Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2021 г. N 10АП-11457/19 по делу N А41-59012/2016

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 3 августа 2021 г. N Ф05-10348/17 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

29 апреля 2021 г.

Дело N А41-59012/16

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Епифанцевой С.Ю.,

судей Катькиной Н.Н., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Волковой А.О.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Экспотрейд": Талмач В.В. по доверенности N 64 от 19.10.2020,

от Вагнер Елены Сергеевны: Никитенко П.Н. по нотариально удостоверенной доверенности от 21.01.2020, зарегистрированной в реестре за N 77/580-н/77-2020-3-42,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экспотрейд" на определение Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2019 года по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Экспотрейд" о признании Вагнер Елены Сергеевны несостоятельной (банкротом), с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Киреев Сергей Николаевич, финансовый управляющий Киреева Сергея Николаевича Тюленев Дмитрий Владимирович,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Экспотрейд" (далее - ООО "Экспотрейд", Общество, заявитель, кредитор) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Вагнер Елены Сергеевны (далее - Вагнер Е.С., должник) несостоятельной (банкротом), утверждении финансового управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливо-энергетического комплекса" (т. 1 л.д. 2-3).

Заявление подано на основании статей 213.3, 213.5, 213.6 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2017 года, требования ООО "Экспотрейд" к Вагнер Е.С. на сумму 234 381 488 руб. признаны обоснованными, в отношении Вагнер Е.С. введена процедура банкротства - реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Рапопорт Михаил Юрьевич с вознаграждением в размере 25 000 рублей, требования заявителя ООО "Экспотрейд" в сумме 234 381 488 рублей, в том числе: 210 000 000 рублей задолженности, 24 381 488 рублей процентов по кредиту, включены в третью очередь реестра требований кредиторов Вагнер Е.С. (т. 2 л.д. 76-77, т. 3, л.д. 147-152).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 01 августа 2017 года определение Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2017 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2017 года были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (т. 4, л.д. 98-103).

При новом рассмотрении дела в Арбитражном суде Московской области ООО "Экспотрейд" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования в части суммы задолженности, просило включить в третью очередь реестра требований кредиторов Вагнер Е.С. сумму задолженности по кредитному соглашению в размере 310 182 857 рублей 86 копеек (т. 8, л.д. 102-103, 109).

Определением Арбитражного суда Московской области от 26 июня 2018 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Киреев Сергей Николаевич и финансовый управляющий Киреева Сергея Николаевича Тюленев Дмитрий Владимирович (т. 11, л.д. 128).

Определением Арбитражного суда Московской области от 22 октября 2018 года заявление ООО "Экспотрейд" признано необоснованным, производство по делу о банкротстве Вагнер Е.С. прекращено (т. 12, л.д. 74-75).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2019 года определение Арбитражного суда Московской области от 22 октября 2018 года было отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (т. 13, л.д. 74-77).

Определением Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2019 года заявление ООО "Экспотрейд" признано необоснованным, производство по делу о банкротстве Вагнер Е.С. прекращено (т. 14, л.д. 98-100).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Экспотрейд" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 14, л.д. 103-113).

Определением Арбитражного суда Московской области от 11 июля 2019 года, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23 сентября 2019 года, рассмотрение апелляционной жалобы ООО "Экспотрейд" на определение Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2019 года по делу N А41-59012/16 было приостановлено до вступления в законную силу приговора Тверского районного суда по делу N 96/19 (т. 14, л.д. 183-184, 203-206).

Суду апелляционной инстанции был представлен приговор Тверского районного суда от 10 февраля 2020 года по делу N 96/19, в связи с чем определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09 февраля 2021 года было назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по апелляционной жалобе ООО "Экспотрейд".

