многоквартирных домов, возводимых по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. Томилино-3, пос. Север, корпуса 1 - 9, 13 - 14 Шалее - Инвестиционный договор).

Согласно пункту 4.1 инвестиционного договора АО "АлеутСтрой" приобрело права на 121 квартиру общей площадью ориентировочно 5 251,35 кв.м. Точный перечень квартир, права на которые приобрело АО "АлеутСтрой", указан в приложении N 1 к инвестиционному договору.

Размер инвестиционного взноса, который должен был оплатить инвестор - АО "АлеутСтрой" в соответствии с пунктом 5.1. инвестиционного договора составляет 278 321 550,00 рублей, который должен быть уплачен в полном объеме не позднее 15.04.2014.

В соответствии с соглашением о порядке расчетов от 26.12.2013 в счет оплаты инвестиционного взноса АО "АлеутСтрой" выдал застройщику - ООО "Торговый Альянс" названный вексель на ту же сумму в размере 278 321 550,00 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3. инвестиционного договора срок завершения строительства последнего из объектов и ввода его в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года. Таким образом, АО "АлеутСтрой" за свой вексель серия ЖК N 0010536 от 26.12.2013 на сумму 278 321 550,00 рублей получило от ООО "Торговый Альянс" права на 121 квартиру общей площадью ориентировочно 5 251,35 кв.м. стоимостью 278 321 550,00 рублей (53 000 рублей за 1 кв.м.).

Таким образом, не имеется оснований полагать, что выдача векселя не подтверждена какими-либо доказательствами, связанными с его приобретением, и отсутствует встречное обеспечение по данному векселю.

ООО "Торговый Альянс" имеет право требования к АО "АлеутСтрой" основанное на простом беспроцентном векселе серия ЖК N 0010556 от 30.12.2014 на сумму 188 264 000,00 рублей, со сроком платежа - по предъявлении, но не ранее 31.12.2015, векселедатель - ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал".

Данный вексель был получен кредитором в счет оплаты АО "АлеутСтрой" инвестиционного взноса по инвестиционному договору N 193-02/2013 от 10.10.2013 об инвестировании строительства многоквартирных домов, возводимых по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, пос. Томилино-3, пос. Север, корпуса 1-19.

Согласно пункту 4.1 инвестиционного договора в редакции дополнительного соглашения N 1 от 05.09.2014 АО "АлеутСтрой" приобрело права на 230 квартир общей площадью ориентировочно 10 108,80 кв.м. (Точный перечень квартир, права на которые приобрело АО "АлеутСтрой", указан в приложении N 1 от 05.09.2014 к инвестиционному договору в редакции дополнительного соглашения N 1 от 05.09.2014).

Размер инвестиционного взноса, который должен был оплатить инвестор - АО "АлеутСтрой" в соответствии с пунктом 5.1. инвестиционного договора в редакции дополнительного соглашения N 1 от 05.09.2014 составляет 288 264 000,00 рублей, который должен быть уплачен в срок до 31.03.2015.

АО "АлеутСтрой" частично оплатило инвестиционный взнос денежными средствами в размере 100 000 000,00 рублей, а оставшуюся часть инвестиционного взноса в размере 188 264 000,00 рублей оплатило посредством выдачи векселя на соответствующую сумму в соответствии с соглашением о порядке расчетов от 30.12.2014 по инвестиционному договору.

В соответствии с пунктом 3.3. инвестиционного договора в редакции дополнительного соглашения N 1 от 05.09.2014 срок завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию - 1 квартал 2017 года.

АО "АлеутСтрой" за свой вексель серия ЖК N 0010556 от 30.12.2014 на сумму 188 264 000,00 рублей, как и за уплаченные денежные средства в размере 100 000 000,00 рублей получило от ООО "Торговый Альянс" права на 230 квартир общей площадью ориентировочно 10 108,80 кв.М. стоимостью 288 264 000,00 рублей.

Таким образом, не имеется оснований полагать, что выдача векселя не подтверждена какими-либо доказательствами, связанными с его приобретением, и отсутствует встречное обеспечение по данному векселю.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", законный векселедержатель, в силу статьи 16 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341, не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются действительными (пункт 9). Бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике.

Согласно пункту 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.1997 N 18 в абстрактном обязательстве кредитор не обязан доказывать наличие основания требования. Но если должник доказал отсутствие основания вексельного обязательства и известность этого факта кредитору по связывающей их гражданско-правовой сделке, оснований для взыскания средств по векселю не имеется.

Наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности держателя векселя, подлежит доказыванию лицом, заявившим соответствующие возражения.

Злоупотребления правом со стороны ООО "Торговый Альянс", влекущего возможность признания сделки ничтожной и отказ в связи с этим в удовлетворении требований, не установлено. Из материалов дела не следует, что при приобретении векселей кредитор действовал недобросовестно и неразумно.

Между ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал" и ООО "Торговый Альянс" заключен договор займа от 26.12.2014 N 226-01/2014.

