Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2023 г. N 09АП-76847/22 по делу N А40-156822/2019

Москва

12 апреля 2023 г.

Дело N А40-156822/19

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и Н.В. Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" Глазуновой М.Ю. о взыскании с Лобанова Константина Ивановича, Молчкова Ильи Евгеньевича, Пестова Сергея Николаевича, Баскакова Евгения Александровича, Ветрова Евгения Владимировича, Семкиной Ольги Алексеевны, Константинова Андрея Леонидовича, Ульяновой Ксении Викторовны, Шевченко Алексея Павловича, Шепеткина Андрея Владимировича, Чиркина Сергея Сергеевича, Апухтиной Натальи Владимировны, Минофьева Михаила Дмитриевича, Почернина Сергея Ивановича, Федосова Евгения Валерьевича, Груздева Максима Николаевича, Волковой Натальи Эдуардовны, Настюшкиной Татьяны Владимировны, Козлова Юлии Сергеевны, Лигезы Сергея Сергеевича, Ноздруновой Марины Валентиновны, Евсикова Андрея Ивановича убытков

при участии в судебном заседании:

от Настюшкиной Т.В. - Степанова Н.М. по дов. от 23.09.2022

УСТАНОВИЛ:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" (далее - должник) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" Глазуновой М.Ю. (далее - конкурсный управляющий должника) о взыскании с Лобанова Константина Ивановича, Молчкова Ильи Евгеньевича, Пестова Сергея Николаевича, Баскакова Евгения Александровича, Ветрова Евгения Владимировича, Семкиной Ольги Алексеевны, Константинова Андрея Леонидовича, Ульяновой Ксении Викторовны, Шевченко Алексея Павловича, Шепеткина Андрея Владимировича, Чиркина Сергея Сергеевича, Апухтиной Натальи Владимировны, Минофьева Михаила Дмитриевича, Почернина Сергея Ивановича, Федосова Евгения Валерьевича, Груздева Максима Николаевича, Волковой Натальи Эдуардовны, Настюшкиной Татьяны Владимировны, Козлова Юлии Сергеевны, Лигезы Сергея Сергеевича, Ноздруновой Марины Валентиновны, Евсикова Андрея Ивановича убытков по делу N А40-156822/2019-66-176 о банкротстве ООО "Зодчий".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2022 заявленные требования конкурсного управляющего должника были удовлетворены.

Не согласившись с названным определением суда первой инстанции, Настюшкина Т.В. обратилась с апелляционной жалобой.

Определением от 23.12.2022 Девятый арбитражный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель Настюшкина Т.В. против удовлетворения требований конкурсного управляющего возражала.

Рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 153, 156, 159,162, 164, 266, 269 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела и представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с Лобанова Константина Ивановича, Молчкова Ильи Евгеньевича, Пестова Сергея Николаевича, Баскакова Евгения Александровича, Ветрова Евгения Владимировича, Семкиной Ольги Алексеевны, Константинова Андрея Леонидовича, Ульяновой Ксении Викторовны, Шевченко Алексея Павловича, Шепеткина Андрея Владимировича, Чиркина Сергея Сергеевича, Апухтиной Натальи Владимировны, Минофьева Михаила Дмитриевича, Почернина Сергея Ивановича, Федосова Евгения Валерьевича, Груздева Максима Николаевича, Волковой Натальи Эдуардовны, Настюшкиной Татьяны Владимировны, Козлова Юлии Сергеевны, Лигезы Сергея Сергеевича, Ноздруновой Марины Валентиновны, Евсикова Андрея Ивановича.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства.

1) 14.11.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ЦВЕЛЬ" на сумму 3 868 889 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Лобанов Константин Иванович являлся директором ООО "ЦВЕЛЬ", ИНН 5243037932 (дата регистрации 28.08.2017).

С 14.11.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 28.08.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении учредителя юридического лица.

05.07.2019 ООО "ЦВЕЛЬ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 28.08.2017 в отношении учредителя юридического лица).

2) 14.11.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ЦВЕЛЬ" на сумму 3 868 889 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества Молчков Илья Евгеньевич являлся учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ЦВЕЛЬ", ИНН 5243037932 (дата регистрации 28.08.2017 г.).

С 14.11.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 28.08.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении учредителя юридического лица.

05.07.2019 ООО "ЦВЕЛЬ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 28.08.2017 в отношении учредителя юридического лица).

