Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2022 г. N 09АП-42743/22 по делу N А40-213597/2020

г. Москва

24 августа 2022 г.

Дело N А40-213597/20

Резолютивная часть постановления объявлена 09 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 августа 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, И.М. Клеандрова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "УЮТ-СЕРВИС" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2022 г. по делу N А40-213597/20 о признании обоснованным и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ДФС Групп" требование ПАО Банк "ЮГРА" в размере 729 823 973,13 руб. из которых: 498 842 747,35 руб. - основной долг, 230 981 225,78 руб. - проценты,

при участии в судебном заседании:

от ПАО Банк "ЮГРА" - Мамедова Л.Н. дов. от 22.12.2021

от ООО "УЮТ-СЕРВИС"- Резникова О.А. дов. от 04.08.2022

от к/у ООО "ДФС Групп"- Осипов П.С. дов. от 23.06.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2021 г. в отношении ООО "ДФС ГРУПП" (ОГРН: 5147746161778, ИНН: 7722857164) открыта процедура конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Насыров Р.З. (является членом ПАУ ЦФО, ИНН: 722403954319, адрес для отправки почтовой корреспонденции: 625002, г. Тюмень, а/я 5581).

В Арбитражный суд г. Москвы 23.07.2021 г. поступило заявление ПАО Банк "Югра" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 729 823 973,13 руб.

В судебном заседании подлежало рассмотрению требование ПАО Банк "Югра" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 729 823 973,13 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2020 г. требование признаны обоснованным и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ДФС Групп" требование ПАО Банк "ЮГРА" в размере 729 823 973,13 руб. из которых: 498 842 747,35 руб. - основной долг, 230 981 225,78 руб. - проценты.

Не согласившись с определением суда, ООО "УЮТ-СЕРВИС" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить оспариваемое определение и принять по делу новый судебный акт, включив требование в реестр требований кредиторов должника.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на несогласие с выводами суда.

Представители ООО "УЮТ-СЕРВИС", конкурсного управляющего ООО "ДФС Групп" доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ПАО Банк "ЮГРА" возражал на доводы апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, 25.09.2018 года решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-145500/17 ПАО Банк "Югра" признано банкротом, в отношении Банка введено конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

ООО "ДФС Групп" (далее Должник) имеет обязательства перед Банком по следующим основаниям: Обязательства из договора поручительства N 116/ДП/ЮЛ-15-1 от 16 декабря 2015 года.

16 декабря 2015 года между ПАО Банк "ЮГРА" и ЗАО "Газ и Нефть Транс" был заключен кредитный договор N 116/КЛ-15 от 16 декабря 2015 года (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 11 июля 2016 года, N 2 от 23 декабря 2016 года, N 3 от 01 марта 2017 года, N 4 от 28 июня 2017 года) (с установленным лимитом задолженности) (далее - кредитный договор).

В соответствии с п. 1.2., 1.3. кредитного договора банк предоставил заемщику денежные средства в размере 44 000 000 долларов США на срок по 08 декабря 2017 года с уплатой процентов в размере 6,75 % годовых.

В редакции дополнительного соглашения N 1 от 11 июля 2016 года "с 11 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года включительно размер лимита задолженности составляет 29 851 503 долларов США, с 1 октября 2016 года размер лимита задолженности увеличивается на размер предоставляемого по заявлению заемщика транша. Размер лимита задолженности не может превышать 44 000 000 долларов США".

Погашение кредита производится путем списания соответствующей суммы денежных средств в пользу кредитора со счета заемщика на основании платежного поручения заемщика, либо без дополнительных распоряжений заемщика в порядке, предусмотренном пп. 4.5., 4.1.8. кредитного договора.

В соответствии с п. 2.1 кредитного договора кредит предоставляется частями (текущими кредитами, траншами), каждая из которых предоставляется в пределах срока пользования кредитной линией, предусмотренного п. 1.1. кредитного договора.

Текущие кредиты (транши) предоставляются в дату, указанную в письменном заявлении заемщика, составленном по форме Приложения N 2 к кредитному договору, при условии исполнения заемщиком обязанностей, предусмотренных пп. 1.5., 2.5. кредитного договора.

Заемщиком за период с 16.12.2015 года по 10.04.2019 года было получено от истца 44 000 000 долларов США, что подтверждается выпиской по его счетам.

