Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2020 г. N 10АП-13433/20 по делу N А41-5150/2011

г. Москва

02 декабря 2020 г.

Дело N А41-5150/11

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 декабря 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Муриной В.А., Досовой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания Бегларяном А.А.,

при участии в заседании:

от Казаряна В.М. - Узлов М.А., представитель по нотариально заверенной доверенности N 77 АВ 9959879 от 29.03.2019, зарегистрированной в реестре за N 77/43-н/77-2019-3-464;

от ООО "СТ.Реал" - Бабаян И.А., представитель по доверенности от 02.12.2019;

от ООО "Девелопмент Инвест" - Бурмистрова Л.В., представитель по доверенности от 14.03.2020;

от Щербиной И.В. - Андронова С.М., представитель по нотариально заверенной доверенности N 77 АГ 3379744 от 03.08.2020, зарегистрированной в реестре за N 77/111-н/77- 2020-4-712;

от Кухновца Э.К. - Андронова С.М., представитель по нотариально заверенной доверенности N 77 АГ 4529005 от 26.08.2020, зарегистрированной в реестре за N 77/443-н/77- 2020-10-24;

от Баера А.К. - Андронова С.М., представитель по нотариально заверенной доверенности N 77 АГ 4536847 от 27.08.2020, зарегистрированной в реестре за N 77/517-н/77- 2020-12-84;

от конкурсного управляющего ООО "Калина" Дурова И.А. - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Девелопмент Инвест" на определение Арбитражного суда Московской области от 20 июля 2020 года по делу N А41-5150/11 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Калина", по заявлению кредиторов: Баера А.К., Бакир Ю.Е., Вороновой Н.Е., Денисовой М.А., Старикова Д.Н., Кухновца Э.У., Казарян В.М., Лунякова С.В., ООО "МК Тарос" о признании недействительной сделкой перечисления ООО "Калина" денежных средств в пользу ООО "Девелопмент Инвест",

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 02 июня 2014 года по делу N А41-5150/11 Общество с ограниченной ответственностью "Калина" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Московской области от 16 мая 2016 года конкурсным управляющим ООО "Калина" утверждена Сметанина А.О.

03.12.2019 года кредиторы: Баер Анатолий Карлович, Бакир Юлия Евгеньевна, Воронова Наталья Евгеньевна, Денисова Марина Анатольевна, Кухновец Эдуард Кириллович, Луняков Сергей Викторович, Стариков Дмитрий Николаевич, Казарян Владимир Мкртычевич обратились в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительной сделкой перечисление 30 сентября 2016 года денежных средств обществом с ограниченной ответственностью "Калина" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент Инвест" в размере 169 962 237 рублей, и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Девелопмент Инвест" в конкурсную массу ООО "Калина" денежных средств в размере 169 962 237 рублей.

Определением Арбитражного суда Московской области от 20.07.2020 заявление кредиторов удовлетворено.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО "Девелопмент Инвест" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и отказать в удовлетворении заявленных кредиторами требований.

В суд апелляционной инстанции от кредиторов: Щербиной И.В., Кухновца Э.К., Баера А.К. поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором они просят отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 223, 266, 268 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ООО "Девелопмент Инвест" поддержала доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель ООО "СТ.Реал" оставил вопрос об удовлетворении апелляционной жалобы на усмотрение суда.

Представитель Казаряна В.М. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Представитель Щербиной И.В., Кухновца Э.К., Баера А.К. возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 121 - 123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителя конкурсного управляющего ООО "Калина" Дурова И.А., надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения ин формации в картотеке арбитражных дел.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской области от 02 июня 2014 года по делу N А41-5150/11 Общество с ограниченной ответственностью "Калина" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08 февраля 2016 года был признан недействительным договор займа от 22 апреля 2013 года, заключенный между ООО "Калина" и Компанией "ЭйжеонЭссэтс Лимитед (AGEONASSETSLIMITED).

При этом апелляционный суд отказал в применении последствий недействительности договора займа от 22 апреля 2013 года в виде включения денежных средств сумме 2 691 060,00 долларов США, полученных от Компании "ЭйжеонЭссэтс Лимитед", в реестр требований кредиторов должника, указав, что данные требования относятся к текущим.

На основании договора уступки права требования (цессии) от 24 мая 2016 года право требования выплаты 2 691 060 долларов США было передано Компанией "Эйжеон Эссэтс Лимитед" Обществу с ограниченной ответственностью "Девелопмент Инвест".

31 августа 2016 года конкурсным управляющим Сметаниной А.О. было получено требование ООО "Девелопмент Инвест" о перечислении денежных средств в сумме 2 691 060 долларов США.

