Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2023 г. N 09АП-76838/22 по делу N А40-156822/2019

Москва

12 апреля 2023 г.

Дело N А40-156822/19

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 апреля 2023 года 12 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и Н.В. Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" Глазуновой М.Ю. (о взыскании с Ядыкиной Ю.А., Иванченко И.В., Красавиной О.И., Нижегородцева А.Л., Ефремова А.В., Зарудаева С.А., Козина П.В., Рыбиной И.Н., Косматовой О.В., Харисова В.Х., Чащина И.К., Самошина П.В., Сонина К.А., Яроша М.А., Дронова Д.В., Кузнецовой Е.А., Дуплова В.В., Грамоздова А.П., Лушниковой Е.А., Савосина Д.Д., Шувалова П.А. убытков.

при участии в судебном заседании:

Рыбина И.Н. - лично,паспорт

от Кузнецовой Е.А. - Сидченко Н.А. по дов. от 30.12.2022

Дуплов В.В. - лично,паспорт

От Дуплова В.В. - Бородкина В.В. по дов. от 09.12.2022

От Ядыкиной Ю.А. - Карпов Д.А. по дов. от 21.02.2023

УСТАНОВИЛ:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" (далее - должник) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ЗОДЧИЙ" Глазуновой М.Ю. (далее - конкурсный управляющий должника) о взыскании с Ядыкиной Ю.А., Иванченко И.В., Красавиной О.И., Нижегородцева А.Л., Ефремова А.В., Зарудаева С.А., Козина П.В., Рыбиной И.Н., Косматовой О.В., Харисова В.Х., Чащина И.К., Самошина П.В., Сонина К.А., Яроша М.А., Дронова Д.В., Кузнецовой Е.А., Дуплова В.В., Грамоздова А.П., Лушниковой Е.А., Савосина Д.Д., Шувалова П.А. убытков.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2022 заявленные требования конкурсного управляющего должника были удовлетворены.

Не согласившись с названным определением суда первой инстанции, Рыбина И.Н., Ядыкина Ю.А., Дуплов В.В. обратились с апелляционными жалобами.

Определением от 23.12.2022 Девятый арбитражный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Впоследствии в Девятый арбитражный апелляционный суд поступили жалобы Д.Д. Савосина, Е.А. Кузнецовой.

В судебном заседании Рыбина И.Н., представитель Кузнецовой Е.А., Дуплов В.В. и его представитель, представитель Ядыкиной Ю.А. против удовлетворения требований конкурсного управляющего возражали.

Рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 153, 156, 159,162, 164, 266, 269 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела и представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с Ядыкиной Ю.А., Иванченко И.В., Красавиной О.И., Нижегородцева А.Л., Ефремова А.В., Зарудаева С.А., Козина П.В., Рыбиной И.Н., Косматовой О.В., Харисова В.Х., Чащина И.К., Самошина П.В., Сонина К.А., Яроша М.А., Дронова Д.В., Кузнецовой Е.А., Дуплова В.В., Грамоздова А.П., Лушниковой Е.А., Савосина Д.Д., Шувалова П.А.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства.

1) ООО "Зодчий" 09.08.2017 осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" на общую сумму 2 030 000 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей Ядыкина Ю.А. являлась директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ", ИНН 7604325269 (дата регистрации 12.05.2017 г.).

17.12.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" отсутствуют складские помещения для хранения товара и транспорт для перемещения материалов покупателю.

В период с 01.08.2018 г. по 18.01,2019 г. Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" возбуждены восемь исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" 31.07.2020 исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

2) ООО "Зодчий" 09.08.2017 осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ" на общую сумму 2 030 000 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент исключения общества из ЕГРЮЛ Иванченко Иван Витальевич являлся директором и учредителем с долей 44,44 % Уставного капитала ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ", ИНН 7604325269 (дата регистрации 12.05.2017).

