Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2018 г. N 09АП-18984/16

Москва

14 ноября 2018 г.

Дело N А40-232020/15

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и О.И. Шведко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Д. Полушкиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании рассмотрев в открытом судебном заседании законность определения Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 по делу N А40-232020/15, вынесенного судьей И.М. Клеандровым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО "НОТА-Банк" в части применения последствий недействительности сделок после отмены по новым обстоятельствам постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу N А40-232020/15 в части применения последствий недействительности сделок

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Пуговичино-5" - Разоренов А.А., по дов. от 27.04.2018

от ООО "Бразис Логистик" - Недув И.А., по дов. от 10.07.2018

от конкурсного управляющего ПАО "Нота-Банк" в лице ГК АСВ - Гагуа К.Э., дов. от 02.08.2018

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2016 "НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество) (далее - "НОТА-Банк" (ПАО), Банк, должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства; функции конкурсного управляющего "НОТА-Банк" (ПАО) возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - конкурсный управляющий).

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего "НОТА-Банк" (ПАО) о признании недействительными сделками банковских операций, совершенных 12.10.2015, по перечислению с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" (далее - ООО "Пуговичино-5", общество) денежных средств в следующих размерах:

- 2 586 289,69 руб., с назначением платежа "Погашение процентов по кредитному договору N 553/13-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 11/10/2013 НДС не облагается.";

- 349 628 050,73 руб., с назначением платежа "Погашение кредита по кредитному договору N 553/13-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5 от 11/10/2013 НДС не облагается.";

- 2 624 109,61 руб., с назначением платежа "Погашение процентов по кредитному договору N 659/14-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 28/10/2014 НДС не облагается.";

- 150 000 000 руб., с назначением платежа "Погашение кредита по кредитному договору N 659/14-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 28/10/2014 НДС не облагается.";

- 150 000 000 руб., с назначением платежа "Погашение кредита по кредитному договору N 659/14-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 28/10/2014 НДС не облагается.";

- 782 465,76 руб., с назначением платежа "Погашение процентов по кредитному договору N 466/15-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 13/08/2015 НДС не облагается.";

- 50 000 000 руб., с назначением платежа "Погашение кредита по кредитному договору N 466/15-кл с Общество с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" от 13/08/2015 НДС не облагается.".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 в удовлетворении указанного заявления конкурсного управляющего должника отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 определение от 30.06.2016 отменено, заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Применены последствия признания сделок недействительными в виде восстановления задолженности общества с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" перед "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество) по кредитным договорам от 11.10.2013 N 553/13-кл, от 28.10.2014 N 659-кл, от 13.08.2015 N 466/15-кл и восстановления обязательств "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество) перед обществом с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" по Заявлению N 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в "НОТА-Банк" (ПАО), в размере 705 620 915 (Семьсот пять миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 79 копеек, в данных бухгалтерского учета "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество). В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о применении иных последствий признания сделки недействительной отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2016 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

ООО "Бразис Логистик" 21.03.2018 обратилось в Девятый арбитражный суд с заявлением о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по новым обстоятельствам.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 13.05.2018 в удовлетворении заявления ООО "Бразис Логистик" отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2018 определение суда апелляционной инстанции отменено, заявление ООО "Бразис Логистик" о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по новым обстоятельствам направлено на рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу N А40-232020/15 отменено в части применения последствий признания сделки недействительной в связи с наличием новых обстоятельств, назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о применении последствий признания сделки недействительной.

В судебном заседании представители ООО "Бразис Логистик" и конкурсного управляющего ООО "Пуговичино-5" доводы заявления поддержали.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав заявителя, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 11.10.2013 между "НОТА-Банк" (ПАО) и ООО "Пуговичино-5" был заключен Кредитный договор N 553/13-кл о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств (далее - Кредитный договор-1).

В соответствии с пунктом 1.1. Кредитного договора-1 Банк предоставляет ООО "Пуговичино-5" кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 550 000 000 руб. на срок по 07.10.2019 года (включительно).

В соответствии с пунктом 2.6. Кредитного договора-1 за пользование кредитом ООО "Пуговичино-5" уплачивает Банку проценты в размере 15,5 процентов годовых.