Согласно отчету конкурсного управляющего Сметаниной А.О. от 23 декабря 2016 года и выписке с расчетного счета ООО "Калина" денежные средства в сумме 169 962 237 рублей в счет погашения названного требования были перечислены со счета ООО "Калина" в пользу ООО "Девелопмент Инвест" 30 сентября 2016 года.

Обращаясь с настоящим заявлением, кредиторы указали, что сделка от 30 сентября 2016 года по перечислению конкурсным управляющим должника денежных средств в пользу ООО "Девелопмент Инвест" в размере 169 962 237 рублей недействительна на основании статей 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, поскольку ООО "Девелопмент Инвест" знало о том, что на момент перечисления указанной денежной суммы ООО "Калина" признано банкротом, именно данная организация за три месяца до этого заключила с ООО "Калина" в лице конкурсного управляющего Сметаниной А.О. договор на выкуп фактически единственного ценного актива ООО "Калина" - земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050318:379, площадью 168470 кв. м, расположенного по адресу: Московская обл.. Истринский р-нч Павлово-Слободский сельский округ, д. Ивановское, примерно в 250 м от деревни по направлению на юго-восток, с размещенными на участках незавершенными объектами жилищного строительства - в виде 21 блока "таунхаусов" трехуровневой постройки - незаконные постройки без проектной и разрешительной документации.

Удовлетворяя заявленные кредиторами требования, суд первой инстанции посчитал доказанной совокупность условий, необходимых для квалификации оспариваемых платежей недействительными.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд согласен с указанным выводом суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", следует, что для признания сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела, постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06 июня 2018 года по делу N А41-5150/11 были признаны не соответствующими Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" действия конкурсного управляющего ООО "Калина" по перечислению денежных средств из конкурсной массы в размере 169 962 237 рублей на расчетный счет ООО "Девелопмент Инвест".

Также постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06 июня 2018 года по делу N А41-5150/2011 установлено, что произведенный конкурсным управляющим ООО "Калина" - Сметаниной А.О. платеж по перечислению денежных средств из конкурсной массы в размере 169 962 237 рублей на расчетный счет ООО "Девелопмент Инвест" не связан с финансированием процедуры банкротства, а его осуществление причинило ущерб имущественным правам кредиторов в связи с существенным уменьшением конкурсной массы ООО "Калина".

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 июня 2019 года по делу N А41-45306/19 конкурсный управляющий Сметанина Анастасия Олеговна (ИНН 616483382486) привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На момент совершения оспариваемой сделки должник имел неисполненные (просроченные) обязательства перед кредиторами, что подтверждается реестром требований кредиторов должника, а также соответствующими решениями арбитражного суда.

Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недействительности перечисления 30 сентября 2016 года денежных средств обществом с ограниченной ответственностью "Калина" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент Инвест" в размере 169 962 237 рублей, и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Девелопмент Инвест" в конкурсную массу ООО "Калина" денежных средств в размере 169 962 237 рублей.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ООО "Девелопмент Инвест", о пропуске кредиторами срока исковой давности обращения с настоящим заявлением, рассмотрены арбитражным апелляционным судом и отклонены по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Как следует из материалов дела, о перечислении конкурсным управляющим Сметаниной А.О. денежных средств в размере 169 962 237 рублей из конкурсной массы ООО "Калина" на расчетный счет ООО "Девелопмент Инвест" заявители узнали 23 декабря 2016 года во время собрания кредиторов, когда конкурсным управляющим был представлен отчет об использовании денежных средств ООО "Калина".

ООО "Девелопмент Инвест" указывает на то, что заявителями пропущен срок исковой давности для оспаривания сделок в процедуре банкротства.

При этом, ответчик ссылается на положения п.32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в котором описывается механизм исчисления срока исковой давности для обращения конкурсного управляющего с заявлением о признании сделки должника недействительной.

Как указали кредиторы, об отказе ООО "Девелопмент Инвест" возвратить денежные средства в конкурсную массу должника кредиторы узнали после рассмотрения споров о признании сделки должника (перечисления конкурсным управляющим денежных средств) недействительной в 2018 году после принятия Десятым арбитражным апелляционным судом постановления от 06.06.2018.

Заявители также указали, что конкурсный управляющий должника Сметанина А.О. вплоть до ее отстранения не содействовала кредиторам должника в защите их прав должным образом, с заявлением о признании перечисления денежных средств недействительной сделкой не обращалась, с таким заявлением не обращался и вновь утвержденный конкурсный управляющий должника, кредиторам был затруднен доступ к сбору необходимых доказательств.

