Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2021 г. N 09АП-74270/19 по делу N А40-21255/2016

Москва

22 апреля 2021 г.

Дело N А40-21255/16

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и О.И. Шведко

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С. Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании обособленный спор по заявлению конкурсного управляющего ООО "КБ "Межтрастбанк" (ГК "АСВ") о признании недействительной банковской операции от 20.01.2016 по перечислению со счета ООО "Стилдингтрейд" денежных средств в размере 6 490 750 руб.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "КБ "Межтрастбанк";

при участии в судебном заседании:

от Карабута С.В. - Андрианов А.В. дов. от 11.09.2018

от конкурсного управляющего ООО "КБ "Межтрастбанк" в лице ГК "АСВ" -

Чупров Е.А., дов.от 15.06.2020

УСТАНОВИЛ:

Межрегиональный Трастовый Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", должник, Банк) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства; функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - конкурсный управляющий).

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделками следующих банковских операций по перечислению денежных средств в пользу Банка с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью"СТИЛДИНГТРЕЙД" (далее - ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД") N 40702810400000003883, открытого в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК":

- от 20.01.2016 на основании платежного поручения N 297 в размере 13 369 840,68 руб. с указанием назначения платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 25.06.2015. В т.ч. НДС 18% 2039467-22";

- от 20.01.2016 на основании платежного поручения N 298 в размере 6 490 750 руб. с указанием назначения платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 26.06.2015. В т.ч. НДС 18% 1291271.19".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 указанное заявление конкурсного управляющего удовлетворено, названные банковские операции, совершенные 20.01.2016 на основании платежных поручений N 297 и N 298 от 20.01.2016, по перечислению с расчетного счета ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" N 40702810400000003883, открытого в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", в пользу Банка денежных средств в общей сумме 19 860 590,68 руб., признаны недействительными сделками. Применены последствия недействительности сделки в виде восстановления обязательств ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" перед ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" по расчетному счету N 40702810400000003883на общую сумму 19 860 590,68 руб. в данных бухгалтерского учета Банка; восстановления задолженности Карабута Станислава Валентиновича перед ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" по Кредитному договору N 007/15 от 06.02.2015 в размере 6 490 750 руб., по Кредитному договору N 164/15 от 03.11.2015 в размере 13 369 840, 68 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 определение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 по делу N А40-21255/16 отменено. Признана недействительной банковская операция, совершенная 20 января 2016 года на основании платежного поручения N 298 от 20.01.2016, по перечислению с расчетного счета ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" N 40702810400000003883, открытого в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", в пользу ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" денежных средств в размере 6 490 750 (Шесть миллионов четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с назначением платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 26.06.2015. В т.ч. НДС 18% 1291271.19".

Признана недействительной банковская операция, совершенная 20 января 2016 года на основании платежного поручения N 297 от 20.01.2016, по перечислению с расчетного счета ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" N 40702810400000003883, открытого в ООО "КБ 9"МЕЖТРАСТБАНК", в пользу ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" денежных средств в размере 13 369 840 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 68 копеек с назначением платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 25.06.2015. В т.ч. НДС 18% 2039467-22"

Применены последствия недействительности сделок:

Восстановлены обязательства ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" перед Обществом с ограниченной ответственностью "СТИЛДИНГТРЕЙД" по расчетному счету N 40702810400000003883 в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" на общую сумму 19 860 590 (Девятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей) 68 копеек в данных бухгалтерского учета ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК".

Восстановлена задолженность Карабута Станислава Валентиновича перед ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" по Кредитному договору N 007/15 от 06.02.2015, заключенному между ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" и Карабут Станиславом Валентиновичем, в размере 6 490 750 (Шесть миллионов четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Восстановлена задолженность Карабута Станислава Валентиновича перед ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" по Кредитному договору N 164/15 от 03.11.2015, заключенному между ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" и Карабутом Станиславом Валентиновичем, в размере 13 369 840 (Тринадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 68 копеек.

Карабут С.В. 18.06.2019 обратился в Девятый арбитражный суд с заявлением о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 по новым обстоятельствам.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2019 отменено по новым обстоятельствам Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 по делу N А40-21255/16.

Определением от 18.11.2019 выделено в отдельное производство по заявлению конкурсного управляющего о признании недействительной банковской операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО "Стилдингтрейд" от 20.01.2016 на основании платежного поручения N 298 в размере 6 490 750 руб. с указанием назначения платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 26.06.2015. В т.ч. НДС 18% 1291271.19".

Определением от 17.12.2019 производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "КБ "Межтрастбанк" (ГК "АСВ") о признании недействительной банковской операции от 20.01.2016 по перечислению со счета ООО "Стилдингтрейд" денежных средств в размере 6 490 750 руб. было приостановлено до разрешения Ленинским районным судом города Краснодара по иску о признании незаключенным кредитного договора (в.т.ч) от 06.02.2015 N 007/15.

В судебном заседании 15.04.2021 производство по спору возобновлено.

По основаниям, предусмотренным статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена судьи П.А. Порывкина на судью М.С. Сафронову.

Представитель конкурсного управляющего ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" поддержал свое заявление.

