Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2017 г. N 13АП-25996/16 по делу N А56-45590/2015

г. Санкт-Петербург

26 января 2017 г.

Дело N А56-45590/2015/

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Бурденкова Д.В.

судей Глазкова Е.Г., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Петрук О.В. (после перерыва секретарем Афашаговой В.Ю.)

при участии:

от ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ": Соловьев Ю.Г. по доверенности от 08.06.2016, Ткаченко В.Г. по доверенности от 09.01.2017,

от ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация": Сидоренко О.В. по доверенности от 19.10.2016,

от Банка ВТБ (Публичное акционерное общество): Николаев И.Ю. по доверенности от 05.08.2016,

от Банка "Таврический": Ткаченко В.Г. по доверенности от 10.08.2016,

рассмотрев апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-25994/2016) 1) ВТБ Банк (Франция) СА (VTB Bank (France) SA), 2) Банка ВТБ (Публичное акционерное общество)

на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2016 по делу N А56-45590/2015/тр.15 (судья Новоселова В.Л.), принятое

по заявлению кредитора - ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" требования в размере 1 102 600 924 руб. 18 коп.,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.02.2016 в отношении ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Тимофеев Павел Анатольевич.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 05.03.2016.

Общество с ограниченной ответственностью "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" (далее - ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ", кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" требования в размере 1 102 600 924 руб. 18 коп. - основной долг.

В судебном заседании кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленного требования и просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 1 108 025 469 руб. 19 коп. Суд первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство кредитора удовлетворил.

Определением от 19.08.2016 суд первой инстанции включил требование ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в размере 1 108 025 469 руб. 19 коп. - основной долг в реестр требований кредиторов ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация", отнес указанные требования в 3-ю очередь удовлетворения требований кредиторов.

На определение суда Банком ВТБ (ПАО) и ВТБ Банк (Франция) поданы апелляционные жалобы.

В апелляционной жалобе Банк ВТБ (ПАО) просит определение от 19.08.2016 отменить, направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

По мнению подателя апелляционной жалобы, суд первой инстанции не принял во внимание возражения Банка ВТБ (ПАО) на включение требования ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в реестр требований должника; доказательства связанности и аффилированности между собой ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ", ООО "Фьорд", ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация", а также иных конкурсных кредиторов должника - ООО "НПО Росхимнефть", ООО "Росхимнефть Консалт".

Кроме того, податель апелляционной жалобы отмечает, что требование ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" было включено в реестр требований кредиторов фактически без проверки его обоснованности.

В апелляционной жалобе ВТБ Банк (Франция) просит определение от 19.08.2016 отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" о включении требований в реестр требований кредиторов должника.

По мнению подателя апелляционной жалобы, судом первой инстанции не были исследованы следующие обстоятельства: имелось ли имущество, являющееся предметом договоров поставки у ООО "Фьорд" в натуре; согласовывались ли взаимосвязанные сделки по предоставлению займов ООО "Фьорд" в порядке статьи 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; перечислялись ли денежные средства со счетов должника в счет погашения задолженности.

В судебном заседании представитель ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" заявил письменное ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, поступивших в суд 09.01.2017.

Протокольным определением суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства представителя ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ". Отказывая в удовлетворении ходатайства ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ", суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Из материалов дела следует, ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" не оспаривается, что оно было надлежащим образом извещено о рассмотрении заявления о включении в реестр требований кредиторов в суде первой инстанции. Свое представительство в суде первой инстанции ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" обеспечило, ходатайств и заявлений относительно представления в материалы дела дополнительных доказательств, обосновывающих имеющуюся процессуальную позицию, суду первой инстанции не заявлял, к суду за содействием в получении дополнительных доказательств не обращался. Удовлетворение ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств приведет к повторному предоставлению ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий.

Данный вывод подтверждается судебной практикой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016 по делу N 309-ЭС16-3904, А76-2453/2015).

В судебном заседании представитель Банка ВТБ (ПАО) поддержал доводы своей апелляционной жалобы.

Представитель ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" возражал против доводов апелляционных жалоб.

Представитель ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" возражал против доводов апелляционных жалоб.

Представитель Банка "Таврический" возражал против доводов апелляционной жалобы.

Остальные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьей 123, абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в судебное заседание не явились.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверены в апелляционном порядке.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, удовлетворил требование ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в размере 1 108 025 469 руб. 19 коп.

Изучив материалы дела, ознакомившись с доводами апелляционных жалоб, апелляционный суд установил следующие обстоятельства.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов (пункт 3 статьи 71 Закона о банкротстве).

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 ГК РФ). В случае передачи денежных средств заемщику - юридическому лицу, такими документами также могут являться бухгалтерские документы (кассовый ордер, квитанция).

Как следует из материалов дела, между ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (заемщик) и ООО "Фьорд" (заимодавец) заключен договор займа от 10.06.2014 N 10-06/14-З, в соответствии с условиями которого заимодавец передает заемщику заем на общую сумму 200 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в сроки, определенные настоящим договором.

