Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2018 г. N 09АП-11202/18

г. Москва

17 апреля 2018 г.

Дело N А40-52851/17

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева

судей И.М. Клеандрова, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Матетой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р., представителя участников общества ООО "Бустер" Коваленко А.В., Мазепы Татьяны Дмитриевны на определение Арбитражного суда г. Москвы от 07 февраля 2018 года по делу N А40-52851/17, принятое судьей Марковым П.А.

по заявлению конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р.

о взыскании с бывшего генерального директора ООО "Бустер" Кузнецовой Елены Михайловны в пользу ООО "Бустер" убытков (реальный ущерб) в сумме 22.240.920,16 рублей

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Бустер"

при участии в судебном заседании:

при участии в судебном заседании:

Мазепа Т.Д. - лично (паспорт),

представитель участников общества ООО "Бустер" Коваленко А.В. - лично (паспорт),

Кузнецова Е.М. - лично (паспорт),

конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р. - Лаптев А.Н., дов. от 01.03.2018.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2017 принято к производству заявление Мазепа Т.Д., Тихомировой Е.А., Анашиной Н.М. о признании банкротом ООО "Бустер" по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Решением суда от 06.09.2017 должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Хамматов Р.Р. Сообщение о признании должника банкротом опубликовано конкурсным управляющим в газете"Коммерсантъ" N 182 от 30.09.2017, стр. 79.

В Арбитражный суд города Москвы обратился конкурсный управляющий ООО "Бустер" Хамматова Р.Р. о взыскании с бывшего генерального директора ООО "Бустер" Кузнецовой Елены Михайловны в пользу ООО "Бустер" убытков в сумме 22.240.920,16 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2018 года отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р. о взыскании с бывшего генерального директора ООО "Бустер" Кузнецовой Елены Михайловны в пользу ООО "Бустер" убытков (реальный ущерб) в сумме 22.240.920,16 рублей.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, конкурсный управляющий обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное определение суда первой инстанции отменить.

Апеллянт указывает, что ответчица, являясь исполнительным органом ООО "Бустер", получила в обществе и не вернула в данное общество наличные денежные средства в сумме 22 240 920,16 руб., чем причинила реальный ущерб ООО "Бустер".

Также, не согласившись с принятым по делу судебным актом, конкурсный кредитор Мазепа Т.Д. и представитель участников Общества в деле о банкротстве Коваленко А.В обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили указанное определение суда первой инстанции отменить.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда конкурсный управляющий поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель участников общества ООО "Бустер" поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда Кузнецова Е.М, возражала против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев и оценив все представленные по делу доказательства, заслушав представителей лиц участвующих в деле, полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции конкурсный управляющий в обоснование заявления указывает, что ответчик, являясь исполнительным органом должника в период с 18.11.2011 по 09.11.2016 получила в обществе и не вернул аденежные средства в сумме 22.240.920,16 рублей, чем причинил реальный ущерб должнику.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кузнецова Е.М. являлась руководителем должника по состоянию на дату принятия заявления о признании должник банкротом.

Как следует из материалов дела, между ответчиком и должником был заключен договор займа беспроцентного N 1 от 03.02.2012 на сумму 4.000.000 рублей. Указанные денежные средства сдавались в кассу ООО "Бустер", но не вносились на расчетный счет общества по причине того, что было необходимо произвести расчет наличными денежными средствами с подрядчиками, нанятыми ООО "Бустер" для осуществления демонтажа оборудования, оставшегося от бывшей кондитерской фабрики. Демонтажу и вывозу подлежали многотонные линии по производству кондитерских изделий и тортов с четырех этажей площадью 4.000 кв.м.

С целью экономии денежных средств общество ответчиком было принято решение заключить с физическими лицами - строителями гражданско-правовые договоры и рассчитаться наличными денежными средствами.

После выполнения работ денежные средства были выплачены подрядчикам.

Гражданско-правовые договоры с подрядчиками были отданы бухгалтеру Мазепе Татьяне Дмитриевне для отчетности, но поскольку бухгалтерские документы могут храниться в обществе 5 лет, то по истечении указанного срока документы были уничтожены, так как гражданско-правовые договоры заключены в декабре 2011 года.

