|
19 февраля 2019 г.
|
Дело N А40-77625/12
|
Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2019 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 февраля 2019 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи С.А. Назаровой,
судей А.Н. Григорьева, И.М. Клеандрова,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам No 9 на определение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2018 по делу No А40-77625/12, вынесенное судьей Е.Н. Кондрат, о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и комитетом кредиторов КБ "Холдинг-Кредит" (ООО); об утверждении предложения конкурсного управляющего о списании невозможного ко взысканию и реализации имущества, принадлежащего КБ "Холдинг-Кредит" (ООО): -Предложение конкурсного управляющего по списанию имущества Банка - вексельной задолженности общей балансовой стоимостью 629 109 000 руб.; -Предложение конкурсного управляющего по списанию имущества Банка- прав требования к должникам Банка общей балансовой стоимостью 485 096 308, 40 руб. по делу о признании несостоятельным (банкротом) КБ "Холдинг - Кредит" (ООО)
при участии в судебном заседании:
от МИ ФНС России - Леонова Е.А. по дов. от 18.10.2018
от КБ "Холдинг-Кредит" (ООО) в лице ГК "АСВ" - Карташова Н.А. по дов. от 16.05.2018
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2012 г. Коммерческий Банк "Холдинг - Кредит" (ООО) (далее также - Банк) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".
11.12.2017 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" о разрешении разногласий, возникшие между конкурсным управляющим и комитетом кредиторов КБ "Холдинг - Кредит" (ООО).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2018 отказано конкурсному управляющему ГК "Агентство по страхованию вкладов" в удовлетворении заявления об устранении разрешении разногласий с кредиторами, возникшими в ходе процедуры конкурсного производства.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2018 указанное определение оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.07.2018 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2018, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2018 по делу N А40- 77625/12-70-199 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
01.10.2018 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление об уточнении конкурсным управляющим ГК "Агентство по страхованию вкладов" об требования о разрешении разногласий, возникшие между конкурсным управляющим и комитетом кредиторов КБ "Холдинг -Кредит" (ООО).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2018 года разрешены разногласия, возникшие между конкурсным управляющим и комитетом кредиторов КБ "Холдинг-Кредит" (ООО). Утверждены предложение конкурсного управляющего о списании невозможного ко взысканию и реализации имущества, принадлежащего КБ "Холдинг-Кредит" (ООО): Предложение конкурсного управляющего по списанию имущества Банка - вексельной задолженности общей балансовой стоимостью 629 109 000 руб.; Предложение конкурсного управляющего по списанию имущества Банка - прав требования к должникам Банка общей балансовой стоимостью 485 096 308, 40 руб.
Не согласившись с принятым судебным актом, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 9 обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение и отказать в утверждении Предложений конкурсного управляющего о списании имущества, в обоснование указывая на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а обстоятельства, которые суд посчитал установленными не доказаны, выводы, изложенные в определении, не соответствуют обстоятельствам дела, а также судом неправильно применены нормы материального и процессуального права.
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 года апелляционная жалоба принята к производству. Впоследствии судебное разбирательство отложено.
В судебном заседании 04.02.2019 судом в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 11.02.2019.
Представитель апеллянта в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в ней.
Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, по изложенным в представленном отзыве и доказательствам в обоснование позиции, которые приобщены в материалы дела.
В судебное заседание иные лица, участвующие в деле не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще.
Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность определения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии правовых оснований к отмене определения суда первой инстанции, в силу следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акта суда первой и апелляционной инстанции, и направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что судами не применен закон, подлежащий применению - "Положение о порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России", утв. Банком России 16.01.2007 N 301-П (ред. от 16.11.2012). При разрешении вопроса о списании задолженности судами первой и апелляционной инстанции в отношении каждого актива, указываемого к списанию, должны были быть проверены обстоятельства необходимости и достаточности мер, совершенных конкурсным управляющим для его (актива) взыскания, указанные в "Положении о порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России", утв. Банком России 16.01.2007 N 301-П (ред. от 16.11.2012). Кроме того, судами не учтено то, что повторное предъявление исполнительных документов ко взысканию является целесообразным в тех случаях, когда имеется информация об изменении имущественного положения должника, в отсутствие указанных сведений повторное предъявление исполнительных документов ко взысканию приводит к нецелесообразному расходованию конкурсной массы на сопровождение указанных исполнительных производств в результате чего предполагаемые расходы будут выше ожидаемого результата. В отношении прав требования к должникам банка общей балансовой стоимостью 485 096 308,40 руб. судами сделаны выводы, несоответствующие фактическим обстоятельствам дела - о возможности предъявления повторно исполнительных листов в соответствии с п.4 ст. 46 ФЗ "Об исполнительном производстве", так как судами не исследовались обстоятельства наличия либо отсутствие задолженности. Судом апелляционной инстанции не проверены доводы апелляционной жалобы о том, что в отношении прав требования к должникам банка общей балансовой стоимостью 485 096 308,40 руб. судом применен закон, не подлежащий применению - ст. 61.11 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Кроме того, суды, делая выводы, об отсутствии доказательств невозможности взыскания задолженности с физических лиц путем инициирования процедур банкротства, не учли, что в силу ст. 213.2 Закона о банкротстве кредитор имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Также, судом кассационной инстанции указано на то, что не подлежащей взысканию (с точки зрения Положения), в том числе путем возбуждения процедур банкротства в отношении нижеуказанных физических лиц, является их задолженность, поскольку предполагаемые расходы будут выше ожидаемого результата.
Судом первой инстанции установлено, что 27.10.2017 г. по инициативе конкурсного управляющего КБ "Холдинг-Кредит" (ООО) состоялось заседание комитета кредиторов со следующей повесткой дня: 1. Предложения конкурсного управляющего по списанию имущества Банка - вексельной задолженности общей балансовой стоимостью 629 109 000,00 руб.; 2. Предложения конкурсного управляющего по списанию имущества Банка - прав требования к должникам Банка общей балансовой стоимостью 485 096 308, 40 руб.; 3. Предложение конкурсного управляющего о списании имущества, принадлежащего КБ "Холдинг Кредит" (ООО) - сводных счетов, образовавшихся в результате механического повреждения электронной базы данных Банка общей балансовой стоимостью 1 031 088 294, 98 руб.; 4. Предложение конкурсного управляющего по списанию имущества КБ "Холдинг Кредит" (ООО) - основных средств и материальных запасов балансовой стоимостью 680 711,53 руб.; 5. Предложения конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях проведения электронных торгов посредством публичного предложения имуществом КБ "Холдинг-Кредит" (ООО) - правами требования к должникам Банка.
Из материалов дела следует, что по перечисленным вопросам Комитетом кредиторов КБ "Холдинг-Кредит" (ООО) (протокол от 27.10.2017 г. N 51) решения не приняты.
Как следует из содержания заявления конкурсного управляющего, разногласия между комитетом кредиторов Банка возникли относительно имущества должника, а именно вексельной задолженности общей балансовой стоимостью 629 109 000,00 руб. и прав требования к должникам Банка общей балансовой стоимостью 485 096 308, 40 руб., подлежащего списанию с баланса Банка, как нереального к взысканию.
Удовлетворяя требования конкурсного управляющего, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств возможности взыскания задолженности, и доказанности конкурсным управляющим невозможности взыскания задолженности, с которыми ознакомлен комитет кредиторов, иных документов, служащих основанием для списания спорного имущества.
С выводами суда первой инстанции апелляционный суд соглашается, в силу следующего.
В соответствии со статьей 189.98 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий обязан согласовать с Банком России промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы, составление и рассмотрение которых осуществляется согласно нормативным актам Банка России, к которым относится Положение о порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России, утвержденное Банком России 15.06.2017 N 588-П.
Таким нормативным актом является "Положение о порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России", утвержденное Банком России 15.06.2017 N 588-П (далее - Положение Банка).
Вместе с тем, как предусмотрено, согласно п. 4.1 Положения Банка требования настоящего Положения не распространяются на случаи, когда реестр требований кредиторов ликвидируемой кредитной организации закрыт до дня вступления в силу настоящего Положения.
