Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2016 г. N 06АП-6777/16

г. Хабаровск

23 декабря 2016 г.

А73-6578/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2016 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Шевц А.В.,

судей Козловой Т.Д., Ротаря С.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Охотюк А.К.,

при участии в заседании:

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Краевая строительная компания" Телкова Олега Анатольевича (определение от 17.11.2016),

от общества с ограниченной ответственностью "Актив-Строй": Полозова А.Г., представителя по доверенности от 01.09.2016,

от акционерного общества "Народная компания Восток": Мальцевой Е.С., управляющего (выписка от 20.12.2016),

от общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплекс": Мальцевой Е.С., представителя по доверенности от 20.11.2015,

от общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект": Мальцевой Е.С., представителя по доверенности от 16.04.2015,

от краевого государственного автономного учреждения культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр": Мальцевой Е.С., представителя по доверенности от 25.03.2015,

от общества с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Флагман": Мальцевой Е.С., представителя по доверенности от 30.03.2015,

от общества с ограниченной ответственностью "Тауди": Мальцевой Е.С., управляющего (выписка от 20.12.2016),

от общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Регион": Костенковой Я.Ф., представителя по доверенности от 01.01.2016,

от арбитражного управляющего Михайловского Анатолия Семеновича: Лопатиной Т.А., представителя по доверенности от 01.12.2016,

от Федеральной налоговой службы: Суворовой А.П., представителя по доверенности от 16.11.2016 N 18-15/21430,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Актив-строй", общества с ограниченной ответственностью "ТАУДИ", общества с ограниченной ответственностью "Комэн", закрытого акционерного общества Народная компания "Восток России", общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплекс", общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект", общества с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Флагман", краевого государственного автономного учреждения культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр"

на определение от 03.11.2016

по делу N А73-6578/2013

Арбитражного суда Хабаровского края,

принятое судьей Кузнецовым В.Ю.,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Актив-строй", общества с ограниченной ответственностью "ТАУДИ", общества с ограниченной ответственностью "Комэн", закрытого акционерного общества Народная компания "Восток России", общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплекс", общества с ограниченной ответственностью "СтройКомплект", общества с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Флагман", краевого государственного автономного учреждения культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр"

о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности

по делу о признании общества с ограниченной ответственностью "Краевая строительная компания" несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.03.2015 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Краевая строительная компания" (ОГРН 1062723001681, ИНН 2723075121, далее - ООО "КСК", должник) по заявлению должника введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Михайловский Анатолий Семенович.

Решением от 23.03.2016 ООО "КСК" признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Михайловского А.С.

Определением от 05.07.2016 конкурсным управляющим должника утвержден Михайловский А.С.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника общество с ограниченной ответственностью "Актив-строй" (далее - ООО "Актив-строй"), общество с ограниченной ответственностью "ТАУДИ" (далее - ООО "ТАУДИ"), общество с ограниченной ответственностью "Комэн" (далее - ООО "Комэн"), закрытое акционерное общество Народная компания "Восток России" (далее - ЗАО НК "Восток России"), общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплекс" (далее - ООО "СтройКомплекс"), общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" (далее - ООО "СтройКомплект"), общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Флагман" (далее - ООО "ЧОО "Флагман"), краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой музыкальный театр" (далее - КГАУК "Хабаровский краевой театр") обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании недействительными сделок (действий) должника по перечислению обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания "Регион" (далее - ООО "СК "Регион") на расчетный счет ООО "КСК" денежных средств в размере:

- 3 000 000 рублей по платежному поручению от 13.11.2012 N 3747 с указанием в графе "Назначение платежа" "Аванс по выполненным работам по договору N 1 от 30.10.2012, в т.ч. НДС 457 627,12 руб.";

- 3 000 000 рублей по платежному поручению от 15.11.2012 N 3749 с указанием в графе "Назначение платежа" "Аванс по выполненным работам по договору N 1 от 30.10.2012, в т.ч. НДС 457 627,12 руб.";

- 1 000 000 рублей по платежному поручению от 11.12.2012 N 3772 с указанием в графе "Назначение платежа" "Аванс по выполненным работам по договору N 1 от 30.10.2012, в т.ч. НДС 152 542, 37 руб."

