|
22 ноября 2018 г.
|
Дело N А24-2446/2017
|
Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2018 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 22 ноября 2018 года.
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего К.П. Засорина,
судей Н.А. Скрипки, Е.Н. Шалагановой,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Т. Васильевой,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Развитие. Инвестиции. Финансы", общества с ограниченной ответственностью "Постоялый двор", закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания "Форт-Россо", общества с ограниченной ответственностью "БизнесРесурс",
апелляционные производства N 05АП-7757/2018, 05АП-7744/2018, 05АП-7767/2018, 05АП-7747/2018
на определение от 04.09.2018
судьи К.Ю. Иванушкиной
по делу N А24-2446/2017 Арбитражного суда Камчатского края
заявление акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 61 846 213 рублей 55 копеек, в том числе 38 413 750 рублей как требований, обеспеченных залогом имущества должника, предъявленное по делу N А24-2446/2017 по заявлению конкурсного кредитора - акционерного общества "Солид Банк" о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания "Форт-Россо",
при участии:
от ООО "БизнесРесурс": Эйтингон Д.Ю., (доверенность от 30.03.2017, сроком на 3 года, паспорт);
от ООО "Постоялый двор": Кашина А.В., (доверенность от 08.11.2018, сроком на 3 года, паспорт);
от ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы": Эйтингон Д.Ю., (решение N 1 от 13.05.2008, решение N 10 от 13.05.2018, приказ N 1 от 20.05.2008, выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2018, паспорт);
от АО "Российский сельскохозяйственный банк": Абрамова Е.И., (доверенность от 30.12.2017, сроком по 20.11.2022, паспорт),
иные лица, участвующие в деле о банкротстве, не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
Акционерное общество "Солид Банк" (далее - АО "Солид Банк") обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества "Торгово-промышленная компания "Форт-Россо" (далее - ЗАО "ТПК "Форт-Россо", должник).
Определением суда от 28.05.2017 заявление о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "ТПК "Форт-Россо" принято к производству.
Определением суда от 31.08.2017 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Митрофанов Андрей Николаевич. Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего должника опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 16.09.2017 N 172.
11.08.2017 акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" (далее - АО "Российский сельскохозяйственный банк", Банк) обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, установленной вступившими в законную силу определениями Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 14.04.2015 по делу N 2-287/15, от 21.05.2015 по делу N 2-12787/2014, в размере 61 846 213 рублей 55 копеек (в том числе 34 585 000 рублей - основной (срочный) долг, 25 357 033 рубля 04 копейки - неуплаченные проценты по основному долгу, 795 536 рублей 13 копеек - штрафы за просроченные проценты, 109 212 рублей 71 копейка - штрафы за просроченный кредит, 584 382 рубля 10 копеек - комиссия за пролонгацию сроков возврата кредита, 293 571 рубль 85 копеек - комиссия за обслуживание кредита, 34 848 рублей 69 копеек - штраф за просроченную комиссию за обслуживание кредита, 86 629 рублей 03 копейки - штраф за просроченную комиссию за пролонгацию сроков возврата кредита), из которых 38 413 750 рублей - требования, обеспеченные залогом следующего имущества должника:
- нежилые помещения I этажа жилого дома поз. 49-61, 77, 78, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 7, назначение: нежилое, этажность 1, площадь - 180,4 кв. м, инв. N 5399, лит. А2, кадастровый или условный номер: 41-41-01/003/2009-670. Стоимость предмета залога - 8 171 250 рублей;
- нежилые помещения I этажа жилого дома поз. 1-8, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36, назначение: нежилое, площадь - 112,5 кв. м, инв. N 6816, литера А, кадастровый или условный номер: 41:01:0010122:2128. Стоимость предмета залога - 6 301 500 рублей;
- нежилые помещения I этажа жилого дома поз. 9-13, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36, назначение: нежилое, площадь - 71,7 кв. м, инв. N 6816, литера А, кадастровый или условный номер: 41:01:0010122:2127. Стоимость предмета залога - 2 706 000 рублей;
- встроенные нежилые помещения в здании управления поз. 1, 7, 14-15, 99-101, 111-114 I этажа; поз. 1-4; 83-102 II этажа, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1, назначение: нежилое, площадь - 442,6 кв. м, инв. N 3784, литера А2, кадастровый или условный номер: 41:01:010512:04:03784-ОА2:00V. Стоимость предмета залога - 18 321 000 рублей;
- нежилое помещение 46, распложенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 79а, назначение: нежилое, площадь - 188,2 кв. м этаж - 1, кадастровый или условный номер: 41:01:0010112:1877. Стоимость предмета залога - 2 914 000 рублей.
