Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2016 г. N 13АП-30136/16

г. Санкт-Петербург

29 декабря 2016 г.

Дело N А42-600/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 декабря 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Зайцевой Е.К.

судей Бурденкова Д.В., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания: Афашаговой В.Ю.

при участии:

от заявителя: представителя Овод И.В. (доверенность от 13.09.2016)

от должника: представитель не явился (извещен)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-30136/2016) ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" на определение Арбитражного суда Мурманской области от 11.10.2016 по делу N А42-600/2016 9т (судья Кучина М.В.), принятое

по заявлению ОАО "Россельхозбанк" в лице Санкт-Петербургского регионального филиала о включении требования в размере 2 663 491 521 руб. 76 коп. в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Русский Лосось",

установил:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Публичного акционерного общества "Русский Лосось" (далее - ПАО "Русский Лосось", должник, Общество) ОАО "Россельхозбанк" в лице Санкт-Петербургского регионального филиала (далее - кредитор, заявитель, Банк) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с требованием о включении задолженности в размере 2 663 491 521 руб. 76 коп. в реестр требований кредиторов должника, как обеспеченное залогом имущества должника.

Определением суда от 11.10.2016 (с учетом определения от 28.10.2016 об исправлении опечатки) в третью очередь реестра требований кредиторов ПАО "Русский Лосось" включено требование ОАО "Россельхозбанк" в сумме 2 035 670 132 руб. 61 коп., в том числе: основной долг в сумме 1 978 007 943 руб. 95 коп. и пени в размере 57 662 188 руб. 65 коп. как обеспеченное залогом имущества должника (перечень имущества приведен в резолютивной части определения). В остальной части отказано.

Требование акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" по Договору N 133300/0085 от 04.09.2013 выделено в отдельное производство с присвоением ему N А42-600/2016 (16т).

Суд приостановил производство по делу N А42-600/2016(16т) до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Мурманской области по делу А42-600/2016 (3н).

На указанное определение ОАО "Россельхозбанк" подана апелляционная жалоба, в которой ее податель просит изменить резолютивную часть определения, изложив ее в следующей редакции:

- требование ОАО "Россельхозбанк" по договору N 133300/0085 от 04.09.2013 выделить в отдельное производство, присвоив номер N А42-600/2016(16т);

- приостановить производство по делу N А42-600/2016(16т) до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Мурманской области по делу А42-600/2016 (3н);

- включить в реестр требований кредиторов ПАО "Русский Лосось" с удовлетворением в третью очередь требования ОАО "Россельхозбанк" в сумме 2 035 670 132 руб. 61 коп., в том числе задолженность по основному долгу, процентам, и комиссии в размере 1 978 007 943 руб. 95 коп., задолженность по оплате пени в размере 57 662 188 руб. 65 коп. как обеспеченное залогом имущества должника (перечень имущества, указанный в требовании кредитора).

По мнению Банка, судом при вынесении определения нарушены нормы процессуального права, допущено несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела. Судом нарушена временная логическая последовательность процессуальных действий. В пункте 1 резолютивной части определения указано на частичный отказ в удовлетворении требований Банка, далее в пункте 2 резолютивной части определения требование по кредитному договору N 133300/0085 от 04.09.2013 выделено в отдельное производство, что может в дальнейшем повлечь правовую неопределенность при решении вопроса о том, в удовлетворении какой части требований Банку было отказано. Фактически суд не отказывал Банку в удовлетворении требования, а выделил рассмотрение части требования, вытекающего из кредитного договора N 133300/0085 от 04.09.2013, в отдельное производство.

Банк указывает, что в реестр требований должника подлежала включению сумма 2 035 670 132 руб. 61 коп., в том числе задолженность по основному долгу, процентам и комиссии в размере 1 978 007 943 руб. 95 коп., задолженность по оплате пени в размере 57 662 188 руб. 65 коп. В то время как в определении суда указано, что реестр требований должника включена сумма 2 039 712 332 руб. 16 коп., в том числе основной долг в сумме 1 973 074 946 руб. 19 коп. и пени в размере 66 637 385 руб. 97 коп.

