Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2020 г. N 09АП-77056/19

г. Москва

22 января 2020 г.

Дело N А40-109413/19

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи И.М. Клеандрова,

судей А.Н. Григорьева, В.В. Лапшиной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Т.О. Зориной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "МагистральСТРОЙ"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2019

по делу N А40-109413/19, вынесенное судьей А.А. Свириным,

о признании обоснованным заявление и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "МагистральСТРОЙ" требование ПАО Банк "Югра" в размере 6 388 975 437 руб. 03 коп., из которых 281 100 144 руб. 11 коп. и 2 531 183 704 руб. 05 коп. - пени, которые в реестре учитывать отдельно,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "МагистральСТРОЙ" (ОГРН 1137746355636, ИНН 7715961372),

при участии в судебном заседании:

от ООО "МагистральСТРОЙ" - Лебедева Ю.А. по дов. от 02.04.2018 (не допущена к участию в судебном заседании)

от ПАО Банк "Югра" в лице ГК АСВ - Голяшов В.Н. по дов. от 31.10.2019

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 в отношении ООО "МагистральСТРОЙ" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Харитонов Г.А. Сообщение об этом факте опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 06.07.2019 N 117.

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ПАО Банк "Югра" о включении в реестр требований кредиторов ООО "МагистральСТРОЙ" требований в размере 6 388 975 437 руб. 03 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 05.11.2019 признано обоснованным заявление и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "МагистральСТРОЙ" требование ПАО Банк "Югра" в размере 6 388 975 437 руб. 03 коп., из которых 281 100 144 руб. 11 коп. и 2 531 183 704 руб. 05 коп. -пени, которые в реестре учитывать отдельно.

Не согласившись с определением суда, ООО "МагистральСТРОЙ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить определение арбитражного суда первой инстанции и принять новый судебный акт, ссылаясь на несогласие с выводами суда.

В судебном заседании представитель ПАО Банк "Югра" в лице ГК АСВ возражал на доводы апелляционной жалобы, указывая на их необоснованность.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав представителя апеллянта, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в силу следующих обстоятельств.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в пункте 26 даны разъяснения, согласно которым в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 21.06.2013 между ПАО Банк "Югра" и ООО "Виртус" заключен кредитный договор N 046/КЛ-13 от 21.06.2013 (далее - кредитный договор N 1) по условиям которого Банком был предоставлен кредит в размере 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США на срок до 21.06.2022. Заемщик обязался возвратить Кредит, уплатить проценты по нему и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором. В соответствии с дополнительным соглашением N 5 от 01.03.2017 предмет договора изменён, кредит выдается в виде кредитной линии с лимитом 437 760 379.43 руб.

31.12.2015 между ПАО Банк "Югра", ООО "Виртус" и ООО "МагистральСтрой" заключен договор о переводе долга, в соответствии с которым ООО "МагистральСтрой" принимает на себя все обязательства по договору N 046/КЛ-13.

В соответствии с п 2.8 кредитного договора N 1 процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 13%. В соответствии с дополнительным соглашением N 5 от 01.03.2017, процентная ставка устанавливается в размере 14,5%. В соответствии с дополнительным соглашением N 6 от 29.06.2017, процентная ставка начиная с 01.06.2017 устанавливается в размере 12%.

Как указано в п. 2.6 Кредитного договора N 2, погашение основного долга по кредиту производится ежемесячно по 93 100 с января 2014 года, а в конце срока действия кредита - в сумме фактического остатка.

Согласно п. 2.9, 2.10 Кредитного договора проценты за пользование кредитными средствами Ответчик перечисляет ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний месяц пользования кредитными средствами - одновременно с погашением кредита. Начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на фактическую сумму задолженности по кредиту, начиная со следующего дня после выдачи кредита Ответчику и по дату его полного погашения включительно. При исчислении процентов за пользование кредитом и штрафных санкций количество дней в году принимается за 365 (366), в месяце - за количество календарных дней.

В соответствии с п. 5.1 Кредитного договора N 1 в случае просрочки возврата суммы кредита, оплаты процентов за пользование Банк имеет право взыскивать с Ответчика неустойку в размере 0,15 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

09.07.2014 между ПАО Банк Югра и ООО "МагистральСтрой" заключен кредитный договор N 079/КЛ-14 от 09.07.2014 (далее - кредитный договор N 2) по условиям которого Банком был предоставлен кредит в размере 27 000 000 (двадцать семь миллионов) долларов США на срок до 30.04.2015. В соответствии с дополнительным соглашением N 3 от 31.08.2015, срок погашения изменен 30.08.2016. В соответствии с дополнительным соглашением N 5 от 30.08.2016, срок погашения изменен на 31.08.2021. Заемщик обязался возвратить Кредит, уплатить проценты по нему и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором. В соответствии с дополнительным соглашением N 7 от 01.03.2017 предмет договора изменён, кредит выдается в виде кредитной линии с лимитом 1 566 558 900 руб.

В соответствии с п 2.8 кредитного договора N 2 процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 13%. В соответствии с дополнительным соглашением N 3 от 31.08.2015, процентная ставка за период с 01.06.2017 составляет 12% годовых. В соответствии с дополнительным соглашением N 7 от 01.03.2017. процентная ставка составила 14,5%. В соответствии с дополнительным соглашением N 8 от 29.06.2017, процентная ставка за период с 01.06.2017 составляет 12% годовых.

Как указано в п. 2.6 Кредитного договора N 2, погашение основного долга по кредиту производится ежемесячно по 9 000 000 с февраля 2015 года, а в конце срока действия кредита- в сумме фактического остатка.

Согласно п. 2.9, 2.10 Кредитного договора проценты за пользование кредитными средствами Ответчик перечисляет ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний месяц пользования кредитными средствами - одновременно с погашением кредита. Начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на фактическую сумму задолженности по кредиту, начиная со следующего дня после выдачи кредита Ответчику и по дату его полного погашения включительно. При исчислении процентов за пользование кредитом и штрафных санкций количество дней в году принимается за 365 (366), в месяце - за количество календарных дней.

В соответствии с п. 5.1 Кредитного договора N 1 в случае просрочки возврата суммы кредита, оплаты процентов за пользование Банк имеет право взыскивать с Ответчика неустойку в размере 0,15 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

25.09.2013 между ПАО Банк "Югра" и ООО "Виртус" заключен кредитный договор N 100/КЛ-13 от 21.06.2013 (далее - кредитный договор N 3) по условиям которого Банком предоставлен кредит в виде кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей на срок до 23.09.2022. Заемщик обязался возвратить Кредит, уплатить проценты по нему и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором.

31.12.2015 между ПАО Банк "Югра", ООО "Виртус" и ООО "МагистральСтрой" заключен договор о переводе долга, в соответствии с которым ООО "МагистральСтрой" принимает на себя все обязательства по договору N 100/КЛ-13.

В соответствии с п 2.8 кредитного договора N 3 процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 14%.

Согласно п. 2.9. 2.10 Кредитного договора проценты за пользование кредитными средствами Ответчик перечисляет ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний месяц пользования кредитными средствами - одновременно с погашением кредита. Начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на фактическую сумму задолженности по кредиту, начиная со следующего дня после выдачи кредита Ответчику и по дату его полного погашения включительно. При исчислении процентов за пользование кредитом и штрафных санкций количество дней в году принимается за 365 (366), в месяце - за количество календарных дней.

В соответствии с п. 5.1 Кредитного договора N 1 в случае просрочки возврата суммы кредита, оплаты процентов за пользование Банк имеет право взыскивать с Ответчика неустойку в размере 0,15 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

27.11.2013 между ПАО Банк "Югра" и ЗАО ПФК "Альтернатива" заключен кредитный договор N 123/КЛ-13 от 27.11.2013 (далее - кредитный договор N 4) по условиям которого Банком был предоставлен кредит в виде кредитной линии в размере 15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США на срок до 25.11.2016. В соответствии с дополнительным соглашением N 3 от 31.12.2015, срок погашения изменён на 25.11.2021. Заемщик обязался возвратить Кредит, уплатить проценты по нему и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором N4.

31.12.2015 между ПАО Банк "Югра", ЗАО ПФК "Альтернатива" и ООО "Маги стральСтрой" заключен договор о переводе долга, в соответствии с которым ООО "МагистральСтрой" принимает на себя все обязательства по договору N 123/КЛ-13.

В соответствии с п. 2.8 кредитного договора N 1 процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 9.5%. В соответствии с дополнительным соглашением N 3 от 31.12.2015, процентная ставка устанавливается в размере 8%.

Согласно п. 2.9. 2.10 Кредитного договора проценты за пользование кредитными средствами Ответчик перечисляет ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а за последний месяц пользования кредитными средствами - одновременно с погашением кредита. Начисление процентов за пользование кредитными средствами производится на фактическую сумму задолженности по кредиту, начиная со следующего дня после выдачи кредита Ответчику и по дату его полного погашения включительно. При исчислении процентов за пользование кредитом и штрафных санкций количество дней в году принимается за 365 (366), в месяце - за количество календарных дней.

