Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2017 г. N 08АП-10539/17

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 5 декабря 2017 г. N Ф04-5372/17 настоящее постановление оставлено без изменения

город Омск

04 октября 2017 г.

Дело N А81-7027/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 октября 2017 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зориной О.В.,

судей Бодунковой С.А., Смольниковой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Ветюговой А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-10539/2017) общества с ограниченной ответственностью "Нефтесервис" на определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня 2017 года по делу N А81-7027/2016 (судья Полторацкая Э.Ю.) о включении требования общества с ограниченной ответственностью "БРИЗАНТ" (ОГРН 1028900622475, ИНН 8904017531) в размере 106 943 824 руб. 08 коп. процентов за пользование кредитными средствами в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ", в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН 1108904001392, ИНН 8904064250) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Нефтесервис" - представитель Кучеренко Д.С., по доверенности N 20170502/1 от 02.05.2017, сроком действия шесть месяцев;

от общества с ограниченной ответственностью "Бризант" - представитель Телятников А.А., по доверенности б/н от 20.09.2017, сроком действия три месяца,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АНКОР" (далее - ООО "АНКОР") 28.12.2016 обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" (далее - ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ") несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 25.01.2017 заявление ООО "АНКОР" принято к производству.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.03.2017 заявление ООО "АНКОР" признано обоснованным, в отношении ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, то есть до 29 июля 2017 года. Временным управляющим должника утвержден Сергеев Михаил Вячеславович. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о несостоятельности (банкротстве) ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ", в том числе отчета временного управляющего, назначено на 20 июля 2017 года.

Сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 76 от 29.04.2017.

26.05.2017 общество с ограниченной ответственностью "БРИЗАНТ" (далее - ООО "БРИЗАНТ") обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" задолженности в размере 106 943 824 руб. 08 коп.

До рассмотрения требования по существу заявитель уточнил просительную часть заявления, указал, что 106 943 824 руб. 08 коп. является суммой, которая относится к основному долгу, поскольку покрывает проценты за пользование кредитом.

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня 2017 года по делу N А81-7027/2016 требования кредитора признаны установленными. Требования ООО "БРИЗАНТ" включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" в размере 106 943 824 руб. 08 коп. в виде процентов за пользование кредитными средствами.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Нефтесервис" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции изменить, дополнив абзацем следующего содержания:

"Требования ООО "БРИЗАНТ" подлежат удовлетворению после полного удовлетворения требований ООО "Нефтесервис" в размере 1 454 175 910,30 рублей, возникших на основании договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12013 от 27.04.2012, N 13018 от 18.07.2013, заключенных между ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" и ПАО "Сбербанк России".

В обоснование доводов жалобы ее податель указал, что требования ООО "БРИЗАНТ" основаны на частичном исполнении им как должником по обеспечительному обязательству обязательств должника перед кредитором по основному обязательству - ООО "Нефтесервис". Ссылаясь на разъяснения второго абзаца пункта 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" и Определение Верховного Суда РФ N 306-ЭС16-17647 (8) от 25.05.2017 по делу NА12-45752/2015, ООО "Нефтесервис" считает, что в ситуации неисполнения обязательств перед ООО "Нефтесервис" (ранее Сбербанк) в полном объеме, при включении требований кредитора в реестр требований кредиторов должника, суду надлежало определить порядок исполнения требований кредитора и ООО "Нефтесервис", исходя из того, что требования кредитора не могут быть удовлетворены до полного удовлетворения требований ООО "Нефтесервис" в размере 1 454 175 910,30 руб., возникших на основании договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12013 от 27.04.2012, N 13018 от 18.07.2013, заключенных между должником и Сбербанк. Соответствующий довод кредитора суд первой инстанции отклонил необоснованно.

В письменных отзывах на апелляционную жалобу ООО "БРИЗАНТ" и временный управляющий ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" Сергеев М.В. возразили против доводов апелляционной жалобы, просили определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Нефтесервис" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Считает определение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просил его отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ООО "БРИЗАНТ" поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить определение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 3 статьи 156, статьей 266 АПК РФ рассмотрел апелляционную жалобу в их отсутствие.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ; отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

Возражений против проверки в обжалуемой части к началу рассмотрения апелляционной жалобы не поступило.