Представитель Карабута С.В. против удовлетворения заявления возражал.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителя конкурсного управляющего должника, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего должника по следующим основаниям.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего.

Позиция конкурсного управляющего основана на следующих обстоятельствах.

Между ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" и Карабутом С.В. 03.11.2015 был заключен Кредитный договор N 164/15 (далее - Кредитный договор 2), согласно условиям которого Банк предоставил заемщику кредит в сумме 75 500 000 руб. под 15 % годовых, со сроком возврата до 03.11.2017.

ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" в соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах веления бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" открыл ссудный счет N 45506810800000015164 для отражения задолженности Карабута С.В. по Кредитному договору.

На основании платежного поручения N 298 от 20.01.2016, с расчетного счета ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" N 40702810400000003883, открытого в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", произведено перечисление в пользу Банка денежных средств в размере 6 490 750 руб. с назначением платежа "Оплата за щебень по договору N СТ110 от 26.06.2015. В т.ч. НДС 18% 1291271.19". В результате данной банковской операции осуществлено погашение ссудной задолженности Карабута С.В. перед ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" по Кредитному договору 1 на сумму 6 490 750 руб.

Конкурсный управляющий, посчитав, что указанная банковская операция от 20.01.2016 имеет признаки недействительной сделки по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 613 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как сделка, влекущая за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, а также совершенная со злоупотреблением сторонами по сделки правом, обратился в суд с рассматриваемым в рамках настоящего обособленного спора заявлением.

При повторном рассмотрении конкурсный управляющий свои требования поддержал в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 611 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пунктах 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), в силу пункта 3 статьи 611 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

В соответствии с пунктом 1 статьи 613 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 11 Постановления N 63, если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 613 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 613, в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Согласно пункту 7 статьи 619 Закона о банкротстве периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными (статьи 612 и 613 настоящего Федерального закона), или периоды, в течение которых возникли обязательства финансовой организации, указанные в пункте 4 статьи 616 настоящего Федерального закона, исчисляются от даты назначения Банком России временной администрации финансовой организации.

Таким образом, доказыванию подлежат два обстоятельства: совершение сделки после назначения временной администрации в Банке или в течение одного месяца до даты такого назначения и наличие признаков предпочтительного удовлетворения требований кредитора перед другими кредиторами должника.

Поскольку назначение в ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" временной администрации имело место 29.01.2015 (приказ Банка России от 29.01.2016 N ОД-270), а оспариваемая конкурсным управляющим должника банковская операция совершена 20.01.2016, данная операция может быть признана недействительной сделкой при наличии условий, установленных пунктом 1 статьи 613 Закона о банкротстве, то есть при доказанности предпочтительного удовлетворения требований ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД" перед требованиями других кредиторов должника.

Согласно материалам дела, решением Ленинским районным судом города Краснодара по делу N 2-2549/2020 удовлетворен иск Карабута С.В. о признании незаключенным кредитных договоров от 06.02.2015 N 007/15, от 06.05.2015 N 063 по основанию их безденежности. Судебный акт вступил в законную силу 20.11.2020.

Судом установлено отсутствие волеизъявления Карабута С.В. на заключение кредитных договоров, недоказанность фактов получения им кредитных денежных средств и осуществления Карабутом С.В. операций, которые бы обуславливали правоотношения в рамках кредитных договоров, в том числе, внесение денежных средств для погашения задолженности.

Следовательно, существование тех отношений, на которые ссылается конкурсный управляющий, обосновывая свои требования к ответчику, опровергаются вступившим в законную силу судебным актом.

Как следует из позиции, изложенной в определении Верховного суд Российской Федерации от 23.03.2017 N 307-ЭС16-3765 при оспаривании одной из взаимосвязанных сделок (даже при наличии условий для признания ее недействительной) при сложноструктурированном характере отношений, не может приводить к полноценному восстановлению положения, существовавшего до совершения сделок.

Учитывая, что Карабут С.В. не вступал в договорные отношения с банком и не получал в нем кредит, оспариваемая банковская проводка по погашению обязательств по кредитному договору носила технический характер, и, как следствие, не повлекла правовых последствий.

При этом, само по себе факт составления платежного документа и его отражение в выписке банка даже при доказанной неспособности банка исполнять платежное поручение, свидетельствует о техническом характере подобной операции для цели создания видимости перечисления, и погашения кредиторской задолженности.

Более того, в отсутствие доказательств злоупотребления ООО "СТИЛДИНГТРЕЙД", Карабутом С.В. и ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" правом, спорная банковская проводка не может быть признана недействительной сделкой по заявленным конкурсным управляющим основаниям, в том числе с учетом положений статьи 61.7 Закона о банкротстве, что согласуется со сложившейся судебной практикой, в частности, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2020 по делу N А40-71362/17.

Таким образом, ввиду наличия обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии кредитных отношений между банком и Карабутом С.В., установленных судебным актом, основания для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о признании недействительной банковской операции отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что в рассматриваемом случае признание сделки недействительной не приведет к восстановлению нарушенного права.

Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2019 по делу N А40-21255/16 отменить.

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительной сделкой банковской операции от 20.01.2016 по перечислению со счета ООО "Стилдингтрейд" денежных средств в размере 6 490 750 руб. отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова О.И. Шведко