и о применении последствий недействительности данных сделок в виде исключения из реестра требований кредиторов ООО "КСК" требований ООО "СК "Регион" на сумму 7 000 000 рублей.

Определением от 03.11.2016 в удовлетворении заявления отказано в полном объеме.

Определением от 17.11.2016 Михайловский А.С. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ООО "КСК", конкурсным управляющим должника утвержден Телков Олег Анатольевич.

ООО "Актив-строй", ООО "ТАУДИ", ООО "Комэн", ЗАО НК "Восток России", ООО "СтройКомплекс", ООО "СтройКомплект", ООО "ЧОО "Флагман", КГАУК "Хабаровский краевой театр", не согласившись с принятым по данному обособленному спору судебным актом от 03.11.2016, обратились с апелляционной жалобой, в которой просят оспариваемое определение отменить, заявленные требования удовлетворить.

По мнению заявителей апелляционной жалобы, совершение оспариваемых действий по перечислению денежных средств на расчетный счет должника не является односторонней сделкой третьего лица, а сопровождается встречным действиями должника по принятию денежных средств и их использованию по своему усмотрению, как своими собственными.

Кроме того, заявители обращают внимание на оспаривание в рамках настоящего дела действий (сделки), являющихся исполнением гражданско-правовых обязательств, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет должника по несуществующему обязательству (договор от 30.10.2012 N 1).

Присутствовавшие в судебном заседании представители заявителей апелляционной жалобы изложенные в ней доводы поддержали, настаивая на ее удовлетворении.

В судебном заседании представитель уполномоченного органа поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель ООО "СК Регион" выразил согласие с оспариваемым судебным актом, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, указав доводы отзыва.

Представитель арбитражного управляющего Михайловского А.С., конкурсный управляющий ОАО "КСК" Телков А.В. в судебном заседании просили оспариваемое определение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители иных лиц, участвующих в рассмотрении данного обособленного спора, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, участия в судебном заседании не принимали.

Заслушав участников процесса, проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе и отзывах на нее, изучив материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Из пункта 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве следует, что заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в названном пункте.

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц (пункт 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве).

Исходя из части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление Пленума от 23.12.2010 N 63) разъяснено, что для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств (пункт 7 Постановления Пленума от 23.12.2010 N 63).

Как следует из материалов дела, определением от 10.02.2016, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2016, в реестр требований кредиторов ООО "КСК" включены требования ООО "СК Регион" в размере 7 605 547,22 рубля (неосновательное обогащение).

ООО "Актив-Строй", ООО "Тауди", ООО "Комэн", ЗАО НК "Восток России", ООО "СтройКомплекс", ООО "СтройКомплект", ООО "ЧОО "Флагман", КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" обратились в суд с заявлением о признании недействительными сделок (действий) должника по перечислению ООО "СК "Регион" на расчетный счет ООО "КСК" 7 000 000 рублей по вышеприведенным платежным поручениям и применении последствий недействительности данных сделок в виде исключения из реестра требований кредиторов ООО "КСК" требований ООО "СК "Регион" на сумму 7 000 000 рублей.

Как установлено материалами дела, размер кредиторской задолженности перед вышеуказанными заявителями, включенной в реестр требований кредиторов должника, составляет более десяти процентов общего размере кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО "КСК".

Возможность соединения требований нескольких кредиторов для достижения общих целей (признания незаконной сделки должника недействительной, пополнения конкурсной массы, максимального пропорционального погашения требований всех кредиторов) отвечает целям конкурсного производства и способствует эффективному восстановлению их нарушенных прав.

