Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2020 г. N 09АП-1502/20 по делу N А40-81901/2017

г. Москва

12 марта 2020 г.

Дело N А40-81901/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей Р.Г. Нагаева, А.Н. Григорьева

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Я. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

финансового управляющего должника Джамгурчиева Р.А.

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2019 года

по делу N А40-81901/17, принятое судьей Ж.Ц. Бальжинимаевой,

отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего должника о признании недействительными заключенных между Шахманом Сергеем Александровичем и Шахманом Денисом Сергеевичем

договора дарения автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER Р 785 ОЕ от 18.08.2016,

договора дарения автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER А 999 ЕУ от 18.08.2016

и о применении последствий их недействительности

при участии в судебном заседании:

от финансового управляющего должника Джамгурчиева Р.А. - Сидоренкова Л.В. дов от 28.11.19,

от Шахмана С.А. - Степанов А.М. дов от 30.01.19,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2018 года по делу N А40-81901/17-178-121 "Ф" Шахман Сергей Александрович (29.08.1973 г.р. ИНН 772337028995, адрес: 109457, г. Москва, ул. Жигулевская, д. 6/1, кв. 37) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности финансового управляющего Шахмана С.А. назначена Гвоздкова Наталья Владимировна.

Определением суда от 24 января 2019 г. финансовым управляющим Шахмана С.А. утвержден Джамгурчиев Руслан Аликович.

Судом рассмотрению заявление финансового управляющего Джамгурчиева Р. А. (исх. N 13/2/СП от 20 июня 2019 г.) о признании сделки должника с Шахманом Д. С. недействительной.

Арбитражный суд города Москвы определением от 19 декабря 2019 года, руководствуясь ст. 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего должника о признании недействительными заключенных между Шахманом Сергеем Александровичем и Шахманом Денисом Сергеевичем договора дарения автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER Р 785 ОЕ от 18.08.2016, договора дарения автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER А 999 ЕУ от 18.08.2016 и в применении последствий его недействительности.

Не согласившись с принятым определением, финансовый управляющий подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и удовлетворить требования.

В обоснование своей позиции финансовый управляющий указывает, что довод о том, что у Должника на момент заключения оспариваемой сделки и отчуждения имущества имелись доли в различных организациях, по мнению финансового управляющего, не может прямо утверждать о достаточности имущества, так как фактически не была установлена стоимость указанных долей на дату отчуждения оспариваемого имущества.

С 04.10.2016 г. по 11.09.2018 г. Шахман С.А. находился в ФКУ СИЗО N 4 УФСИН по г.Москве, в указанный период Шахман С.А. трудовую деятельность не совершал, заработную плату не получал (в материалах дела отсутствуют доказательства получения заработной платы или иного дохода на дату отчуждения имущества).

За период с 10.08.2016 г. по 20.08.2016 г. должником - Шахманом С.А. был осуществлен ряд сделок дарения имеющегося у него имущества.

Ответчик Шахман Денис Сергеевич является сыном должника Шахмана Сергея Александровича (что подтверждается выпиской из записи акта о рождении N 390 от 10.02.1999 г.). Соответственно, в силу положений ст. 19 Закона о банкротстве ответчик Шахман Д.С. является заинтересованным лицом по отношению к должнику.

У Должника имелись неисполненные обязательства на сумму более чем 14 905 862,99 руб., а также имелись долговые обязательства перед кредитором Удод А.П. на сумму 450 000 долларов США.

Таким образом, должник на дату совершения оспариваемой сделки являлся неплатежеспособным согласно положениям пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве, поскольку имел неисполненные денежные обязательства (прекратил расчеты) перед кредиторами, требования которых включены в реестр кредиторов должника.

Оспариваемая сделка безвозмездна, какого-либо встречного исполнения в пользу должника не предусматривает, привела к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Финансовый управляющий полагает, что при таких обстоятельствах, оспариваемая сделка совершена с целью причинения вреда кредиторам, в результате совершения оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов, другая сторона сделки, являясь заинтересованным лицом, знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования, представитель должника возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2018 года по делу N А40-81901/17-178-121 "Ф" Шахман Сергей Александрович признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности финансового управляющего Шахмана С.А. назначена Гвоздкова Наталья Владимировна.

Определением суда от 24 января 2019 г. финансовым управляющим Шахмана С.А. утвержден Джамгурчиев Руслан Аликович.