Определениями от 30.10.2017, 08.11.2017, 15.05.2018, 17.07.2018 к участию в обособленном споре привлечены Галимуллина Лариса Владимировна, финансовый управляющий имуществом Кулагина Юрия Михайловича - Гридин Анатолий Филиппович, общество с ограниченной ответственностью "Развитие. Инвестиции. Финансы." (далее - ООО "РИФ"), общество с ограниченной ответственностью "Камчатсбытфармация" (далее - ООО "Камчатсбытфармация"), Кулагин Юрий Михайлович, индивидуальный предприниматель Шер Станислав Александрович.
Определением от 04.09.2018 заявленные требования АО "Российский сельскохозяйственный банк" удовлетворены, с чем не согласились ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы", ООО "Постоялый двор", ЗАО "Торгово-промышленная компания "Форт-Россо", ООО "БизнесРесурс", обжаловав судебный акт в апелляционном порядке.
ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы" в своей апелляционной жалобе просило обжалуемый судебный акт отменить, отказать Банку в удовлетворении требований о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника. Обосновывая требования апелляционной жалобы, её податель указал, что суд первой инстанции не исследовал утвержденные мировые соглашения на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Ссылаясь на недобросовестность Банка, апеллянт указал на наличие правовых оснований для применения норм статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), предоставляющих защиту нарушенного права без отдельного судебного оспаривания сделки (мирового соглашения). Заявитель обратил внимание на осведомленность Банка о переходе права собственности на часть заложенного недвижимого имущества от ЗАО "ТПК "Форт-Россо" к ИП Шер С.А. до заключения мирового соглашения, однако в условия мирового соглашения данное переданное имущество включено в качестве залога.
Далее, апеллянт обратил внимание на отсутствие выводов суда относительно того, являются ли мировые соглашения новацией, прекращают ли ранее возникшие обязательства.
Также сослался на неправомерность выводов суда о преюдиции определений Петропавловск-Камчатского городского суда от 14.04.2015 по делу N 2-287/15, от 21.05.2015 по делу N 2-12787/2014, поскольку указанными судебными актами утверждены мировые соглашения, однако обстоятельства дела не исследованы.
Доводы жалобы ООО "Постоялый двор" сводятся к несогласию с расчетом процентов по договору об открытии кредитной линии N 105300/0026 от 30.07.2010, поскольку в расчетной таблице, предоставленной Банком, суммы текущих процентов по кредиту начисляются за период, начиная с 07.05.2015, в связи с чем сумма заявленных требований необоснованно завышена.
По мнению апеллянта, требования к ЗАО "ТПК "Форт-Россо", как к поручителю, не могут превышать установленного договором об открытии кредитной линии N 115300/0011 от 21.06.2011 лимита задолженности по кредитной линии в размере 55 000 000 рублей.
В апелляционной жалобе ЗАО "ТПК "Форт-Россо" сослалось на необоснованное включение в реестр требований кредиторов должника суммы 2 701 251, 16 руб., составляющей оплату комиссий по договорам об открытии кредитной линии, полагая, что нормами действующего законодательства не предусмотрено взимание с заемщика дополнительных комиссий за ведение ссудного счета.