В судебном заседании апелляционного суда представитель Вагнер Е.С. возражал против возобновления производства по апелляционной жалобе сославшись на то, что апелляционным определением приговор Тверского районного суда от 10 февраля 2020 года в части разрешения гражданских исков о взыскании ущерба с Исаевой М.В., Вагнер Е.С., Аринцева И.А. и Киреева С.Н. в пользу ООО "Экспотрейд" и обращения взыскания на арестованное имущество отменен, материалы направлены на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В силу статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Из определения Десятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2019 года следует, что производство по апелляционной жалобе ООО "Экспотрейд" было приостановлено, поскольку требование заявителя о введении в отношении Вагнер Е.С. процедуры банкротства основано на факте получения ею кредитных средств, а обстоятельства получения (неполучения) данного кредита, оценка действий Вагнер Е.С. по исполнению кредитных обязательств является предметом судебной оценки в рамках уголовного дела N 01-0096/2019.

Поскольку приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 февраля 2020 года установлены обстоятельства возникновения кредитных обязательств Вагнер Е.С., факт отмены апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 15 октября 2020 года по делу N 10-12586/2020 названного приговора в части разрешения гражданских исков о взыскании ущерба и обращении взыскания на заложенное имущество по причине рассмотрения дела при неизвещении всех заинтересованных в разрешении данных исков лиц не является препятствием для возобновления производства по апелляционной жалобе ООО "Экспотрейд".

Протокольным определением от 22 апреля 2021 года Десятый арбитражный апелляционный суд возобновил производство по апелляционной жалобе ООО "Экспотрейд" на определение Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2019 года.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд полагает, что обжалуемое определение подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 11.09.15 между Коммерческим Банком "Альба Альянс" (общество с ограниченной ответственностью) (далее - ООО КБ "Альба Альянс"), именуемым Кредитор, и Вагнер Е.С., именуемой Заемщик, было заключено кредитное соглашение N КС 118/15, по условиям которого Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 210 000 000 рублей на срок до 30.09.16 под 25 % годовых для приобретения недвижимости, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование кредитом и осуществить все другие платежи, предусмотренные данным соглашением (т. 1, л.д. 15-21).

В соответствии с пунктом 11 кредитного соглашения целью использования Заемщиком кредита является приобретение в собственность:

- жилого дома, назначение: жилое, 2-этажный, общей площадью 718,80 кв.м., кадастровый номер (или условный) 50-50-18/027/2007-036, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Троица, д. 30;

- жилого дома, назначение: жилое, 1-этажный, общей площадью 295,10 кв.м., кадастровый номер (или условный) 50-50-18/034/2006-349, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Троица, д. 65;

- земельного участка для ведения садоводства, категория земель - земли поселений, общей площадью 2 000 кв.м., номер объекта 50:18:12:01068, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Бородинский с.о., деревня Троица, кадастровый номер 50:18:0030201:0028;

- земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли поселений, общей площадью 4 383 кв.м., номер объекта 50:18:12:01072, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, Бородинский с.о., деревня Троица, кадастровый номер 50:18:0030201:0032;

- земельного участка для ведения садоводства, категория земель - земли поселений, общей площадью 585 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Троица, кадастровый номер 50:18:0030201:0199;

- земельного участка для садоводства, категория земель - земли поселений, общей площадью 1 100 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Троица, д. 65, кадастровый номер 50:18:0030201:0064;

- земельного участка, категория земель - земли населенных пунктов, общей площадью 2 382 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Троица, кадастровый номер:50:18:0030201:0200.

Согласно пункту 10 кредитного соглашения обеспечением исполнения обязательств по договору является ипотека недвижимого имущества, указанного в пункте 11 Индивидуальных условий кредитного соглашения.

Во исполнение условий заключенного соглашения, ООО КБ "Альба Альянс" перечислило Вагнер Е.С. денежные средства на общую сумму 210 000 000 рублей, в подтверждение чего в материалы дела были представлены банковские ордера N 8 от 11.09.15, N 1 от 17.09.15, N 2 от 18.09.15, N 1 от 24.09.15, N 2 от 30.09.15, N 1 от 02.10.15, N 1 от 08.10.15 (т. 1, л.д. 36-42).

Указанные платежи проводились в соответствии с заявками Вагнер Е.С. на выдачу кредита по Кредитному соглашению от 11.09.15 на сумму 40 000 000 рублей, от 17.09.15 на сумму 30 000 000 рублей, от 18.09.15 на сумму 34 000 000 рублей, от 24.09.15 на сумму 38 000 000 рублей, от 30.09.15 на сумму 15 000 000 рублей, от 02.10.15 на сумму 40 000 000 рублей, от 08.10.15 на сумму 30 000 000 рублей (т. 1, л.д. 29-35).

При этом в выписке по операциям на счете N 40817810900000051237, открытом в ООО КБ "Альба Альянс", отражено, что в день поступления платежей денежные средства были перенаправлены на счет гражданина Киреева С.Н. в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи с соглашением о задатке от 11.09.15 (т.11, л.д. 152).

Однако, недвижимое имущество Вагнер Е.С. в собственность приобретено не было, полученные от ООО КБ "Альба Альянс" денежные средства не возвращены.

Пунктом 13 Кредитного соглашения от 11.09.15 предусмотрено, что Кредитор вправе осуществлять уступку прав требований по соглашению третьим лицам.

18.04.16 между ООО КБ "Альба Альянс" и ООО "Экспотрейд" было заключено соглашение об уступке прав требования (цессия) по кредитному соглашению N КС 118/15 от 11.09.15, на основании которого ООО КБ "Альба Альянс" уступило ООО "Экспотрейд" права требования к Вагнер Е.С. по кредитному соглашению N КС 118/15 от 11.09.15 в размере 217 064 946 рублей 03 копейки (т. 1, л.д. 11-13).

04.07.16 ООО "Экспотрейд" направило в адрес Вагнер Е.С, досудебную претензию с требованием в пятидневный срок со дня получения претензии погасить имеющуюся задолженность (т. 1, л.д. 9).

Поскольку задолженность Вагнер Е.С. погашена не была, ООО "Экспотрейд" обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Прекращая производство по настоящему делу, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств того, что Вагнер Е.С. были получены денежные средства по кредитному соглашению и она воспользовалась правом на распоряжение указанной суммой.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве закреплено, что отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона.

Согласно статье 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 вышеуказанной статьи предусмотрено, что заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом при отсутствии указанного в пункте 1 настоящей статьи решения суда в отношении, в том числе, требований, основанных на кредитных договорах с кредитными организациями.

В обоснование заявленных требований ООО "Экспотрейд" указало, что Вагнер Е.С. имеет перед ним неисполненные обязательства по кредитному соглашению N КС118/15 от 11.09.15 в сумме 310 182 857 рублей 86 копеек, из которых:

210 000 000 рублей основной задолженности,

24 381 488 рублей процентов по кредиту за период с момента выдачи кредита по 17.08.16,

75 801 369 рублей 86 копеек процентов по кредиту за период с 17.08.16 по 26.01.18, права требования по которому перешли к заявителю на основании соглашения об уступке прав требования (цессии) от 18.04.16.

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и статьей 213.5 настоящего Федерального закона, требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного суда и доказана неплатежеспособность гражданина.

Согласно абзацу 5 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина выносится арбитражным судом при отсутствии иных заявлений о признании гражданина банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа удовлетворены, либо признаны необоснованными, либо установлено отсутствие на дату подачи указанного заявления всех условий, предусмотренных статьями 213.3 - 213.5 настоящего Федерального закона, либо не доказана неплатежеспособность гражданина, либо на дату подачи заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом и между конкурсным кредитором или уполномоченным органом и гражданином имеется спор о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства.

Признавая заявление ООО "Экспотрейд" необоснованным и прекращая производство по настоящему делу, суд первой инстанции указал, что заявки на получение кредита Вагнер Е.С. не подписывались, как было установлено по результатам проведенной по делу судебной почерковедческой экспертизы, на дату подачи заявки о выдаче кредита от 08.10.15 Вагнер Е.С. находилась за пределами Российской Федерации, факт наличия волеизъявления Вагнер Е.С. на перечисления кредитных денежных средств третьему лицу - Кирееву С.Н. не доказан, при этом Киреев С.Н., получивший денежные средства и не передавший Вагнер Е.С. объекты недвижимого имущества, признал за собой в полном объеме задолженность по кредитному соглашению N КС 118/15 от 11.09.15 перед ООО КБ "Альба Альянс".