17.12.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 01.08.2018 по 18.01.2019 Федеральной службой судебных приставов в отношении ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОИ" возбуждены восемь исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

3) В период с 09.08.2017 по 15.08.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" на общую сумму 1 642 874 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Красавина Ольга Игоревна являлась генеральным директором и учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ПРАЙМ ТАЙМ ИНН 7604325357 (дата регистрации 12.05.2017 г.).

С 2019 года ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" не представляет в налоговый орган бухгалтерскую и налоговую отчетность.

С 06.06.2019 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

09.12.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 18.012019 по 04.05.2021 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" возбуждены тридцать семь исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

В соответствии с последним бухгалтерским балансом за 2018 ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" имело просроченную кредиторскую задолженность на сумму 37 518 000 руб., в том числе перед ООО "Зодчий".

27.09.2021 ООО "ПРАЙМ ТАЙМ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 09.12.2019 в части адреса места нахождения юридического лица).

4) в период с 21.08.2017 по 19.09.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы денежных средств в пользу ООО "ГЕНСНАБ" на общую сумму 2 427 500 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей Нижегородцев Алексей Леонидович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ГЕНСНАБ", ИНН 9729048720, а на момент исключения общества из ЕГРЮЛ учредителем с долей 99,45% Уставного капитала.

С 15.06.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

13.03.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

12.03.2020 ООО "ГЕНСНАБ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 13.03.2019 в части адреса места нахождения юридического лица).

5) В период с 21.08.2017 по 19.09.2017 ООО "Зодчий" осуществляло переводы

денежных средств в пользу ООО "ГЕНСНАБ" на общую сумму 2 427 500 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент исключения общества из ЕГРЮЛ Ефремов Алексей Валерьевич являлся генеральным директором ООО "ГЕНСНАБ", ИНН 9729048720 (дата регистрации 30.12.2016 ).

С 15.06.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 13.03.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

12.03.2020 ООО "ГЕНСНАБ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 13.03.2019 г. в части адреса места нахождения юридического лица).

6) 21.08.2017 ООО "Зодчий" осуществляло перевод денежных средств в пользу ООО "АКВИЛОН" на сумму 534 270 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Зарудаев Сергей Алексеевич являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "АКВИЛОН", ИНН 5260441493 (дата регистрации 12.04.2017).

20.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 17.01.2018 по 18.11.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "АКВИЛОН" возбуждены семь исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

29.03.2019 ООО "АКВИЛОН" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

7) 23.08.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "АКСИОМА" на сумму 456 182 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Козин Павел Владимирович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "АКСИОМА", ИНН 7725366358 (дата регистрации 05.04.2017 ).

С 30.05.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 27.10.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 18.05.2018 по 26.04.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "АКСИОМА" возбуждены двадцать исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

25.03.2021 ООО "АКСИОМА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

8) В период с 10.08.2017 г. по 25.08.2017 г. ООО "Зодчий" осуществило перевод

денежных средств в пользу ООО "ЗИМСТРОЙ" на общую сумму 3 827 670 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Рыбина Ирина Николаевна являлась генеральным директором ООО "ЗИМСТРОЙ", ИНН 9729035456 (дата регистрации 31.10.2016).

С 2018 года ООО "ЗИМСТРОЙ" не представляет в налоговый орган бухгалтерскую и налоговую отчетность. С 22.08.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

01.03.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

18.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении генерального директора юридического лица.

22.07.2020 г. ООО "ЗИМСТРОЙ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 01.03.2018 в части адреса места нахождения юридического лица, 18.04.2018 г. в отношении генерального директора юридического лица).

9) В период с 10.08.2017 по 25.08.2017 ООО "Зодчий" осуществило переводы денежных средств в пользу ООО "ЗИМСТРОЙ" на общую сумму 3 827 670 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорных платежей и исключения общества из ЕГРЮЛ Косматова Ольга Владимировна являлась учредителем с долей 100% Уставного капитала ООО "ЗИМСТРОЙ", ИНН 9729035456 (дата регистрации 31.10.2016 г.).