Согласно определению суда требование Банка включено в реестр требований кредиторов должника, как обеспеченное залогом имущества, перечисленного в резолютивной части определения. При этом суд указал (стр.25), что иное залоговое имущество выбыло из собственности должника в результате различных причин. Вместе с тем, перечень имущества, указанный резолютивной части определения, не содержит все имущество, переданное в залог Банку, которое имеется у должника по состоянию на текущий момент. Как указано в акте проверки залога и было пояснено представителем конкурсного управляющего в судебном заседании, предмет залога имеется в наличии, но по состоянию на момент проверки залога не удалось установить его исправность, и рыночная стоимость может значительно отличаться в меньшую сторону, по сравнению с залоговой стоимостью, указанной в договоре залога. Изменение состояния предмета залога не означает ни физической, ни юридической гибели предмета залога, которая по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 352 ГК РФ влечет прекращение залога.

В судебном заседании представитель Банка доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства конкурсный управляющий должника своего представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ликвидатор ПАО "Русский Лосось" обратился в суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом) на том основании, что стоимость имущества ликвидируемого должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов.

Определением суда от 16.03.2016 заявление принято к производству.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 15.04.2016 ПАО "Русский лосось" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство, конкурсным управляющим общества утвержден Бердник Эдуард Викторович,член Некоммерческого партнерства "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих". Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в официальном источнике - газете "Коммерсантъ", N 71 (5823), 23.04.2016, стр. 31 за номером публикации 77031842732.

16.06.2016 ОАО "Россельхозбанк" обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с требованием о включении задолженности в размере 2 663 491 521 руб. 76 коп. в реестр требований кредиторов должника, как обеспеченное залогом имущества должника.

Требования ОАО "Россельхозбанк" основаны на кредитных договорах, заключенных между кредитором и ПАО "Русский лосось", а именно:

18.07.2012 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен договор N 123300/0079 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 26.07.2012, ДС N 2 от 31.07.2012, ДС N 3 от 09.08.2012, ДС N 4 от 13.08.2012, ДС N 5 от 27.08.2012, ДС N 6 от 10.09.2012, ДС N 7 от 20.11.2012, ДС N 8 от 13.12.2012, ДС N 9 от 18.02.2013,ДС N 10 от 22.02.2013, ДС N 11 от 23.04.2013, ДС N 12 от 05.08.2013, ДС N 13 от 28.10.2013, ДС N 15 от 25.12.2013, ДС N 16 от 28.05.2014, ДС N 17 от 30.06.2014, ДС N 18 от 09.09.2014, ДС N 19 от 16.01.2015, ДС N 20 от 30.01.2015, ДС N 21 от 16.01.2015, ДС N 22 от 16.03.2015, ДС N 23 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014, ДС б/н от 13.02.2015) (далее по тексту Кредитный договор N 1).

В соответствии с Кредитным договором N 1 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 6 000 000 евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 1 не погашена и составляет 1 045 908,54 евро, в том числе:

- 1 000 000 евро - задолженность по основному долгу;

- 16 470,14 евро - задолженность по оплате процентов;

- 28 961,40 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 477,00 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности;

31.08.2012 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен договор N 123300/0092 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 10.09.2012, ДС N 2 от 28.09.2012, ДС N 3 от 09.10.2012, ДС N 4 от 28.12.2012, ДС N 5 от 24.01.2013, ДС N 6 от 18.02.2013, ДС N 7 от 22.02.2013, ДС N 8 от 15.03.2013, ДС N 9 от 23.04.2013, ДС N 10 от 05.08.2013, ДС N 11 от 28.10.2013, ДС N 13 от 25.12.2013, ДС N 14 от 28.05.2014, ДС N15 от 30.06.2014, ДС N 16 от 09.09.2014, ДС N 17 от 25.12.2014, ДС N 18 от 30.01.2015, ДС N 19 от 26.02.2015, ДС N 20 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014, ДС б/н от 13.02.2015) (далее по тексту - Кредитный договор N 2).