Поэтому в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений обжалуемое определение проверено лишь в части доводов о необходимости определения порядка исполнения требований ООО "БРИЗАНТ" и ООО "Нефтесервис"; в остальной части обжалуемое определение не проверяется.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268, 272 АПК РФ, изучив его материалы, доводы апелляционной жалобы, письменных отзывов на апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции считает апелляционную жалобу обоснованной.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Сбербанк России" и ООО "БРИЗАНТ" заключены договоры поручительства N 13018/39 от 18.07.2013 и N 12013/66 от 27.05.2014.

В обоснование заявленных требований ООО "БРИЗАНТ" указало, что в связи с нарушением должником порядка уплаты основного долга и процентов по кредитным договорам перед Банком, в соответствии с пунктами 2.2 договоров поручительства ООО "БРИЗАНТ" осуществило частичное погашение задолженности должника:

- в сумме 36 280 000 руб. процентов - по кредитному договору N 13018 от 18.07.2013;

- в сумме 95 663 824 руб. 08 коп. - по кредитному договору N 12013 от 27.04.2012 (из них 20 000 000 руб. - основной долг и 75 663 824,08 руб.- проценты).

При этом должник (ООО "Анкор Девелопмент") частично погасил задолженность перед ООО "БРИЗАНТ" по договору N 12013 в части основного долга в размере 20 000 000 руб. и частично по процентам в размере 5 000 000 руб.

Таким образом, задолженность должника перед кредитором по кредитному договору N 12013 от 27.04.2012 составила 70 663 824 руб. 08 коп. процентов.

Общая сумма долга по кредитному договору N 12013 от 27.04.2012 и N 13018 от 18.07.2013, - составляет 106 943 824 руб. 08 коп. процентов.

Требование в сумме 106 943 824 руб. 08 коп. процентов за пользование кредитными средствами ООО "БРИЗАНТ" заявило ко включению в реестр требований кредиторов должника.

Суд первой инстанции посчитал требование заявителя в размере 106 943 824 руб. 08 коп. обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Поскольку сумма 106 943 824 руб. 08 коп. является суммой процентов за пользование кредитом, с учетом разъяснений, данных в пункте 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 13/14 от 8 октября 1998 года "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", суд пришел к выводу, что указанная сумма относится к основному долгу.

В части включения указанного требования в реестр требований кредиторов должника обжалуемое определение в силу части 5 статьи 268 АППК РФ не проверяется.

Обращаясь с апелляционной жалобой, ООО "Нефтесервис" (правопреемник ПАО Сбербанк России - на основании договоров уступки прав требований N 1213/Ц от 28.12.2016, N 12013/Ц/1 от 03.03.2017, N 13018/Ц от 28.12.2016) просит определение суда первой инстанции изменить, дополнив абзацем следующего содержания:

"Требования ООО "БРИЗАНТ" подлежат удовлетворению после полного удовлетворения требований ООО "Нефтесервис" в размере 1 454 175 910,30 рублей, возникших на основании договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12013 от 27.04.2012, N 13018 от 18.07.2013, заключенных между ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" и ПАО "Сбербанк России".

Соглашаясь с доводами подателя жалобы, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Определением суда от 20.04.2017 требования ООО "Нефтесервис" включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" как требования, обеспеченные залогом имущества должника, в том числе в размере 1 454 175 910,30 руб., из них: по договору N 12013 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.04.2012 - 609 083 869,05 руб.; по договору N 13018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2013 - 845 092 041,25 руб. с учетом произведенной ООО "БРИЗАНТ" оплаты.

В рассматриваемом случае ООО "БРИЗАНТ" как поручитель, к которому было предъявлено требование о взыскании образовавшейся у основного должника ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" задолженности по кредитным договорам N 12013 от 27.04.2012 и N 13018 от 18.07.2013 оплатило задолженность в размере 106 943 824 руб. 08 коп. процентов.

Данное обстоятельство подтверждается платежными поручениями, платежным ордером N 144 от 02.02.2015, двусторонними актами сверок взаимных расчетов.

В связи с чем, ООО "БРИЗАНТ" на основании пункта 1 статьи 365 ГК РФ потребовало от основного должника ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" исполнения обязательств по кредитным договорам в размере удовлетворенных требований ООО "БРИЗАНТ" перед Банком, на что правильно указал суд первой инстанции.

То есть, требование ООО "БРИЗАНТ" к должнику составляет сумму долга в размере погашенной задолженности.