С 22.08.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

01.03.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 18.04.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении генерального директора юридического лица.

22.07.2020 ООО "ЗИМСТРОЙ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 01.03.2018 г. в части адреса места нахождения юридического лица, 18.04.2018 г. в отношении генерального директора юридического лица).

10) 05.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "МАРКЕТХОЛЛ" на сумму 609 784,96 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Харисов Вадим Халильевич являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "МАРКЕТХОЛЛ", ИНН 7724375800 (дата регистрации 02.08.2016 г.).

С 16.08.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 09.02.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 15.02.2018 по 28.02.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "МАРКЕТХОЛЛ" возбуждены восемь исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

25.04.2019 ООО "МАРКЕТХОЛЛ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее

юридическое лицо.

11) В период с 06.07.2017 по 08.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ДЕНОРА" на общую сумму 3 081 699 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Чащин Игорь Константинович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ДЕНОРА", ИНН 7727321306 (дата регистрации 08.06.2017).

01.11.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. С 18.01.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.

12.09.2019 ООО "ДЕНОРА" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 01.11.2017 в части адреса места нахождения юридического лица).

12) 13.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "НИГМА" на сумму 1 726 008,58 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Самошин Павел Владимирович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "НИГМА", ИНН 9729120711 (дата регистрации 08.08.2017).

С 13.02.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 31.01.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

25.07.2019 ООО "НИГМА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

13) 18.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ТЕХОКА" на сумму 5 941 112 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Сонин Кирилл Андреевич являлся директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ТЕХОКА", ИНН 5256165868 (дата регистрации 03.08.2017).

30.11.2017 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 20.03.2018 по 09.08.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ТЕХОКА" возбуждены шесть исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

11.06.2019 ООО "ТЕХОКА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

14) 19.09.201 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ВИРА" на сумму 2 693 154,82 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Ярош Михаил Александрович являлся директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ВИРА", ИНН 2221234152 (дата регистрации 11.05.2017).

18.04.2018 ООО "ВИРА" ликвидировано по решению юридического лица.

15) В период с 04.09.2017 по 19.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило переводы денежных средств в пользу ООО "ЛУЧ" на общую сумму 2 591 561,08 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Дронов Даниил Вадимович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ЛУЧ", ИНН 7716867407 (дата регистрации 23.08.2017).

С 22.03.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету.28.08.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 18.07.2018 по 09.08.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ЛУЧ" возбуждены пять исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

20.05.2021 ООО "ЛУЧ" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

16) В период с 04.04.2017 по 20.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ" на общую сумму 4 400 463 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Кузнецова Елена Алексеевна являлась директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ", ИНН 3528225390 (дата регистрации 19.02.2015).

07.08.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ" возбуждены два исполнительных производства. Производства завершены, в связи с ликвидацией должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию или ликвидатору.

24.03.2020 ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ" прекратило деятельность путем ликвидации по решению юридического лица.

17) 25.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "СМАРТ" на сумму 578 650 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Дуплов Владимир Вениаминович являлся директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "СМАРТ", ИНН 7604325477 (дата регистрации 16.05.2017 ).

С 01.12.2017 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 12.01.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

19.11.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении генерального директора и учредителя юридического лица.

В период с 24.07.2018 по 07.11.2018 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "СМАРТ" возбуждены десять исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

21.02.2019 ООО "СМАРТ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 12.01.2018 в части адреса места нахождения юридического лица, 19.11.2018 в отношении генерального директора и учредителя юридического лица).

18) 27.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "АГТУРА" на сумму 977 170 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Грамоздов Алексей Петрович являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "АПУРА", ИНН 7743167813 (дата регистрации 10.08.2016).