В соответствии с Кредитным договором N 2 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 4 000 000 евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 2 не погашена и составляет 1 054 193,74 евро, в том числе:

- 1 000 000 евро - задолженность по основному долгу;

- 20 780,27 евро - задолженность по оплате процентов;

- 32 733,26 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 680,21 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности;

11.10.2012 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (далее по тексту - Заемщик) был заключен договор N 123300/0106 об открытии кредитной линии от (в ред. ДС N 1 от 19.10.2012, ДС N 2 от 06.11.2012, ДС N 3 от 20.11.2012, ДС N 4 от 07.12.2012, ДС N 5 от 11.01.2013, ДС N 6 от 24.01.2013, ДС N 7 от 31.01.2013, ДС N 8 от 18.02.2013, ДС N 9 от 22.02.2013, ДС N 10 от 23.04.2013, ДС N 11 от 05.08.2013, ДС N 12 от 28.10.2013, ДС N 14 от 25.12.2013, ДС N 15 от 28.05.2014, ДС N 16 от 30.06.2014, ДС N 17 от 09.09.2014, ДС N 18 от 25.12.2014, ДС N 19 от 30.01.2015, ДС N 19 от 19.05.2015, ДС N 20 от 13.02.2015, ДС N 21 от 22.07.2015, ДС N 22 от 29.09.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 3).

В соответствии с Кредитным договором N 3 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 3 не погашена и составляет 980 525,86 евро, в том числе:

- 947 237,98 евро - задолженность по основному долгу;

- 12 820,15 евро - задолженность по оплате процентов;

- 20 194,41 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 273,32 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности;

26.10.2012 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен договор N 123300/0110 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 06.12.2012, ДС N 2 от 28.12.2012, ДС N 3 от 18.02.2013, ДС N 4 от 22.02.2013, ДС N 5 от 23.04.2013, ДС N 6 от 05.08.2013, ДС N 7 от 28.10.2013, ДС N 9 от 25.12.2013, ДС N 11 от 30.06.2014, ДС N 12 от 09.09.2014, ДС N 15 от 28.05.2014, ДС N 16 от 30.01.2015, ДС N 17 от 13.02.2015, ДС N 17 от 19.05.2015, ДС N 17 от 06.08.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 4).

В соответствии с Кредитным договором N 4 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по

Кредитному договору N 4 не погашена и составляет 1 466 620,65 евро, в том числе:

- 1 399 607,94 евро - задолженность по основному долгу;

- 25 732,85 евро - задолженность по оплате процентов;

- 40 534,60 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 745,26 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности.

24.12.2012 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 123300/0133 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 24.01.2013, ДС N 2 от 18.02.2013, ДС N 3 от 22.02.2013, ДС N 4 от 27.02.2013, ДС N 5 от 15.03.2013, ДС N 6 от 22.03.2013, ДС N 7 от 23.04.2013, ДС N 8 от 21.06.2013, ДС N 9 от 05.08.2013, ДС N10 от 28.10.2013, ДС N 12 от 25.12.2013, ДС N 13 от 28.05.2014, ДС N 14 от 30.06.2014, ДС N 15 от 09.09.2014, ДС N 16 от 23.01.2016, ДС N 17 от 30.01.2015, ДС N 17 от 19.05.2015, ДС N 18 от 13.02.2015, ДС N 18 от 06.08.2015, ДС N 19 от 29.09.2015, ДС б/н от 30.12.2014).

В соответствии с Кредитным договором N 5 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 6 000 000 (шесть миллионов) евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 5 не погашена и составляет 5 745 865,89 евро, в том числе:

- 5 500 000 евро - задолженность по основному долгу;

- 84 141,37 евро - задолженность по оплате процентов;

- 159 287,67 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу,

- 2 436,85 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности.

