Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2022 г. N 09АП-89594/21 по делу N А40-107097/2018

г. Москва

17 февраля 2022 г.

Дело N А40-107097/18

Резолютивная часть постановления объявлена 10.02.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 17.02.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

Судей А.С. Маслова, Ю.Н. Федоровой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АКБ "Легион" (АО) на определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2021 по делу N А40-107097/18, вынесенное судьей Аландаренко Т.А., об удовлетворении заявления Мхитаряна А.З. о признании недействительными сделками договоров кредитной линии от 27.08.2013 N 97/13-НКЛ и N 100/13-НКЛ, применении последствий недействительности сделок

в деле о банкротстве ООО "Асмато".

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Асмато" - Маотковская И.С. по доверенности о т 20.09.2021

от Мхитаряна А.З.Гольдина О.А. по доверенности от 21.07.2020

от конкурсного управляющего АКБ "Легион" (АО) - Скрипачева Ю.Г. по доверенности от 12.11.2021 N 77АГ8530539

Степанян А.С. - лично (паспорт)

от финансового управляющего Мхитаряна А.З. - Гальчик А.П. по доверенности от 10.01.2022 б/н.

УCТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2018 г. по делу N А40- 107097/2018 ООО "Асмато" признается несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, утвержден конкурсный управляющий.

Конкурсный кредитор Мхитарян А.З. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными сделками договоров кредитной линии от 27.08.2013 N 97/13-НКЛ и N 100/13-НКЛ и применении последствий недействительности сделок.

Определением суда от 08.12.2021 заявление Мхитаряна А.З. удовлетворено.

Конкурсный управляющий АКБ "Легион" (АО) не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявления Мхитаряну А.З. отказать.

Мхитарян А.З., конкурсный управляющий ООО "Капитал Вест" и конкурсный управляющий ООО "Асмато" представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Конкурсный управляющий АКБ "Легион" (АО) представил возражения на отзывы.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего АКБ "Легион" (АО) доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представители финансового управляющего Мхитаряна А.З., конкурсного управляющего ООО "Асмато", Мхитарян А.З. и Степанян А.С. возражали против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Довод апелляционной жалобы о том, что у Мхитаряна А.З. отсутствовало право на предъявление заявления об оспаривании сделки в связи с возбуждением в отношении него процедуры банкротства был предметом оценки суда первой инстанции, которым обоснованно отклонен.

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.11.2021 в аналогичном ходатайстве АКБ "Легион" (АО) о прекращении производства по делу по данным обстоятельствам было отказано.

В указанном определении установлено, что Мхитарян А.З. не ограничен в своих процессуальных правах при подаче заявления о признании недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки, поскольку необходимое в силу закона согласие финансового управляющего на обращение с данным заявлением получено.

Определение суда от 23.11.2021 не было обжаловано и вступило в законную силу, в связи с чем установленные в нем обстоятельства не подлежат пересмотру.

Необоснованным является и довод апелляционной жалобы о недобросовестности действий Мхитаряна А.З. при предъявлении заявления об оспаривании сделки.

Как следует из доводов апелляционной жалобы, недобросовестность Мхитаряна А.З. подтверждается аффилированностью данного кредитора и должника.

Между тем данное заявление Мхитаряном А.З. подано в интересах должника и кредиторов как направленное на пополнение конкурсной массы должника, уменьшение реестра требования кредиторов должника.

Кроме того, ни АПК РФ, ни Закон о банкротстве не содержат положений о запрете кредитору подавать заявление об оспаривании сделки в связи с аффилированностью указанного кредитора с должником

Вопреки доводам жалобы в материалах дела имеется множество доказательств, подтверждающих притворность совершенных сделок.

Так, п.п. 2.1. дговоров предусмотрено, что целью предоставления кредитной линии является пополнение оборотных средств на цели строительства жилого дома по адресу: г. Москва, 2-ой Щемиловский пер., д.5А.

Вместе с тем, как следует из представленных документов, жилой дом, на строительство которого был выдан кредит в рамках оспариваемых договоров, был введен в эксплуатацию 22.08.2013, то есть до выдачи кредита, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию N RU77203000-005068 от 22.08.2013.

Таким образом, ООО "Асмато" не могло использовать предоставленные Банком денежные средства по целевому назначению. Доказательств обратного в порядке ст.65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлено.