ООО "Торговый Альянс" с уточнениями к заявленным требованиям 04.02.2016 в материалы дела представлены платежные поручения N 318 от 29.12.2014, N 325 от 29.12.2014, N 348 от 30.12.2014, N 336 от 30.12.2014, N 56 от 31.12.2014, N 57 от 31.12.2014, N 228 от 04.02.2015 и распорядительные письма к данным платежным поручениям, которые подтверждают фактическое предоставление заемщику денежных средств по указанному договору займа. Также в материала дела представлен расчет процентов, подлежащих уплате по договору займа.

Таким образом, материалами дела подтверждено фактическое предоставление займа.

С уточнениями к заявленным требованиям 04.02.2016 кредитором также представлены первичные документы, подтверждающие основание возникновение задолженности по договору от 06.06.2013N 102-05/2013 на выполнение функций заказчика.

Необходимо отметить, что требование ООО "Торговый Альянс" основано на расторжении данного договора и невозврате должником перечисленных денежных средств, а не на выполнении должником как агентом своих обязательств по данному договору. Доказательства перечисления в адрес должника денежных средств по указанному договору представлены в материалы дела (приложения к уточненному заявлению N 55 -271).

Довод о наличии признаков транзитных операций ПАО "Промсвязьбанк" также приводился в суде первой инстанции и правомерно им отклонен.

По мнению ПАО "Промсвязьбанк", часть денежных средств, уплаченных ООО "Торговый Альянс" по договору от 06.06.2013N 102-05/2013 на выполнение функций заказчика были направлены должником не на исполнение обязательств по строительству инвестиционного объекта, а перечислены в пользу аффилированных лиц по договорам займа. В связи с этим банк делает вывод о транзитном характере части инвестиционных взносов и о злоупотреблении правом согласно ст. 10,168 ГК РФ. В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Утверждая о транзитном характере части инвестиционных взносов, ПАО "Промсвязьбанк" не представляет каких-либо доказательств этому. Свои выводы мотивирует ссылкой на таблицу, содержащей сведения о банковских проводках, при этом в ней не указаны контрагенты. Данный документ (таблица) не может быть принята судом в качестве надлежащего доказательства.

У должника также возникли обязательства, вытекающие из договоров о переводе долга.

Задолженность образовалась вследствие неисполнения ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал" своих обязательств перед ЗАО "Инжеко Центр" за произведенные работы по договору от 10.12.2013 N 80-11СП/13 в соответствии с которым ЗАО "Инжеко Центр" произвел инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для проектирования объектов 1-й очереди застройки (жилые дома NN 7,8,9) жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Томилино, р.п. Томилино-3, пос. Север, а ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал" в качестве заказчика не оплатил выполненные работы.

Выполненные работы, подтверждаются актом сдачи-приемки выполненных работ от 20.03.2014, подписанного между должником и ЗАО "Инжеко Центр". В свою очередь, АО "АлеутСтрой" выполненные услуги на сумму 1 184 703,44 рублей не оплатил.

В дальнейшем, с целью расчетов с контрагентом - ЗАО "Инжеко Центр" было подписано соглашение от 02.02.2015 N 07/12-ПД о переводе долга. Согласно данному договору обязательства АО "АлеутСтрой" по уплате задолженности за выполненные ЗАО "Инжеко Центр" работы на сумму 1 184 703,44 рублей по Договору N 80-11(Т)/13 от 10.12.2013 взяло на себя ООО "Торговый Альянс". В связи с этим, в свою очередь, у ООО "Торговый Альянс" появилось регрессное право требования данной задолженности в размере 1 184 703,44 рублей с АО "АлеутСтрой".

Таким образом, фактически произошла переуступка права требования к должнику с ЗАО "Инжеко Центр"" на ООО "Торговый Альянс". При этом размер задолженности не изменился.

В материалы дела представлены первичные документы, подтверждающие неполное исполнение ЗАО "Группа компаний "Жилищный капитал" своих обязательств перед ООО "Геолайн" за произведенные работы по договору подряда N Г/13-13 на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 30.09.2013. Задолженность АО "АлеутСтрой" перед ООО "Геолайн" составила 365 264,76 рублей. В дальнейшем обязательства по оплате данной задолженности в размере 365 264,76 рублей были переведены с АО "АлеутСтрой" на ООО "Торговый Альянс".

Таким образом, фактически произошла переуступка права требования к должнику с ООО "Геолайн" на ООО "Торговый Альянс". При этом размер задолженности не изменился. Требования, основанные на соглашении 01.12.2014 N 06/12-ПД о переводе долга, обоснованны.

Суд апелляционной инстанции считает, что совокупность представленных в материалы дела доказательств (первичных документов, письменных пояснений с уточнением позиции) подтверждает обоснованность требований кредитора, в связи с чем включение их в реестр требований кредиторов должника правомерно.

Оснований для отмены определения суда нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2016 по делу N А40-38734/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО "Промсвязьбанк" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов О.Г. Мишаков