08.02.2013 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 133300/0007 об открытии кредитной линии от (в ред. ДС N 1 от 12.02.2013, ДСN 2 от 22.02.2013, ДС N 3 от 27.02.2013, ДС N 4 от 15.03.2013, ДС N 5 от 04.04.2013, ДС N 6 от 23.04.2013, ДС N 7 от 08.05.2013, ДС N 8 от 05.08.2013, ДС N 9 от 08.08.2013, ДС N10 от 28.10.2013, ДС N 11 от 08.11.2013, ДС N 13 от 25.12.2013, ДС N 14 от 07.02.2014, ДС N 16 от 28.05.2014, ДС N 17 от 30.06.2014, ДС N 18 от 09.09.2014, ДС N 19 от 20.01.2015, ДС N 20 от

20.02.2015, ДС N 21 от 19.05.2015, ДС N 21 от 06.08.2015, ДС N 22 от 14.09.2015, ДС б/н от 30.12.2014, ДС б/н от 13.02.2015) (далее по тексту - кредитный договор N 6).

В соответствии с Кредитным договором N 6 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 41 382 500 (сорок один миллион триста восемьдесят две тысячи пятьсот) норвежских крон, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 6 не погашена и составляет 42 538 684,18 норвежских крон, в том числе:

- 40 771 887,34 норвежских крон - задолженность по основному долгу;

- 679 159,11 норвежских крон - задолженность по оплате процентов;

- 1 069 817,21 норвежских крон - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 17 820,52 норвежских крон - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности.

24.01.2013 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Кредитный договор N 133300/0002 (в ред. ДС N 1 от 13.02.2013, ДС N 2 от 22.02.2013, ДС N 3 от 22.03.2013, ДС N 4 от 23.04.2013, ДС N 5 от 05.08.2013, ДС N 6 от 28.10.2013, ДС N 8 от 25.12.2013, ДС N 9 от 28.05.2014, ДС N 10 от 09.09.2014, ДС N 11 от 13.02.2015, ДС N 11 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 7).

В соответствии с Кредитным договором N 7 Банк предоставил Заемщику денежные средства в размере 205 981 195,40 (двести пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто пять) рублей 40 копеек, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 7 не погашена и составляет 10 680 265,43 рублей, в том числе:

- 10 105 893,30 руб. - задолженность по основному долгу;

- 154 919,96 руб. - задолженность по оплате процентов;

- 404 383,40 руб. - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 8 376,30 руб. - задолженность по оплате пени по процентам;

- 6 349,18 руб. задолженность по оплате комиссии;

- 343,29 - задолженность по оплате пени по комиссии, что подтверждается расчетом задолженности.

14.06.2013 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 133300/0051 об открытии кредитной линии (в ред. ДС от 05.08.2013, ДС N 2 от 28.10.2013, ДС N 4 от 25.12.2013, ДС N 5 от 28.05.2014, ДС N 6 от 30.06.2014, ДС N 7 от 09.09.2014, ДС N 8 от 16.12.2014, ДС N 9 от 25.12.2014, ДС N 10 от 30.01.2015, ДС N 10 от 13.02.2015, ДС N 10 от 19.05.2015, ДС 11 от 14.07.2015, ДС N 12 от 22.07.2015, ДС N 13 от 29.09.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 8).

В соответствии с Кредитным договором N 8 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) евро, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 5 не погашена и составляет 7 420 059,76 евро, в том числе:

- 7 094 954,04 евро - задолженность по основному долгу;

- 106 847,63 евро - задолженность по оплате процентов;

- 215 020,73 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу,

- 3 237,36 евро - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности.

27.05.2014 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 143300/0063 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 28.05.2014, ДС N 2 от 29.05.2014, ДС N 3 от 09.09.2014, ДС N 4 от 13.02.2015, ДС N 4 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 10).