В силу статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

Будучи разновидностью договора займа, кредитный договор является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Суд первой инстанции при рассмотрении заявления ООО "Экспотрейд" пришел к выводу об отсутствии доказательств получения Вагнер Е.С. денежных средств по кредитному соглашению от 11.09.15.

Между тем, судом первой инстанции не были учтены следующие обстоятельства.

Постановлением старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве от 29 января 2019 года Вагнер Е.С. была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу N 11701450001000389 с предъявлением ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 марта 2019 года по делу N 96/2019 было назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении группы лиц, в которую входит Вагнер Е.С.

Приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 февраля 2020 года в части, оставленной в силе апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 15 октября 2020 года по делу N 10-12586/2020, установлено следующее:

- реализуя возникший преступный умысел, предвидя наступление общественно-опасных последствий, выражающихся в причинении ООО КБ "Альба Альянс" имущественного ущерба, Киреев С.Н. и неустановленные соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.09.15, в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы предложили ранее знакомой Киреева С.Н. Вагнер Е.С. принять участие в совершении задуманного ими (Киреевым С.Н. и неустановленными соучастниками) преступления в качестве исполнителя. Вагнер Е.С. согласилась с предложением Киреева С.Н. и неустановленных соучастников, вступив, таким образом, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО КБ "Альба Альянс" в особо крупном размере, путем обмана;

- Киреев С.Н. и неустановленные соучастники, согласно достигнутой договоренности должны были выполнять координирующую и руководящую роль, обеспечив взаимодействие неустановленных соучастников из числа сотрудников Банка с Вагнер Е.С. при составлении и подписании документов, необходимых для одобрения кредита и перечисления кредитных денежных средств на расчетный счет последней, после чего получить от Вагнер Е.С. похищенные денежные средства, путем их перечисления на подконтрольный Кирееву С.Н. расчетный счет.

Неустановленные соучастники из числа сотрудников Банка, выполняя отведенную им в преступлении роль, имея полномочия по принятию положительных решений о выдаче кредитов физическим и юридическим лицам от имени ООО КБ "Альба Альянс", осознавая, что законные основания выдачи кредитов Вагнер Е.С., отсутствуют и что полученные от Банка в качестве кредита денежные средства возвращены не будут, а будут похищены и распределены между соучастниками преступления, используя свое служебное положение, должны были обеспечить заключение кредитного соглашения с Вагнер Е.С. от имени ООО КБ "Альба Альянс" и перечислить денежные средств, под предлогом выдачи кредита на расчетный счет Вагнер Е.С. для последующего перечисления на расчетные счета подконтрольные Кирееву С.Н. и неустановленным соучастникам.

Согласно распределению преступных ролей, Вагнер Е.С., действуя от имени физического лица, используя документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о целях получения кредита, должна была получить в ООО КБ "Альба Альянс" кредитные денежные средства в особо крупном размере, которые, согласно достигнутой договоренности, передать Кирееву С.Н. и неустановленным соучастникам;

- неосведомленными о преступных намерениях Киреева С.Н., Вагнер Е.С. и неустановленных соучастников и введенными указанными действиями Вагнер Е.С., Киреева С.Н. и неустановленных соучастников в заблуждение относительно наличия оснований и целей выдачи кредита уполномоченными сотрудниками Банка, во исполнение условий кредитного соглашения N КС118/15 от 11.09.15 в период с 11.09.15 по 08.10.15 на основании распоряжений, подписанных от имени Вагнер Е.С., на расчетный счет N 40817810900000051237, открытый на имя Вагнер Е.С. в ООО КБ "Альба Альянс", расположенном по адресу: г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2, произведены следующие зачисления денежных средств, находящихся на корреспондентском счете ООО КБ "Альба Альянс" N30101810900000000288, открытом в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75: 11 сентября 2015 года на сумму 40.000.000 рублей; 17 сентября 2015 года на сумму 13.000.000 рублей; 18 сентября 2015 года на сумму 34.000.000 рублей; 24 сентября 2015 года на сумму 38.000.000 рублей; 30 сентября 2015 года на сумму 15.000.000 рублей; 02 октября 2015 года на сумму 40.000.000 рублей; 08 октября 2015 года на сумму 30.000.000 рублей.