Согласно заявлению финансового управляющего, 18.08.2016 года между Шахманом Сергеем Александровичем (29.08.1973 г.р., ИНН 772337028995, адрес: 109457, г. Москва, ул. Жигулевская, д. 6/1, кв. 37, место рождения: г. Харьков Украина) (именуемый - Даритель) и Шахманом Денисом Сергеевичем (17.11.1998 г.р., зарегистрирован по адресу: 109457, город Москва, ул. Жигулевская, д. 6/1, кв. 36) (именуемый - Одаряемый) заключен Договор дарения транспортного средства, в соответствии с которым Даритель подарил Одаряемому транспортное средство - автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN SALLMAMH4CA384402, цвет: ярко-белый, 2012 г.в., тип двигателя: дизельный, г.р.з. Р 785 ОЕ 77.

Также, 18.08.2016 года между Шахманом Сергеем Александровичем (29.08.1973 г.р., ИНН 772337028995, адрес: 109457, г. Москва, ул. Жигулевская, д. 6/1, кв. 37, место рождения: г. Харьков Украина) (именуемый - Даритель) и Шахманом Денисом Сергеевичем (17.11.1998 г.р., зарегистрирован по адресу: 109457, город Москва, ул. Жигулевская, д. 6/1, кв. 36) (именуемый - Одаряемый) заключен Договор дарения транспортного средства, в соответствии с которым Даритель подарил Одаряемому транспортное средство - автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN SALLMAM24AA333026, цвет: темно-серый, 2010 г.в., тип двигателя: дизельный, г.р.з. А 999 ЕУ 177.

Финансовый управляющий должника на основании п.1, п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве обратился с заявлением о признании недействительными сделок, заключенных между должником - Шахманом С.А. и Шахманом Д.С., и о применении последствий его недействительности в виде возврата в конкурсную массу имущества.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Поскольку оспариваемые сделки заключены 18.08.2016, т.е. после 01.10.2015, сделка может быть оспорена по специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве.

Согласно материалам дела, на дату совершения спорной сделки Шахман С.А. не отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества ввиду следующего.

На дату заключения сделки, Шахман С.А. владел большим количеством имущества.

В апелляционной жалобе Финансовый управляющий указывает на то, что у должника на момент совершения сделок имелись неисполненные обязательства перед следующими кредиторами:

1. Задолженность перед ИФНС России N 21 по г. Москве по уплате налогов и обязательных платежей (задолженность по уплате налога на имущества физических лиц, задолженность по уплате транспортного налога).

2. Задолженность перед ООО "ИК "ПК-ФИНАНС" на основании Решения Савеловского районного суда г. Москвы от 15.12.2016 г. по делу N 2-9344/2016.

Также у Должника имелись значительные денежные обязательства перед следующими кредиторами:

1. ООО "Петролеум-Трейдинг" (основание возникновения задолженности - Договор поставки N 600-ПТ 10/2014 г. от 09.10.2014 г., договор поручительства N ДП600-ПТ10/2014 от 03.02.2015 г., Заочное решение Куйбышевского районного суда города Омска от 09.02.2017 г. по делу N 2-324/2017):

2. Удод Александр Петрович (основание возникновение задолженности - Договор займа от 15.07.2016).

При этом в реестр требований кредиторов должника ИФНС N 21 была включена 24 мая 2019 года. Обязательство должника перед ИФНС N21 по г. Москве возникло в результате неоплаты Должником транспортного налога за 2015-2016 г.г.

В соответствии со ст. 363 Налогового кодекса Российской Федерации налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Из изложенного следует, что налог за 2015 год оплачивается в срок до 01.12.2016 года (сумма налога 120 000 руб.), налог за 2016 год оплачивается в срок до 01.12.2017 года (сумма налога 180 000 руб.).

Спорные сделки была совершены 18.08.2016 г., на дату совершения спорных сделок не наступила просрочка по оплате налогов.

Налоги не были оплачены должником не из-за отсутствия денежных средств, а из-за задержания и последующего ареста Шахмана С.А. (находился под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве с 04.10.2016 года - справка ФКУ СИЗО N 4 имеется в материалах дела л.д. 33,34).

В апелляционной жалобе Финансовый управляющий указывает на то, что должник на дату совершения спорных сделок являлся неплатежеспособным.

