Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2021 г. N 09АП-72968/20 по делу N А40-163846/2016

Москва

08 февраля 2021 г.

Дело N А40-163846/16

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С.Маслова,

судей О.И.Шведко и Н.В.Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С.Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего КБ "БФГ-Кредит" (ООО) на определение Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2020 по делу N А40-163846/16, вынесенное судьей А.А. Пешехоновой в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) КБ "БФГ-Кредит" (ООО),

об исключении требований из реестра требований кредиторов должника, об отказе во взыскании

при участии в судебном заседании:

от к/у КБ "БФГ-Кредит" (ООО) в лице ГК АСВ- Белявцев В.Е., дов. от 09.10.2020

от Шеменой Т.С.- Макаренко Е.В., дов. от 15.11.2018

УСТАНОВИЛ:

Решением суда от 30.09.2016 должник Коммерческий банк "БФГ-Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1037739226128, ИНН 7730062041; 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30) признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов"

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего КБ "БФГ-Кредит" (ООО) об исключении требования Шеменой Т.С. из реестра требований кредиторов должника на сумму 135 185 265,60 руб., а также о взыскании с Шеменой Т.С. денежных средств в размере 6 705 581,90 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2020 требование Шеменой Т.С. в размере 135 185 265,60 руб. исключено из реестра требований кредиторов КБ "БФГ-Кредит" (ООО), во взыскании с Шеменой Т.С. денежных средств в размере 6 705 581,90 руб. судом отказано.

Не согласившись с указанным определением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2020, конкурсный управляющий КБ "БФГ-Кредит" (ООО) обратился с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника апелляционную жалобу поддержал.

Представитель Шеменой Т.С. против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно материалам дела, исходя из выписок по счетам, 07.04.2016 ООО КБ "БФГ-Кредит" предоставлен кредит по договору N 11319 от 07.04.2016 ООО "Снежная долина" в размере 240 540 000 руб.

В тот же день полученные средства направлены ООО "Снежная долина" на приобретение векселя банка по договору купли-продажи векселей N 02/070416 от 07.04.2016; оплата по договору составила 183 540 000 рублей.

Согласно банковским выпискам по счетам ООО "Снежная долина" и Шеменой Т.С. 08.04.2016 права на вышеуказанный вексель перешли к Шеменой Т.С.

Также, 08.04.2016 между банком и Шеменой Т.С. был заключен договор купли-продажи векселей ДПВ 01/080416.

На счёт Шеменой Т.С. 08.04.2016 поступили денежные средства в размере 183 585 183,60 руб. в счет оплаты обязательств по договору купли-продажи векселей N 01/080416 от 08.04.2016.

ООО КБ "БФГ-Кредит" 11.04.2016 была осуществлена банковская операция по выдаче наличных денежных средств через кассу банка в размере 47 000 000 руб. в пользу Шеменой Т.С.

Денежные средства были получены Шеменой Т.С. 08.04.2017 в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей N 01/080416 от 08.04.2016.

Конкурсный управляющий ООО "БФГ-Кредит" в рамках дела о банкротстве ООО "БФГ-Кредит" обратился в Арбитражный суд города Москвы о признании недействительной сделкой, банковской операции от 11.04.2016 по выдаче наличных денежных средств через кассу банка в размере 47 000 000 руб. в пользу Шеменой Т.С.

Конкурсный управляющий ООО "Снежная долина" обратился в рамках дела о банкротстве N А40-198484/16-174-326 ООО "Снежная долина" в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительной сделкой переход прав по векселю АА N0005756.

Определением Арбитражного суда от 20.03.2020 N А40-198484/16-174-326 признана недействительной сделка по переходу прав по векселю АА N 005756 от ООО "Снежная Долина" к Шеменой Т.С.

В рамках данного спора представитель Шеменой Т.С. возражал против применения последствий недействительности сделки, пояснил, что договоры о передаче векселя ответчиком не заключались, денежные средства со счета ответчик не снимал.

Также согласно выписке из реестра требований кредиторов КБ "БФГ-Кредит" (ООО) по состоянию на 16.07.2020 Шемена Т.С. включена в первую очередь реестра требований кредиторов КБ "БФГ-Кредит" (ООО) на сумму 135 193 183,60 руб.

Кроме того по состоянию на 16.07.2020 Шеменой Т.С. выплачена сумма в размере 6 705 581,90 руб. по реестру требований кредиторов банка, как кредитору первой очереди.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения конкурсного управляющего с настоящим заявлением об исключении требований из реестра требований кредиторов должника.

Также, конкурсный управляющий указалт, что с учетом вышеизложенных обстоятельств у ООО КБ "БФГ-Кредит" возникло право требования возврата суммы неосновательного обогащения и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление конкурсного управляющего об исключении требований Шеменой Т.С. из реестра требований кредиторов должника, исходил из наличия правовых оснований для удовлетворения данного заявления.

Отказывая во взыскании с Шеменой Т.С. денежных средств в размере 6 705 581,90 рублей и процентов за пользование денежными средствами, суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что денежные средства были перечислены именно на расчетный счет Шеменой Т.С., владельцем которого она являлась в обслуживающем банке, и были ею сняты с указанного счета.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 8, часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Согласно пункту 4 статьи 189.87 требование кредитора исключается конкурсным управляющим из реестра требований кредиторов на основании определения арбитражного суда Закона о банкротстве

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов исключаются из реестра требований кредиторов арбитражным управляющим исключительно на основании вступивших в силу судебных актов.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о наличии оснований для исключения требований Шеменой Т.С. в размере 135 185 265,60 руб. из реестра требований кредиторов должника.

При этом, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для взыскания с Шеменой Т.С. денежных средств в размере 6 705 581,90 руб.

В обоснование требований в данной части конкурсным управляющим должника предоставлена выписка по лицевому счету N 47422810799990001760 в системе Агентства по страхованию вкладов, на которых в системе лицевых подсчетов ведется учет денежных средств, причитающихся к выплате кредиторам.

Представленная выписка подтверждает, что конкурсный управляющий должника выделил на лицевом счете в рамках остатка по своему расчетному счету денежные средства (несколько операций по зачислению), однако доказательств перечисления денежных средств в адрес Шеменой Т.С. и получения ею данных денежных средств в материалы дела не представлено.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При таких обстоятельствах, с учетом исключения судом требований Шеменой Т.С. в размере 135 185 265,60 руб. из реестра требований кредиторов КБ "БФГ-Кредит" (ООО) в полном объеме, у суда отсутствовали оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о взыскании с Шеменой Т.С. денежных средств в размере 6 705 581,90 руб.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о принятии судом первой инстанции оспариваемого определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, с учетом правильного применения норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2020 по делу N А40-163846/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего КБ "БФГ-Кредит" (ООО) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

О.И. Шведко Н.В. Юркова