Как разъяснено в пункте 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", согласно пункту 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том числе если поручитель произвел исполнение обязательства за должника лишь в части. В последнем случае кредитор и поручитель становятся созалогодержателями, имеющими равные права на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества.

Вместе с тем судам необходимо принимать во внимание обеспечительный характер обязательства поручителя. Поэтому поручитель не может осуществить перешедшее к нему право во вред кредитору, получившему лишь частичное исполнение (например, препятствовать обращению взыскания на предмет залога и т.п.). Кредитор, напротив, может самостоятельно осуществлять свои права в отношении остальной части своего требования преимущественно перед поручителем.

Судам также следует иметь в виду, что порядок и очередность удовлетворения требований кредитора и поручителя (поручителей) могут определяться соглашением между ними.

25.05.2015 между ОАО "Сбербанк России" и ООО "БРИЗАНТ" подписаны дополнительные соглашения к договорам поручительства N 13018/39 от 18.07.2013 и N 12013/66 от 27.05.2014, согласно которым поручитель приобретает права банка как залогодержателя только в случае полного погашения задолженности по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (посредством исполнения договора поручительства) либо не приобретает прав по обеспечительным договорам (в целом либо в какой-либо части).

Таким образом, по условиям договора поручительства частичное исполнение обязательства перехода обеспечительных прав, принадлежащих кредитору, не влечет.

Как указано в Определении Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 306-ЭС16-17647(8) по делу N А12-45752/2015, из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора за счет имущества поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав (статья 10 Гражданского кодекса) следует, что должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству (применительно к рассматриваемым отношениям по смыслу абзаца второго пункта 30 постановления N 42; в настоящее время согласно пункту 1 статьи 6, абзацу второму пункта 1 статьи 335, пункту 4 статьи 364 Гражданского кодекса (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации")).

Вывод суда первой инстанции о том, что приведенные разъяснения касаются только порядка исполнения требований сопоручителей, является ошибочным.

В силу пункта 4 статьи 364 ГК РФ поручитель, который приобрел права созалогодержателя или права по иному обеспечению основного обязательства, не вправе осуществлять их во вред кредитору, в том числе не имеет права на удовлетворение своего требования к должнику из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований кредитора по основному обязательству.

Поскольку существо обязательств поручителя состоит в принятии на себя риска дефолта основного должника, он не вправе получать равное с кредитором удовлетворение при недостаточности у должника имущества для расчетов с кредитором.

Такое равное удовлетворение будет являться недобросовестным по отношению к кредитору, то есть будет действием во вред кредитору.

С учетом этого, в ситуации частичного неисполнения обязательств перед банком, включения непогашенной части задолженности перед банком в реестр требований кредиторов должника, суду первой инстанции надлежало определить порядок исполнения требований основного кредитора - ООО "Нефтесервис" и поручителя - ООО "БРИЗАНТ", частично исполнившего обязательство.

На это прямо указано в Определении Верховного Суда РФ N 306-ЭС16-17647 (8) от 25.05.2017.

Поэтому суд апелляционной инстанции, не изменяя существа судебного акта, считает возможным дополнить обжалуемое определение абзацем следующего содержания:

"Требования ООО "БРИЗАНТ" подлежат удовлетворению после полного удовлетворения требований ООО "Нефтесервис" в размере 1 454 175 910,30 рублей, возникших на основании договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12013 от 27.04.2012, N 13018 от 18.07.2013, заключенных между ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" и ПАО "Сбербанк России".

Апелляционная жалоба ООО "Нефтесервис" судом апелляционной инстанции удовлетворена.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 272, статьями 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-10539/2017) общества с ограниченной ответственностью "Нефтесервис" удовлетворить.

определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня 2017 года по делу N А81-7027/2016 (судья Полторацкая Э.Ю.) о включении требования общества с ограниченной ответственностью "БРИЗАНТ" (ОГРН 1028900622475, ИНН 8904017531) в размере 106 943 824 руб. 08 коп. процентов за пользование кредитными средствами в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ", в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН 1108904001392, ИНН 8904064250) несостоятельным (банкротом), дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования ООО "БРИЗАНТ" подлежат удовлетворению после полного удовлетворения требований ООО "Нефтесервис" в размере 1 454 175 910,30 рублей, возникших на основании договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 12013 от 27.04.2012, N 13018 от 18.07.2013, заключенных между ООО "АНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" и ПАО "Сбербанк России".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

С.А. Бодункова М.В. Смольникова