Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2020 г. N 19АП-5458/18 по делу N А08-7356/2015

г. Воронеж

16 октября 2020 г.

А08-7356/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16.10.2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 16.10.2020 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Безбородова Е.А.

судей Пороника А.А.

Седуновой И.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полухиным Д.И.,

при участии:

от финансового управляющего гражданина Кравченко Дмитрия Васильевича Алтуниной Татьяны Борисовны: Хапилин А.В., представитель по доверенности от 01.06.2020, паспорт гражданина РФ;

от Кравченко Д.В.: Мартиросян А.Г., представитель по доверенности от 21.02.2020, паспорт гражданина РФ;

от ООО "Профит": Сопов Е.А., представитель по доверенности от 01.07.2020, паспорт гражданина РФ;

от ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС": Ткаченко С.В., представитель по доверенности от 28.03.2019, паспорт гражданина РФ, диплом;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего гражданина Кравченко Дмитрия Васильевича Алтуниной Татьяны Борисовны на определение Арбитражного суда Белгородской области от 03.09.2020 по делу N А08-7356/2015, по заявлению финансового управляющего Алтуниной Татьяны Борисовны гражданина Кравченко Дмитрия Васильевича об истребовании доказательств, третье лицо: ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС", в рамках дела о признании гражданина Кравченко Дмитрия Васильевича (ИНН 312312079981, СНИЛС 022-443-011 89) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

Кравченко Дмитрий Васильевич (дата рождения: 07.09.1965, место рождения: г. Белгород, ИНН 312312079981, СНИЛС 022-443-011 89, место жительства: 308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Дубовое, ул. Абрикосовая, д. 29) признан несостоятельным (банкротом) и введена процедуру реализации имущества гражданина на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 28.05.2020 финансовым управляющим гражданина Кравченко Дмитрия Васильевича утверждена Алтунина Татьяна Борисовна.

Финансовый управляющий Алтунина Т.Б. обратилась в арбитражный суд с ходатайством, в котором просит:

Истребовать из ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" (ИНН 3123113786) заверенные копии по следующим сделкам:

N	Дата сделки	Контрагент по сделке	ИНН контрагента	Сумма сделки
1	31.01.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	832 000 р.
2	27.02.2015	ООО "СПЕЦМОНТАЖ-СЕРВИС	3123071550	513 216,22 р.
3	28.02.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	832 000 р.
4	31.03.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	832 000 р.
5	30.04.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	655 000 р.
6	31.05.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	655 000 р.
7	30.06.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	655 000 р.
8	31.07.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
9	31.08.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
10	30.09.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
11	31.10.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
12	30.11.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
13	31.12.2015	ООО "Модный Бульвар"	3123180334	537 000 р.
14	31.01.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
15	29.02.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
16	31.03.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
17	30.04.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
18	31.05.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
19	30.06.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
20	31.07.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
21	31.08.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
22	30.09.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
23	31.10.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	1 067 900 р.
24	30.11.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	1 067 900 р.
25	31.12.2016	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	1 067 900 р.
26	31.01.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
27	28.02.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
28	31.03.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
29	30.04.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
30	31.05.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
31	30.06.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
32	31.07.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
33	31.08.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
34	30.09.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
35	31.10.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	412 000 р.
36	30.11.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	412 000 р.
37	07.12.2017	ООО "ТЕХНОСНАБ-БРОКЕР"	3123083059	416 486,36 р.
38	31.12.2017	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	412 000 р.
39	31.01.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
40	28.02.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
41	31.03.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
42	30.04.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	371 800 р.
43	31.05.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	371 800 р.
44	30.06.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	371 800 р.
45	31.07.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
46	31.08.2018	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	537 000 р.
47	21.11.2018	ООО "ГЛАСС ПРОЕКТ"	3123376584	543 536 р.
48	31.12.2018	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
49	31.01.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
50	28.02.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
51	31.03.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
52	31.03.2019	ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР"	3123378126	50 000 р.
53	31.10.2018	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
54	30.11.2018	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
55	30.04.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
56	31.05.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
57	30.06.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
58	30.07.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
59	30.08.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
60	30.09.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
61	30.10.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
62	30.11.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.
63	30.12.2019	ООО "ИНТЕГРАЛ"	3123116339	537 000 р.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 25.06.2020 заявление финансового управляющего Алтуниной Т.В. исх. N 14/04 от 15.06.2020 принято к производству. Определением Арбитражного суда Белгородской области от 07.08.2020 (резолютивная часть от 06.08.2020) ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" (ИНН 3123113786) привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Финансовый управляющий Алтунина Т.Б. обратилась в арбитражный суд с ходатайством, в котором просила истребовать от ООО "Интеграл Плюс" (ИНН 3123113786) следующую информацию:

1. Заверенные копии договоров (а также документы, оформляющие движение товарно-материальных ценностей между организациями), на основании которых осуществлялось двустороннее перечисление между ООО "Интеграл Плюс" (ИНН 3123113786) и ООО "Интеграл" (ИНН 3123116339);

2. Заверенные копии всех договоров займа между ООО "Интеграл Плюс" (ИНН 3123113786) и Волосенок А.С., а также между ООО "Интеграл Плюс" (ИНН 3123113786) и ООО "Техноснаб" (ИНН 3123054530).

Определением суда от 16.07.2020 заявление финансового управляющего Алтуниной Т.Б. исх. N 29/04 от 10.07.2020 принято к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 07.08.2020 (резолютивная часть от 06.08.2020) заявление финансового управляющего Алтуниной Т.Б. исх. N 29/04 от 10.07.2020 об истребовании доказательств и заявлением финансового управляющего Алтуниной Т.Б. исх. N 14/04 от 15.06.2020 об истребовании доказательств объединены для совместного рассмотрения.

Ходатайство финансового управляющего об истребовании информации мотивировано необходимостью осуществления прав участника юридического лица - ООО "Интеграл Плюс" (ИНН 3123113786, доля 35 %) со ссылкой на положения абз. 4 п. 6 ст. 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также необходимостью формирования конкурсной массы и исполнения полномочий, предусмотренных ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 03.09.2020 в удовлетворении заявленных требований финансовому управляющему отказано.

Не согласившись с данным определением, финансовый управляющий гражданина Кравченко Д.В. Алтунина Т.Б. обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

В электронном виде через сервис "Мой арбитр" 12.10.2020 от ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложениями.

Через канцелярию суда 12.10.2020 от ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложениями.

В электронном виде через сервис "Мой арбитр" 16.10.2020 от Галстяна А.Б. поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложениями.

В электронном виде через сервис "Мой арбитр" 16.10.2020 от финансового управляющего гражданина Кравченко Д.В. Алтуниной Т.Б. поступила письменная позиция.

Суд апелляционной инстанции приобщил вышеуказанные документы к материалам дела.

Представитель финансового управляющего гражданина Кравченко Д.В. Алтуниной Т.Б. поддержал доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое определение незаконным и необоснованным, просил его отменить.

Представитель Кравченко Д.В. поддержал доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое определение незаконным и необоснованным, просил его отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" возражал на доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое определение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель ООО "Профит" возражал на доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое определение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Выслушав лиц, принимавших участие в судебном заседании, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со ст.66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Реализация положений Закона о банкротстве не предполагает произвольное обращение к неограниченному кругу лиц с соответствующими требованиями. Для установления судом наличия у финансового управляющего охраняемого законом интереса в получении необходимых документов необходимо доказать наличие у него права требовать присуждения лицу соответствующей обязанности.

Необходимым условием представления документов является наличие в них сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества.

В рассматриваемом случае финансовый управляющий затребовал документы по взаимоотношениям между ООО "Интеграл Плюс" и ООО "Модный Бульвар", ООО "СПЕЦМОНТАЖ-СЕРВИС", ООО Управляющая компания "МОДНЫЙ БУЛЬВАР", ООО "ГЛАСС ПРОЕКТ", ООО "ИНТЕГРАЛ", Волосенком А.С., ООО "Техноснаб", не являющихся контрагентами должника, и которые подтверждают существование договорных отношений между ООО "Интеграл Плюс" и указанными обществами, а не документы по имуществу должника.

С учетом вышеизложенного, судом апелляционной инстанции не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о наличии оснований для удовлетворения ходатайства финансового управляющего об истребовании доказательств, со ссылкой на то, что активом должника является 35% доли в ООО "Интеграл Плюс", поскольку финансовым управляющим заявлены требования, выходящие за пределы положений абзаца 7 пункта 1 статьи 20.3, абзаца первого пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, определяющих доказательства, которые могут быть истребованы в рамках дела о банкротстве должника.

При таких обстоятельствах, правомерен вывод суда первой инстанции о том, что ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств, удовлетворению не подлежит.

Убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем, удовлетворению не подлежит.

Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае, судом первой инстанции не нарушены.

Руководствуясь статьей 271, пунктом 1 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Белгородской области от 03.09.2020 по делу N А08-7356/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу, через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Е.А. Безбородов

Судьи

А.А. Пороник И.Г. Седунова