Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2014 г. N 10АП-11117/14

г. Москва

30 октября 2014 г.

Дело N А41-28207/12

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 октября 2014 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С., судей: Быкова В.П., Исаевой Э.Р.

при ведении протокола судебного заседания Красеньковой Т.Ю.

рассмотрев в судебном заседании требование ООО "Принед-Союз" к ООО "Славяне" о включении в реестр требований кредиторов

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Славяне" Комарова Г.А.: Головизнин В.В. представитель по доверенности N б/н от 02.06.2014 г., паспорт; Горячева Ю.В. представитель по доверенности N 6 от 13.03.2014 г., паспорт;

от ООО "Славяне": представитель не явился, извещен;

от конкурсного управляющего ООО "Принед-Союз": Ивакин И.А. представитель по доверенности от 04.02.2014 г., паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Решением арбитражного суда от 06.12.2013 г. ООО "Славяне" (ИНН 50180083113, ОГРН 1025002031560) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Определением суда от 18.02.2014 г. конкурсным управляющим утвержден Комаров Г.А.

Определением Арбитражного суда Московской области от 21 августа 2014 года по делу N А41-28207/12 признано требование ООО "Принед-Союз" к ООО "Славяне" (ИНН 50180083113, ОГРН 1025002031560) в сумме 20 845 050 руб. основного долга обоснованным. Обязали конкурсного управляющего включить требования ООО "Принед-Союз" в сумме 20 845 050 руб. основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Славяне".

Не согласившись с указанным судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Славяне" Комаров Г.А обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Московской области от 21 августа 2014 года по делу N А41-28207/12, в которой просил определение суда первой инстанции отменить в полном объеме и просит принять по делу новый судебный акт.

01 октября 2014 года определением Десятого арбитражного апелляционного суда перешли к рассмотрению дела N А41-28207/12 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. В соответствии с частью 1 статьи 18 Кодекса состав суда для рассмотрения конкретного дела, в том числе с участием арбитражных заседателей, формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы. Частью 2 указанной статьи установлено, что дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.

Таким образом, в суде первой инстанции настоящее дело рассмотрено составом суда, сформированным без учета положений статьи 18 Кодекса, что является безусловным основанием для отмены определения Арбитражного суда Московской области.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в соответствии с нормами ст. 153 АПК РФ или ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие ООО "Славяне" надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://10aas.arbitr.ru/) в соответствии с положением части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

Представитель конкурсного управляющего ООО "Славяне" Комарова Г.А. представила письменные пояснения с приложение дополнительных доказательств по делу (оригиналы Соглашения о зачете Б\Н от 23.07.2009 г, соглашения о зачете Б\Н от 24.06.2009 г., Соглашения о зачете Б\Н от 18.09.2009, Соглашения о зачете Б\Н от 28.12.2009 г.) были представлены на обозрение суду, а копии данных соглашений приобщены к материалам дела).

Представитель конкурсного управляющего ООО "Принед-Союз" поддержал заявленные требования.

При исследовании судом материалов настоящего дела установил, что ООО "Принед-Союз" представлены счета по перечислению денежных средств по договору N 150/1юСЛ-03/07.Т1 от 28.03.2007 г., заключенного между ООО "Славяне и ООО "Принед-Союз" на сумму 91 080 000 рублей (т.1 л.д. 30) и к нему прикладывает банковские выписки (т. 1 л.д. 31-97). Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что данные выписки не заверенные банком, не скреплены печатью, не прошиты надлежащим образом представленные кредитором ООО "Принед-Союз" и не могут быть доказательством, подтверждающим факт перечисления денежных средств, соответственно кредитор не доказал факт перечисления денежных средств.

Сумма требований в сумме 20 845 050 руб. основывается на договоре N 150/1.СЛ-03/07.ТП от 28.03.2007 г., по которому ООО "Принед-Союз" уже судился с ООО Славяне". Так в Арбитражном суде Московской области рассматривалось дело N А41-375/12 (копия постановления имеется в материалах дела, Т. 2, л.д. 27-34), по которому был принят судебный акт - решение от 09.06.2012 г. о взыскании с ООО "Славяне" суммы в размере 73 648 950 руб. Предметом исследования и доказывания была сумма в размере 73 648 950 руб., основанная, в том числе, на акте сверки на дату 01.12.2011 г., о котором упомянул суд в обжалуемом определении. Данный акт сверки был доказательством по делу N А41-375/12, который представлял ООО "Принед-Союз", и который подтвердил и не опровергнул, что сумма долга на дату рассмотрения иска, т.е. на 09.06.2012 г. составляет 73 648 950 руб. После даты 09.06.2012 г. никаких перечислений со стороны ООО "Принед-Союз" в пользу ООО "Славяне" не было. Кроме того, в материалах дела N А41-375/12 имеются оборотно-сальдовые ведомости по счетам, которые были представлены ООО "Принед-Союз" в суд, и заверены им, в которых сумма долга по спорному договору составляет именно сумму в размере 73 648 950 руб.