В соответствии с Кредитным договором N 10 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 10 741 500 (десять миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьсот) норвежских крон, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 10 не погашена и составляет 9 241 700,28 норвежских крон, в том числе:

- 8 812 362,24 норвежских крон - задолженность по основному долгу;

- 146 792,23 норвежских крон - задолженность по оплате процентов;

- 278 694,12 норвежских крон - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 3 851,69 норвежских крон - задолженность по оплате пени по процентам, что подтверждается расчетом задолженности.

В обеспечение исполнения обязательств ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 10, 29.05.2014 между АО "Россельхозбанк" и ООО "Русак" заключен Договор N143300/0063-8/1 поручительства юридического лица (далее - Договор поручительства N 10).

28.05.2014 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 143300/0064 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 1 от 09.09.2014, ДС N2 от 13.02.2015, ДС N 2 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 11).

В соответствии с Кредитным договором N 11 Банк предоставил Заемщику денежные средства в размере 24 500 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 11 не погашена и составляет 26 479 045,93 рублей, в том числе:

- 24 500 000 руб. - задолженность по основному долгу;

- 744 289,86 руб. - задолженность по оплате процентов;

- 1 172 411,73 руб. - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 35 616,90 руб. - задолженность по оплате пени по просроченным процентам;

- 25 506,85 руб. - задолженность по оплате комиссии;

- 1 220,59 руб. - задолженность по оплате пени по комиссии, что подтверждается расчетом задолженности.

06.06.2014 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 143300/0070 об открытии кредитной линии (в ред. ДС N 2 от 05.09.2014, ДС N 3 от 09.09.2014, ДС N 4 от 13.02.2015, ДС N 4 от 19.05.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 12).

В соответствии с Кредитным договором N 12 Банк предоставил Заемщику денежные средства в размере 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 12 не погашена и составляет 38 043 363,97 рублей, в том числе:

- 35 200 000 руб. - задолженность по основному долгу;

- 1 069 347,07 руб. - задолженность по оплате процентов;

- 1 684 444,61 руб. - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 51 172,04 руб. - задолженность по оплате пени по просроченным процентам;

- 36 646,58 руб. - задолженность по оплате комиссии;

- 1 753,67 руб. - задолженность по оплате пени по комиссии, что подтверждается расчетом задолженности.

11.06.2014 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 143300/0076 об открытии кредитной линии от (в ред. ДС N 1 от 09.07.2014, ДС N 2 от 09.09.2014, ДСN 3 от 11.09.2014, ДС N 4 от 16.09.2014, ДС N 4 от 19.05.2015, ДС N 5 от 13.02.2015, ДС б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 13).

В соответствии с Кредитным договором N 13 Банком Заемщику была открыта кредитная линия на общую сумму 9 000 000 (девять миллионов) евро (в редакции ДС N 4 от 16.09.2014), согласно п. 1.1 Кредитного договора N 13, открытие лимита кредитной линии осуществлялось в день предоставления очередного транша, по мере предоставления обеспечения, удовлетворяющего внутренним документам Кредитора:

- до момента предоставления Кредитору зарегистрированных договоров ипотеки судов, установить ограничение лимита в размере 640 000 евро, до момента предоставления Кредитору зарегистрированных договоров ипотеки недвижимого имущества, установить ограничение лимита в размере 850 000 евро, до момента предоставления иного достаточного дополнительного обеспечения, удовлетворяющего требованиям Банка, лимит выдачи не должен превышать 2 100 000 евро. Предоставление денежных средств подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 13 не погашена и составляет 2 146 517,13 евро, в том числе:

- 2 073 645,00 евро - задолженность по основному долгу;

- 28 065,22 евро - задолженность по оплате процентов;

- 44 208,58 евро - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 598,33 евро - задолженность по оплате пени, что подтверждается расчетом задолженности.

30.06.2014 между АО "Россельхозбанк" и ПАО "Русский лосось" (Заемщик) был заключен Договор N 143300/0084 об открытии кредитной линии от (в ред. ДС N 1 от 09.09.2014, ДС N 2 от 13.02.2015, ДС N 2 от 19.05.2015, б/н от 30.12.2014) (далее по тексту - Кредитный договор N 14).