Сумма основного долга за период с 17.12.2015 года по 28.10.2018 года заемщиком не погашалась.

Задолженность заемщика по состоянию на 28.10.2018 года по оплате суммы основного долга составляла 44 000 000 долларов США.

Заемщик обязался своевременно возвратить полученные денежные средства и погашать проценты за пользование кредитом (траншем) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца за текущий календарный месяц и в день окончательного возврата кредита (п. 1.1, 3.2., 3.3., 4.1.1. кредитного договора).

В соответствии с п. 3.4. кредитного договора "Проценты начисляются кредитором на остаток задолженности по каждому текущему кредиту на начало операционного дня за фактическое количество календарных дней, на которые она представлена, начиная со дня, следующего за днем предоставления, по день возврата суммы этого текущего кредита включительно. За базу начисления кредита берется действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".

В соответствии с п. 3.8. "В случае нарушения сроков погашения текущего кредита кредитор начисляет проценты, предусмотренные пп. 1.3. и 3.4. кредитного договора, в том числе на просроченную часть долга по кредиту за весь период нарушения сроков погашения этого текущего кредита".

В соответствии с п.1.3. договора об открытии кредитной линии N 116/КЛ-15 от 16.12.2015 года "Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 9 % годовых".

В редакции дополнительного соглашения N 3 от 01 марта 2017 года "Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 8 % годовых".

В редакции дополнительного соглашения N 3 от 01 марта 2017 года "Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 6,75 % годовых".

За период с 17.12.2015 года по 28.10.2018 года заемщику были начислены проценты в сумме 8 628 010,02 долларов США.

В счет оплаты задолженности по процентам, заемщиком был совершен 1 платеж в период с 24.12.2015 года по 28.12.2015 года, 1 платеж в период с 31.12.2015 года по 31.12.2015 года, 1 платеж в период с 23.01.2016 года по 29.01.2016 года, 1 платеж в период с 02.02.2016 года по 24.02.2016 года, 1 платеж в период с 01.03.2016 года по 22.03.2016 года, 1 платеж в период с 01.04.2016 года по 26.04.2016 года, 1 платеж в период с 01.05.2016 года по 19.05.2016 года, 2 платежа в период с 08.06.2015 года по 17.06.2016 года, 1 платеж в период с 01.07.2016 по 27.07.2016 года, 1 платеж в период с 01.08.2016 года по 28.08.2016 года, 1 платеж в период с 01.09.2016 года по 20.09.2016 года, 1 платеж в период 01.10.2016 года по 05.10.2016 года, 1 платеж в период с 08.11.2016 года по 28.11.2016 года, 1 платеж в период с 01.12.2016 года по 28.12.2016 года, 1 платеж в период с 01.01.2016 года по 30.01.2017 года, 1 платеж в период с 01.02.2017 года по 22.02.2017 года, 2 платежа в период с 01.03.2017 года по 19.04.2017 года, 1 платеж в период с 01.05.2017 года по 11.05.2017 года, 3 платежа в период с 01.06.2017 года по 04.07.2017 года на сумму 4 997 901,42 долларов США.

Задолженность заемщика по оплате суммы процентов составляла 3 630108,60 долларов США.

В соответствии с п. 5.1. "В случае нарушения сроков погашения текущего кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, иных платежей, предусмотренных кредитным договором, кредитор имеет право предъявить требование заемщику об уплате неустойки в размере 0,15 % от суммы кредита, невозвращенной в срок, и (или) от суммы процентов, неуплаченных в срок задолженности за весь период просрочки по день полного погашения текущего кредита и/или уплаты процентов и/или иных платежей".

За период с 09.12.2017 года по 28.10.2018 года заемщику была начислена сумма неустойки по основному долгу в размере 21 384 000 долларов США, а также за период с 01.09.2017 года по 28.10.2018 года сумма неустойки за неуплату процентов в размере 1 135 508,03 долларов США.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между Банком и ООО "ДФС Групп" (далее - Поручитель) был заключен договор поручительства N 116/ДП/ЮЛ-15-1 от 16 декабря 2015 года (далее - договор поручительства).

В соответствии с п. 1.1. договора поручительства поручитель отвечает солидарно с заемщиком перед кредитором за исполнение последним его обязательств по кредитному договору.