Апелляционная жалоба ООО "БизнесРесурс" мотивирована отсутствием оснований для включения требований Банка в реестр требований кредиторов должника. Апеллянт обратил внимание на утрату залогового обеспечения, предоставленного основным должником до заключения мирового соглашения. Указал на установленное вступившим в законную силу судебным актом отсутствие должной осмотрительности Банка в отношении солидарного должника - ООО "Камчатросинтур", что привело к утрате залога. Далее, заявитель обратил внимание на фактический отказ Банка от обращения взыскания на заложенное имущество, право собственности на которое перешло к ИП Шер С.А., несмотря на вступивший в законную силу судебный акт. Также указал на неприменение судом правовой позиции, изложенной в пункте 52 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", с учетом того, что основные должники - ООО "Холод Авачи" и ООО "Дары моря", а также поручитель и залогодатель исключены из ЕГРЮЛ, минуя процедуру банкротства или ликвидации.
До начала судебного заседания через канцелярию суда поступил письменный отзыв на апелляционные жалобы, по тексту которого финансовый управляющий Кулагина Юрия Михайловича - Гридин Анатолий Филиппович привел доводы о несостоятельности правовых позиций апеллянтов, полагает определение вынесенным законно и обоснованно.
В отзывах на апелляционные жалобы АО "Российский сельскохозяйственный банк" выразило несогласие с изложенными в них доводами, считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционные жалобы - не подлежащими удовлетворению.
Представитель акционеров ЗАО "ТПК "Форт-Россо" поддержал позиции апелляционных жалоб, настаивая в своем письменном отзыве на отмене обжалуемого судебного акта.
От ЗАО "ТПК "Форт-Россо", ООО "Постоялый двор", ООО "БизнесРесурс", ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы" поступили письменные дополнения к апелляционным жалобам, которые в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) приобщены к материалам дела.
Иные лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, о времени и месте судебного заседания извещены надлежаще. Судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц в порядке статьи 156 АПК РФ.
В заседании арбитражного суда апелляционной инстанции представитель ООО "Постоялый двор" заявил ходатайство о привлечении ООО "Постоялый двор" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным для арбитражного суда первой инстанции. Представитель ООО "БизнесРесурс" и ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы" поддержал ходатайство о привлечении ООО "Постоялый двор" к участию в деле в качестве третьего лица.
Представитель АО "Российский сельскохозяйственный банк" настаивал на отказе в удовлетворении заявленного ходатайства.
Коллегия, руководствуясь статьями 51, 159, 184, 185 АПК РФ, отказала в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку оспариваемым судебным актом права и законные интересы данного лица не затрагиваются, кроме того правила о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные АПК РФ только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются, оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции нет.
Представитель ООО "БизнесРесурс" и ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы" поддержал доводы апелляционных жалоб, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела документов, приложенных к апелляционной жалобе, а именно: копии определений от 07.11.2018 по N А24-6087/2018 от 22.10.2018 N А24-2447/2017. Представитель ООО "Постоялый двор" поддержал заявленное ходатайство. Представитель АО "Российский сельскохозяйственный банк" возразил против приобщения к материалам дела дополнительных доказательств.
Суд, совещаясь на месте, в порядке статьи 159, 184, 185 АПК РФ, отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку указанные документы не являются относимыми доказательствами по делу.
Представитель ООО "Постоялый двор" поддержал свою правовую позицию, изложенную в апелляционной жалобе.
Приложенные к апелляционной жалобе ЗАО "Торгово-промышленная компания "Форт-Россо" дополнительные доказательства, согласно перечню приложений, расценены коллегией как ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.
Представитель ООО "Постоялый двор" не возразил против приобщения к материалам дела дополнительных доказательств.
Представитель ООО "БизнесРесурс" и ООО "Развитие. Инвестиции. Финансы" разрешение ходатайства оставил на усмотрение суда.
Представитель АО "Российский сельскохозяйственный банк" заявил об отказе в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.
Коллегия, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, отказала в приобщении к материалам дела дополнительных письменных доказательств, поскольку данные документы представлены в виде незаверенных копий (без подписей, печатей), суд не усмотрел их относимость к данному спору. Кроме того, не представляется возможным установить, к чему относятся данные документы, кем они выданы, а также не представлены доказательства невозможности предоставления их в суд первой инстанции.
Присутствующие в судебном заседании апеллянты согласились с правовыми позициями друг друга.
Представитель АО "Российский сельскохозяйственный банк" на доводы апелляционных жалоб возразил, изложив доводы своих письменных отзывов на жалобы.
Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266 - 272 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что определение не подлежит отмене в силу следующих обстоятельств.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Одним из последствий введения в отношении должника наблюдения, предусмотренным статьей 63 Закона о банкротстве, является наступление сроков исполнения возникших до введения наблюдения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. С даты принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения все требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей могут быть предъявлены к должнику с соблюдением установленного названным законом порядка предъявления требований к должнику.
Согласно пункту 3 статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве.
При этом под денежным обязательством в силу абзаца 4 статьи 2 Закона о банкротстве понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ основанию.
В силу пункта 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов, кредиторы вправе предъявить требования по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
Согласно пункту 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приведет к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).
При исследовании обстоятельств дела установлено, что между АО "Российский сельскохозяйственный банк" и ООО "Холод Авачи" (заемщик) 30.07.2010 заключен договор об открытии кредитной линии N 105300/0026 с дополнительными соглашениями к нему (далее - кредитный договор N 105300/0026), в соответствии с которым заемщику предоставлен кредит на сумму 45 000 000 рублей под процентную ставку 15 % годовых со сроком возврата 25.07.2015 (включительно). В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору N 105300/0026 заключен договор от 30.07.2010 N 105300/0026-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости), где залогодателем является ЗАО "ТПК "Форт-Россо".
Ссылаясь на неисполнение заемщиком своих денежных обязательств, Банк обратился в Петропавловск-Камчатский городской суд с исковым заявлением.
21.05.2015 определением Петропавловск-Камчатского городского суда по делу N 2-12787/2014 утверждено мировое соглашение по иску АО "Российский сельскохозяйственный банк" к ООО "Холод Авачи", ООО "Туристический комплекс "Камчатросинтур", ООО "Дары Моря", ЗАО "ТПК "Форт-Россо", ООО "Камчатсбытфармация", Кулагину Юрию Михайловичу о взыскании задолженности по кредитному договору N 105300/0026, обращении взыскания на заложенное имущество.
Согласно условиям мирового соглашения (подпункт "г" пункта 13) в случае введения в отношении должников процедуры банкротства в установленном действующим законодательством РФ порядке взыскать солидарно с ООО "Холод Авачи", ЗАО "ТПК "Форт-Россо", ООО "Дары моря", ООО "Камчатсбытфармация", ООО "Тур. комплекс "Камчатросинтур", Кулагина Юрия Михайловича в пользу АО "Российский сельскохозяйственный банк" задолженность по кредитному договору N 105300/0026 в сумме 42 836 793 рубля 15 копеек.
Обратить взыскание на предметы залога, указанные в пункте 6.1 мирового соглашения. Установить начальную продажную цену предметов залога, указанных в пункте 6.1 мирового соглашения, в соответствии с залоговой.
Согласно пункту 6.1 мирового соглашения солидарный должник - ЗАО "ТПК "Форт-Россо" отвечает принадлежащим ему на праве собственности имуществом.