Таким образом, Вагнер Е.С., Киреев С.Н. и неустановленные соучастники в период с 11 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года получили возможность распоряжения по своему усмотрению денежными средствами в размере 210.000.000 рублей, зачисленными при указанных обстоятельствах на расчетный счет Вагнер Е.С. N 40817810900000051237, открытый в ООО КБ "Альба Альянс", и находящимися на корреспондентском счете ООО КБ "Альба Альянс" N 30101810900000000288, открытом в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО КБ "Альба Альянс" в особо крупном размере путем обмана, на основании Заявлений, подписанных от имени Вагнер Е.С. с расчетного счета N 40817810900000051237, открытого на имя Вагнер Е.С. в ООО КБ "Альба Альянс", расположенном по адресу: г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2, произведены следующие денежные переводы: 11 сентября 2015 года денежные средства в размере 40.000.000 рублей списаны на расчетный счет N 40817810700000002522, открытый в АО КБ "Унифин" г. Москвы на имя Киреева С.Н.; 17 сентября 2015 года денежные средства в размере 13.000.000 рублей списаны на расчетным счет N >40817810900400000073, открытый в АО "ББР Банк" г. Москвы на имя Киреева С.Н.; 18 сентября 2015 года денежные средства в размере 34.000.000 рублей списаны на расчетный счет N 40817810800000004505, открытый в ООО КБ "Русский ипотечный банк" г. Москвы на имя Киреева С.Н.; 24 сентября 2015 года денежные средства в размере 38.000.000 рублей списаны на расчетный счет N40817810700000002522, открытый в АО КБ "Унифин" г. Москвы на имя Киреева С.Н.; 30 сентября 2015 года денежные средства в размере 15-000.000 рублей списаны на расчетный счет N40817810700000002522, открытый в АО КБ "УнифиН" Г: Москвы на имя Киреева С.Н.; 02 октября 2015 года денежные средства в размере 40.000.000 рублей списаны на расчетный счет N40817810700000002522, открытый в АО КБ "Унифин" г. Москвы на имя Киреева С.Н.; 08 октября 2015 года денежные средства в размере 30.000.000 рублей списаны на расчетный счет N40817810100000000607, открытый в ООО КБ "Пульс Столицы" г. Москвы на имя Киреева С.Н.

В связи с осуществлением указанных списаний с расчетного счета Вагнер Е.С. N 40817810900000051237, открытого в ООО КБ "Альба Альянс", расположенном по адресу: г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2, указанные денежные средства в общей сумме 210 000 000 рублей с корреспондентского счета ООО КБ "Альба Альянс" N 30101810900000000288, открытого в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, переведены в следующем порядке: 11 сентября 2015 года на корреспондентский счет АО КБ "Унифин" г. Москва N 3010181040000000003399 в размере 40.000.000 рублей; 17 сентября 2015 года на корреспондентский счет АО "ББР Банк" г. Москвы N 30101810500000000769 в размере 13 000 000 рублей; 18 сентября 2015 года на корреспондентский счет ООО КБ "Русский ипотечный банк" г. Москвы N 30101810200000000526 в размере 34.000.000 рублей; 24 сентября 2015 года на корреспондентский счет АО КБ "Унифин" г. Москва N 3010181040000000003399 в размере 38 000 000 рублей; 30 сентября 2015 года на корреспондентский счет АО КБ "Унифин" г. Москва N 3010181040000000003399 в размере 15.000.000 рублей; 02 октября 2015 года на корреспондентский счет АО КБ "Унифин" г. Москва N 3010181040000000003399 в размере 40 000 000 рублей; 08 октября 2015 года на корреспондентский счет ООО КБ "Пульс Столицы" г. Москвы в размере 30.000.000 рублей.