В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Пуговичино-5" обязательств по Кредитному договору-1 были заключены следующие договоры:

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 553/13-3-1 от 22.10.2013, предметом ипотеки которого являлся земельный участок, общей площадью 53 100 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общей площадью 53 100 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. N 8/3, кадастровый (или условный) номер: 50:21:0080306:258;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 553/13-3-2, предметом ипотеки которого являлись введенные в эксплуатацию объекты капитального строительства, входящие в состав многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, возведенных на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. N 8/3.;

- договор залога доли в уставном капитале ООО "Пуговичино-5" N 553/13-3-3 от 11.10.2013, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковой Галиной Ивановной;

- договор поручительства N 553/13-П-1 от 11.10.2013, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Вячеславом Константиновичем;

- договор поручительства N 553/13-П-2 от 11.10.2013, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Игорем Константиновичем.

В период с 14.10.2013 по 28.07.2014 ООО "Пуговичино-5" были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-1 в общем размере 550 000 000 руб.

Кроме того, 28.10.2014 между "НОТА-Банк" (ПАО) и ООО "Пуговичино-5" был заключен Кредитный договор N 659/14-кл о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств (далее - Кредитный договор-2), в соответствии с пунктом 1.1. которого обществу предоставлялся кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 300 000 000 руб. под 19,5 процентов годовых на срок по 30.12.2019 (включительно).

В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Пуговичино-5" обязательств по Кредитному договору-2 были заключены следующие договоры:

- договор последующего залога доли в уставном капитале ООО "Пуговичино-5" N 659/14-3-1 от 29.10.2014, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковой Галиной Ивановной;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 659/14-3-2 от 28.10.2014, заключенный между должником и обществом, предметом ипотеки которого являются нежилое помещение, общей площадью - 15 590,9 кв.м., этаж подвал, N 1, N 2, N 3, N 4. расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. 8/3, кадастровый (или условный) номер 50:21:0080306:762. и земельный участок, функционально обеспечивающий находящееся на нем закладываемое нежилое здание, общая площадь земельного участка 45 707,00 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, кадастровый (или условный) номер: 50:21:0080306:765;

- договор поручительства N 659/14-П-1 от 28.10.2014, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и ООО "Бразис Логистик";

- договор поручительства N 659/14-П-2 от 12.11.2014, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Вячеславом Константиновичем;

- договор поручительства N 659/14-П-З от 28.10.2014, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Игорем Константиновичем.

В период с 28.10.2014 по 23.07.2015 ООО "Пуговичино-5" были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-2 в общем размере 300 000 000 руб.

Также, 13.08.2015 между "НОТА-Банк" (ПАО) и ООО "Пуговичино-5" был заключен Договор N 466/15-кл об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее - Кредитный договор-3), в соответствии с пунктом 3.1. которого был установлен лимит задолженности в размере 50 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 4.4. Кредитного договора-3 окончательный возврат суммы кредита осуществляется ООО "Пуговичино-5" не позднее 13.02.2020 (включительно).

Согласно пункту 4.6. Кредитного договора-3 за пользование кредитом общество уплачивает Банку проценты в размере 21 процент годовых.

В обеспечение надлежащего исполнения ООО "Пуговичино-5" обязательств по Кредитному договору-3 были заключены следующие договоры:

- договор поручительства N 466/15-П-1 от 13.08.2015, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Вячеславом Константиновичем;

- договор поручительства N 466/15-П-2 от 13.08.2015, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и Зыковым Игорем Константиновичем;

- договор поручительства N 466/15-П-З от 13.08.2015, заключенный между "НОТА-Банк" (ПАО) и ООО "Бразис Логистик".

В период с 13.08.2015 по 22.09.2015 ООО "Пуговичино-5" были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-3 в общем размере 50 000 000 руб.