Пунктом 1 дополнительного соглашения от 16.07.2014 N 1 стороны установили, что заимодавец передает заемщику заем на общую сумму 277 810 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в срок, определенные настоящим договором.

Пунктом 1 дополнительного соглашения от 17.03.2015 N 2 стороны установили, что заемщик обязан возвратить сумму займа и процентов в срок до 17.03.2020 путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца. Возврат указанной суммы может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в течение срока займа.

Пунктом 1 дополнительного соглашения от 29.06.2014 стороны установили, что заемщик обязуется уплачивать за пользование займом проценты со следующего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет заемщика по день зачисления основной суммы займа включительно на расчетный счет заимодавца. Размер процентов по настоящему договору составляет 12,05% годовых от суммы предоставленного займа.

Кредитор обязательства по договору займа от 10.06.2014 N 10-06/14-З исполнил, предоставил должнику займ в размере 277 810 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (л.д. 1.14-1.29 том N 17).

Должник обязательства по договору займа от 10.06.2014 N 10-06/14-З не исполнил, в связи с чем образовалась задолженность в размере 277 810 000 руб. - сумма займа, 52 375 639 руб. 41 коп. - проценты за пользование займом.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно включил в реестр требований кредиторов задолженность ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" по договору займа от 10.06.2014 N 10-06/14-З в общей сумме 330 185 639 руб. 41 коп.

Как следует из материалов дела, между ООО "ФЬОРД" (поставщик) и ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (покупатель) заключен договор от 03.02.2014 N 3-02/2014 на поставку сырья. Наименование и стоимость поставляемого сырья определены в приложении к договору. В соответствии с пунктом 3.1 договора N3-02/2014 оплата производится в течение 90 дней со дня поставки.

Кредитор обязательства по договору N 3-02/2014 исполнил, поставил товар на сумму 26 379 826 руб. 06 коп., что подтверждается материалами дела.

Должник обязательства по договору N 3-02/2014 исполнил частично, в связи с чем образовалась задолженность в размере 23 252 439 руб. 24 коп.

Как следует из материалов дела, между ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (покупатель) и ООО "ФЬОРД" (поставщик) заключен договор от 04.10.2014 N 04-10-14 на поставку запасных частей оборудования.

Кредитор обязательства по договору N 04-10-14 исполнил, поставил товар на сумму 7 076 625 руб. 41 коп., что подтверждается материалами дела.

Должник обязательства по договору N 04-10-14 не исполнил, в связи с чем образовалась задолженность в размере 7 076 625 руб. 41 коп.

Как следует из материалов дела, между ООО "ФЬОРД" (поставщик) и ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (покупатель) заключен договор от 01.02.2014 N 01-02/2014 на поставку макулатуры марки: МС-5Б/1, МС-5Б/2-2, МС-5Б/2-1. Стоимость поставляемого сырья определена в спецификациях и дополнительных соглашениях к договору.

Кредитор обязательства по договору N 1-02/2014 исполнил, поставил товар на сумму 279 283 592 руб. 67 коп., что подтверждается материалами дела.

Поставленное сырье было оплачено должником частично, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 104 169 024 руб. 53 коп.

Как следует из материалов дела, между ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (поставщик) и ООО "ФЬОРД" (заказчик) заключен договор от 30.04.2014 N 22-СП, согласно которому должник обязался поставлять продукцию (картон для плоских слоев картона марки: К-0 и КТЛ) в соответствии с заявками покупателей кредитора. Оплата за продукцию осуществлялась в порядке предоплаты.

Кредитор обязательства по договору N 22-СП исполнил, осуществил предоплату на общую сумму 1 379 205 742 руб. 17 коп., что подтверждается материалами дела.

Вместе с тем, у ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" возникла задолженность перед кредитором в размере 178 562 150 руб. 31 коп. в виде неосвоенных и невозвращенных авансовых платежей, совершенных кредитором в качестве предоплаты за продукцию.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно включил в реестр требований кредиторов задолженность ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" по договорам поставки в сумме 313 060 239 руб.

Между ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (первоначальный должник), ООО "ФЬОРД" (новый должник) и СПБ АКБ "Таврический" (кредитор) заключен договор от 11.12.2014 N 293/1 о переводе долга, в соответствии с условиями которого с согласия кредитора первоначальный должник переводит, а новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника возникшие по кредитному договору от 31.05.2012 N 293-КР/2012 и всем дополнительным соглашениям к нему. Согласно пункту 2 договора новый должник обязуется погасить кредитору приняты долг не позднее 31.05.2015. В соответствии с пунктом 3 договора на момент подписания настоящего договора сумма обязательств первоначального должника перед кредитором по кредитному договору от 31.05.2012 N 293-КР/2012 составляет 81 378 082 руб. 19 коп., из которых сумма основного долга 75 000 000 руб., 6 378 082 руб. 19 коп. - проценты за период с 01.06.2014 по 11.12.2014. В соответствии с пунктом 1 соглашения от 12.12.2014 N 1 ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" обязано возвратить сумму долга по договору о переводе долга от 11.12.2014 N 293/1, а также сумму начисленных процентов в срок до 11.12.2016 путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Фьорд" (новый должник) либо возврат суммы долга может происходить любым способом не противоречащим законодательством РФ.