В соответствии с п. 5.1 Кредитного договора N 1 в случае просрочки возврата суммы кредита, оплаты процентов за пользование Банк имеет право взыскивать с Ответчика неустойку в размере 0.15 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Банк надлежащим образом выполнил свои обязанности по договору, а заемщик свои обязательства выполнять перестал.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2019 по делу А40-264443/18-182-2126 удовлетворено исковое заявление ПАО Банк "Югра", с ООО "МагистральСтрой" взыскана задолженность по кредитному договору N N 046/КЛ-13 от 21.06.2013 по состоянию на 30.10.2018 в размере 689 984 511,35 рублей; задолженность по кредитному договору N 100/КЛ-13 от 25.09.2013 по состоянию на 30.10.2018 в размере 132 731 060,35 рублей; задолженность по кредитному договору N 123/КЛ-13 от 27.11.2013 по состоянию на 30.10.2018 в размере 24 002 788,64 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату фактического платежа.

По состоянию на 27.06.2019 задолженность заемщика перед Банком по договору об открытии кредитной линии N 046/КЛ-13 от 21.06.2013 составляет 928 857 648,17 рублей, а именно: 421 555 197,92 рубля - задолженность по просроченному основному долгу; 96 461 068.81 рубль - задолженность по процентам; 40 293 701,04 рублей - пени по просроченным процентам; 370 547 680.40 рублей - пени на просроченный основной долг.

По состоянию на 27.06.2019 задолженность заемщика перед Банком по договору об открытии кредитной линии N 079/КЛ-14 от 09.07.2014 составляет 3 337 886 989,63 рубля, а именно: 1 566 558 900 рублей - задолженность по просроченному основному долгу; 283 879 786.41 рубля - задолженность по процентам; 162 139 473.82 рублей - пени по просроченным процентам; 1 325 308 829,40 рублей - пени на просроченный основной долг.

По состоянию на 27.06.2019 задолженность заемщика перед Банком по договору об открытии кредитной линии N 100/КЛ-13 от 25.09.2013 составляет 173 828 430,41 рублей, а именно: 80 240 000 рублей - задолженность по просроченному основному долгу; 19 178 459.14 рубля - задолженность по процентам; 10 020 771,27 рублей - пени по просроченным процентам; 64 189 200 рублей - пени на просроченный основной долг;

По состоянию на 27.06.2019 задолженность заемщика перед Банком по договору об открытии кредитной линии N 123/КД-15 от 27.11.2013 составляет 30 904 251,68 долларов США, а именно: 15 500 000 долларов США - задолженность по просроченному основному долгу; 2 083 900.69 долларов США - задолженность по процентам; 1 088 840,99 долларов США -пени по просроченным процентам; 12 231 510 долларов США- пени на просроченный основной долг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона о банкротстве в реестре требований кредиторов учет требований кредиторов ведется в валюте Российской Федерации. Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в порядке, установленном статьей 4 данного Федерального закона.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Резолютивная часть определения о введении в отношении должника процедуры наблюдения была объявлена 28.06.2019.

В соответствии с информацией с официального интернет-сайта ЦБ РФ курс доллара США по отношению к рублю по состоянию на 28.06.2019 составил 63,0452 рублей.

Требование Банка, подлежащее включению в реестр требований кредиторов ООО "МагистральСтрой" по состоянию на 27.06.2019 (дате, предшествующей дате объявления определения о введении в отношении должника процедуры наблюдения) по кредитному договору N 4 составило 1 948 364 728,02 рублей.

Кроме того, в соответствии с выпиской по лицевому счету 47423840800000000010/840 по требованиям по получению комиссии, у должника также имеется задолженность по комиссии в размере 237 640,80 рублей.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - "ГК РФ"), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

В соответствии с п. 4 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям; во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Судом первой инстанции установлено, что задолженность подтверждена кредитными договорами N 046/КЛ-13 орт 21.07.2013, N 079/КД-14 от 09.07.2014, N 100/КЛ-13 от 25.09.2013, N 123/КЛ-13 от 27.11.2013, банковскими ордерами и выписками, договорами о переводе долга от 31.12.2015, расчётом задолженности и иными материалами дела.

Доказательств погашения задолженности в полном объеме должником в материалы дела не представлено.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что обоснованность спорного требования подтверждена надлежащими доказательствами. Оснований для иных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частями 1 - 4, 7 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, судом первой инстанции обоснованно отказано кредитору в удовлетворении заявленных требований.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, свидетельствуют о несогласии с выводами суда первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции не имеется.

С учетом изложенного арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.11.2019 по делу N А40-109413/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "МагистральСТРОЙ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

И.М. Клеандров

Судьи

А.Н. Григорьев В.В. Лапшина