В дополнительном соглашении к договору от 22.05.2007 г. стороны согласовали, что заемщик осуществляет возврат займа путем заключения договоров долевого участия в строительстве объекта по адресу г.Королев, ул. Тарасовская д. 2. А 23.06.2011 г. между ООО "Славяне", ООО "Принед-Союз", Администрацией города Королева и ООО "Партнер- Капитал" было заключено соглашение N 7 к договору N 1 о намерениях по застройке территорий и развития инфраструктуры микрорайона Текстильщик города Королева Московской области от 11.02.2004 г., в соответствии с которым права и обязанности застройщика перешли ООО "Партнер- Капитал". При этом, в Приложении к соглашению фигурируют фамилии лиц, которым ООО "Славяне" перечисляли денежные средства по указанию ООО "Принед-Союз": Соломатин, Бондарев, Баурина, Новикова, а также фигурирует фамилия Смотрякова. по которому зачтена сумма в размере 4 742 400 руб. в счет возврата займа.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд считает, что имеются основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с п. 1 ст.9 ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п.1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Суд апелляционной инстанции пришел к мнению, что конкурсным управляющим подтверждается факт возврата денежных средств на сумму 20 410 350 рублей, а подтверждается следующими документами.

Акт сверки взаимных расчетов, который находится в материалах дела (Т.2 л.д. 1-2 подтверждает сумму долга в размере 73 648 950 руб., эта сумма была взыскана решением суда по делу N А41-375/12 (Т.1 л.д. 117-119), и включена Арбитражным судом Московской области по делу N А41-28207/12 определением от 13.12.2012 г. в реестр требований кредиторов ООО "Славяне" (Т.1 л.д. 128-129). Указанный акт сверки был исследован Арбитражным судом Московской области по делу N А41-3 75/12,

Карточка счета 58.3 ООО "Принед-Союз", в которой отражены операции возврата денежных средств, и указана сумма задолженности в размере 73 648 950 руб. (Т.2 л.д. 14- 26), указанный документ был предметом исследования судом по делу N А41-375/12.

Платежным поручением N 562 от 23.09.2009 г. на сумму 200 000 рублей (Т.2 л.д. 48), в соответствии с которым ООО "Славяне" перечислили сумму на счет Соломатина Андрея Ивановича в соответствии с распорядительным письмом ООО "Принед-Союз" за исх. N 58 от 22.09.2009 г. в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (Т.2 л.д. 49).

Платежным поручением N 763 от 29.12.2009 г. на сумму 5 000 рублей (Т.2 л.д. 50), в соответствии с которым ООО "Славяне" перечислили сумму на счет Новиковой Ирины Олеговны в соответствии с распорядительным письмом ООО "Принед-Союз" за исх. N б/н от 28.12.2009 г., в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (Т.2 л.д. 51).

Платежным поручением N 764 от 29.12.2009 г. на сумму 5 000 рублей (Т.2 л.д. 52), в соответствии с которым ООО "Славяне" перечислили сумму на счет Бауриной Ларисы Петровны в соответствии с распорядительным письмом ООО "Принед-Союз" за исх. N б/н от 28.12.2009 г., в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (Т.2 л.д. 53).

Платежным поручением N 13 от 18.01.2010 г. на сумму 300 000 рублей (Т.2 л.д. 47), в соответствии с которым ООО "Славяне" перечислили сумму на счет Бондарева Дмитрия Викторовича в соответствии с распорядительным письмом ООО "Принед-Союз" за исх. N б/н от 18.01.2010 г., в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г.

Соглашением о зачете Б\Н от 23.07.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне", гр. Ефимовской И.В., в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 1 490 000 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 25).

Соглашением о зачете б/н от 01.07.2011 г. (Т. 2 л.д. 55), в соответствии с которым стороны ООО "Славяне" и ООО "Принед-Союз" зачли сумму в размере 4 742 400 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 26).

Соглашением о зачете Б\Н от 28.12.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне", гр. Цуриной М.В., в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 1 434 200 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 24).

Соглашением о зачете Б\Н от 28.12.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне", гр. Цуриной М.В., в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 575 000 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 24).