Поскольку должник обязательства по договору о переводе долга N 293/1 не исполнил, образовалась задолженность в размере 81 378 082 руб. 19 коп.

Вместе с тем, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" не представило доказательств уплаты указанной суммы СПБ АКБ "Таврический".

Между ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (первоначальный должник), ООО "ФЬОРД" (новый должник) и СПБ АКБ "Таврический" (кредитор) заключен договор от 02.12.2014 N 323/1 о переводе долга, в соответствии с условиями которого с согласия кредитора первоначальный должник переводит, а новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника возникшие по кредитному договору от 13.07.2012 N 323-КР/2012 и всем дополнительным соглашениям к нему. Согласно пункту 2 договора новый должник обязуется погасить кредитору принятый долг не позднее 12.07.2015. В соответствии с пунктом 3 договора на момент подписания настоящего договора сумма обязательств первоначального должника перед кредитором по кредитному договору от 13.07.2012 N 323-КР/2012 составляет 65406301 руб. 39 коп., из которых 60 500 000 руб. - основной долг, 4906301 руб. 39 коп. - проценты за период с 01.06.2014 по 02.12.2014. В соответствии с пунктом 1 соглашения от 03.12.2014 N 1 ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" обязано возвратить сумму долга по договору о переводе долга от 02.12.2014 N 323/1, а также сумму начисленных процентов в срок до 02.12.2016 путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Фьорд" (новый должник) либо возврат суммы долга может происходить любым способом не противоречащим законодательством РФ.

Поскольку должник обязательства по договору о переводе долга N 323/1 не исполнил, образовалась задолженность в размере 65 406 301 руб. 39 коп.

Вместе с тем, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" не представило доказательств уплаты указанной суммы СПБ АКБ "Таврический".

Доказательств уплаты указанных денежных средств СПБ АКБ "Таврический" среди документов, которые поступили от ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в суд апелляционной инстанции 09.01.2017, не имеется.

Таким образом, в данном случае ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" несет риск наступления для него неблагоприятных последствий, выразившихся в отсутствии доказательств в подтверждение факта перечисления денежных средств АКБ "Таврический" (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, включению в реестр требований кредиторов ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" не подлежит сумма задолженности ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" по договорам по переводу долга в сумме 146 784 384 руб.

Задолженность в размере 317 995 206 руб. 71 коп. возникла в связи с произведенной кредитором оплаты денежных средств третьему лицу - ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" за ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" по условиям соглашения от 25.12.2011 о замене стороны, в счет погашения задолженности по договору электроснабжения N 01124 от 01.01.2007 на общую сумму 582 303 517 руб. 98 коп. Оплата задолженности в размере 264 308 311 руб. 27 коп. была произведена в рамках дела N А56-43878/2012. Определением суда от 19.01.2015 по делу N А56-43878/2012 ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" было заменено на его правопреемника - ООО "ФЬОРД" в части взыскания основного долга в размере 192 210 004 руб. 82 коп. Задолженность в сумме 264 308 311 руб. 27 коп., из которых 192 210 004 руб. 82 коп. - основной долг, 72 098 306 руб. 45 коп. - проценты включена в реестр требований кредиторов должника в рамках дела N А56-43878/2012.

В соответствии со статьей 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству. Следовательно, у должника возникло неосновательное обогащение за счет плательщика - ООО "ФЬОРД" в части, не установленной судебным актом, а именно в сумме 317 995 206 руб. 71 коп.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно включил в реестр требований кредиторов ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" требование ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в сумме 961 241 085 руб. основного долга, а требование ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 146 784 384 руб. основного долга включению в реестр требований кредиторов не подлежит.

Остальные доводы, изложенные кредиторами в апелляционных жалобах, отклоняются по следующим основаниям.

Требование о признании сделок, совершенных должником и кредиторами, недействительными по указанным в апелляционных жалобах основаниям не является предметом настоящего дела. Злоупотреблений правом со стороны кредиторов и должника судом не установлено.

С учетом изложенного определение от 19.08.2016 подлежит изменению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2016 по делу N А56-45590/2015/тр. 15 отменить в части включения в реестр требований кредиторов ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" в сумме 146 784 384 руб.

В удовлетворении требования ООО "ФЬОРД-КОНСАЛТИНГ" в указанной части отказать.

В остальной части определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2016 по делу N А56-45590/2015/тр. 15 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Е.Г. Глазков И.В. Масенкова