ООО "Пуговичино-5" 12.10.2015 произвело банковские операции путем внутрибанковских проводок по перечислению в пользу "НОТА-Банк" (ПАО) денежных средств, в счет досрочного погашения ссудной задолженности и процентов по указанным Кредитным договорам в общем размере 705 620 915,79 руб., из них:

- по Кредитному договору-1: 349 628 050,73 руб. - сумма ссудной задолженности и 2 586 289,69 руб. - сумма начисленных процентов;

- по Кредитному договору-2: 300 000 000,00 руб. - сумма ссудной задолженности и 2 624 109,61 руб. - сумма начисленных процентов;

- по Кредитному договору-3: 50 000 000,00 руб. - сумма ссудной задолженности; 782 465,76 руб. - сумма начисленных процентов.

Конкурсный управляющий "НОТА-Банк" (ПАО), полагая, что банковские операции по перечислению ООО "Пуговичино-5" в пользу "НОТА-Банк" (ПАО) денежных средств в счет погашения ссудной задолженности и процентов по Кредитным договорам на общую сумму 705 620 915,79 руб. являются недействительными сделками, обратился в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым в рамках настоящего обособленного спора заявлением.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу N А40-232020/2015 о несостоятельности (банкротстве) "НОТА-Банк" (ПАО), банковские операции по перечислению с расчетного счета Пуговичино-5 денежных средств, в счет досрочного погашения обязательств по кредитным договорам от 11.10.2013 N 553/13-кл, от 28.10.2014 N 659/14-кл, от 13.08.2015 N 466/15-кл признаны недействительными сделками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Из материалов дела следует что, для того, чтобы погасить задолженность по трем кредитным договорам ООО "Пуговичино-5" заключило договоры займа от 12.10.2015 с Зименковым И.В., Юрьевой Т.В., Ломовым А.Н., Таболиной С.В., Шишановой А.В. и Уколовым С.В. на общую сумму 685 541 291,48 руб. При этом, названные физические лица также являлись клиентами "НОТА-Банк" (ПАО) и указанные денежные средства были предоставлены ООО "Пуговичино-5" путем осуществления внутрибанковских проводок по переводу денежных средств с их вкладов на счет общества.

Как установлено судом, судебными актами по делу N А41-54820/2016 был установлен факт безденежности в отношении договоров займа, заключенных ООО "Пуговичино-5" с Зименковым И.В., Юрьевой Т.В., Ломовым А.Н., Таболиной С.В., Шишановой А.В. и Уколовым С.В., Якушиным А.П. указанные договора займа признаны незаключенными.

Указанными судебными актами установлено, что внутрибанковские операции по списанию средств со счетов (вкладов) названных физических лиц и зачислению этих средств на расчетный счет ООО "Пуговичино-5" являются недействительными, представляющими из себя формальные технические записи, совершенные в условиях неплатежеспособности банка, в связи с чем эти операции (записи) не привели к реальному поступлению на расчетный счет ООО "Пуговичино-5" денежных средств в общем размере 685 541 291,48 руб.

Кроме того, согласно судебным актам по делу N А41-54820/2016 в рамках настоящего дела N А40-232020/15 Шишанов А.В. и Таболин С.В. признаны кредиторами банка первой очереди удовлетворения, и их требования в размере основного долга 22 073 805 руб. и 357 769 996,48 руб. соответственно включены в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, в качестве последствий признания сделок недействительными подлежит восстановлению задолженность ООО "Пуговичино-5" перед ""НОТА-Банк" (ПАО) по кредитным договорам от 11.10.2013 N 553/13-кл, от 28.10.2014 N 659-кл, от 13.08.2015 N 466/15-кл, а также восстановлению обязательств должника перед обществом по Заявлению N 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в "НОТА-Банк" (ПАО), в размере 20 079 624, 31 руб.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями Руководствуясь статьями 266-269, 310, 311, 316, 317 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Применить последствия признания сделок недействительными в виде восстановления задолженности общества с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" перед "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество) по кредитным договорам от 11.10.2013 N 553/13-кл, от 28.10.2014 N 659-кл, от 13.08.2015 N 466/15-кл и восстановления обязательств "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество) перед обществом с ограниченной ответственностью "Пуговичино-5" по Заявлению N 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в "НОТА-Банк" (ПАО), в размере 20 079 624 (двадцать миллионов семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 31 копеек, в данных бухгалтерского учета "НОТА-Банк" (Публичное Акционерное Общество).

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова О.И. Шведко