26.08.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

23.09.2020 ООО "АПУРА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

19) В период с 25.09.2017 по 28.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "БРИГАНТИНА" на общую сумму 1 490 850,78 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Лушникова Елена Александровна являлась директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "БРИГАНТИНА", ИНН 5752077626 (дата регистрации 14.09.2017).

С 29.05.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 21.05.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении директора и учредителя юридического лица. 27.03.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица.

В период с 18.07.2018 по 08.11.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "БРИГАНТИНА" возбуждены тринадцать исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

13.01.2020 ООО "БРИГАНТИНА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее

юридическое лицо.

20) В период с 27.09.2017 г. по 29.09.2017 г. ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "ПРОМТЕХ" на общую сумму 11 850 776 руб. 47 коп., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Савосин Дмитрий Дмитриевич являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "ПРОМТЕХ", ИНН 7731339440 (дата регистрации 13.12.2016).

С 09.01.2018 действует решение налогового органа о приостановлении операций по расчетному счету. 27.11.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе месте нахождения юридического лица. 04.09.2020 внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении генерального директора и учредителя юридического лица.

В период с 01.03.2019 по 07.10.2019 Федеральной службой судебных приставов РФ в отношении ООО "ПРОМТЕХ" возбуждены 8 исполнительных производств. Производства завершены, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

08.07.2021 ООО "ПРОМТЕХ" ликвидировано по решению налогового органа, в связи с наличием в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (запись внесена 27.11.2020 в части адреса места нахождения юридического лица, 04.09.2020 в отношении генерального директора и учредителя юридического лица).

21) В период с 21.09.2017 по 29.09.2017 ООО "Зодчий" осуществило перевод денежных средств в пользу ООО "КАЛИНА" на общую сумму 2 099 110 руб., что подтверждается банковской выпиской.

На момент совершения спорного платежа и исключения общества из ЕГРЮЛ Шувалов Павел Алексеевич являлся генеральным директором и учредителем с долей 100 % Уставного капитала ООО "КАЛИНА", ИНН 7706450283 (дата регистрации 29.08.2017).

19.07.2019 ООО "КАЛИНА" исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Обобщая вышеперечисленные сведения, конкурсный управляющий указывает, что руководители ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ", ООО "ПРАЙМ ТАЙМ", ООО "ГЕНСНАБ", ООО "АКВИЛОН", ООО "АКСИОМА", ООО "ЗИМСТРОЙ", ООО "МАРКЕТХОЛЛ", ООО "ДЕНОРА", ООО "НИГМА, ООО "ТЕХОКА", ООО "ВИРА", ООО "ЛУЧ", ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ", ООО "СМАРТ", ООО "АПУРА", ООО "БРИГАНТИНА", ООО "ПРОМТЕХ", ООО "КАЛИНА" получили имущественную выгоду за счет средств ООО "Зордчий" в отсутствии встречного исполнения, а в дальнейшем, действуя умышленно, допустили возможность исключения фирм из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

Таким образом, по мнению конкурсного управляющего, в результате незаконных и недобросовестных действий руководителей ООО "ИНВЕСТРЕГИОНСТРОЙ", ООО "ПРАЙМ ТАЙМ", ООО "ГЕНСНАБ", ООО "АКВИЛОН", ООО "АКСИОМА", ООО "ЗИМСТРОЙ", ООО "МАРКЕТХОЛЛ", ООО "ДЕНОРА", ООО "НИГМА, ООО "ТЕХОКА", ООО "ВИРА", ООО "ЛУЧ", ООО "СК СЕВЕР-СТРОЙ", ООО "СМАРТ", ООО "АПУРА", ООО "БРИГАНТИНА", ООО "ПРОМТЕХ", ООО "КАЛИНА" в конкурсную массу должника не поступили денежные средства на общую сумму 51 567 803,69 руб.

Как следует из материалов дела, Ядыкиной Ю.В. в поданных в суде апелляционной инстанции дополнениях к апелляционной жалобе было заявлено об истечении срока исковой давности.