На дату совершения спорных сделок и после их совершения Шахман С.А. владел большим количеством имущества:

* Гараж-бокс, по адресу: г Москва, ул. Люблинская, д. 18А, с кадастровым (условный) номером 77:04:0003018:4810, Кадастровая стоимость: 1 049 579 руб.,

* Машиноместо, по адресу: Москва, ул. Окская, д 7, корп. 2, пом. III м/м N 441, Этаж: 3, с кадастровым (условный) номером 77:04:0002006:3760, Кадастровая стоимость: 567 347 руб.,

* Машиноместо, по адресу: Москва, ул. Окская, д. 7, корп. 2, пом. III м/м N 442, Этаж: 3, с кадастровым (условный) номером 77:04:0002006:3761, Кадастровая стоимость: 589 168 руб.,

* Гаражный бокс, по адресу: г Москва, ул. Люблинская, д. 18а, с кадастровым (условный) номером 77:04:0003018:4798, Кадастровая стоимость: 856 960 руб.,

* денежные средства на счетах:

* в банке ПАО "Бинбанк" на сумму 1 025 400 руб. 80 коп.

* в банке ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 3 536 852 руб. 87 коп.

* в банке АО "Райффайзенбанк на сумму 22 433 371 руб. 26 коп., 1 451,32 евро, 583,52 долларов США,

* 25 % доли в уставном капитале ООО "Виталия" (ОГРН 1087746784586, ИНН/КПП 7722652142/772201001),

* 33 % доли в уставном капитале ООО "Гранд Каллисто" (ОГРН 5147746439110, ИНН/КПП 7736685571/773601001),

* 50 % доли в уставном капитале ООО "Инновационные технологии" (ОГРН 1037709023043, ИНН/КПП 7709410909/ 772201001),

* 50 % доли в уставном капитале ООО "Сигма-проект" (ОГРН 5077746971253, ИНН/КПП 7722614919 / 772201001), является 100 % участником ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221). Уставный капитал ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221) - 150 000 000 руб. ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221) является собственником большого количества недвижимого имущества - общей стоимостью порядка 1 миллиарда рублей, 50 % доли в уставном капитале ООО "РБС Консалтинг" (ОГРН 1137746184828, ИНН/КПП 7722801838/772201001).

В апелляционной жалобе Финансовый управляющий утверждает о недостаточности у должника имущества. В качестве подтверждения данного факта предоставляет балансы компаний, долями в уставных капиталах которых владеет должник. Данными выписками Финансовый управляющий доказывает факт отсутствия данного актива (стоимость доли равна "нулю" - ничего не стоит).

Данный вывод является необоснованным.

Финансовым управляющим не были учтены и проанализированы существенные характеристики данных компаний.

ООО "РСБ Консалтинг" имеет существенную дебиторскую задолженность. Согласно Решению Арбитражного суда г. Москвы от 01 декабря 2017 года по делу N А40-137161/2017-25-659, с ООО "Микрокредитная компания "АКЦИЯ-ЗАЙМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РБС Консалтинг" взыскана задолженность по договору займа от 04.04.2016 в размере 11 530 638 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 22 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 80 653 (восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. Данное решение вступило в законную силу "01" марта 2018 года.

Компания ООО "Сигма-проект" является 100 % участником компании ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221). Уставный капитал ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221) - 150 000 000 руб. Более того, ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" (ИНН: 7701602221) является собственником большого количества недвижимого имущества - общей стоимостью порядка 1 миллиарда рублей.

В собственности ООО "СТРОЙМАГИСТРАЛЬ" находятся следующие объекты недвижимости:

1). Нежилое помещение общей площадью 94,00 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:4669, расположенное по адресу: Москва, ул. Карьер, д 2а, строен 1, пом II, Этаж: 0 (Подвал).

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 13 055 169 руб. (Приложения N 6, 7).

2). Нежилое помещение общей площадью 121,5 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:002008:1156, расположенное по адресу: Москва, ул. Карьер, д 2а, строен 7, Этаж: 1.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 6 369 539 руб. (Приложения N 8, 9).

3). Нежилое помещение общей площадью 923,4 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:1048, расположенное по адресу: Москва, ул. Карьер, д. 2а, строен 3, Этаж: 2.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 10 251 697 руб. (Приложения N 10, 11).

4). Нежилое помещение общей площадью 111,9 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:1024, расположенное по адресу: Москва, ул. Карьер, д. 2а, строен 4, Этаж: 1.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 5 510 434 руб. (Приложения N 12, 13).

5). Нежилое помещение общей площадью 335,2 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:1155, расположенное по адресу: Москва, ул. Карьер, д. 2а, строен 6, Этаж: 1.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 16 372 465 руб. (Приложения N 14, 15).

6). Нежилое помещение общей площадью 7 485,4 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:4872, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1, Этаж: 0 (Подвал), 1, 2, 3, м (Мансарда).

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 764 661 156 руб. (Приложения N 16, 17).

7). Нежилое помещение общей площадью 18 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:5195, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, строен. 8, Этаж: 1.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 1 388 508 руб. (Приложения N 18, 19).