В соответствии с Кредитным договором N 14 Банк предоставил Заемщику денежные средства в размере 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, что подтверждается выписками с судных счетов ПАО "Русский лосось".

По состоянию на 13.04.2016 года задолженность ПАО "Русский лосось" по Кредитному договору N 14 не погашена и составляет 32 012 610,42 рублей, в том числе:

- 29 620 000 руб. - задолженность по основному долгу;

- 899 931,25 руб. - задолженность по оплате процентов;

- 1 417 421,85 руб. - задолженность по оплате пени по основному долгу;

- 43 044,39 руб. - задолженность по оплате пени по просроченным процентам;

- 30 837,26 руб. - задолженность по оплате комиссии;

- 1 475,67 руб. - задолженность по оплате пени по комиссии, что подтверждается расчетом задолженности.

03.11.2015 ПАО "Русский лосось" принято решение о ликвидации, соответствующая информация опубликована в журнале "Вестник государственной регистрации" 02.12.2015 за N 738, требования Банка о возврате кредитов направлены в ликвидационную комиссию в установленный срок.

На дату признания ПАО "Русский лосось" несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства (13.04.2016) официальные курсы иностранных валют к рублю РФ составили: евро (EUR) - 75,8529 руб. за 1 у.е., норвежская крона (NOK) - 81,5057 руб. за 10 у.е., таким образом, общей размер задолженности по договорам N 123300/0079 от 18.07.2012, N 123300/0092 от 31.08.2012, N 123300/0106 от 11.10.2012, N 123300/0110 от 26.10.2012, N 123300/0133 от 24.12.2012, N 133300/0007 от 08.02.2013, N 133300/0002 от 24.01.2013, N 133300/0051 от 14.06.2013, N 143300/0063 от 27.05.2014, N 143300/0064 от 28.05.2014, N 143300/0070 от 06.06.2014, N 143300/0076 от 11.06.2014, N 143300/0084 от 30.06.2014 на 28.01.2016, с учетом официального курса валют, установленного Центральным Банком Российской Федерации, составляет 2 035 670 132,61 рублей.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитным договорам с ПАО "Русский лосось" были заключены договоры залога:

- договор N 143300/0064-7 от 02.07.2014 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) (в ред. ДС N 1 от 07.08.2014, ДС N 5 от 26.02.2015, ДС N 6 от 16.03.2015, ДС N 7 от 19.05.2015, ДС N 8 от 14.07.2015, ДС N 8 от 17.07.2015, ДС N 9 от 06.08.2015, ДС N 10 от 14.09.2015, ДС N 11 от 15.09.2015, ДС N 12 от 29.09.2015, ДС N 2 от 16.12.2014 от 16.12.2014, ДС N 2 от 30.01.2015, ДС N 3 от 16.02.2015, ДС N 4 от 20.02.2015).

- договор N 143300/0064-5 от 28.05.2014 о залоге оборудования (в ред. ДС N 1 от 06.06.2014, ДС N 2 от 30.06.2016, ДС N 3 от 06.08.2014, ДС N 4 от 16.12.2014, ДС N4 от 30.01.2015, ДС N 5 от 16.02.2015, ДС N 6 от 20.02.2015, ДС N 7 от 26.02.2015, ДС N 8 от 16.03.2015, ДС N 9 от 19.05.2015, ДС N 10 от 14.07.2015, ДС N 11 от 17.07.2015, ДС N 12 от 06.08.2015, ДС N 13 от 14.09.2015, ДС N 14 от 15.09.2015, ДС N 15 от 29.09.2015, ДС N 16 от 19.10.2015).

- договор N 143300/0064-4 от 28.05.2014 о залоге транспортных средств (в ред. ДС N 1 от 06.06.2014, ДС N 2 от 30.06.2014, ДС N 3 от 06.08.2014, ДС N 4 от 16.12.2014, ДС N 4 от 30.01.2015, ДС N 5 от 16.02.2015, ДС N 6 от 20.02.2015, ДС N7 от 26.02.2015, ДС N 8 от 16.03.2015, ДС N 9 от 19.05.2015, ДС N 10 от 14.07.2015, ДС N 11 от 17.07.2015, ДС N 12 от 06.08.2014, ДС N 13 от 14.09.2015, ДС N 14 от 15.09.2015, ДС N 15 от 29.09.2015).