Между ответчиком и ООО "Бустер" были заключены договоры займа, согласно которым ответчик предоставил должнику следующие: на сумму 1.800 рублей от 03.02.2012, на сумму 15.000 рублей от 13.02.2012, на сумму 30.000 рублей от 20.02.2012, на сумму 550 рублей от 02.03.2012, на сумму 650 рублей от 07.03.2012, на сумму 7.000 рублей от 18.04.2012, на сумму 50.000 рублей от 23.04.2012, на сумму 110.000 рублей от 14.05.2012, на сумму 500 рублей от 23.07.2012, на сумму 3.140 рублей от 20.09.2012, на сумму 5.000 рублей от 27.09.2012, на сумму 5.000 рублей от 02.10.2012, на сумму 30.000 рублей от 27.11.2012, на сумму 15.000 рублей от 17.12.2012, на сумму 7.500 рублей от 26.12.2012, на сумму 125.000 рублей от 22.02.2013, на сумму 10.000 рублей от 22.04.2012, на сумму 14 000 от 16.07.2013, на сумму 8 000 от 15.08.2013', на сумму 55 000 от 19.08.2013, на сумму 45.000 рублей от 20.08.2013, на сумму 220.000 рублей от 30.10.2013, на сумму 40.000 рублей от 10.12.2013, на сумму 435.000 рублей от 20.12.2013, на сумму 75.000 рублей от 24.12.2013, на сумму 450.000 рублей от 26.12.2013, на сумму 70.000 рублей от 06.06.2014, на сумму 733.000 рублей от 26.06.2014, на сумму 402.700 рублей от 30.06.2013, на сумму 434.000 рублей от 30.07.2014, на сумму 134.600 рублей от 26.08.2014, на сумму 130.000 рублей от 17.09.2013, на сумму 20.000 рублей от 04.12.2015, на сумму 18.642 рублей от 07.12.2015, на сумму 105.000 рублей от 24.12.2015, на сумму 31.070 рублей от 31.12.2015.

Исполнение указанных договоров подтверждается выпиской по расчетному счету в АКБ "Легион". Всего передано денежных средств на сумму 3.558.152 рублей.

Также между ответчиком и должником заключены договоры займа на сумму 520.000 рублей от 25.02.2013, на сумму 325.000 рублей от 25.03.2013, на сумму 350.000 рублей от 22.04.2013, на сумму 220.000 рублей от 24.05.2013, на сумму 300.000 рублей от 23.09.2013, на сумму 65.000 рублей от 23.10.2013, на сумму 760.000 рублей от 25.11.2013, на сумму 765.000 рублей от 20.12.2013, на сумму 1.055.000 рублей от 23.01.2014.

Исполнение указанных договоров подтверждается по расчетному счету в ПАО "ВТБ 24". Всего на сумму 4.360.000 рублей.

Общая сумма долга должника перед ответчиком с 03.02.2012 по 31.12.2015 составила 11.918.152 рублей.

При этом, наличие у ответчика денежных средств достаточных для предоставления займа подтверждается обналиченными векселями СБ РФ на сумму 10.000.000 рублей, кредитным договором, заключенным с АКБ "Акбарс Банк".

Согласно выписки по расчетному счету в АКБ "Легион" должником была погашена задолженность в размере 4.194.199,78 рублей, что также подтверждается расчетом конкурсного управляющего.

Кроме того, согласно решению о перераспределение денежных средств, снятые по чекам на сумму 120.000 рублей от 09.07.2014, на сумму 220.000 рублей от 15.07.2014, на сумму 300.000 рублей от 07.08.2014, на сумму 180.000 рублей от 08.10.2014, на сумму 40.000 рублей от 14.10.2014, на сумму 20.000 рублей от 17.10.2014, на сумму 300.000 рублей от 10.11.2014, на сумму 300.000 рублей от 11.12.2014, на сумму 300.000 рублей от 22.01.2015 (всего на сумму 1.780.000 рублей) денежные средства были зачтены в счет погашения долга ООО "Бустер" перед ответчиком, что подтверждается решением от 30.01.2015.

Итого общая сумма погашенных денежных средств по обязательствам ООО "Бустер" перед Кузнецовой Е.М. составила 5.974.199,78 рублей.

Остаток долга ООО "Бустер" составил 5.943.952,22 рублей.

Денежные средства, снятые ответчиком по чеками на сумму 68.000 рублей от 01.07.2013, на сумму 5.000 рублей от 25.11.2013, на сумму 300.000 рублей от 3 14.02.2014, на сумму 300.000 рублей от 17.02.2014, на сумму 300.000 рублей от 18.02.2014, на сумму 300.000 рублей от 19.02.2014, на сумму 300.000 рублей от 27.02.2014, на сумму 300.000 рублей от 07.03.2014, на сумму 300.000 рублей от 07.07.2014, всего на сумму 2.173.000 рублей, были потрачены на расчеты с поставщиками. Данное обстоятельство также подтверждается выпиской по расчетному счету в АКБ "Легион". Документы, подтверждающие расходование денежных средств были переданы бухгалтеру Мазепе Т.Д., однако, в связи с истечением срока хранения были уничтожены.

Денежные средства, снятые по чекам на сумму 300.000 рублей от 14.11.2014, на сумму 20.000 рублей от 27.08.2015, на сумму 78.000 рублей от 30.09.2015 направлены на выплату заработной платы, что подтверждается выпиской по расчетному счету в АКБ "Легион".

Денежные средства, снятые ответчиком по чекам на сумму 78.500 рублей от 22.07.2014 направлены на выплату заработной платы, что подтверждается выпиской по расчетному счету в АКБ "Легион". Платежные ведомости переданы бухгалтеру Мазепу Т.Д.

