Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2021 г. N 10АП-2430/16 по делу N А41-71657/2015

г. Москва

28 апреля 2021 г.

Дело N А41-71657/15

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 апреля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Мизяк В.П., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от публичного акционерного общества "Сбербанк России": Чуклин А.В. по доверенности N СРБ/306-Д от 12.04.21,

от Кима Сергея Анатольевича: Ким С.А. лично,

рассмотрев в судебном заседании дело N А41-71657/15 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Проектная компания "Сирень-30" о привлечении Кима Сергея Анатольевича к субсидиарной ответственности по долгам общества с ограниченной ответственностью "Диамант-ЭКО" в части взыскания с Кима Сергея Анатольевича в пользу общества с ограниченной ответственностью Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки, в части взыскания с Кима Сергея Анатольевича в пользу публичного акционерного общества "Сбербанк России" 41 685 452 рублей 81 копейки,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Проектная компания "Сирень-30" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о привлечении Кима Сергея Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО" в порядке пункта 2 статьи 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и взыскании с Кима С.А. (за период с 13.12.14 по 16.05.15) 870 231 009 рублей, привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО" в порядке пункта 4 статьи 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и взыскании с Кима С.А. 966 695 606 рублей 13 копеек (т. 1, л.д. 3-22).

Заявление подано на основании пунктов 2 и 4 статьи 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".

До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, ООО "Проектная компания "Сирень-30" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования, просило привлечь Кима С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО" в порядке пункта 2 статьи 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и взыскании с Кима С.А. (за период с 13.12.14 по 16.05.15) 345 100 803 рублей, привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО" в порядке пункта 4 статьи 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и взыскании с Кима С.А. 966 695 606 рублей 13 копеек (т. 1, л.д. 54-58).

Определением Арбитражного суда Московской области от 19 апреля 2019 года в удовлетворении заявленных требований было отказано (т. 7, л.д. 168-171).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года определение Арбитражного суда Московской области от 25 апреля 2019 года по делу N А41-71657/15 отменено. Бывший руководитель ООО "Диамант ЭКО" Ким С.А. привлечен к субсидиарной ответственности. Взыскано с Кима С.А. в пользу ООО "Проектная компания "Сирень-30" 174 465 266 рублей 56 копеек. Взыскано с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк" 41 685 452 рубля 81 копейка. Взыскано с Кима С.А. в пользу ИФНС по г.о. Домодедово Московской области 947 855 рублей 23 копейки. Взыскано с Кима С.А. в пользу ООО "Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейка. В остальной части требований отказано (т.8, л.д. 78-84).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28 октября 2019 года постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 отставлено без изменения (т.8, л.д. 205-212).

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02 марта 2020 года N 305-ЭС19-9990 отказано в передаче кассационной жалобы Кима С.А. на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года и на постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 октября 2019 года по делу N А41-71657/15 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Ким С.А. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по новым обстоятельствам, сославшись в его обоснование на то, что определением Арбитражного суда Московской области от 24 сентября 2019 года по делу N А41-71657/15 было отказано в удовлетворении требований ООО "Банк БЦК-Москва" в размере 70 383 207 рублей 41 копейка (т.10, л.д. 2-3).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2020 года заявление Кима С.А. о пересмотре постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 по новым обстоятельствам было удовлетворено в части. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 отменено в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки по новым обстоятельствам. Назначено судебное заседание по рассмотрению заявления ООО "Проектная компания "Сирень-30" о привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Диамант ЭКО" в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки. В остальной части в удовлетворении заявления было отказано (т.11, л.д. 27-30).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20 июля 2020 года постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2020 года было отменено, обособленный спора направлен на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд (т. 11, л.д. 84-88).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2020 года заявление Кима С.А. о пересмотре постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 по новым обстоятельствам удовлетворено в части. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 отменено в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки по новым обстоятельствам. Назначено судебное заседание по рассмотрению заявления ООО "Проектная компания "Сирень-30" о привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Диамант ЭКО" в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки В остальной части в удовлетворении заявления отказано (т.12, л.д. 163-167).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2020 года постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2020 года отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд (т.13, л.д. 38-43).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2021 года заявление Кима С.А. о пересмотре постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по делу N А41-71657/15 по новым обстоятельствам удовлетворено в части. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года отменено в части взыскания с Кима С.А. в пользу Банка ООО "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки, в части взыскания с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк" 41 685 452 рублей 81 копейки по новым обстоятельствам. Назначено судебное заседание по рассмотрению заявления ООО "Проектная компания "Сирень-30" о привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Диамант-ЭКО" в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки, в части взыскания с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк" 41 685 452 рублей 81 копейки, в остальной части в удовлетворении заявления отказано (т. 14, л.д. 108-116).