14.10.2019 года в соответствии с п. 1.2.13. договора поручительства банк направил поручителю претензию.

По настоящее время ответа на указанную претензию от поручителя не поступало, погашения задолженности по кредитному договору N 116/КЛ-15 от 16.12.2015 года не производилось.

В соответствии с данным договором ответчик принял на себя обязательство отвечать солидарно с заемщиком по обязательствам, вытекающим из кредитного договора (п. 2.1.1. договора поручительства).

Стороны установили, что срок действия договора поручительства прекращается по истечении 3 (трех) лет со дня наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору (п. 5.1. договора поручительства).

Таким образом, Банк имеет право на взыскание задолженности по кредитному договору с поручителя - ООО "ДФС Групп".

Задолженность по состоянию на 28.10.2018 года составляла 72 591 970,60 долларов США, в том числе: 44 000 000 долларов США - сумма задолженности по основному долгу; 3 630 108,61 долларов США - сумма задолженности по уплате процентов за период с 01.09.2017 года по 28.10.2018 года; 23 826 000 долларов США- сумма неустойки по основному долгу за период с 09.12.2017 года по 28.10.2018 года; 1 135 861,99 долларов США- сумма неустойки за неуплату процентов за период с 01.09.2017 года по 28.10.2018 года.

Согласно п. 4.4.3. кредитного договора банк вправе требовать досрочного возврата предоставленных кредитных средств, уплаты причитающих процентов и иных платежей.

16.10.2017 года в соответствии с п. 4.4.3 кредитного договора банк направил заемщику требование о досрочном истребовании всей суммы кредита по договору об открытии кредитной линии N 116/КЛ-15 от 16.12.2015 года.

Требование является досудебной претензией в соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ, а также надлежащим доказательством соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.

По настоящее время ответа на указанное требование от заемщика не поступало, погашения задолженности по кредитному договору N 116/КЛ-15 от 16.12.2015 года не производилось.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 АО "Газ и Нефть Транс" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, член ПАУ ЦФО. Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" No207 от 10.11.2018.

Определением суда от 06.03.2019 арбитражный управляющий Лясман А.Э. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Газ и Нефть Транс", конкурсным управляющим должника утвержден Зубаиров Айрат Наильевич (ИНН 860400387641, адрес для направления корреспонденции: 625049, г. Тюмень, а/я 1641), член ПАУ ЦФО.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2019 года по делу N А40-61943/18-177-27 требования ПАО Банк "ЮГРА" включены в реестр требований кредиторов АО "Газ и Нефть Транс" задолженности в размере 12 549 224 786,05 руб. как обеспеченной залогом (по кредитным договорам N 074/КЛ-14 23.06.14, N 020/КЛ-15 13.02.15, N 116/КЛ-15 16.12.15, N 034/КЛ-16 15.09.16, как обеспеченные залогом по договорам залога N 020/ЗПТ-15-1 13.02.15; N 020/ДЗ-15-1 16.03.15; N 020/ДЗ-15-2 16.03.15; N 074/ДЗ-15 04.12.15; N 116/ДЗ-15-1 (посл.), N 116/ДЗ-15-2 (посл.), N 116/ЗИП-15-1, N 116/ЗИП-15-2, N 116/ЗИП-15-3, N 116/ЗИП-15-4 16.12.15; N 116/ЗИП-15-5 - N 116/ЗИП-15-7 21.12.2015; N 116/ЗИП-15-8, N 116/ЗИП-15-9 23.12.15; N 116/ЗИП-15-10 31.12.15 - N 116/ЗИП-15-24, N 116/ЗИП-15-26 31.12.15, N 116/ЗИП-16-28 - N 116/ЗИП-16-42 01.02.16; N 116/ЗИП-16-36 04.02.16; N 074/020/116/ДЗ-15 16.09.16; N 034/ЗИП-16 30.11.16; N 074/020/116/034/ЗПТ-17 23.05).