Денежные средства, снятые ответчиком по чекам по указанию Коваленко А.В., (учредителя ООО "Бустер" с долей в уставном капитале 90% с 09.02.2015 года) на сумму 300.000 рублей от 13.02.2015, на сумму 31.000 рублей от 13.03.2015, на сумму 140.000 рублей от 06.07.2015, на сумму 98.000 рублей от 02.10.2015, на сумму 90.000 рублей от 07.10.2015, на сумму 39.000 от 13.10.2015, на сумму 25.000 от 23.03.2016, на сумму 39.000 рублей от 15.04.2016, на сумму 47.000 рублей от 21.04.2016, на сумму 63.000 рублей от 06.05.2016 (всего на сумму 872.000 рублей) были переданы Коваленко А.В., что подтверждается протоколом внеочередного собрания ООО "Бустер" от 01.08.2016.

Денежные средства полученные ответчиком по указанию Коваленко А.В. от покупателя - Кудрявцева С.П., по предварительному договору купли-продажи объектов нежилого фонда от 25.12.2014 на сумму 1.911.870 рублей были переданы Коваленко А.В., что подтверждается протоколом внеочередного собрания ООО "Бустер" от 01.08.2016.

Денежные средства, полученные ответчиком от покупателя Кучкина В.А., по предварительному договору купли-продажи объектов нежилого фонда от 09.12.2013 в сумме 5.430.000 рублей были потрачены на расчеты в поставщиками и подрядчиками. Подтверждающие документы были переданы бухгалтеру Мазепе Т.Д.

Остаток денежных средств по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.03.2014, заключенный ООО "Бустер" с Кучкиным В.А., и Кучкиной Л.Н., на сумму 1.500.000 рублей, был перечислен Кучкиным В.А. 07.04.2014, что подтверждается выпиской по расчетному счету в АКБ "Легион".

Денежные средства, снятые ответчиком по чекам на сумму 600.000 рублей от 07.03.2014 и на сумму 220.000 рублей от 24.03.2014, были направлены на командировочные расходы. Указанные командировочные расходы возникли в связи с обучением 4-х сотрудников в г.Санкт-Петербург в период с 09.03.2014 по 26.05.2014. Обучение связано с подготовкой сотрудников для работы в кафе Карлос Джуниор, которое было открыто ООО "Бустер в ноябре 2015. Денежные средства были потрачены на проживание и аренду двух квартир в г.Санкт-Петербург, а также на заработную плату сотрудников на период обучения. Документы, подтверждающие расходы, были переданы бухгалтеру Мазепе Т.Д.

Кроме того, как пояснил ответчик, кафе Карлос Джуниор существовало с ноября 2015 по 11.05.2016 и располагалось в ТЦ "Аура". Ответчик работал в кафе управляющим, при этом всеми финансовыми потоками управляла и контролировала Киселева С.Т. (супруга Коваленко А.В., учредителя ООО "Бустер"), что подтверждается электронными письмами. После закрытия кафе недостача составила 176.366,96 рублей, что подтверждается электронным письмом от Киселевой С.Г., и расчетом присланным ей в адрес ответчика. Однако указанная сумма была направлена 4 на частичное погашение задолженности по заработной плате перед работниками кафе. Все документы подтверждающие расход были направлены в бухгалтерию.

Согласно ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В соответствии с п. 1 ст. 61.13 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами, гражданином-должником положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

По смыслу указанных норм заявитель, обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлением, должен доказать противоправность поведения ответчика как причинителя вреда, наличие убытков и их размер, а также причинную связь между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками.

Однако, заявителем совокупность перечисленных обстоятельств не доказана.

Кроме того, конкурсный управляющий заявил о взыскании убытков за период с 18.11.2011 по 09.11.2016.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

Согласно ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 94 и п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве со дня открытия конкурсного производства полномочия органов управления должника осуществляет конкурсный управляющий. Следовательно, конкурсный управляющий выступает от имени должника, вправе оспаривать совершенные им сделки и предъявлять требования о взыскании задолженности с дебиторов. Однако в таких случаях применяются не специальные правила о сроках исковой давности, установленные законодательством о несостоятельности, а общие нормы, закрепленные в ГК РФ.

Согласно решению суда от 06.09.2017 о признании должника банкротом и утверждении конкурсного управляющего, срок должен исчисляться с 06.09.2014 по 06.09.2017.

При указанных обстоятельствах, в связи с тем, что конкурсным управляющим должника требование заявлено за пределами срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в части требований, вышедших за пределы срока исковой давности в соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ, а также в связи с непредствлением достаточных доказательств в обоснование заявления, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку не опровергают выводов суда первой инстанции, а по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции суд апелляционной инстанции не усматривает.

Несогласие с оценкой установленных судом обстоятельств по делу само по себе, без иных установленных законом оснований, не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Нарушений, являющихся в силу ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

При указанных обстоятельствах оснований для отмены определения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 07 февраля 2018 по делу N А40-52851/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "Бустер" Хамматова Р.Р., представителя участников общества ООО "Бустер" Коваленко А.В., Мазепы Татьяны Дмитриевны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев