Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2021 г. N 10АП-10236/21 по делу N А41-94256/2018

г. Москва

06 сентября 2021 г.

Дело N А41-94256/18

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 сентября 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Досовой М.В., Мизяк В.П.,

при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего товарищества собственников недвижимости "ЖК Апрелевский" Зайца Николая Васильевича: Каленский А.В. по доверенности N 01/03/2021 от 30.03.21,

от Васильевой Валентины Александровны: Шульга В.А. по нотариально удостоверенной доверенности от 16.07.21, зарегистрированной в реестре за N 77/566-н/77-2021-7-714, выданной в порядке передоверия Васильевой Д.В., действующей на основании нотариально удостоверенной доверенности от 02.04.2020, зарегистрированной в реестре за N 4-517,

от муниципального унитарного предприятия "Водоканал Наро-Фоминского городского округа": Есаулова Е.И. по доверенности N 80Д от 27.08.21,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Васильевой Валентины Александровны на определение Арбитражного суда Московской области от 16 апреля 2021 года по делу N А41-94256/18, по заявлению конкурсного управляющего товарищества собственников недвижимости "ЖК Апрелевский" Зайца Николая Васильевича об истребовании документов у бывшего руководителя должника,

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий товарищества собственников недвижимости (ТСН) "ЖК Апрелевский" Заяц Николай Васильевич обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об истребовании у бывшего руководителя ликвидационной комиссии должника Плутулевичуса Ильи Альгимантауто бухгалтерской и иной документации, а также материальных ценностей ТСН "ЖК Апрелевский", а именно:

- документы первичного бухгалтерского учета:

- по расчетам с поставщиками товаров (материалов, услуг) - акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры;

- по расчетам с персоналом - табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости; записки-расчеты при прекращении трудового договора с работником;

- записки-расчеты о предоставлении отпуска; акты выполненных работ, выполняемых по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенных работ;

- первичную кадровую документацию - личные карточки сотрудников;

- первичную кассовую документацию - расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые книги, бланки строгой отчетности, приказы на утверждение лимита кассы; приказы о материально-ответственных лицах, имеющим право получать наличные денежные средства под отчет;

- документы, связанные с наличием объектов основных средств - акты по форме ОС1; ОС-1а; ОС-4 - авансовые отчеты - акты зачета взаимных требований - бухгалтерские справки - бухгалтерскую информацию по расчетам с покупателями и заказчиками - оборотно-сальдовую ведомость по счету 62. - бухгалтерскую и налоговую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчетность в фонд социального страхования (форма 4- ФСС); пенсионный фонд РФ (форма СЗВ-М ежемесячная и форма СЗВ-СТАЖ годовая); расчеты по форме 6-НДФЛ; 2-НДФЛ; расчеты по форме РСВ-1 и расчеты по страховым взносам ежеквартальные; книга учета доходов и расходов; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; учетную политику и документы, утвердившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; протоколы собраний руководящих органов за период с 01.01.2016 года по настоящее время;

- приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2016 года по настоящее время;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ТСН ЖК "Апрелевский" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии;

- сертификаты;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;

- сведения о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей (т. 1, л.д. 2-4).

Заявление подано на основании пункта 2 статьи 126 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Московской области от 15 октября 2019 года к участию в обособленном споре в качестве соответчика была привлечена Васильева Валентина Александровна (т. 1, л.д. 19).

До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, конкурсный управляющий ТСН "ЖК Апрелевский" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил отказ от требований к Плутулевичусу И.А. (т. 2, л.д. 36).

Определением Арбитражного суда Московской области от 17 февраля 2020 года был принят отказ конкурсного управляющего от ходатайства об истребовании документов у Плутулевичуса И.А., производство по ходатайству конкурсного управляющего в части истребования документов у Плутулевичуса И.А. прекращено, Васильева В.А. была обязана передать конкурсному управляющему ТСН "ЖК Апрелевский" бухгалтерскую и иную документацию, а также материальные ценности ТСН "ЖК Апрелевский" за период исполнения ей обязанностей руководителя ТСН "ЖК Апрелевский", а именно:

- документы первичного бухгалтерского учета:

- по расчетам с поставщиками товаров (материалов, услуг) - акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры;

- по расчетам с персоналом - табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости; записки-расчеты при прекращении трудового договора с работником; записки-расчеты о предоставлении отпуска; акты выполненных работ, выполняемых по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенных работ;

- первичную кадровую документацию - личные карточки сотрудников;

- первичную кассовую документацию - расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые книги, бланки строгой отчетности, приказы на утверждение лимита кассы; приказы о материально-ответственных лицах, имеющим право получать наличные денежные средства под отчет;

- документы, связанные с наличием объектов основных средств - акты по форме ОС1; ОС-1а; ОС-4;

- авансовые отчеты;

- акты зачета взаимных требований;

- бухгалтерские справки;

- бухгалтерскую информацию по расчетам с покупателями и заказчиками

- оборотно-сальдовую ведомость по счету 62;

- бухгалтерскую и налоговую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, отчетность в фонд социального страхования (форма 4- ФСС); пенсионный фонд РФ (форма СЗВ-М ежемесячная и форма СЗВ-СТАЖ годовая); расчеты по форме 6-НДФЛ; 2-НДФЛ; расчеты по форме РСВ-1 и расчеты по страховым взносам ежеквартальные; книга учета доходов и расходов; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии);

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; учетную политику и документы, утвердившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; протоколы собраний руководящих органов;

- приказы и распоряжения директора;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ТСН ЖК "Апрелевский" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии;

- сертификаты;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции;

- сведения о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей (т. 2, л.д. 42-44).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 года определение Арбитражного суда Московской области от 17 февраля 2020 года было отменено в части истребования документов у Васильевой В.А., в указанной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ТСН "ЖК Апрелевский" отказано, в остальной части обжалуемое определение оставлено без изменения (т. 3, л.д. 64-69).

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20 ноября 2020 года определение Арбитражного суда Московской области от 17 февраля 2020 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 года были отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции (т. 3, л.д. 124-129).

При новом рассмотрении дела определением Арбитражного суда Московской области от 16 апреля 2021 года Васильева В.А. была обязана передать конкурсному управляющему ТСН "ЖК Апрелевский" бухгалтерскую и иную документацию, а также материальные ценности ТСН "ЖК Апрелевский" за период исполнения ей обязанностей руководителя ТСН "ЖК Апрелевский", а именно:

- устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о государственной регистрации товарищества;

- реестр членов товарищества;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность товарищества, сметы доходов и расходов товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

- документы, подтверждающие права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;

- протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;

- документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования;

- техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом документы;

- иные предусмотренные уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренние документы товарищества;

- документы первичного бухгалтерского учета по расчетам с Поставщиками товаров (материалов, услуг);

- акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры;

- документы первичного бухгалтерского учета по расчетам с персоналом - табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости; записки-расчеты при прекращении трудового договора с работником; записки-расчеты о предоставлении отпуска; акты выполненных работ, выполняемых по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенных работ;

- первичную кадровую документацию - личные карточки сотрудников;

- первичную кассовую документацию - расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые книги, бланки строгой отчетности, приказы на утверждение лимита кассы; приказы о материально-ответственных лицах, имеющим право получать наличные денежные средства под отчет;

- документы, связанные с наличием объектов основных средств - акты по форме ОС1; ОС-1а; ОС-4;

- авансовые отчеты;

- акты зачета взаимных требований;

- бухгалтерские справки;

- бухгалтерскую информацию по расчетам с покупателями и заказчиками - оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, бухгалтерскую и налоговую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметками налоговой инспекции, отчетность в фонд социального страхования (форма 4-ФСС); пенсионный фонд РФ (форма СЗВ-М ежемесячная и форма СЗВСТАЖ годовая); расчеты по форме 6-НДФЛ; 2-НДФЛ; расчеты по форме РСВ-1 и расчеты по страховым взносам ежеквартальные; книга учета доходов и расходов; налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку краткосрочных финансовых вложений; учетную политику и документы, утвердившие ее;

- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; протоколы собраний руководящих органов за период с 01 января 2016 г.;

- приказы и распоряжения за период с 01 января 2016 г.;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три года до признания должника банкротом;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- лицензии;

- сертификаты;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы),

- судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и проч.;

- сведения о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей, кроме документов, изъятых следственными органами и указанных в протоколе осмотра места происшествия от 01 марта 2018 года и протоколе обыска (выемки) от 14 ноября 2018 года, составленных сотрудниками СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области, а также документов, указанных в актах приема-передачи документов от СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области конкурсному управляющему ТСН "ЖК Апрелевский" (т. 4, л.д. 92-95).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, Васильева В.А. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 4, л.д. 98-109).

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах ЖК "Апрелевский" приятны решения о ликвидации ТСН "ЖК Апрелевский (Протоколы N 3 от 05.07.16 и N 01 от 06.03.17) и создании ликвидационной комиссии.

17.11.18 членом ликвидационной комиссии Хакимовой Д.Р. в адрес ТСН "ЖК Апрелевский" было направлено письмо с требованием о передаче документов, необходимых для проведения процедуры ликвидации, которое было оставлено без ответа.

Решением Наро-Фоминского городского суда Московской области от 26 июня 2018 года по гражданскому делу N 2-1566/2018 были удовлетворены исковые требования Плутулевичуса И.А., Хакимовой Д.Р. об истребовании документов, на ТСН "ЖК Апрелевский возложена обязанность передать ликвидационной комиссии следующие документы:

- оригинал свидетельства о постановке на учет в качестве юридического лица ТСН "ЖК Апрелевский";

- оригинал устава ТСН "ЖК Апрелевский";

- печать ТСН "ЖК Апрелевский";

- список кредиторов ТСН "ЖК Апрелевский";

- список должников ТСН "ЖК Апрелевский";

- данные о сумме задолженности ТСН "ЖК Апрелевский" перед кредиторами;

- данные о сумме задолженности должников перед ТСН "ЖК Апрелевский" (т. 1, л.д. 24-27).

Решением Арбитражного суда Московской области от 07 июня 2019 года ТСН "ЖК Апрелевский" было признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Заяц Н.В.

05.06.19 конкурсный управляющий Заяц Н.В. издал приказ о прекращении полномочий органов управления ТСН "ЖК Апрелевский" и передаче документов.

05.06.19 года бывший руководитель ликвидационной комиссии ТСН "ЖК Апрелевский" передал конкурсному управляющему печать ТСН, а также 370 позиций (исполнительные листы, судебные приказы, постановления о прекращении исполнительных производств, информационные письма) по Акту приема-передачи (т. 4, л.д. 39-62).

Обращаясь с рассматриваемым заявлением, конкурсный управляющий Заяц Н.В. указал, что бухгалтерская и иная документация должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника, ему переданы не были.

Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств изъятия правоохранительными органами всех документов ТСН "ЖК Апрелевский" и неисполнении Васильевой В.А. обязанности по передаче неизъятых документов.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

В силу пункта 1 статьи 129 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.12 "О несостоятельности (банкротстве)" с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены назначенным Законом.

Согласно абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.11 "О бухгалтерском учете" закреплено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 1 статьи 29 названного Закона первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 4 ст. 29 Закона "О бухгалтерском учете").

Таким образом, при прекращении полномочий генеральный директор обязан передать документы и материальные ценности общества новому руководителю либо при отсутствии такового - самому обществу (уполномоченному им лицу).

Как указывалось выше, Заяц Н.В. был утвержден конкурсным управляющим ТСН "ЖК Апрелевский" решением Арбитражного суда Московской области от 07 июня 2019 года по настоящему делу.

На дату принятия данного решения должник находился в процедуре ликвидации, председателем ликвидационной комиссии являлся Плутулевичус И.А.

До принятия решения о ликвидации ТСН "ЖК Апрелевский" руководство деятельностью должника осуществляла Васильева В.А.

Согласно представленным в материалы дела почтовым документам 24.06.18 Васильева В.А. направила председателю ликвидационной комиссии документы о деятельности должника, а именно:

- свидетельство о постановке на учет юридического лица,

- свидетельство о постановке на налоговый учет,

- устав,

- список кредиторов,

- список должников,

- данные о сумме задолженности ТСН "ЖК Апрелевский" перед кредиторами,

- данные о сумме задолженности должников перед ТСН "ЖК Апрелевский" (т. 2, л.д. 130-132).

Указанный конверт совместно с находившимися в нем вложениями был представлен Плутулевичусом И.А. в материалы дела (т. 1, л.д. 117-160, т. 2, л.д. 1-28).

Также по акту приема-передачи документации от 05.06.19 руководитель ликвидационной комиссии ТСН "ЖК Апрелевский" Плутулевичус И.А. передал конкурсному управляющему Зайцу Н.В. документы, касающиеся деятельности должника, согласно перечню из 370 позиций, в том числе: исполнительные листы, судебные акты (приказы, решения, определения), постановления судебных приставов-исполнителей, справки, письма, требования об оплате задолженности, описи, протоколы, распоряжения и т.д. в копиях (т. 4, л.д. 49-62).

При этом судебные акты и исполнительные листы совместно с постановлениями судебных приставов-исполнителей были получены руководителем ликвидационной комиссии самостоятельно, а не от Васильевой В.А. Доказательств обратного не представлено. Устав ТСН "ЖК Апрелевский", свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протоколы общих собраний были переданы управляющему в копиях. Доказательств поступления руководителю ликвидационной комиссии оригиналов названных документов от Васильевой В.А. не представлено.

Указанные документы, как и направленные Васильевой В.А. в адрес председателя ликвидационной комиссии документы, конкурсным управляющим Зайцем Н.В. не истребуются, как правильно отметил суд первой инстанции.

Однако, доказательств передачи Васильевой В.А. иных документов должника не представлено.

Из материалов дела следует, что 16.02.18 сотрудники УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в офисе ТСН "ЖК Апрелевский" провели доследственную проверку, в ходе которой изъяли документы, принадлежащие ТСН "ЖК Апрелевский".

Согласно ответу УМВД РФ по Наро-Фоминскому району от 15 января 2019 года N 68/3-197700017404 68/3-187718628969 на заявление Васильевой В.А. о возврате изъятых документов, указанные документы были переданы сотрудникам Комитета по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского городского округа, являющегося собственником данного помещения.

Вторая доследственная проверка в офисном помещении ТСН "ЖК Апрелевский" проведена 01.03.18, осуществлен осмотр помещения, в ходе которого были изъяты документы, имеющие отношение к проводимой проверке (Ответ УМВД РФ по Наро-Фоминскому району от 17.01.2019 N 68/3-187718629515).

14.11.18 в офисном помещении ТСН "ЖК Апрелевский" произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, принадлежащие ТСН "ЖК Апрелевский", в том числе, электронный носитель информации (системный блок) (ответ Следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу от 11.02.19 N 68/3-197701662146, от 22.02.2019 N 68/3-197701193121).

Письмом от 12.07.19 N 3-197708926272 ГУ МВД РФ по Наро-Фоминскому району Московской области отказало Васильевой В.А. в возврате изъятых в ТСН "ЖК Апрелевский" документов и электронного носителя информации.

Между тем, названные документы сами по себе не свидетельствуют об отсутствии истребуемые документов у Васильевой В.А.

Так, в соответствии с протоколом обыска (выемки) от 14.11.18 в ходе обыска (выемки) изъято: помещение ТСН "ЖК Апрелевский", расположенное по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, ул. Горького, д. 25.

При входе в офисное помещение находится помещение, используемое под кабинет прямо находится стойка регистрации, с левой стороны около стены расположенной слева от входа находится рабочее место, далее находится рабочее место, (кабинет N 1). Из помещение N 1 прямо ведет второе помещение, используемое под кабинет, (кабинет N 2). При входе в помещение справа находится шкаф коричневого цвета, прямо напротив входа расположен компьютерный стол, слева от входа находится компьютерный стол, за которым находятся металлические стеллажи с документами. Из помещение N 1 с правой стороны от входа находится помещение, используемое под кабинет (кабинет N3). Из помещения N 1 прямо ведет помещение, используемое под складское помещение (кабинет N4).

В ходе обыска кабинета N 1 с металлического стеллажа, расположенного слева от входа изъяты: договор на оказание возмездных юридических услуг от 24 декабря 2016 года на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.12.2016 на сумму 25 000 рублей; заочное решение 07.03.2017 на 1 листе; исковое заявление в отношении Прокофьева, Чугнина на 3 листах; договор на оказание возмездных юридических услуг от 03.07.2017 на 3 листах; квитанция N 57 от 03.07.2017; договор на оказание возмездных юридических услуг от 10.01.2017 на 3 листах; квитанция N 14 от 10.01.2017; исковое заявление в отношении Кузнецова, Иванова на 3 листах; заочное решение от 01.06.2017 на 5 листах; исковое заявление в отношении Подтынова на 2 листах; определение от 01.08.2016 на 3 листах; уточнение искового заявление Подтынова на 3 листах; договор N 62 на оказание возмездных юридических услуг от 10.06.2016 на 3 листах; квитанция N 107 от 10.06.2016 на 1 листе; исковое заявление в отношении Щеголькова на 3 листах; исковое заявление в отношении Щеголькова на 3 листах; договор на оказание юридических услуг от 16.01.2017 на 3 листах; квитанция N 17 от 16.01.2017 на 1 листе; договор об оказании юридической помощи от 03.07.2017 на 3 листах; квитанция N 49 от 03.07.2017 на 1 листе; квитанция N 96 от 27.06.2016 на 1 листе; договор N 87 от 27.06.2016 на 3 листах; копия квитанции N 96 от 27.06.16 на 1 листе; копия решения суда от 27.01.2015 на 1 листе; исковое заявление в отношении Гаппова на 3 листах; определение суда от 13.06.2017 на 2 листах; определение суда на 1 листе; договор на оказание юридических N б/н от 19.04.17 на 3 листах; квитанция N 37 от 19.04.2017 на 1 листе; исковое заявление на 3 листах; квитанция N 275 от 28.06.2016 на 1 листе; на рабочем столе Панинной О.П. в кабинете N 2

обнаружена печать ЖК Апрелевский ОГРН: 1095030000757 с которой сняты оттиски на 2 листа формата А4, которые изъяты; в кабинете N 2 с металлического стеллажа изъята исковое заявление в отношении Боброва на 3 листах; исковое заявление в отношении Боброва на 3 листах; договор на оказание возмездных юридических услуг от 03.07.2017 на 3 листах; квитанция N 47 от 03.07.2017 на 1 листе; файл с документами на 23 листах, содержащий исковое заявление, платежное поручение, определение, бланк для передачи показаний, данные по квартире, расчет по иску, выписка из ЕГРП, платежное поручение, заявление, договор N 76, квитанция, договор N 76, заявление, выписки из домовой книги; файл с документами на 18 листах, содержащий исковое заявление, выписка из домовой книги, платежное поручение, л оговор от 03.07.2017, квитанция, заявление, выписка из ЕГРП, расчет пени, выписка из домовой книги, копия искового заявления; файл с документами на 17 листах, содержащий исковое заявление, исковое заявление, исковое заявление, заявление о выдаче, договор от 03.07.2017, квитанция; файл с документами на 10 листах, содержащий исковое заявление, заявление о выдаче, определение, договор от 17.03.2017, квитанция; файл с документами на 13 листах, содержащий договор от 03.07.2017, квитанция, исковое заявление, исковое заявление, заявление о выдаче; файл с документами на 9 листах, содержащий договор от 03.07.2017, квитанция, определение, заявление, определение от 22.05.2017;

договор на оказание юридической помощи от 10.12.2014 на 3 листах; договор на оказание юридической помощи от 10.12.2015 на 3 листах; договор на оказание юридической помощи от 10.12.2015 на 3 листах; акт приемки-сдачи оказанных услуг от 04.04.2016 на 2 листах; акт приемки от 04.04.2016 на 2 листах; акт приемки от 04.04.2016 на 2 листах; акт приемки оказанных услуг от 14.12.2015 на 2 листах; квитанция от 14.12.2015; квитанция от 14.12.2015 на 1 листе; договор на оказание юридической помощи от 10.12.2015 на 3 листах; акт приемки на 2 листах; акт приемки от 04.04.2016 на 2 листах; акт приемки на 2 листах; договор на оказание юридической помощи от 10.12.2015 на 3 листах; договор на оказание юридической помощи от 10.12.2015 на 3 листах; договор на оказание юридических услуг от 15.06.2016 на 2 лисах; квитанция N 96 на листе; квитанция N 93 от 15.06.2016 на 1 листе; квитанция N 96 на 1 листе; договор N 69 на 3 листе; квитанция на 1 листе; договор N 69 от 20.06.2016 на 3 листах; квитанция N 97 на листе; копия договора N 69 от 20.06.2016 на 3 листах; квитанция N 97 на 1 листе; копия договора N 69 от 20.06.2016 на 3 листах: квитанция N 97 на 1 листе; договор N 87 от 27.06.2016 на 3 листах; квитанция Mi 96 на 1 листе; договор N 131 от 14.06.2016 на 3 листах; квитанция N 115 на 1 листе; договор N 111 на 3 листах; квитанция N 106 на 1 листе; квитанция N 106 на 1 листе; договор N 111 на 3 листах; квитанция N 57 на 3 листах; квитанция N 96 на 1 листе; договор N 87 на 4 листах; квитанция N 96 на 1 листе; файл с документами на 37 листах, содержащий исковое заявление, определение, исковое заявление, исковое заявление, договор N 105, договор N 105; договор N 105; договор N 105; договор N 105; квитанция; договор N 105; договор N 105; файл с документами на 16 листах, содержащий договор, договор N 119, квитанция, договор N 119, определение,

исковое заявление; файл с документами на 24 листах в отношении Забайкина; уточненное исковое заявление на 2 листах; договор от12.02.2017 на 3 листах; квитанция N 15 на 1 листе; квитанция N 15 на 1 листе; исковое заявление в отношении Романенко на 3 листах; договор от 10.02.2017 на 3 листах; квитанция N 15 на 1 листе; файл с документами на 20 листах, содержащий договор, квитанция, выписка, заявление, заявление, исковое заявление, определение; файл с документами на 18 листах, содержащий исковое заявление, заявление о выдаче, выписка, платежное поручение, договор, выписка, расчет пени, платежное поручение, выписка, определение; файл с документами на 7 листах, содержащий договор от 03.07.2017, квитанцию, исковое заявление; файл с документами на 7 листах, содержащий исковое заявление, определение суда, договор; файл с документами на 18 листах, содержащий исковое заявление, квитанция, договор, решение суда; файл с документами на 7 листах, содержащий договор N б/н, квитанция, исковое заявление; договор N 59 на 3 листах; квитанция N 98 на 1 листе; файл с документами на 9 листах, содержащий исковое заявление, договор от 29.03.2017, квитанцию, исковое заявление. Указанные выше документы помещены в картонную коробку, которая опечатана и снабжена пояснительной запиской.

Из кабинета N 1 на рабочем столе Хрусталевой И.А. обнаружена печать ЖК Апрелевский, с которой сняты оттиски печатей на 2 листах А4, а также печать "ЖК Апрелевский для документов", с которой сняты оттиски печати на 2 листа А4, которые изъяты и упакованы в картонную коробку перемотанную липкой лентой, снабженную пояснительной надписью; со стола расположенного слева от входа кабинета N 1 обнаружена и изъята кассовая отчетность за октябрь 2018 года сшитая на 71 листах; кассовая отчетность сшитая на 86 листах; кассовая отчетность за апреля 2018 года сшитая на 60 листах; кассовая отчетность за мая 2018 года сшитая на 50 листах.

Указанные выше документы помещены в картонную коробку, которая опечатана и снабжена пояснительной запиской.

В ходе осмотра кабинета N 3 на рабочем столе Васильевой В.А. обнаружена печать ЖК Апрелевский ИНН5030065389 с которой сделаны оттиски на 2 листа формата А4, которые изъяты и помещены в картонную коробку, которая опечатана и снабжена пояснительной запиской; в кабинете N 3 под рабочее столом Васильевой В.А. обнаружен системный блок фирмы OLDI computers, который упакован способом исключающим доступ, снабжен пояснительной надписью, опечатан и изъят в кабинете N 3 на полке находящейся справа от входа, обнаружен файл с документами на 26 листах, содержащий договор, квитанция,<договор, квитанция, договор, определение, исковое заявление, уточненное исковое заявление, договор от 03.07.17, квитанция, исковое заявление, товарный чек с оттиском печати ИП "Ель" в количестве 21 штук, товарный чек с оттиском печати ИП Гогохия в количестве 15 штук; полимерный пакет черного цвета. Из кабинета N 3 с рабочего стола изъят: соглашение о финансовой помощи от 28.12.2015 года на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 22.06.2015 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 24.09.2015; соглашение о финансовой помощи от 16.09.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой

помощи от 27.06.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 18.07.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 13.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 16.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 19.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 23.09.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 24.12.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 27.09.2014 на 3 листах, соглашение о финансовой помощи от 23.09.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 16.09.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 16.09.2014 на 3 листах; соглашения о финансовой помощи от на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 19.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи 16.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 13.08.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 28.07.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи 18.07.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи отч27.06.2014 на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 20.06.2014 на 8 листах; соглашение о финансовой помощи от 30.05.2014 на 6 листах; соглашение о финансовой помощи на 3 листах; соглашение о финансовой помощи от 06.10.2015 на 3 листах. Указанные выше документы помещены в картонную коробку, которая опечатана и снабжена пояснительной запиской. В кабинете N 1 на столе, расположенном слева от входа обнаружены и изъяты приходные кассовые ордера сшитые в количестве 54; приходные кассовые ордера сшитые в количестве 45 штук; приходные кассовые ордера сшитые в количестве 42 штук. Указанные выше документы помещены в картонную коробку, которая опечатана и снабжена пояснительной запиской. Из комнаты, расположенной прямо напротив входа, используемой под серверное помещение обнаружен и изъят регистратор черного цвета модели TBR-H2916 в количестве 1 штуки, который изъят и упакован исключающим доступ (т. 1, л.д. 111-116).

Часть изъятых документов была возвращена представителю конкурсного управляющего должника по акту приема-передачи документов от 15.12.2020 (т. 4, л.д. 4-19).

Однако доказательств того, что все истребуемые конкурсным управляющим документы были изъяты в ходе следственных действий (в том числе возвращены управляющему) не представлено.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 53 от 21.12.17 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

В силу пункта 1 статьи 308.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Поскольку испрашиваемые документы непосредственно связаны с деятельностью должника и необходимы для проведения процедуры банкротства, обязанность по хранению этих документов в силу закона лежит на руководителе должника, суд первой инстанции правомерно истребовал у Васильевой В.А. документы согласно перечню, представленному конкурсным управляющим, за исключением документов, изъятых следственными органами.

Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу, апелляционная жалоба не содержит.

Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 16 апреля 2021 года по делу N А41-94256/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

М.В. Досова В.П. Мизяк