3) 14.11.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ОСП-АВТО" на сумму 3 757 778 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Пестов Сергей Николаевич являлся директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ОСП-АВТО", ИНН 5256139473 (дата регистрации 15.05.2015 г.).

С 28.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 21.10.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении директора юридического лица.

21.06.2017 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ОСПАВТО" возбуждено одно исполнительное производство. Производство завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

23.12.2019 ООО "ОСП-АВТО" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо

4) 14.11.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ОСП-АВТО" на сумму 3 757 778 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент исключения общества из ЕГРЮЛ Баскаков Евгений Александрович являлся директором ООО "ОСП-АВТО", ИНН 5256139473 (дата регистрации 15.05.2015 г.).

С 28.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 21.10.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении директора юридического лица.

21.06.2017 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ОСПАВТО" возбуждено одно исполнительное производство. Производство завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

23.12.2019 ООО "ОСП-АВТО" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

5) В период с 13.11.2017 по 14.11.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "АЛЬТ" на сумму 2 294 252 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Ветров Евгений Владимирович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "АЛЬТ", ИНН 9710041390 (дата регистрации 31.10.2017).

С 13.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

05.09.2019 ООО "АЛЬТ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

6) В период с 03.10.2017 г. по 14.11.2017 г. ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "УСПЕХ" на сумму 2 033 648 руб. 53 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Семкина Ольга Алексеевна являлась директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "УСПЕХ", ИНН 5752202595 (дата регистрации 16.05.2014 г.).

С 21.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 02.03.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 15.06.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении директора и учредителя юридического лица.

08.07.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "УСПЕХ" возбуждено два исполнительное производства. Производства завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

13.01.2020 ООО "УСПЕХ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

7) В период с 09.11.2017 г. по 13.11.2017 г. ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ДЕМЕТРА" на сумму 1 801 207 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Константинов Андрей Леонидович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ДЕМЕТРА", ИНН 7722404904 (дата регистрации 23.06.2017 г.).

С 15.08.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 12.02.2018 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

05.03.2020 ООО "ДЕМЕТРА" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (12.02.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

8) 13.11.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "АЛЬБАТРОС" на сумму 1 000 206 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Ульянова Ксения Викторовна являлась директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "АЛЬБАТРОС", ИНН 7017431713 (дата регистрации 13.09.2017 г.).

С 02.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 02.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

30.01.2019 ООО "АЛЬБАТРОС" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (02.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

9) 09.11.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "СТРОЙМАТТРАНС" на сумму 873 525 руб. 94 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа Шевченко Алексей Павлович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "СТРОЙМАТТРАНС", ИНН 7714985557 (дата регистрации 31.03.2017 г.).

С 05.04.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 06.05.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 09.07.2018 по 11.04.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "СТРОЙМАТТРАНС" возбуждено двадцать исполнительное производств. Производства завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

07.05.2020 ООО "СТРОЙМАТТРАНС" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (06.05.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

10) В период с 18.10.2017 по 08.11.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "АВГУСТ" на общую сумму 2 569 858 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей Шепеткин Андрей Владимирович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "АВГУСТ", ИНН 5753068840 (дата регистрации 14.08.2017).

С 31.07.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 11.04.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

15.03.2021 ООО "АВГУСТ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

11) В период с 24.10.2017 по 27.11.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ДВС-МАРТ" на общую сумму 1 019 920 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей Чиркин Сергей Сергеевич являлся директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ДВС-МАРТ", ИНН 2543111211 (дата регистрации 18.04.2017).

23.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

11.06.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ДВСМАРТ" возбуждено одно исполнительное производство. Производство завершено.

17.09.2019 ООО "ДВС-МАРТ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (23.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

12) В период с 12.10.2017 по 24.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "МИГ" на общую сумму 3 114 845 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Апухтина Наталья Владимировна являлась генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "МИГ", ИНН 9705107447 (дата регистрации 07.09.2017 г.).

С 15.05.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 19.11.2020 гвнесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 10.07.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя юридического лица.

В период с 06.09.2018 по 24.05.2021 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "МИГ" возбуждено одиннадцать исполнительных производств. Производства завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

15.07.2021 ООО "МИГ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (19.11.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица, 10.07.2020 в отношении руководителя и учредителя юридического лица).

13) В период с 06.10.2017 по 24.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ФУДЛАИН" на общую сумму 2 196 085 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Минофьев Михаил Дмитриевич являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ФУДЛАЙН", ИНН 7726411638 (дата регистрации 19.09.2017 г.).