26.12.2019 года в связи с неисполнением заемщиком обязательств по кредитным договорам Банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к поручителю ООО "ДФС Групп" о взыскании задолженности по вышеуказанному договору поручительства в общем размере 72 591 970 долларов США.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2020 года указанное исковое заявление принято к производству, возбуждено дело N А40-338405/19-172-2529.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2020 года основания возникновения задолженности исследованы и подтверждены судом, указанное исковое заявление Банка удовлетворено в полном объеме, с ООО "ДФС ГРУПП" в пользу ПАО БАНК "ЮГРА" суд взыскал задолженность по состоянию на 28.10.2018 в общей сумме 72 591 970 долларов США, в том числе: 44 000 000 долларов США -сумму основного долга, 3 630 108,61 долларов США -сумма задолженности процентов за период с 01.09.2017 по 28.10.2018, 23 826 000 долларов США - сумма неустойки по основному долгу за период с 09.12.2017 по 28.10.2018, 1 135 861,99 долларов США -сумма неустойки за неуплату процентов за период с 01.09.2017 по 28.10.2018.

ООО "ДФС Групп" не согласилось с вышеуказанным судебным актом, подало апелляционную жалобу на решение от 12.02.2020 г. по делу N А40-338405/19-172-2529.

Пунктом 1.1. договора поручительства установлен лимит ответственности, ограниченный суммой в размере 729 823 973,13 (семьсот двадцать девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек.

В соответствии с п. 3.2 договора поручительства, в случае недостаточности денежных средств Поручителя, направленных на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору, устанавливается следующая очередность погашения задолженности: в первую очередь - на погашение расходов, иных издержек Кредитора по взысканию задолженности с Заемщика (в т.ч. в соответствии с соответствующими решениями/ определениями суда); во вторую очередь - на погашение вознаграждения, предусмотренного Кредитным договором; в третью очередь - на погашение просроченных процентов за пользование Кредитом; в четвертую очередь - на погашение просроченного платежа по Кредиту; в пятую очередь - на погашение текущих процентов за пользование Кредитом (в случае наступления срока уплаты); в шестую очередь - на погашение текущего платежа по Кредиту (в случае наступления срока погашения); в седьмую очередь - на погашение неустоек, в том числе штрафов, предусмотренных Кредитным договором.

При этом Банк имеет право в одностороннем порядке изменять очередность исполнения указанных обязательств Заемщика, за исключением последней очереди.

Аналогичное положение установлено в п. 3.6 договора об открытии кредитной линии N 116/КЛ-15 от 16 декабря 2015 года.

Таким образом, с учетом вышеуказанных положений договора и установленного лимита ответственности сумма задолженности ООО "ДФС Групп" как поручителя составляет: 498 842 747 (четыреста девяноста восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот сорок семь) рублей 35 копеек - задолженность по основному долгу; 230 981 225 (двести тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать пять) рублей 78 копеек - задолженность по процентам.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2020 года суд пришел к выводу об отмене решения суда первой инстанции от 12.02.2020 г., о частичном удовлетворении заявленных исковых требований с учетом установленного договором поручительства лимита ответственности поручителя в размере 729 823 973,13 (семьсот двадцать девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек, а именно: 498 842 747 (четыреста девяноста восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот сорок семь) рублей 35 копеек -задолженность по основному долгу;230 981 225 (двести тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать пять) рублей 78 копеек -задолженность по процентам. В остальной части в удовлетворении отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением суда апелляционной инстанции ООО "ДФС Групп" обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2020 года в удовлетворении кассационной жалобы Ответчика отказано, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2020 года по делу No А40-338405/2019 оставлено без изменения.

ООО "ДФС Групп" до настоящего времени не исполнены обязательства по договору поручительства в полном объеме.

Суд считает, что заявителем требований представлены достаточные доказательства, подтверждающие наличие и размер задолженности. То есть требования являются обоснованными. Лицами, участвующими в деле, в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказано обратное. Поскольку требования заявлены в установленный срок для предъявления требований кредиторов, данные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов должника третьей очереди.

Доводы заявителя об аффилированности ООО "ДФС Групп" и ПАО Банк Югра являются бездоказательственными, в связи с чем отклоняются судом.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы изучены судом апелляционной инстанции, однако подлежат отклонению как не опровергающие законность и обоснованность принятого по делу судебного акта и правильности выводов суда, а свидетельствующие о несогласии заявителя с установленными судом обстоятельствами и оценкой доказательств.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого судебного акта судом нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2022 г. по делу N А40-213597/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "УЮТ-СЕРВИС"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

О.В. Гажур И.М. Клеандров