Кроме того, согласно выписке по счету ООО "Асмато" в АКБ "Легион" (АО) за период с 17.12.2010 по 06.07.2017, 27.12.2013 Банком на счет должника было перечислено 333 230 000 руб. (по договору N 97/13-НКЛ), 27.12.2013 - 31 000 000 руб. (по договору N 100/13-ЫКЛ), 05.02.2014 - 810 000 руб. (по договору N 100/13-НКЛ), 29.07.2014 - 13 000 000 руб. (по договору N100/13-ПКЛ). 17.10.2014 - 50 000 руб. (по договору N 97/13-НКЛ), 21.10.2014 6 720 000 руб. (по договору N 97/13-НКЛ), 21.10.2014 г. - 780 000 руб. (по договору N 100/13-НКЛ),

Из анализа представленной в дело выписки по счету должника следует, что 27.12.2013 в день подписания и выдачи кредитов по договорам N 97/13-НКЛ и N 100/13- НКЛ о кредитной линии должнику от АКБ "Легион" поступило 364 230 000 рублей, из которых денежные средства в этот же день были перечислены: 341 351 529, 40 рублей - ООО "Мегастрой"; 17 620 000,00 рублей - ООО "КтДМ"; 5 150 000 рублей - ООО "Фактор"; 386 000 руб. - АКБ "Легион".

Обстоятельства аффилированности между ООО "Мегастрой" и ООО "Асмато" установлены определением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2019 по настоящему делу.

Так, из обстоятельств, установленных данным определением суда, следует, что генеральным директором ООО "Асмато" является Степанян С.Г., генеральным директором ООО "Мегастрой" является Степанян А.С., Степанян А.С. является сыном Степаняна С.Г., что им не опровергается.

При этом из анализа движения денежных средств согласно выписке по операциям на счете АКБ "Легион" (АО) следует, что 27.12.2013 денежные средства, поступившие от АКБ "Легион" (АО) в адрес ООО "Асмато" и перечисленные в этот же день на счет ООО "Мегастрой", перечислены последним на счет АКБ "Легион" (АО).

Таким образом, из полученных по кредитному договору 97/13-НКЛ от 27.12.2013 должником от АКБ "Легион" в размере 333 230 000 рублей - 259 959 000 руб. в день выдачи кредита возвращаются обратно в АКБ "Легион", из которых 105 559 000,00 рублей по договор)' 35/12-КЛ от 16.04.2012 и 154 400 000,00 рублей - по договору 33/11-КЛ от 05.05.2011.

Кроме того, назначением платежа, совершенного ООО "Асмато" в адрес ООО "Фактор" 27.12.20,г. являлся аванс по договору NTCП-1/13 от 19.12.2013 за получение техплана по обмерам БТИ по адресу: Косой пер, 17", в то время как целевым назначением полученных кредитных денежных средств являлось строительство объекта по иному адресу.

В то же время разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по адресу: Косой пер,17 было получено 30.12.2015.

При этом, если ООО "Фактор" получал денежные средства в размере 5 150 000 рублей для изготовления техплана БТИ, то 5 083 050 руб. были перечислены в "Техмастер" с назначением платежа "Аванс по Договору СП-1/01/13 от 19.12.2013 г. за подготовку строительной площадки но адресу: Косой пер., 17, включая НДС 18% - 775380-51".

Платежным поручением от 30.12.2013 N 360 денежные средства на сумму 5 083 050 руб. перечислены ООО "Фактор" на счет ООО "Техмастер", открытый в АКБ "Легион" (АО).

Таким образом, ООО "Фактор" денежные средства, полученные от ООО "Асмато". полностью вернуло на расчетный счет ООО "Техмастер" в АКБ "Легион" N 40702810000000008207.

Денежные средства, перечисленные ООО "Асмато" в день получения кредитора от Банка, на счет ООО "КтДМ", также преследовали цель, связанную с другим объектом строительства, а именно: ООО "КтДМ" должна была выполнить монтаж и пусконаладку АНС и водяной системы пожаротушения объекта по адресу: г. Москва, косой пер. 17 вл.2.

При этом, как следует из представленного решения ИФНС России N 33 по г. Москве, в отношении ООО "Мегастрой" работы по пусконаладке АНС и водяной системы пожаротушения на данном объекте были выполнены подрядными организациями ООО "Мегастрой" - ООО "СП Эксперт".

