Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2018 г. N 09АП-69996/17

Москва

27 февраля 2018 г.

Дело N А40-53873/17

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей П.А. Порывкина и О.И. Шведко

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Ю. Троян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Рассвет" на определение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017 по делу N А40-53873/17, вынесенное судьей О.С. Авдониной в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Косинское",

о включении в реестр требований кредиторов должника требований Державина А.В. в общем размере 21 684 000 руб.;

при участии в судебном заседании:

от ООО "Рассвет" - Орлов А.В., по дов. от 24.05.2017 г.

от конкурсного управляющего АО "Косинское" - Сёмкина А.С., по дов. от 20.06.2017

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 должник АО "Косинское" (ОГРН 5117746025690 ИНН 7720737440), признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 в отношении АО "Косинское" (ОГРН 5117746025690 ИНН 7720737440) применены положения параграфа 7 главы IX ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)".

В Арбитражный суд города Москвы поступило требование Державина А.В. о включении денежного требования в размере 21 684 000 рублей в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017 заявление Державина А.В. признано обоснованным в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, ООО "Рассвет" обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ООО "Рассвет" апелляционную жалобу поддержал.

Представитель конкурсного управляющего должника против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 18.07.2013 между АО "Косинское" (застройщик) и ООО "Лето" (инвестор) был заключен Договор N 0003-123/13 инвестирования строительства Офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8, согласно условиям которого, предметом Договора является привлечение финансовых средств Инвестора в строительство Офисно-жилого комплекса, общей площадью 24 000 кв.м.

При этом целью инвестирования является приобретение инвестором в собственность квартир в Офисно-жилом комплексе. Согласно пункту 3.3. договора, квартиры передаются инвестору после исполнения обязательств по оплате инвестиционного вклада в размере 1 437 600 000 рублей (п.4.1. договора).

ООО "Лето" надлежаще исполнило свои обязательства по Договору N 0003-123/13 инвестирования строительства Офисно-жилого комплекса от 18.07.2013, что подтверждено материалами дела, а именно соглашением о предоставлении отступного от 13.04.2015, Актом приема-передачи векселей на сумму 1 437 600 000 рублей.

Также 18.07.2013 между ООО "Лето" и ООО "НДВ - недвижимость для Вас" (соинвестор) был заключен Договор N 0002-123/13 соинвестирования строительства Офисно-жилого комплекса, согласно условиям которого предметом договора является привлечение финансовых средств соинвестора в строительство Офисно-жилого комплекса, общей площадью 24 000 кв.м.

Целью соинвестирования является приобретение соинвестором в собственность Квартир в Офисно-жилом комплексе. Согласно пункту 3.3. договора, квартиры передаются соинвестору после исполнения обязательств по оплате инвестиционного вклада в размере 1 500 000 000 рублей (пункту 4.1. договора).

Кроме того, 12.05.2015 между ООО "Лето" и ООО "НДВ - недвижимость для Вас" был заключен Предварительный договор N 12/05/15 о заключении в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества, а именно Квартир, указанных в Приложении N1 к Договору, согласно условиям которого, ООО "НДВ - недвижимость для Вас" в качестве Покупателя перечисляет в пользу ООО "Лето" денежные средства (стоимость Квартир) в размере 1 455 000 000 рублей. При условии завершения в полном объеме условий п. 3.2. Договора, стороны обязуются заключить основной договор в срок не позднее 01.12.2018, однако не ранее даты регистрации ООО "Лето" своего права собственности на квартиры.

ООО "НДВ - недвижимость для Вас" надлежаще исполнило свои обязательства по Договору N 0002-123/13 соинвестирования строительства Офисно-жилого комплекса от 18.07.2013, что подтверждается копией платежного поручения N2949 от 18.07.2013.

Между ООО "НДВ - недвижимость для Вас" и кредитором 29.05.2014 был заключен Предварительный договор N 343-СЛТН-2-601/29-05-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 2 комнат, с условным номером (индекс) 601, в корпусе N 2, на 20 этаже, в секции N 3, номер на этаже 1, ориентировочной площадью 58, 00 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8., в размере 4 168 750, 00 рублей, что подтверждается копией платежного поручения.

Между кредитором и ООО "НДВ - недвижимость для Вас" 06.04.2016 был заключен договор N 343-СЛТН-2-601/29-05-14 уступки прав требования по Предварительному договору N 12/05/15 о заключении в будущем договора купли- продажи недвижимого имущества от 12.05.2015 г. в отношении жилого помещения, состоящего из 2 комнат, с условным номером (индекс) 601, в корпусе N 2, на 20 этаже, в секции N 3, номер на этаже 1, ориентировочной площадью 66, 04 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8.

Между ООО "НДВ - недвижимость для Вас" и кредитором 29.05.2014 был заключен Предварительный договор N 344-СЛТН-2-602/29-05-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 1 комнаты, с условным номером (индекс) 602, в корпусе N 2, на 20 этаже, в секции N 3, номер на этаже 2, ориентировочной площадью 38, 00 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8. в размере 2 731 250 рублей, что подтверждается копией платежного поручения.

Между кредитором и ООО "НДВ - недвижимость для Вас" 06.04.2016 был заключен договор N 344-СЛТН-2-602/29-05-14 уступки прав требования по Предварительному договору N 12/05/15 о заключении в будущем договора купли- продажи недвижимого имущества от 12.05.2015 г. в отношении жилого помещения, состоящего из 1 комнаты, с условным номером (индекс) 602, в корпусе N 2, на 20 этаже, в секции N 3, номер на этаже 2, ориентировочной площадью 43, 27 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8.