Соглашением о зачете Б\Н от 24.06.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне", в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 2 126 000 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 20).

Соглашением о зачете Б\Н от 18.09.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне" и гр. Базарон Д.Э., в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 2 504 800 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 22).

Соглашением о зачете Б\Н от 30.12.2009 г., подписанным между ООО "Принед-Союз", ООО "Славяне", в соответствии с которым стороны зачли сумму в размере 4 782 950 рублей в счет возврата займа по договору 150/1.СЛ/07 от 28.03.07г. (указанная операция отражена в карточке счета ООО "Принед-Союз" 58.3 (Т.2 л.д. 24).

Платежным поручением N 2010 от 23.10.2008 г. на сумму 100 000 рублей.

Платежным поручением N 2186 от 03.12.2008 г. на сумму 200 000 рублей.

Платежным поручением N 2197 от 08.12.2008 г. на сумму 300 000 рублей.

Платежным поручением N 305 от 09.07.2009 г. на сумму 50 000 рублей Живаеву В.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" б/н от 08.07.2009 г.

Платежным поручением N 412 от 13.08.2009 г. на сумму 20 000 рублей Живаеву В.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" б/н от 08.07.2009 г.

Платежным поручением N 461 от 27.08.2009 г. на сумму 1000 000 рублей Колосовой Н.П. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" б/н от 26.08.2009 г.

Платежным поручением N 505 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Абрашкину С. Ф. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/59 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 494 от 08.09.2009 г. на сумму 30 000 рублей Ильязовой Т.Ю. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" б/н от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 495 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Колосовой Н.П. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/76 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 496 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Живаеву В.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/73 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 497 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Палий Е.М. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/70 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 498 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Ефимовской И.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/69 от 09.09.2009 г.

Платежным поручением N 499 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 рублей Кураксиной Л.А. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/65 от 09.09.2009 г.

Платежным поручением N 500 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Цуриной м.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/62 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 501 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Колосовой Н.Е. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/60 от 09.09.2009 г.

Платежным поручением N 502 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Абракшиной И.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/74 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 504 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Цуриной м.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/66 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 506 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Семикрас Р.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/63 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 562 от 23.09.2009 г. на сумму 200 000 Соломатину А.И. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 58 от 22.09.2009 г.

Платежным поручением N 588 от 02.10.2009 г. на сумму 100 000 Сломатину А.И. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 70 от 02.10.2009 г.

Платежным поручением N 500 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Цуриной м.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/62 от 08.09.2009 г.

Платежным поручением N 617 от 08.10.2009 г. на сумму 10 000 Цуриной м.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 12 от 08.10.2009 г.

Платежным поручением N 629 от 09.10.2009 г. на сумму 10 000 Палий Е.М. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 13 от 08.10.2009 г.

Платежным поручением N 628 от 09.10.2009 г. на сумму 30 000 Ильязовой Т.Ю. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 18 от 09.10.2009 г.

Платежным поручением N 689 от 06.11.2009 г. на сумму 20 000 Ильязовой Т.Ю. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/84 от 06.11.2009 г.

Платежным поручением N 690 от 06.11.2009 г. на сумму 5 000 Семикрас Р.В. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/78 от 06.11.2009 г.

Платежным поручением N 691 от 06.11.2009 г. на сумму 5 ООО Палий Е.М. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/82 от 06.11.2009 г.

Платежным поручением N 707 от 06.11.2009 г. на сумму 100 000 Колосовой Н.П. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/83 от 06.11.2009 г.

Платежным поручением N 503 от 09.09.2009 г. на сумму 5 000 Бауриной Л.П. согласно распорядительного письма ООО "Принед-Союз" N 16пс/64 от 08.09.2009 г.

Все указанные выше платежные поручения приобщены к материалам настоящего дела.

Таким образом, апелляционная коллегия пришла к выводу, что сумма о включении в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Славяне" требования ООО "Принед - Союз" должна составлять в размере (20 845 050 - 20 410 350) 434 700 руб.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, суд апелляционной инстанции делает вывод о том, что, определение Арбитражного суда Московской области подлежит отмене в части.

Руководствуясь статьями 223, 266, п. 6.1 ст. 268, п. 1 ч. ст. 270, 271, п. 3 ч. 4 ст. 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 21 августа 2014 года по делу N А41-28207/12 отменить.

Включить в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Славяне" требования ООО "Принед - Союз" в размере 434 700 руб.

В остальной части заявленных требований - отказать.

Председательствующий

Э.С. Миришов

Судьи

Э.Р. Исаева В.П. Быков