Повторно исследовав материалы дела и доводы заявления ООО "Проектная компания "Сирень-30" о привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Диамант-ЭКО" в части взыскания с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки, в части взыскания с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк" 41 685 452 рублей 81 копейки, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части.

Как следует из материалов дела, ООО "Диамант ЭКО" было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.10.05 (т. 1, л.д. 32-47).

С 13.11 14 по 16.05.16 генеральным директором ООО "Диамант ЭКО" являлся Ким С.А.

Решением Арбитражного суда Московской области от 16 мая 2016 года ООО "Диамант ЭКО" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Волков Виталий Александрович.

Конкурсное производство в отношении ООО "Диамант ЭКО" было завершено определением Арбитражного суда Московской области от 18 июня 2019 года, при этом реестр требований погашен не был.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, конкурсный кредитор должника ООО "Проектная компания "Сирень-30" указало, что Ким С.А. не исполнил обязанность по подаче заявления о признании должника банкротом, не передал документы арбитражному управляющему, и совершил сделки от имени Общества, причинившие вред его кредиторам.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по настоящему делу в части, вступившей в законную силу, установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения Кима С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО".

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Федеральным законом N 266-ФЗ от 29.07.17 "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" статья 10 Закона о банкротстве была признана утратившей силу, Закон о банкротстве дополнен главой III.2 "Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве".

Согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона N 266-ФЗ от 29.07.17 рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона).

Заявление ООО "Проектная компания "Сирень-30" было подано в Арбитражный суд Московской области 24 мая 2017 года, в связи с чем при его рассмотрении положения Закона о банкротстве применяются без учета изменений, внесенных Законом N 266-ФЗ от 29.07.17.

Согласно абзацу 10 пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Как указывалось выше, конкурсное производство в отношении ООО "Диамант ЭКО" было завершено определением Арбитражного суда Московской области от 18 июня 2019 года, при этом реестр требований погашен не был.

В числе прочих не были погашены требования ПАО "Сбербанк России" в размере 41 685 452 рубля 81 копейка и ООО "Банк "БЦК-Москва" в размере 70 383 207 рублей 41 копейка.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Московской области от 25 января 2016 года было признано обоснованным требование ООО "Банк БЦК-Москва" к ООО "Диамант ЭКО" в сумме 70 383 207 рублей 41 копейка, из которых: 62 495 158 рублей 68 копеек основного долга, 3 200 000 рублей просроченной ссудной задолженности, 359 367 рублей 12 копеек просроченных процентов, 3 692 514 рублей 68 копеек просроченных к уплате процентов, 636 166 рублей 93 копейки срочных процентов, начисленных на просроченный к уплате основной долг, временный управляющий обязан был включить требование ООО "Банк БЦК-Москва" в сумме 70 383 207 рублей 41 копейка в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Диамант-ЭКО".

Названные требования были заявлены на основании договоров поручительства N П5/479-14 от 21.11.14, N П2/807-14 от 19.12.14.

Определением Арбитражного суда Московской области от 25 марта 2016 года в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО" была произведена замена кредитора ООО "Банк БЦК-Москва" на ТОО "Агротехника-2003".

Определением Арбитражного суда Московской области от 16 ноября 2016 года в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО" была произведена замена кредитора ТОО "Агротехника-2003" на ООО "Ростовская нива".

Определением Арбитражного суда Московской области от 25 декабря 2018 года в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО" была произведена замена кредитора ООО "Ростовская нива" на ООО "Регион 61".

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2019 года по настоящему делу договоры поручительства N П5/479-14 от 21.11.14, N П2/807-14 от 19.12.14 и дополнительное соглашение от 26.01.15 к договору поручительства N П5/479-25 от 21.11.14 были признаны недействительными сделками.

Решением Арбитражного суда Московской области от 19 августа 2019 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2019 года, было удовлетворено заявление ООО "Проектная компания "Сирень-30" о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам, определения Арбитражного суда Московской области по делу N А41-71657/15 от 25 января 2016 года, которым признаны обоснованными требования ООО "Банк БЦК-Москва", от 25 марта 2016 года, которым произведена замена кредитора ООО "Банк БЦК-Москва" на ТОО "Агротехника 2030", от 16 ноября 2016 года, которым произведена замена кредитора ТОО "Агротехника 2030" на ООО "Ростовская нива", от 25 декабря 2018 года, которым произведена замена кредитора ООО "Ростовская нива" на ООО "Регион 61", были отменены по новым обстоятельствам, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления ООО "РАМ БАНК" (ООО "Банк БКЦ-Москва") о включении требований в реестр требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО".

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2019 года решение Арбитражного суда Московской области от 19 августа 2019 года по делу N А41-71657/15 оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда Московской области от 24 сентября 2019 года в удовлетворении требований ООО "Банк БКЦ-Москва" отказано.

Из вышеизложенного следует, что требование ООО "Банк "БЦК-Москва" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО" в размере 70 383 207 рублей 41 копейка было пересмотрено по новым обстоятельствам, в удовлетворении требований было отказано, что является основанием для исключения этого требования из реестра требований кредиторов должника и, как следствие, основанием для отказа в привлечении Кима С.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Диамант ЭКО" перед ООО Банк "БЦК-Москва" и взыскании с него в пользу данного лица 70 383 207 рублей 41 копейки.

Задолженность ООО "Диамант ЭКО" перед ПАО "Сбербанк России" в размере 41 685 452 рублей 81 копейка возникла за неисполнение обязательств по договору N 0040012/02011100 от 21.11.12 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ЗАО "Арирам" и ПАО "Сбербанк", а ООО "НСТ Плюс" и ООО "Диамант ЭКО" являлись поручителями по данным обязательствам.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2015 года по делу N А40-120537/15-78-532Б в реестр требований кредиторов ЗАО "АРИРАМ" были включены требования ПАО "Сбербанк" в размере 41 685 452 рубля 81 копейка.

Определением Арбитражного суда Московской области от 20 января 2016 года по делу N А41-53569/15 в реестр требований кредиторов ООО "НСТ плюс" были включены требования ПАО "Сбербанк" в размере 41 685 452 рубля 81 копейка.

Определением Арбитражного суда Московской области от 25 января 2016 года по делу N А41-71657/15 в реестр требований кредиторов ООО "Диамант ЭКО" были включены требований ПАО "Сбербанк" в размере 41 685 452 рубля 81 копейка.

Дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "АРИРАМ" и ООО "НСТ Плюс" были завершены в 2018 году, при завершении было установлено, что требования кредиторов частично погашены.

Факт частичного погашения обязательств по договору N 0040012/02011100 от 21.11.12 был подтвержден представителем ПАО "Сбербанк России" в судебном заседании.

При этом из материалов дела следует, что во исполнение постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2019 года по настоящему делу ПАО "Сбербанк" был выдан исполнительный лист о взыскании с Кима С.А. 41 685 452 рублей 81 копейки.

На основании названного судебного акта и исполнительного листа, ПАО "Сбербанк" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Кима С.А. требования в сумме 25 647 066 рублей 84 копейки непогашенной задолженности, т.е. в не полном объеме, взысканном постановлением от 30 июля 2019 года.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 июля 2020 года по делу N А40-300096/19-18-206Ф требования ПАО "Сбербанк" в размере 25 647 066 рублей 84 копейки признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов Кима С.А.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о частичном погашении обязательств перед ПАО "Сбербанк России" в сумме 41 685 452 рублей 81 копейка в процедуре банкротств основного заемщика и второго поручителя и наличии оснований для взыскания с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк России" в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Димант ЭКО" задолженности в сумме 25 647 066 рублей 84 копейки.

Представитель ПАО Сбербанк в судебном заседании апелляционного суда пояснил, что действительно имело место частичное погашение задолженности по договору N 0040012/02011100 от 21.11.12 об открытии возобновляемой кредитной линии до взыскания с Кима С.А. в сумме 41 685 452 рублей 81 копейка, следовательно размер ответственности Кима С.А. перед ПАО Сбербанк должен быть уменьшен до 25 647 066 рублей 84 копейки.

При изложенных обстоятельствах в удовлетворении требований ООО "Банк "БЦК-Москва" в размере 70 383 207 рублей 41 копейка следует отказать, взыскать с Кима С.А. в пользу ПАО Сбербанк 25 647 066 рублей 84 копейки.

Руководствуясь статьями 266, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Взыскать с Кима С.А. в пользу ПАО "Сбербанк России" 25 647 066 рублей 84 копейки.

В остальной части в удовлетворении требований ПАО "Сбербанк России" отказать.

В удовлетворении требований о взыскании с Кима С.А. в пользу ООО Банк "БЦК-Москва" 70 383 207 рублей 41 копейки отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

В.П. Мизяк В.А. Мурина