С 15.05.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 02.10.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

20.06.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ФУДЛАИН" возбуждено одно исполнительное производство. Производство завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

06.08.2020 ООО "ФУДЛАЙН" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (02.10.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

14) 23.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "НОВА" на сумму 394 000 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Почернин Сергей Иванович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "НОВА", ИНН 7725375017 (дата регистрации 23.05.2017).

С 23.04.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 23.09.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

03.02.2021 ООО "НОВА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

15) 19.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "КАСКАДСТРОЙ" на сумму 5 663 771 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Федосов Евгений Валерьевич являлся директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "КАСКАДСТРОЙ", ИНН 5250068434 (дата регистрации 28.07.20]7).

С 10.11.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

07.09.2020 ООО "КАСКАДСТРОЙ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

16) В период с 13.10.2017 по 16.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ДИАПАЗОН" на общую сумму 2 756 723 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Груздев Максим Николаевич являлся директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ДИАПАЗОН", ИНН 7604329672 (дата регистрации 03.08.2017).

29.08.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 03.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя юридического лица.

В период с 24.07.2018 по 19.02.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ДИАПАЗОН" возбуждено восемнадцать исполнительных производств. Производства завершено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

09.07.2019 ООО "ДИАПАЗОН" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (29.08.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица, 03.04.2019 в отношении руководителя и учредителя юридического лица).

17) 12.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "ЛОДЖИК ГРУПП" на сумму 567 200 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Волкова Наталья Эдуардовна являлась генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ЛОДЖИК ГРУПП", ИНН 7751056779 (дата регистрации 20.07.2017 г.).

С 27.11.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 24.05.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

23.01.2020 ООО "ЛОДЖИК ГРУПП" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (24.05.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

18) 12.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "МИСТЕРИЯ" на сумму 3 052 621 руб. 86 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Настюшкина Татьяна Владимировна являлась генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "МИСТЕРИЯ", ИНН 7723478391 (дата регистрации 06.10.2016).

02.07.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя юридического лица. 08.11.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

07.05.2020 ООО "МИСТЕРИЯ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (08.11.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица, 02.07.2019 в отношении руководителя и учредителя юридического лица).

19) В период с 29.09.2017 по 11.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН" на общую сумму 26 645 284 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Козлова Юлия Сергеевна являлась директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН", ИНН 5261110222 (дата регистрации 13.03.2017).

03.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 24.09.2018 по 18.12.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН" возбуждено шесть исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

21.06.2019 ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (03.07.2018 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

20) В период с 10.10.2017 по 11.10.2017 ООО "Зодчий" осуществило переводы денежных средств в пользу ООО "АТЭКС" на общую сумму 998 000 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Лигеза Сергей Сергеевич являлся директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "АТЭКС", ИНН 2543114759 (дата регистрации 17.07.2017 ).

08.11.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

15.07.2019 ООО "АТЭКС" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (08.11.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица).

21) 03.10.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "РСК" на сумму 739 002 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Ноздрунова Марина Валентиновна являлась директором ООО "РСК", ИНН 5752033749 (дата регистрации 27.02.2004 ).

С 22.10.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 02.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

26.12.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя юридического лица.

В период с 18.07.2018 по 14.08.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "РСК" возбуждено два исполнительных производства. Производства завершены.

12.08.2019 ООО "РСК" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (02.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица, 26.12.2018 в отношении руководителя и учредителя юридического лица).

22) 03.10.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "РСК" на сумму 739 002 руб. 00 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Евсиков Андрей Иванович являлся учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "РСК", ИНН 5752033749 (дата регистрации 27.02.2004).

С 22.10.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 02.07. внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 26.12.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении руководителя и учредителя юридического лица.

В период с 18.07.2018 по 14.08.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "РСК" возбуждено два исполнительных производства. Производства завершены.

12.08.2019 ООО "РСК" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (02.07.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица, 26.12.2018 в отношении руководителя и учредителя юридического лица).