- договор N 143300/0064-4/1 от 28.05.2014 о залоге транспортных средств (в ред. ДС N 1 от 06.06.2014, ДС N 2 от 30.06.2014, ДС N 3 от 06.08.2014, ДС N 4 от 16.12.2014, ДС N 4 от 30.01.2015, ДС N 5 от 16.02.2015, ДС N 6 от 20.02.2015, ДС N7 от 26.02.2015, ДС N 8 от 16.03.2015, ДС N 9 от 19.05.2015, ДС N 10 от 07.07.2015, ДС N 11 от 14.07.2015, ДС N 12 от 17.07.2015, ДС N 13 от 06.08.2015, ДС N 14 от 14.09.2015, ДС N 15 от 15.09.2015, ДС N 16 от 29.09.2015)

- договор N 143300/0064-7.4 о последующей ипотеке (залоге) морского судна от 28.05.2014 (в ред. ДС N 1 от 06.06.2014, ДС N 2 от 30.06.2014, ДС N 3 от 06.08.2014, ДС N 4 от 16.12.2014, ДС N 4 от 30.01.2015, ДС N 5 от 16.02.2015, ДС N 6 от 20.02.2015, ДС N 7 от 26.02.2015, ДС N 8 от 16.03.2015, ДС N 9 от 19.05.2015, ДС N 10 от 14.07.2015, ДС N 11 от 06.08.2015, ДС N 12 от 14.09.2015, ДС N 13 от 15.09.2015).

- договор N 143300/0064-7.4/1 об ипотеке (залоге) морского судна от 22.09.2015.

В соответствии с условиями указанных договоров Банку в залог было передано в имущество, в том числе объекты недвижимости, оборудование, транспортные средства, морские суда.

Указанная в требовании Банка задолженность по договорам N 123300/0079 от 18.07.2012, N 123300/0092 от 31.08.2012, N 123300/0106 от 11.10.2012, N 123300/0110 от 26.10.2012, N 123300/0133 от 24.12.2012, N 133300/0007 от 08.02.2013, N 133300/0002 от 24.01.2013, N 133300/0051 от 14.06.2013, N 143300/0063 от 27.05.2014, N 143300/0064 от 28.05.2014, N 143300/0070 от 06.06.2014, N 143300/0076 от 11.06.2014, N 143300/0084 от 30.06.2014 задолженность в размере 2 039 712 332 руб. 16 коп. возникла до принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Представитель кредитора в судебном заседании ранее заявленное ходатайство о выделении в отдельное производство требования по кредитному договору N 133300/0085 от 04.09.2013 не поддержал, посчитав возможным рассмотреть все требования одновременно.

Представитель конкурсного управляющего ПАО "Русский лосось" в возражениях на требование дал пояснения в отношении имеющегося в наличии залогового имущества. Представитель уполномоченного органа в судебном заседании поддержал позицию конкурсного управляющего должника.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции требование Банка признал правомерным и документально подтвержденным.

Вместе с тем, ссылаясь на акт залогового имущества, суд первой инстанции определил размер требования Банка, как обеспеченного залогом имущества должника, и указал, что требование Банка обеспечивается залогом имеющегося у должника оборудования в натуре, исходя из того, что часть залогового имущества выбыло из собственности должника в результате различных причин.

Кроме того, суд первой инстанции, с учетом поступивших от конкурсного управляющего возражений по размеру требования в связи с выплатой закрытым акционерным обществом "Страховая компания "РСХБ-Страхование" страхового возмещения в размере 70 465 326,57 руб., установив наличие обособленного спора А42-600/2016 (3н) по заявлению конкурсного управляющего к страховой компании и банку о признании недействительной сделки и применении последствий её недействительности, счел целесообразным в порядке статьи 144 АПК РФ производство по делу N А42-600/2016(16т) приостановить до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Мурманской области по делу А42-600/2016 (3н).

