Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2022 г. N 09АП-63352/22 по делу N А40-271895/2021

город Москва

24 ноября 2022 г.

Дело N А40-271895/21

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Башлаковой-Николаевой Е.Ю.,

судей Вигдорчика Д.Г., Шведко О.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Газеевой Т.П., Фертиковой Э.Е., ООО "ФАРМСЕРВИС" в лице конкурсного управляющего на определение Арбитражного суда города Москвы от 02 августа 2022 года по делу N А40-271895/21 о признании обоснованными требования Газеевой Татьяны Павловны в размере 32 350 000 рублей основного долга, 4 255 896,61 рублей процентов с удовлетворением в порядке очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ФАРМСЕРВИС" (ИНН 7704460582, ОГРН 1187746803530)

при участии в судебном заседании:

от Газеевой Т.П.: Давыдов М.В., по дов. от 25.10.2022

от к/у должника: Филистович О.А., по дов. от 15.02.2022

Фертикова Э.Е., лично, паспорт

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

13.12.2021 (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО "АДМИНИСТРАТОР БИЗНЕС ЦЕНТР" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ФАРМСЕРВИС" (ОГРН 1187746803530) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2021 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу N А40-271895/2021.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2022 произведена замена в порядке процессуального правопреемства заявителя по делу на правопреемника Фертикову Элину Евгеньевну; должник признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Попов Александр Викторович (ИНН 390400365523).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 39(7240) от 05.03.2022.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02 августа 2022 года требования Газеевой Т.П. в размере 32 350 000 руб. основного долга, 4 255 896,61 руб. процентов признаны обоснованными с удовлетворением в порядке очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Газеева Т.П., Фертикова Э.Е., ООО "ФАРМСЕРВИС" в лице конкурсного управляющего обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами. Фертикова Э.Е., ООО "ФАРМСЕРВИС" просили отказать во включении требований в полном объеме. Газеева Т.П. просила изменить судебный акт в части установления очередности удовлетворения ее требований к реестру должника.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда Фертикова Э.Е., представитель Газеевой Т.П., представитель конкурсного управляющего должника поддержали доводы поданных ими апелляционных жалоб, просили их удовлетворить.

Протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда отказано в удовлетворении ходатайства о приобщении отзыва Фертиковой Э.Е. на апелляционную жалобу Газеевой Т.П.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы жалобы необоснованными в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 30.03.2020 г. между Газеевой Т.П. и ООО "ФАРМСЕРВИС" был заключен Договор займа N ГТП-01/2020, согласно которому Заявитель предоставил Должнику денежные средства в размере 25 000 000 рублей под 7% годовых на срок до 30.03.2021 года.

Перечисление денежных средств в пользу должника подтверждается платежным поручением N 224646 от 30.03.2020г.08.04.2020 г. между Газеевой Т.П. и ООО "ФАРМСЕРВИС" был заключен Договор займа N ГТП-05/2020, согласно которому Заявитель предоставил Должнику денежные средства в размере 6 300 000 рублей под 7% годовых на срок до 08.04.2021 года.

Перечисление денежных средств в пользу должника подтверждается платежным поручением N 306179 от 08.04.2020 г.

15.04.2020 г. между Газеевой Т.П. и ООО "ФАРМСЕРВИС" был заключен Договор займа N ГТП-07/2020, согласно которому Заявитель предоставил Должнику денежные средства в размере 1 500 000 рублей под 7% годовых на срок до 15.04.2021 года.

Перечисление денежных средств в пользу должника подтверждается платежным поручением N 826928 от 15.04.2020 г.

В подтверждение заявленных требований кредитором в материалы дела представлены договоры N ГТП-01/2020 от 30.03.2020 г., N ГТП-05/2020 от 08.04.2020 г., N ГТП-07/2020 от 15.04.2020 г., платежные поручения, претензии о выплате задолженности, налоговые декларации, подтверждающие финансовую возможность предоставления займа, расчет задолженности.

Доказательства исполнения должником обязательств по погашению задолженности перед Газеевой Т.П. до настоящего времени не представлены.

Удовлетворяя заявленные требования, руководствуясь положениями ст.ст.32 Закона о банкротстве, ч. 1 ст.223 АПК РФ, суд признал требования обоснованными и документально подтвержденными с одновременным применением правовых разъяснений, данных в п. 6 "Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 29.01.2020 (далее по тексту - Обзор от 29.01.2020) очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, понижается, если основание перехода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника.

Доводы апелляционной жалобы Газеевой Т.П. о необоснованном применении правил снижения очередности отклоняются апелляционным судом, так как апелляционная жалоба не содержит документально обоснованных доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции о наличии аффилированности.

По смыслу п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

- лица, находящиеся в родственных связях (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга) с физическими лицами, являющимися органами управления должника, либо имеющие или имевшие в течение указанного периода возможность определять действия должника;

- лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно положениям п. 4, п. 5, п. 7, п. 9 ст. 9 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции" группой лиц признаются:

- юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

- хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

- физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Согласно представленным в материалы дела сведениям, ООО "ФАРМСЕРВИС" и Газеева Т.П. являются аффилированными лицами.

Так, Газеева Т.П. является сестрой Лоссь Е.П.

Лоссь Е.П., которая согласно Соглашению о предоставлении опциона от 25.06.2018 г. (и дополнительному соглашению от 09.12.2019 г. о продлении Опциона до 31.12.2022 г.), заключенному между Мурадовой Л.В. и Лоссь Е.П., в течение действия Соглашения об опционе, имеет право на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Пробиофарм" (ОГРН 1187746434556), в свою очередь - ООО "Пробиофарм" -является единственным участником ООО "ФАРМСЕРВИС".

Лоссь Е.П. работала в ООО "ПроБиоФарм" с 16.03.2020 года в качестве Советника генерального директора. С 01.02.2021 года Лоссь Е.П. работала в ООО "Фармсервис" в качестве Советника генерального директора. Газеева Т.П. получала заработную плату в ООО "ПроБиоФарм".

С учетом изложенного, требование носит характер компенсационного финансирования с учетом аффилированности кредитора.

Согласно абзацу 3 пункта 6.3 Обзора от 29.01.2020 такое погашение долга является разновидностью финансирования, поскольку направлено на блокирование возможности независимого кредитора инициировать возбуждение дела о банкротстве должника и создание тем самым условий для продолжения предпринимательской деятельности в ситуации имущественного кризиса, маскируя его вопреки требованиям п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве. Подобного рода финансирование признается компенсационным.

Таким образом, исходя из обстоятельств дела, установленных судом следует, что требование кредитора не может конкурировать с требованиями независимых кредиторов, в связи с чем подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционных жалоб Фертиковой Э.Е., ООО "ФАРМСЕРВИС" о мнимости заключенных договоров займов, носящих транзитный характер, отклоняются апелляционным судом, так как фактическое совершение платежей подтверждается материалами дела, а направление полученных заемных денежных средств в связи с осуществлением хозяйственной деятельности Общества его контрагентам является предпринимательской деятельностью хозяйствующего субъекта.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводов определения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о вынесении судом первой инстанции определения с учетом правильно установленных обстоятельств, имеющих значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованных доказательств, при правильном применении норм материального и процессуального права.

Руководствуясь ст.ст. 176,266-268,269,270,271,272 АПК РФ, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02 августа 2022 года по делу N А40-271895/21 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Газеевой Т.П., Фертиковой Э.Е., ООО "ФАРМСЕРВИС" в лице конкурсного управляющего - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Е.Ю. Башлакова-Николаева

Судьи

Д.Г. Вигдорчик О.И. Шведко