Обобщая вышеперечисленные сведения, конкурсный управляющий указывает, что руководители ООО "ЦВЕЛЬ", ООО "ОСП-АВТО", ООО "АЛЬТ", ООО "УСПЕХ", ООО "ДЕМЕТРА", ООО "АЛЬБАТРОС", ООО "СТРОЙМАТТРАНС", ООО "АВГУСТ", ООО "ДВС-МАРТ", ООО "МИГ", ООО "ФУДЛАЙН", ООО "НОВА", ООО "КАСКАДСТРОЙ", ООО "ДИАПАЗОН", ООО "ЛОДЖИК ГРУПП", ООО "МИСТЕРИЯ", ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН", ООО "АТЭКС", ООО "РСК" получили имущественную выгоду за счет средств ООО "Зордчий" в отсутствии встречного исполнения, а в дальнейшем, действуя умышленно, допустили возможность исключения фирм из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

Таким образом, по мнению конкурсного управляющего, в результате незаконных и недобросовестных действий руководителей ООО "ЦВЕЛЬ", ООО "ОСП-АВТО", ООО "АЛЬТ", ООО "УСПЕХ", ООО "ДЕМЕТРА", ООО "АЛЬБАТРОС", ООО "СТРОЙМАТТРАНС", ООО "АВГУСТ", ООО "ДВС-МАРТ", ООО "МИГ", ООО "ФУДЛАЙН", ООО "НОВА", ООО "КАСКАДСТРОЙ", ООО "ДИАПАЗОН", ООО "ЛОДЖИК ГРУПП", ООО "МИСТЕРИЯ", ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ-НН", ООО "АТЭКС", ООО "РСК" в конкурсную массу должника не поступили денежные средства на общую сумму 65 346 816,33 руб.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 53 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 204 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами, могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве.

Под убытками согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки представляют собой негативные имущественные последствия, возникающие у лица вследствие нарушения его личного неимущественного или имущественного права.

Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, предполагает применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение противоправного действия (бездействие), возникновение у потерпевшего убытков, причинно-следственная связь между действиями и его последствиями и вина правонарушителя.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: вину причинителя вреда; неправомерность или виновность действий (бездействия); размер убытков; причинную связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями.

При этом для взыскания убытков необходимо доказать весь указанный фактический состав. Недоказанность одного из элементов правонарушения является основанием к отказу в иске.

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", разъяснено, что лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган -директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

Согласно статье 61.10. Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Согласно пункту 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Руководитель юридического лица (генеральный директор) не может отвечать по долгам представляемого им юридического лица перед контрагентами, в том числе и в форме убытков, в пользу контрагентов. Руководитель юридического лица отвечает перед представляемым им юридическим лицом.

Возложение субсидиарной ответственности на руководителя юридического лица перед контрагентами возможно только в рамках о банкротстве такого юридического лица при наличии оснований, предусмотренных Законом о банкротстве.

В данном случае конкурсным управляющим заявлены требования к лицам, являвшимся руководителями контрагентов должника, исключенных в настоящее время из ЕГРЮЛ.

При этом, конкурсным управляющим не представлено доказательств, что именно в результате виновных действий ответчиков денежные средства выбыли из конкурсной массы должника по настоящему делу. Все требования носят формальный характер и презюмируют виновность ответчиков в силу исполнения ими обязанностей руководителей контрагентов, несмотря на то, что в ряде случаев в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности указанных сведений.

Все доводы заявителя основаны на предположениях в отсутствии документального обоснования с учетом того факта, что сделки в установленном законом порядке не признаны недействительными.

Сам по себе факт отсутствия у конкурсного управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемых сделок, не доказывает недействительность или ничтожность такой сделки и не освобождает конкурсного управляющего от обязанности доказывания своей правовой позиции (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания наличия состава убытков возложено законом на заявителя такого требования.

Конкурсным управляющим в материалы настоящего спора надлежащие, достаточные и бесспорные доказательства наличия состава убытков в материалы дела не представлены.

На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о взыскании с Лобанова Константина Ивановича, Молчкова Ильи Евгеньевича, Пестова Сергея Николаевича, Баскакова Евгения Александровича, Ветрова Евгения Владимировича, Семкиной Ольги Алексеевны, Константинова Андрея Леонидовича, Ульяновой Ксении Викторовны, Шевченко Алексея Павловича, Шепеткина Андрея Владимировича, Чиркина Сергея Сергеевича, Апухтиной Натальи Владимировны, Минофьева Михаила Дмитриевича, Почернина Сергея Ивановича, Федосова Евгения Валерьевича, Груздева Максима Николаевича, Волковой Натальи Эдуардовны, Настюшкиной Татьяны Владимировны, Козлова Юлии Сергеевны, Лигезы Сергея Сергеевича, Ноздруновой Марины Валентиновны, Евсикова Андрея Ивановича суммы убытков.

Руководствуясь статьями 266 - 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2022 по делу N А40-156822/19 отменить.

В удовлетворении заявления отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова Н.В. Юркова