Суд апелляционной инстанции считает вынесенное судом первой инстанции определение законным и обоснованным, за исключением вывода о перечне залогового имущества, существующего у должника в натуре. В этой части суд апелляционной инстанции считает вывод суда ошибочными, в связи с чем определение суда первой инстанции в указанной части подлежит изменению.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статьей 142 Закона о банкротстве установление требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Закона.

В силу положений статьи 100 Закона о банкротстве свои требования к должнику кредитор направляет в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Поскольку требование рассматривается в деле о банкротстве (несостоятельности), во избежание создания искусственной задолженности в реестре требований кредиторов суд должен осуществлять проверку, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по оказанию услуг. Целью такой проверки является установление обоснованности долга, возникшего из договора, и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также самого должника.

В соответствии со статьей 138 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в составе требований кредиторов третьей очереди. В реестре требований кредиторов должника залоговые требования кредиторов учитываются отдельно.

Право кредитора-залогодержателя получить удовлетворение за счет заложенного имущества залогодателя преимущественно перед другими кредиторами предусмотрено законом (пункт 1 статья 334 Гражданским кодексом Российской Федерации, статья 18.1, 138 Закона о банкротстве).

Пункт 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет кредитору по обеспеченному залогом денежному обязательству (залогодержателю) получить его удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), при неисполнении должником этого обязательства.

Пункт 4 статьи 134 Закона о банкротстве предусматривает удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 этого же Федерального закона.

Как указано в абзацах 2, 3 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 58 от 23.07.2009 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", если судом не рассматривалось ранее требование залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания на него).

В материалы дела представлен Акт проверки залогового имущества от 29.09.2016, проведенной представителем Банка совместно с конкурсным управляющим, согласно которому в собственности должника помимо прочего имеется имущество залоговой стоимостью 8 412 055 руб. 32 коп., переданное в залог Банку по договору залога N 143300/0064-5 от 28.05.2014. При этом в данном акте содержится ссылка на частичную утрату имущества. Как следует из пояснений конкурсного управляющего, один из предметов залога имеется в наличии, однако установить его исправность не удалось.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации залог прекращается в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 названного Кодекса.

При установлении требований Банка не было представлено доказательств прекращения залога в соответствии со статьей 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также выбытия из владения должника предмета залога и невозможности обращения взыскания на него.

Бремя доказывания утраты предмета залога отнесено на лицо, возражавшее против установления статуса Банка как залогового кредитора, поскольку заявителем, со своей стороны, имеющиеся доказательства существования предмета залога и сохранения его действия представлены.

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, должник, предоставивший обеспечение по договорам залога, не представил доказательств выбытия заложенного имущества (его части) из своего владения, его утраты, информирования о таких событиях залогодержателя.

При изложенных обстоятельствах судом апелляционной инстанции доводы Банка в части установления перечня имущества должника, обеспечивающего требования залогового кредитора, признаются обоснованными, в связи с чем определение суда первой инстанции в данной части подлежит изменению. Из резолютивной части судебного акта следует исключить фразу: "В остальной части отказать".

Иные доводы апелляционной жалобы Банка не принимаются судом апелляционной инстанции во внимание как не имеющие правого значения.

Последовательность изложения выводов о праве на удовлетворение требования, о выделении части требований в отдельное производство и о приостановлении производства по выделенному обособленному спору судом соблюдена.

Ошибка в указании суммы требований Банка, подлежащих включению в реестр, исправлена судом первой инстанции в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Мурманской области от 11.10.2016 по делу N А42-600/2016 изменить, исключив из резолютивной части первого пункта последний абзац следующего содержания:

"В остальной части отказать".

В остальной части определение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Е.К. Зайцева

Судьи

Д.В. Бурденков И.В. Масенкова