Материалами дела подтверждено, что вышеуказанные сделки совершены в период с 21.06.2010 до 21.06.2013, то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, соответственно для признания вышеуказанных сделок недействительными подлежат применению положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Балансовая стоимость активов ООО "КСК" по состоянию на 31.12.2011 составляла 9 886 000 рублей, что подтверждается бухгалтерским балансом ООО "КСК". В результате совершения вышеуказанных сделок последнее посредством указанных перечислений получило 7 000 000 рублей, что составило 70 % балансовой стоимости активов должника.

При этом, как указывают заявители, оспариваемые сделки совершены заинтересованным лицом - ООО СК "Регион".

Заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) входит в одну группу лиц с должником;

- лицо, которое является аффилированным лицом должника (пункт 1 статьи 19 Закона о банкротстве).

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

- юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо (единоличный исполнительный орган ООО "КСК" на момент совершения оспариваемых сделок Фесик А.А. входил в одну группу с должником),

- физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры (директор ООО "КСК" входит в одну группу со своей матерью Епонченцевой E.B., которая, в свою очередь, входила в одну группу со своим супругом Епонченцевым B.C.)

- физические лица и (или) юридические лица, которые в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (супруги Епонченцевы владели 100% долей уставного капитала ООО СК "Регион").

- все лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 данной части признаку.

Таким образом, поскольку ООО "КСК", директор ООО "КСК" Фесик А.А., супруги Епонченцевы, ООО "СК "Регион" входят в одну группу, вследствие чего являются заинтересованными лицами по отношению к ООО "КСК", следовательно, цель причинения вреда в результате совершения оспариваемых сделок имущественным правам кредиторов предполагается.

Кроме того, заявители полагают, что в результате совершения оспариваемых сделок увеличен размер имущественных требований к ООО "КСК" на сумму 7 000 000 рублей, приведшей к полной или частичной утрате возможности других кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества, что является причинением вреда имущественным правам кредиторов.

Также предполагается, что ООО "СК "Регион", являясь заинтересованным лицом по отношению к ООО "КСК", знало о совершении оспариваемых сделок с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов. Действия ООО "КСК" и ООО "СК "Регион", как группы лиц, в их совокупности указывают на злоупотребление этими лицами правом, совершении действий в обход закона, регулирующих спорные правоотношения, в целях преимущественного удовлетворения требований ООО "СК "Регион" перед другими кредиторами и причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Вместе с тем, с учетом приведенных норм права, регулирующих спорные правоотношения, в рассматриваемом случае заявители апелляционной жалобы оспаривают действия, совершенные не должником - ООО "КСК", а действия третьего лица - ООО "СК "Регион", вытекающие из правоотношений этих лиц, в том числе по перечислению авансовых платежей за выполненные работы.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания спорных перечислений ООО "СК "Регион" в пользу должника недействительными по правилам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Довод апелляционной жалобы о том, что совершение оспариваемых действий по перечислению денежных средств на расчетный счет должника не является односторонней сделкой третьего лица, а сопровождается встречным действиями должника по принятию денежных средств и их использованию по своему усмотрению, как своими собственными, подлежит отклонению по изложенным в мотивированной части настоящего постановления обстоятельствам.

Ссылка апелляционной жалобы на совершение вышеуказанных сделок по перечислению денежных средств по несуществующему обязательству (договору от 30.10.2012 N 1) не принимается, поскольку при рассмотрении судом вопроса о включении ООО "СК "Регион" в реестр требований кредиторов ООО "КСК" первой и апелляционной инстанциями дана правовая оценка указанным отношениям, возникшим между названными сторонами.

С учетом приведенных в мотивированной части настоящего постановления обстоятельств, доводы апелляционной жалобы сводятся к иному толкованию подлежащих применению правовых норм и не свидетельствуют о неверности выводов суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, по изложенным в ней доводам, отмены либо изменения определения от 03.11.2016 не имеется.

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 03.11.2016 по делу N А73-6578/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.В. Шевц

Судьи

Т.Д. Козлова С.Б. Ротарь