Кроме того, ООО "КтДМ" денежные средства, полученные от ООО "Асмато". полностью вернуло на расчетный счет ООО "Техмастер" в АКБ "Легион", что подтверждается платежными поручениями от 30.12.2013 г. N 221 на сумму 5 524 200 руб., от 30.12.2013 г. N222 на сумму 11 919 600 руб.

Таким образом, денежные средства, перечисленные в ООО "Фактор". ООО "КтДМ", ООО "Мегастрой" были сразу возвращены контролирующему лицу АКБ "Легион", и подконтрольные организации АКБ "Легион" - ООО "Техмастер" и ООО "Финконсалт".

При этом аффилированность ООО "Техмастер" и ООО "Фиископсалт" с АКБ "Легион" (АО) установлена определением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2019 по делу N А40-25723/19.

Таким образом, исходя из анализа представленных документов, в том числе выписок по счетам должника и ответчика, следует, что оспариваемая сделка (кредитный договор) не преследовала цели выдачи денежных средств на конкретные цели должника, а являлась прикрытием для совершения действий по выводу денежных средств на счета аффилированных лиц.

Исполнение обязательств должника по договору N 97/13-1IKJI было обеспечено залогом имущества должника.

Так, согласно п. 1.5. договора N 97/13-1ТКЛ обеспечением выполнения заемщиком своих обязательств по настоящему договору являются поручительство по договору N 97/13-пНКЛ от 27.12.2013; залог по договору залога прав требований N 97/13-зНКЛ от 27.12.2013 по инвестиционному контракту от 24.07.2003 N ДЖП.03.11ДО.00468 (рег. N 1 3-008394-5001-0012-00001-03-ДС-1).

Согласно п. 1.3 договора залога прав требований N 97/13-зНКЛ от 27.12.2013 предмет залога оценивается в размере 452 741 000 рублей. Также кредитный договор обеспечивался договором залога от 08.06.2016, заключенным между АКБ "Легион" и Некрасовым А.II., первым заместителем председателя АКБ "Легион", залог был зарегистрирован на квартиру N 33 площадью 315,8 кв.м.

При этом впоследствии данная квартира безвозмездно выведена из состава имущества должника Некрасовым ATI., что подтверждается определением арбитражного суда города Москвы от 07.08.2020. по делу N А40-107097/18.

Указанное определение суда от 07.08.2020 делу N А40-107097/18 также подтверждает факт безвозмездной передачи предметов залога ООО "Асмато" перед банком АКБ "Легион" его руководству в лице Некрасова А.Н. и аффилированных лиц АКБ "Легион".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2020 по настоящему делу первый заместитель председателя АКБ "Легион" был привлечен к субсидиарной ответственности ООО "Асмато" как контролирующее должника лицо. Кроме того, данным судебным актом установлено, что АКБ "Легион" и Некрасов А. П. вывели из состава имущества должника активов на сумму 919 380 000 руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.09.2019 по настоящему делу установлено, что АКБ "Легион" (АО) являлось организацией, кредитовавшей ООО "Асмато" с 2013 года. Некрасов Л.Н является акционером АКБ "Легион" (АО), а также лицом, под чьим влиянием находилось руководство Банка, поскольку Некрасов А.Н имел 5,59 % акций Банка, а также являлся Первым заместителем Председателя Правления Банка и членом Совета директоров Банка.

В соответствии с п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление нравом).

Довод жалобы, согласно которому АКБ "Легион" является добросовестной стороной в данных кредитных договорах и не знал и не имел намерения совершить притворную сделку, правомерно отклонен судом первой инстанции.

Как неоднократно установлено вступившими в законную силу судебными актами по настоящему делу. АКБ "Легион" (АО) как и его руководители (Некрасов А.Н., Муравьев С.А. и т.н.) являлись контролирующими лицами ООО "Асмато".

Как указывалось, определением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2020 по настоящему делу установлено, что АКБ "Легион" и Некрасов А.Н. своими действиями причинили должнику ущерб в размере 919 млн. рублей.

Таким образом, АКБ "Легион" (АО) не может являться добросовестной стороной оспариваемых сделок.

Довод жалобы, согласно которому суд в настоящем споре применил последствия недействительности сделок в виде взыскания денежных средств с Некрасова и Краснолуцкого является несостоятельным.

Указанные последствия являлись предметом рассмотрения иного спора, а в определении суда по настоящему делу таких последствий не содержится.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2021 по делу N А40-107097/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего АКБ "Легион" (АО) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ю.Н. Федорова