8). Нежилое помещение общей площадью 1 226 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:4870, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 2, Этаж: 3.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет: 60 554 297 руб. (Приложения N 20, 21).

9). Нежилое помещение общей площадью 25,2 м2 (квадратный метр), с кадастровым номером 77:06:0002008:5194, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, строен. 9, Этаж: 1.

Согласно сведениям Росреестра Кадастровая стоимость данного объекта составляет 1 943 911 руб.

Кроме того, Шахману С.А. на праве собственности принадлежали просты векселя ООО "СтройМагистраль" (ОГРН 1057747248195):

1. Вексель СN 0020001 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей)

2. Вексель СN 0020002 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей)

3. Вексель СN 0020003 от 29.08.2016 г. (номинал 50 000 000 рублей)

4. Вексель СN 0020004 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей)

5. Вексель СN 0020005 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей)

6. Вексель СN 0020006 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей)

7. Вексель СN 0020007 от 29.08.2016 г. (номинал 50 000 000 рублей).

19 сентября 2016 года между ПАО "МДМ Банк" и Шахманом Сергеем Александровичем был заключен договор о залоге векселей N 17.Ф52-Д08/15.849/10, в соответствии с которым должник, выступая в качестве залогодателя, передал, а ПАО "МДМ Банк" приняло в залог 7 простых векселей:

1. Вексель СN 0020001 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей);

2. Вексель СN 0020002 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей);

3. Вексель СN 0020003 от 29.08.2016 г. (номинал 50 000 000 рублей);

4. Вексель СN 0020004 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей);

5. Вексель СN 0020005 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей);

6. Вексель СN 0020006 от 29.08.2016 г. (номинал 100 000 000 рублей);

7. Вексель СN 0020007 от 29.08.2016 г. (номинал 50 000 000 рублей).

Векселедателем векселей является ООО "СтройМагистраль" (ОГРН 1057747248195).

В залог были переданы вышеуказанные простые векселя, права требования по векселям, а также все права требования, вытекающие из долгового обязательства Векселедателя.

Договором залога, в том числе, обеспечивались следующие обязательства третьих лиц перед ПАО "МДМ Банк" - обязательства ООО "СтройМагистраль" по кредитному договору N 09.ДП/14.1023 от 27.10.2014 на сумму 245 471 999 руб. 23 коп., из которых: 243 016 667 руб. - сумма непогашенного кредита, а 2 455 332 руб. 23 коп. - задолженность по процентам по кредиту, и обязательства ООО "Эксон Нафта" по 2-м договорам: договору кредитной линии N 56.Ф52-Д08/15.849 от 23.09.2015 на сумму 357 709 702 руб. 30 коп., из которых: 354 000 000 руб. - сумма непогашенного кредита, 2 017 642 руб. 35 коп. - задолженность по процентам по кредиту, а 1 692 059 руб. 95 коп. - задолженность по уплате неустойки (пени), и по договору кредитной линии 56.Ф52-Д08/15.1186 от 24.12.2015 на сумму 50 271 450 руб. 82 коп., из которых: 50 000 000 руб. - сумма непогашенного кредита, а 271 450 руб. 82 коп. -задолженность по процентам, а всего: на 653 453 152 руб. 35 коп.

В соответствии с п. 1.3 Договора залога Векселя были оценены сторонами в 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

Пунктом 3.3 Договора залога залогодержателю был предоставлен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные векселя путем предъявления векселей к платежу.

18 ноября 2016 года наименование кредитора - ПАО "МДМ Банк" было изменено на ПАО "БинБанк".

22 февраля 2017 года между ПАО "БинБанк" и ООО "МДМ-Лизинг" был заключен договор уступки прав требования N 149/У, в соответствии с которым права требования по вышеуказанным обязательствам перешли к ООО "МДМ-Лизинг".

03 декабря 2019 года определением по делу А40-63585/17-95-73 ООО "МДМ-Лизинг" включилось в третью очередь требований кредитора - ООО "СтройМагистраль" в размере стоимости заложенных Шахманом С.А. векселей - 600 000 000 рублей.

Определением от 25 ноября 2019 года по делу А40-81901/2017 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявления (исх. N 13/4/СП от 20.06.2019 г.) Финансового управляющего должника о признании недействительным договора дарения земельного участка (аналогичное данному заявлению). Судом было установлено, что должник не отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2019 года по делу N А40-81901/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу финансового управляющего должника Джамгурчиева Р.А. - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

Р.Г. Нагаев А.Н. Григорьев