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 24.10.2019 по делу N А41-5150/11 отражено, что в судебном заседании Сметанина А.О., ООО СК "ВТБ Страхование" и СОАУ "Союз "МЦАУ" продолжали отрицать незаконный характер действий конкурсного управляющего Сметаниной А.О. по перечислению денежных средств ответчику, а также наличия ущерба интересам кредиторов должника.

После вынесения соответствующего постановления ООО "Девелопмент Инвест" денежные средства должнику не перечислило ни полностью ни частично, требование о возврате денежных средств от конкурсных управляющих должника ответчику не поступило, что послужило основанием для обращения с рассматриваемым заявлением в арбитражный суд.

В материалы настоящего дела не было представлено доказательств перечисления соответствующих денежных средств в конкурсную массу должника Сметаниной А.О. либо ООО СК "ВТБ Страхование".

При изложенных обстоятельствах нет оснований считать пропущенным срок на обращение кредиторов с настоящим заявлением.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не обосновал, почему не принял во внимание обязательство ООО "Калина" оплатить ООО "Девелопмент Инвест" текущий платеж в сумме 92 341 032 руб. 16 коп, по данному делу, также отклонен арбитражным апелляционным судом.

Обоснованность требований ООО "Девелопмент Инвест" к должнику не подтверждается достаточными доказательствами, вывод о текущем характере анализируемых требований, содержащийся в ранее состоявшихся судебных актах, не подтверждает обоснованность этих требований по существу, существование соответствующего обязательства у должника по существу не исследовалось, факт его действительности не устанавливался.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08 февраля 2016 года был признан недействительным договор займа от 22 апреля 2013 года, заключенный между ООО "Калина" и Компанией "ЭйжеонЭссэтс Лимитед" (AGEONASSETSLIMITED).

На основании договора уступки права требования (цессии) от 24 мая 2016 года право требования выплаты 2 691 060 долларов США было передано Компанией "ЭйжеонЭссэтс Лимитед" Обществу с ограниченной ответственностью "Девелопмент Инвест".

Согласно Отчету конкурсного управляющего Сметаниной А.О. от 23 декабря 2016 года и выписке с расчетного счета ООО "Калина" денежные средства в сумме 169 962 237 рублей в счет погашения названного требования были перечислены со счета ООО "Калина" в пользу ООО "Девелопмент Инвест" 30 сентября 2016 года.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06 июня 2018 года были признаны не соответствующими Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" действия конкурсного управляющего ООО "Калина" по перечислению денежных средств из конкурсной массы в размере 169 962 237 рублей на расчетный счет ООО "Девелопмент Инвест".

Указанным судебным актом был установлен факт уменьшения конкурсной массы должника на сумму денежных средств в размере 169 962 237 рублей и неправомерность действий конкурсного управляющего Сметаниной А.О. по выплате данных денежных средств в пользу ООО "Девелопмент Инвест".

Также постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06 июня 2018 года по делу N А41-5150/11 установлено, что произведенный конкурсным управляющим ООО "Калина" - Сметаниной А.О. платеж по перечислению денежных средств из конкурсной массы в размере 169 962 237 рублей на расчетный счет ООО "Девелопмент Инвест" не связан с финансированием процедуры банкротства, а его осуществление причинило ущерб имущественным правам кредиторов в связи с существенным уменьшением конкурсной массы ООО "Калина".

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 июня 2019 года по делу N А41-45306/19 конкурсный управляющий ООО "Калина" Сметанина А.О. привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определением Арбитражного суда Московской области от 04.02.2020 г. Сметанина Анастасия Олеговна была отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Калина".

Несмотря на вступившие в законную силу судебные акты, после рассмотрения споров о признании сделки должника (перечисления конкурсным управляющим денежных средств) недействительной в 2018 году, т.е. после принятия Десятым арбитражным апелляционным судом постановления от 06.06.2018 ООО "Девелопмент Инвест" отказалось возвратить денежные средства в конкурсную массу должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что Десятый арбитражный апелляционный суд в резолютивной части постановления от 06.06.2018 по делу N А41-5150/11 указал, что перечисления анализируемых денежных средств конкурсным управляющим должника на счет ООО "Девелопмент Инвест" не соответствует закону полностью - в сумме 169 962 237 рублей, суд первой инстанции сделал правильный вывод, что денежные средства в размере 169 962 237 рублей, полученные ООО "Девелопмент Инвест", подлежат возврату в конкурсную массу ООО "Калина".

Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО "Девелопмент Инвест" и отмены определения суда первой инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 20 июля 2020 года по делу N А41-5150/11 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

В.А. Мурина М.В. Досова