Также 15.01.2014 между АО "Косинское" (застройщик) и ООО "НемчиновоСтройИнвест" (инвестор) был заключен Договор N 0001-156/14/10-СЛТ инвестирования строительства Офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8, согласно условиям которого, предметом Договора является привлечение финансовых средств инвестора в строительство Офисно-жилого комплекса. При этом целью инвестирования является приобретение Инвестором в собственность Квартир в Офисно-жилом комплексе.

ООО "НемчиновоСтройИнвест" надлежаще исполнило свои обязательства по Договору N 0001-156/14/10-СЛТ инвестирования строительства Офисно-жилого комплекса от 15.01.2014, что подтверждено материалами дела, а именно копиями платежных поручений, Соглашением о прекращении обязательств новацией от 03.10.2016 г., Актом приема-передачи векселей на сумму 689 166 276 рублей.

Между ООО "НемчиновоСтройИнвест" и кредитором 08.08.2014 был заключен Предварительный договор N 569-СЛТ-1-56/06-08-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 2 комнат, с условным номером (индекс) 56, в корпусе N 1, на 15 этаже, в секции N 1, ориентировочной площадью 76, 72 кв.м., (в редакции Дополнительного соглашения N 2 от 30.08.2016 г.) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8., в размере 4 466 000, 00 рублей, что подтверждается актом об исполнении обязательств, соглашением о предоставлении отступного от 08.08.2014 г.

Между ООО "НемчиновоСтройИнвест" и кредитором 08.08.2014 был заключен Предварительный договор N 578-СЛТ-1-564/08-08-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 2 комнат, с условным номером (индекс) 564, в корпусе N 1, на 18 этаже, в секции N 2, ориентировочной площадью 76, 72 кв.м., 5 (в редакции Дополнительного соглашения N 2 от 30.08.2016 г.) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8., в размере 4 466 000, 00 рублей, что подтверждается актом об исполнении обязательств, соглашением о предоставлении отступного, актом приема-передачи векселя от 08.08.2014.

Между ООО "НемчиновоСтройИнвест" и кредитором 08.08.2014 был заключен Предварительный договор N 571-СЛТ-1-598/06-08-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 1 комнаты, с условным номером (индекс) 598, в корпусе N 1, на 19 этаже, в секции N 3, ориентировочной площадью 50, 26 кв.м., (в редакции Дополнительного соглашения N 2 от 30.08.2016 г.) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8., в размере 2 926 000, 00 рублей, что подтверждается актом об исполнении обязательств, соглашением о предоставлении отступного, актом приема-передачи векселя от 08.08.2014.

Между ООО "НемчиновоСтройИнвест" и кредитором 08.08.2014 был заключен Предварительный договор N 572-СЛТ-1-599/06-08-14 о заключении в будущем договора купли-продажи, согласно которому, кредитором была уплачена стоимость жилого помещения, состоящего из 1 комнаты, с условным номером (индекс) 599, в корпусе N 1, на 19 этаже, в секции N 3, ориентировочной площадью 50, 26 кв.м., (в редакции Дополнительного соглашения N 2 от 30.08.2016 г.) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8., в размере 2 926 000, 00 рублей, что подтверждается актом об исполнении обязательств, соглашением о предоставлении отступного, актом приема-передачи векселя от 08.08.2014.

Суд первой инстанции, признавая требования кредитора обоснованными, исходил из представления Державиным А.В. достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами суда первой инстанции.

В силу статей 71, 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

В подтверждение заявленных требований кредитором в материалы дела были представлены копии договоров инвестирования, предварительных договоров о заключении в будущем договоров купли-продажи, акты об исполнении обязательств, соглашения о предоставлении отступного, копии платежных поручений.

Представленные кредитором доказательства в полной мере подтверждают обстоятельства, изложенным им в заявлении о включении в реестр требований кредиторов должника.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Таким образом, судом первой инстанции правомерно указано на представление Державиным А.В. достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований.

В силу пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Исходя из толкования указанной нормы разъяснения пленума Высшего Арбитражного Суда следует, что судам необходимо осуществлять проверку финансового положения кредитора только в случае сомнений относительно достоверности факта наличия требования. Однако, как следует из материалов дела, получение денежных средств должником подтверждается фактом передачи ценных бумаг. При этом оплата кредитором инвесторам также подтверждена платежным поручением, актами приема-передачи векселей.

Таким образом, сомнений относительно достоверности факта наличия достаточных денежных средств у Державина А.В. у суда первой инстанции не возникло.

Доводы заявителя апелляционной жалобы об аффилированности кредитора и должника отклоняются судом апелляционной инстанции, так как наличие заинтересованности и аффилированности, в тех смыслах, которые предусмотрены положениями статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 45 Федерального закона 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", заявителем не доказаны.

Приведенная ООО "Рассвет" в обоснование своей позиции "транзитная схема" основана на предположениях заявителя и не может быть признана надлежащим доказательством, подтверждающим доводы, приводимые заявителем апелляционной жалобы.

По сути, доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о принятии судом первой инстанции оспариваемого определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, с учетом правильного применения норм материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2017 по делу N А40-53873/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Рассвет" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

П.А. Порывкин О.И. Шведко