Частью 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

При этом общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно представленным в материалы дела документам, ко взысканию с Ядыкиной Ю.В. заявлены убытки, возникшие в результате операции от 09.08.2017.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2020 должник ООО "Зодчий" (ОГРН 1167746247503, ИНН 7726370981) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Глазунова Марина Юрьевна.

Таким образом, в рассматриваемом случае срок исковой давности по заявлению не может считаться пропущенным, поскольку конкурсный управляющий не мог узнать о возможном наличии убытков ранее своего утверждения.

В данном случае конкурсным управляющим заявлены требования о взыскании убытков с контрагента должника, в связи с чем положения пунктом 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве не могут быть применены, равно как и разъяснения, изложенные в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

Согласно разъяснениям, данным в пункте 53 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 204 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами, могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве.

Под убытками согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки представляют собой негативные имущественные последствия, возникающие у лица вследствие нарушения его личного неимущественного или имущественного права.

Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, предполагает применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение противоправного действия (бездействие), возникновение у потерпевшего убытков, причинно-следственная связь между действиями и его последствиями и вина правонарушителя.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: вину причинителя вреда; неправомерность или виновность действий (бездействия); размер убытков; причинную связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями.

При этом для взыскания убытков необходимо доказать весь указанный фактический состав. Недоказанность одного из элементов правонарушения является основанием к отказу в иске.

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", разъяснено, что лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган -директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

Согласно статье 61.10. Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Согласно пункту 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Руководитель юридического лица (генеральный директор) не может отвечать по долгам представляемого им юридического лица перед контрагентами, в том числе и в форме убытков, в пользу контрагентов. Руководитель юридического лица отвечает перед представляемым им юридическим лицом.

Возложение субсидиарной ответственности на руководителя юридического лица перед контрагентами возможно только в рамках о банкротстве такого юридического лица при наличии оснований, предусмотренных Законом о банкротстве.

В данном случае конкурсным управляющим заявлены требования к лицам, являвшимся руководителями контрагентов должника, исключенных в настоящее время из ЕГРЮЛ.

При этом, конкурсным управляющим не представлено доказательств, что именно в результате виновных действий ответчиков денежные средства выбыли из конкурсной массы должника по настоящему делу. Все требования носят формальный характер и презюмируют виновность ответчиков в силу их исполнения обязанностей руководителей контрагентов, несмотря на то, что в ряде случае в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности указанных сведений.

Все доводы заявителя основаны на предположениях в отсутствии документального обоснования с учетом того факта, что сделки в установленном законом порядке не признаны недействительными.

Сам по себе факт отсутствия у конкурсного управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемых сделок, не доказывает недействительность или ничтожность такой сделки и не освобождает конкурсного управляющего от обязанности доказывания своей правовой позиции (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Более того, в рамках настоящего спора рядом из ответчиков в материалы дела представлена первичная документация в обоснование заявленных требований, при этом конкурсным управляющим не было заявлено мотивированных возражений.

Вместе с тем, бремя доказывания наличия состава убытков возложено законом на заявителя такого требования.

Конкурсным управляющим в материалы настоящего спора надлежащие, достаточные и бесспорные доказательства наличия состава убытков в материалы дела не представлены.

На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о взыскании с Ядыкиной Ю.А., Иванченко И.В., Красавиной О.И., Нижегородцева А.Л., Ефремова А.В., Зарудаева С.А., Козина П.В., Рыбиной И.Н., Косматовой О.В., Харисова В.Х., Чащина И.К., Самошина П.В., Сонина К.А., Яроша М.А., Дронова Д.В., Кузнецовой Е.А., Дуплова В.В., Грамоздова А.П., Лушниковой Е.А., Савосина Д.Д., Шувалова П.А. заявленной суммы убытков.

Руководствуясь статьями 266 - 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2022 по делу N А40-156822/19 отменить.

В удовлетворении заявления отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова Н.В. Юркова