В действительности Киреев С.Н. и неустановленные соучастники, будучи лицами, не являющимися заемщиками по кредитному соглашению N КС118/15 от 11 сентября 2015 года, а также Вагнер Е.С., не намеревались исполнять взятые Вагнер Е.С. на себя обязательства по выплате ООО КБ "Альба Альянс" кредита, а полученные денежные средства похитили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в названном приговоре отражено, что в соответствии с заключением почерковедческой экспертизы от 10 мая 2018 года рукописные тексты в кредитном соглашении N КС118/15 от 11 сентября 2015 года, заключенном между КБ "Альба Альянс" (ООО) в лице Президента Якимова А.Н. и Вагнер Е.С. (заемщик: Вагнер Е.С.), а именно рукописный текст "Е.С. Вагнер" в строке "Согласен" на третьем листе документа; в ходатайстве на выдачу кредита в размере 210.000.000 рублей от имени Вагнер Е.С. от 11 сентября 2015 года, а именно рукописный текст "Е.С. Вагнер" в нижней части документа - выполнены Вагнер Еленой Сергеевной.

Свидетели Терехова Н.С. и Пономарева С.В. в судебном заседании показали, что Вагнер Е.С. 11 сентября 2015 года находилась в переговорной комнате ООО КБ "Альба Альянс", где подписала все документы по своему кредитному соглашению, при этом для Вагнер Е.С. были подготовлены документы с разными датами; подсудимый Киреев С.Н. в ходе допроса в судебном заседании указал, что Вагнер Е.С. подписала все необходимые для получения кредита документы, при этом все документы по полученным кредитам подписывались в один день, но могли быть подписаны другим числом; сама подсудимая Вагнер Е.С. также не отрицала, что 11 сентября 2015 года подписала в Банке все документы, не читая, не вникая в их суть и содержание, при этом отсутствие Вагнер Е.С. на территории РФ в период с 6 по 8 октября 2015 года не свидетельствует о том, что в частности заявка на выдачу части суммы кредита от 08 октября 2015 года была подписана не ею.

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Таким образом, приговором Тверского районного суда города Москвы от 10 февраля 2020 года установлен факт получения Вагнер Е.С. денежных средств по кредитному соглашению с ООО "КБ "Альба Альянс".

Уголовное дело в отношении Вагнер Е.С. за совершение мошенничества в сфере кредитования было возбуждено до вынесения обжалуемого определения.

С учетом изложенного вывод суда первой инстанции о необоснованности заявления ООО "Экспотрейд" о признании Вагнер Е.С. банкротом и наличии оснований для прекращения производства по делу является преждевременным, в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 12 от 30.06.2020 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", при рассмотрении жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции арбитражный суд апелляционной инстанции наряду с полномочиями, названными в статье 269 АПК РФ, вправе направить конкретный вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции (пункт 2 части 4 статьи 272 Кодекса).

Применяя данную норму, следует иметь в виду, что на новое рассмотрение могут быть направлены вопросы, разрешение которых относится к ведению суда первой инстанции и которые суд по существу не рассматривал по причине необоснованного возврата искового заявления, отказа в его принятии, оставления заявления без рассмотрения, прекращения производства по делу или отказа в пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, тогда как в полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции входит повторное рассмотрение дела (часть 1 статьи 268 Кодекса). В этих случаях, поскольку арбитражный суд первой инстанции не рассматривал вопросы по существу и не устанавливал обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, арбитражный суд апелляционной инстанции не имеет возможности осуществить повторное рассмотрение дела, как этого требует часть 1 статьи 268 Кодекса.

В этой связи вопрос о проверке обоснованности заявления ООО "Экспотрейд" о признании Вагнер Е.С. банкротом надлежит направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с последующим принятием по результатам рассмотрения данного вопроса соответствующего судебного акта.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2019 года по делу N А41-59012/16 отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий

С.Ю. Епифанцева

Судьи

Н.Н. Катькина В.А. Мурина