Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2021 г. N 09АП-20467/21 по делу N А40-53873/2017

г. Москва

04 июня 2021 г.

Дело N А40-53873/17

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей В.С. Гарипова, А В.В. Лапшиной

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "ДОМОНТ" - Колобошникова Э.Б. и АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) на определение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2021 г. по делу N А40-53873/17, вынесенное судьей О.С. Авдониной, об отказе в удовлетворении требования ООО "Домонт" о включении в реестр АО "Косинское" требования о передаче жилых помещений на общую сумму 130 000 000 руб., входящих в состав многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 8, с кадастровым номером 77:03:0010003:1726, общей площадью 437 675 кв.м.,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) АО "Косинское"

при участии в судебном заседании:

от МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ - Михалев В.В. дов от 08.09.2020

от АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) - Петушкова К.М. дов от 17.01.2020

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 должник АО "Косинское" (ОГРН 5117746025690 ИНН 7720737440), признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Веснин Евгений Васильевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 в отношении АО "Косинское" (ОГРН 5117746025690 ИНН 7720737440) применены положения параграфа 7 главы IX ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)".

Соответствующее сообщение опубликовано в газете Коммерсантъ N 83 от 13.05.2017.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2018 (резолютивная часть) конкурсный управляющий Веснин Евгений Васильевич отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "Косинское", конкурсным управляющим АО "Косинское" утверждена Мочалина Любовь Павловна (ИНН 753500120133, адрес для направления корреспонденции: 117042, г. Москва, а/я 108), являющаяся членом Ассоциации "УрСО АУ".

24.07.2019 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "Домонт" о включении в реестр о передаче жилых помещений АО "Косинское".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2021 г. отказано в удовлетворении требования ООО "Домонт" о включении в реестр АО "Косинское" требования о передаче жилых помещений на общую сумму 130 000 000 руб. 00 коп., входящих в состав многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 8, с кадастровым номером 77:03:0010003:1726, общей площадью 437 675 кв.м.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "Домонт" и АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых ООО "Домонт" просит указанное определение суда первой инстанции отменить, включить заявленные требования в реестр требований кредиторов, а АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) просит изменить мотивировочную часть определения суда.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить, представитель МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев и оценив все представленные по делу доказательства, заслушав представителей лиц участвующих в деле, полагает обжалуемый судебный акт Арбитражного суда города Москвы не подлежащим отмене по следующим основаниям.

05.02.2016 между АО "Косинское" и ООО "Домонт" был заключен договор инвестирования строительства N 0014-156/16-СЛТ, согласно п. 3.1. которого кредитор осуществляет инвестирование финансовых средств в строительство объекта комплексной застройки микрорайона, а именно: многоквартирного жилого дома, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, вновь возводимого строительством на территории комплексной застройки микрорайона на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010003:1726 площадью 437 675 кв.м. и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8 с целью приобретения в собственность квартир общей проектной площадью 883,06 кв.м. с идентификационными и техническими характеристиками, указанными в п. 3.2. договора, а должник, в соответствии с п. 5.1.1 договора, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта комплексной застройки, обязан передать кредитору по акту приема-передачи квартиры.

В соответствии с п. 4.1. договора стоимость жилых помещений составляет 80 000 000 руб. 00 коп., которую кредитор оплатил в полном объеме, что подтверждается платежным поручением N 3 от 16.02.2016.

10.03.2016 между АО "Косинское" и ООО "Домонт" был заключен договор инвестирования строительства N 0020-156/16-СЛТ, согласно п. 3.1. которого кредитор осуществляет инвестирование финансовых средств в строительство объекта комплексной застройки микрорайона, а именно: многоквартирного жилого дома, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, вновь возводимого строительством на территории комплексной застройки микрорайона на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010003:1726 площадью 437 675 кв.м. и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8 с целью приобретения в собственность квартир общей проектной площадью 576,00 кв.м. с идентификационными и техническими характеристиками, указанными в п. 3.2. договора, а должник, в соответствии с п. 5.1.1 договора, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта комплексной застройки, обязан передать кредитору по акту приема-передачи квартиры.

В соответствии с п. 4.1. договора стоимость жилых помещений составляет 50 000 000 руб. 00 коп., которую кредитор оплатил в полном объеме, что подтверждается платежным поручением N 14 от 16.03.2016.

В настоящий момент квартиры не переданы.

Судом установлено, что АО "Косинское" и ООО "Домонт" аффилированные по отношению друг к другу лица, входящие в группу компаний "Пересвет-Инвест", контролируемой Прониным О.В., осуществляли транзитное перечисление денежных средств для вывода средств из должника в пользу компаний подконтрольных Пронину О.В.

Факт принадлежности АО "Косинское" группе компаний АО "Пересвет-Инвест" находит свое подтверждение в многочисленных судебных актах, которыми установлена фактическая аффилированность бывшего генерального директора АО "Косинское" Сифорова В.Н. и Пронина О.В., в том числе определением от 16.07.2019 по делу N А40-53873/17.

При рассмотрении аналогичного обособленного спора по требованию ООО "Форвард" судом было установлено, что АО "Косинское" и ООО "Форвард", являясь аффилированными лицами, входя в одну группу компаний "Пересвет-Инвест", контролируемой Прониным О.В., осуществляли транзитное перечисление денежных средств для вывода средств из должника в пользу компаний подконтрольных Пронину О.В., который является конечным бенефициаром АО "Косинское" и ООО "Форвард", акции АО "Косинское" принадлежат ООО "Лето", ООО "Фалкон", ООО "Альянс", АО "Пересвет-Инвест", Пронин О.В. предоставлял поручительство по обязательствам ООО "Форвард", АО "Пересвет-Инвест".

Аффилированность АКБ "Пересвет" и группы компаний "Пересвет" установлена в рамках дела N А41-20380/18.

Таким образом, аффилированность АО "Косинское", АО "Пересвет-Инвест" и АКБ "Пересвет" установлена многочисленными судебными актами.

22.02.2019 в ЕФРСБ N 3510104 конкурсным управляющим АО "Косинское" было размещено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, в котором указано, что в адрес конкурсного управляющего АО "Косинское" 19.11.2018 поступило нотариальное удостоверенное 13.11.2018 обращение бывшего генерального директора Сифорова Владимира Николаевича, который сообщает, что будучи генеральным директором АО "Косинское", осуществлял по указанию аффилированного лица действия по проведению данных операций.

Кроме того, согласно сведениям из ЕГРЮЛ и справочно-информационной системы casebook, генеральным директором ООО "Домонт" являлся Пронин О.В.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 100% доли в уставном капитале наложено обременение в виде залога до полного исполнения обязательств по кредитному договору в пользу залогодержателя - АКБ "Пересвет". Залог установлен 04.07.2017.

Судом установлено также транзитное перечисление денежных средств в интересах группы компаний "Пересвет-Инвест", счет которого был открыт в АО АКБ "Пересвет". Согласно выписке с лицевого счета АО "Косинское" N 40702810700010004068.

Денежные средства, поступившие на счет должника 16.02.2016 по договору N 0014-156/16-СЛТ от 05.02.2016 (80 млн. руб.) были перечислены 19.02.2016 на счет АО "Пересвет Инвест".

Денежные средства, поступившие на счет должника 16.03.2016 по договору N 0020-156/16-СЛТ от 10.03.2016 (50 млн. руб.) были перечислены в тот же день на счет АО "Пересвет Инвест".

Таким образом, фактически никакого имущественного предоставления в результате совершения указанных платежей АО "Косинское" не получило, перечисление денежных средств носило транзитный характер в интересах группы компаний "Пересвет-Инвест" и АО АКБ "Пересвет".

Достаточных и допустимых доказательств в опровержение указанных доводов суду не представлено.

Кроме того, в рамках рассмотрения аналогичного требования ООО "Форвард", были представлены в материалы дела также пояснения Пронина О.В., в котором он пояснил, что является бенефициаром АО "Пересвет-Инвест", в которую входили также ООО "Гавань", ООО "Сатори", ООО "Ника-Инвест", ООО "Спектрум", ООО "Ярконта", ООО "Астрей", ООО "Контария", ООО "Комстар", ООО "Гранула", ООО "Камелия", ООО "Арх-Строй", ООО "Новая Грань", ООО "Крон", ООО "Домонт", ООО "Первоэлемент", ООО "Основа", ООО "Миродин", ООО "Форвард", ООО "Жилинвест-Волгоград", АО "Косинское". У группы сложились постоянные деловые взаимоотношения с АКБ "Пересвет" (ПАО), по указанию доминирующего финансового партнера АКБ "Пересвет" (АО) Швеца А.А. осуществлялся транзит денежных средств, без порождения правовых последствий, заключение договоров носило формальный характер.

В данном случае, денежные средства по сделке не выбывали из владения группы лиц, а просто перемещались внутри этой группы без ясных экономических мотивов, такое перемещение не рассматривается как порождающее денежное обязательство должника перед аффилированным кредитором.

Более того, решением Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2019 г. открыта процедура конкурсного производств в отношении ООО "Домонт" по заявлению АКБ "Пересвет".

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о взаимосвязанности указанных лиц и реализации ими схемы искусственного создания задолженности должника, фиктивности инвестиционного договора, отсутствии цели достижения заявленных результатов. Доказательств обратного суду не представлено.

Так, судом установлено, что между сторонами была создана дополнительная правовая конструкция в виде договоров соинвестирования, результатом которой стало возникновение обязательства Должника перед аффилированным кредитором. Требование ООО "Домонт" сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели.

Исходя из указанной правовой позиции, суд делает вывод, что конкурирующему кредитору достаточно заявить такие доводы или указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в доказательствах, представленных "дружественным" кредитором. Бремя опровержения этих сомнений лежит на последнем.

Судом также принято ко вниманию, что заявление кредитора подано в суд 24.07.2019, после размещения Правительством г. Москвы на официальном сайте Москомстройинвест, плана-графика и принятом решении финансировать строительство за счет бюджета города Москвы. Если с целью решения вопросов обманутых дольщиков государственный орган власти города Москвы принял решение о достройке проблемного объекта за счет бюджетных средств и снятия таким образом социальной напряженности, то реализация такого решения за счет бюджетных средств не может быть направлена и на удовлетворение требований коммерческой организации.

Таким образом, уравнять в правах, путем отнесения к одной очереди, кредиторов по требованию об осуществлении первоначального предоставления и кредитором, непосредственного пострадавших от взаимодействия с должником недопустимо.

Регулируя вопросы очередности удовлетворения требований кредиторов, законодатель установил, что в первую очередь (в составе третьей очереди) производятся расчеты по требованиям граждан-участников строительства, а в четвертую очередь - расчеты с другими кредиторами (подпункт 1 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве).

Кроме того, сведения о наличии задолженности АО "Косинское" перед ООО "Домонт" не опубликованы на ЕФРСБ (сообщение N 3814712 от 30.05.2019 сообщение о результатах инвентаризации имущества), что подтверждает факт того, что конкурсный управляющий заявителя знал о расторжении договора и не считал задолженность существующей, что также подтверждает необоснованность предъявленных требований.

По существу доводов о том, что ООО "Домонт" лишено права требования к должнику, поскольку договор инвестирования между сторонами расторгнут, в результате чего обязательства сторон прекратились в силу п. 2 ст. 453 ГК РФ, судом установлено следующее.

В рамках дела N А40-53873/17-187-69 "Б" конкурсным управляющим оспорен ряд аналогичных сделок - соглашений о расторжении договоров инвестирования, актов-приема передачи векселей, а векселя, которыми АО "Косинское" рассчиталось с Кредитором признаны судом неравноценным встречным исполнением, а сделки по их передаче - ничтожными.

Вместе с тем, данные обстоятельства не опровергают доводы о мнимости самого договора инвестирования, транзитного перечисления денежных средств между аффилированными по отношению друг к другу лицами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Вместе с тем, суду не представлено разумных экономических мотивов совершения сделки, и суд приходит к выводу о том, что договор, заключенный между АО "Косинское" и ООО "Домонт" был заключен без намерения его исполнять со стороны АО "Косинское" с целью юридического оформления основания для перечисления денежных средств от ООО "Домонт" в АО "Косинское", а затем в АО "Пересвет-Инвест".

Таким образом, суд пришел к правильному выводу, что стороны при совершении сделки злоупотребили правом в целях причинения вреда имущественным правам иных добросовестных кредиторов должника, а также о получении контроля над процедурой банкротства путем получения мажоритарного преимущества при принятии решений на собрании кредиторов должника.

Доводы ООО "Домонт" на тот факт, что он не получал каких-либо уведомлений от конкурсного управляющего АО "Косинское" о возможности предъявления своих требований о передаче жилого помещения, судом отклоняются, поскольку установлено наличие аффилированной связи между кредитором и должником, основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты участников строительства как непрофессиональных инвесторов, о чем, в частности, свидетельствует установление третьей приоритетной очереди удовлетворения требований по отношению к другим кредиторам.

Однако, применение указанных правил должно быть направлено на защиту непрофессиональных инвесторов - граждан, участников долевого строительства, в то время, как заявитель - ООО "Домонт" не является непрофессиональным инвестором.

Таким образом, заявителем пропущен срок на подачу заявления.

Относительно доводов апелляционной жалобы АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Между тем суд апелляционной инстанции принимает доводы о недоказанности аффилированности банка с иными участниками исключительно на основании письма Пронина О.В.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что вывод об аффилированности банка на основании единственного доказательства является преждевременным.

При этом ссылка о транзитном характере платежей подтверждается банковскими выписками между компаниями входящими в АО "Пересвет-Инвест".

В свою очередь, доказательств возврата указанных денежных средств в банк не представлено.

Соответственно, вывод о транзитном характере платежа по отношению к банку ничем не подтвержден.

При этом апелляционный суд учитывает, что деятельность банка непосредственно связана с выдачей кредитных средств.

Вопрос об обоснованности выдачи кредита, его обеспеченность выходит за рамки настоящего спора.

Соответственно, в отсутствии иных доказательств невозможно сделать вывод об аффилированности банка по отношению должника и иных приведенных в судебном акте лиц.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" указано, что в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации, в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 Постановления N 35, пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016). Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.02.2021 г. по делу N А40-53873/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "ДОМОНТ" - Колобошникова Э.Б. и АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

В.С. Гарипов В.В. Лапшина