В дальнейшем 21.06.2011 между АО "Российский сельскохозяйственный банк" и ООО "Дары моря" (заемщик) заключен договор от открытии кредитной линии N 115300/0011 с дополнительными соглашениями к нему (далее - кредитный договор N 115300/0011), в соответствии с которым заемщику предоставлен кредит на сумму 62 150 000 рублей под процентную ставку 10 % годовых со сроком возврата 20.03.2016 (включительно). Процентная ставка изменялась в соответствии с дополнительными соглашениями. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору N 115300/0026 были заключены договоры об ипотеке, где залогодателем являлось также ЗАО "ТПК "Форт-Россо".
14.04.2015 определением Петропавловск-Камчатского городского суда по делу N 2-287/15 утверждено мировое соглашение по иску АО "Российский сельскохозяйственный банк" к ООО "Дары моря", ЗАО ТПК "Форт-Россо", ООО "Камчатсбытфармация", ООО "Туристический комплекс "Камчатросинтур", ООО "Холод Авачи", Кулагину Юрию Михайловичу о взыскании задолженности по кредитному договору N 115300/0011, обращении взыскания на заложенное имущество.
Согласно условиям мирового соглашения (подпункт "г" пункта 12) в случае введения в отношении ответчиков процедуры банкротства в установленном действующим законодательством РФ порядке взыскать солидарно с ООО "Дары моря", ЗАО "ТПК "Форт-Россо", ООО "Холод Авачи", ООО "Камчатсбытфармация", ООО "Туристический комплекс "Камчатросинтур", Кулагина Юрия Михайловича в пользу АО "Российский сельскохозяйственный банк" задолженность по кредитному договору N 115300/0011 в сумме 43 416 067 рублей 1 копеек.
Обратить взыскание на предметы залога, указанные в пункте 6.1 мирового соглашения. Установить начальную продажную цену предметов залога, указанных в пункте 6.1 мирового соглашения, в соответствии с залоговой.
Согласно пункту 6.1 мирового соглашения ответчик - ЗАО "ТПК "Форт-Россо" отвечает принадлежащим ему на праве собственности имуществом.
Из содержания заявления кредитора следует, что требования Банка обусловлены наличием вступивших в законную силу определений Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 14.04.2015 по делу N 2-287/15, от 21.05.2015 по делу N 2-12787/2014, которыми утверждены вышеупомянутые мировые соглашения.
Впоследствии АО "Российский сельскохозяйственный банк" уточнило заявленные требования, указав, что объект недвижимости - нежилые помещения в здании гаража поз. 1-14, 19,20, 22-34, 37-39,44, расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 79а, разделен на два самостоятельных объекта: нежилое помещение площадью 3 236,4 кв. - пом. 45, и нежилое помещение площадью 188,2 кв. м - пом. 46.
26.06.2015 нежилое помещение площадью 3236,4 кв. м - пом. 45, было зарегистрировано на праве собственности за ИП Шер С.А., а нежилое помещение площадью 188,2 кв. м - пом. 46, зарегистрировано 20.05.2015 на праве собственности за ЗАО "ТПК Форт-Россо".
Рыночная стоимость нежилого помещения площадью 188,2 кв. м, пом.46 установлена в размере 2 914 000 рублей (отчет об оценке от 15.12.2015 N 1511К/0632-1).
Согласно представленному Банком расчету по состоянию на 30.08.2017 задолженность залогодателя/поручителя ЗАО "ТПК "Форт-Россо" по обязательствам ООО "Холод Авачи", ООО "Дары моря" не погашена и составляет 61 846 213 рублей 55 копеек, из которых: по договору об открытии кредитной линии от 30.07.2010 N 105300/0026, заключенному между Банком и ООО "Холод Авачи" в сумме 54 149 079 рублей 16 копеек; по договору от открытии кредитной линии от 21.06.2011 N 115300/0011, заключенному между Банком и ООО "Дары моря" в сумме 7 697 134 рубля 39 копеек.
Таким образом, в рассматриваемом случае обстоятельства возникновения задолженности ЗАО "ТПК "Форт-Россо" перед АО "Российский сельскохозяйственный банк" установлены вступившими в законную силу судебными актами суда общей юрисдикции, не подлежат доказыванию в