Положение Банка вступило в силу 22.09.2017 г., в то время как реестр требований кредиторов КБ "Холдинг-Кредит" (ООО) закрыт 12.09.2012 г., в связи с чем, редакция Положения о порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России", утвержденного Банком России 15.06.2017 N 588-П не подлежит применению при рассмотрении настоящего спора.
Таким образом, применению подлежит Положение о порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России", утв. Банком России 16.01.2007 N 301-П (ред. от 16.11.2012).
Порядок списания задолженности определен п.2.2.7. Положением о порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России, утв. Банком России 16.01.2007N 301-П (ред. от 16.11.2012) (далее - Положение), согласно которому имущество (активы) кредитной организации признается невозможным для реализации (взыскания) в случае, если органом, осуществляющим ликвидацию кредитной организации, предприняты и документально подтверждены необходимые и достаточные юридические и фактические действия по его розыску и реализации (взысканию), а также в случае, если проведение мероприятий по его розыску, реализации (взысканию) юридически невозможно и (или) предполагаемые расходы будут выше ожидаемого результата.
Таким образом, самостоятельное списание конкурсным управляющим
невозможного ко взысканию, а также фактически отсутствующего имущества, в случае подтверждения данного факта результатами инвентаризации, актами о невозможности взыскания, судебными актами об отказе в исках, подтверждения исполнения обязательств контрагентами и т.д., в процедуре конкурсного производства кредитных организаций не предусмотрено. Напротив закон обязывает управляющего согласовать данный вопрос с кредиторами, а в случае разногласий предоставляет право обратиться в суд за разрешением таких разногласий.
Непринятие комитетом кредиторов решения о списании имущества препятствует осуществлению конкурсным управляющим своих функций, что свидетельствует о наличии между конкурсным управляющим и кредиторами разногласий по вопросу списания имущества должника.
В соответствии с п.п. 7 п. 3 ст. 189.78 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсный управляющий обязан принять меры, направленные на поиск и возврат имущества кредитной организации, находящегося у третьих лиц и предъявить к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, требования о ее взыскании.
Из материалов дела следует, что в обоснование необходимости списания спорного имущества Банка, конкурсный управляющий ссылается на превышение предполагаемых расходов над ожидаемым результатом, а также на невозможность проведения мероприятий по розыску, реализации (взысканию) имущества должников по причине исключения должников из ЕГРЮЛ.
Довод апеллянта о том, что конкурсным управляющим не предприняты меры по повторному предъявлению исполнительных листов к исполнению в отношении ООО "Транс Систем", ООО "Авеста". ООО "Агропром Сервис", ООО "СК ИНЖСТРОЙ", ООО "Балтиец". ООО "Комтекс-Нева", ООО "Прайм Лаб", ООО "Евротех", ООО "Кантина", Сидоренко И.А., Заец В.Н., Зайца Н.К.. Олейниченко О.И., апелляционным судом отклоняется в силу следующего.
В Постановлении, судом кассационной инстанции указано на то, что судами не учтено, что повторное предъявление исполнительных документов ко взысканию является целесообразным в тех случаях, когда имеется информация об изменении имущественного положения должника, в отсутствие указанных сведений повторное предъявление исполнительных документов ко взысканию приводит к нецелесообразному расходованию конкурсной массы на сопровождение указанных исполнительных производств в результате чего предполагаемые расходы будут выше ожидаемого результата.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.08.2013 по делу N А40-97454/2013 с ООО "ТрансСистем" взыскана сумма вексельного долга в размере 120 000 000,00 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00 руб., на основании исполнительного документа 13.12.2013 возбуждено исполнительное производство N 61554/13/11/77, в рамках которого судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Постановлением от 25.09.2014 исполнительное производство окончено, исполнительный документ возвращен взыскателю. Право требования к должнику Банком дважды реализовывалось на электронных торгах в форме открытого аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, и на электронных торгах посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015, тогда как заявки на приобретение не поступили. 02.03.2018 в отношении ООО "ТрансСистем" (ИНН 7723747710) налоговым органом принято решение о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается, сведения об уплате налогов отсутствуют.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.08.2013 по делу N А40-97429/2013 с ООО "Авеста" (ИНН 7705912827) взыскана сумма вексельного долга в размере 120 000 000,00 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00 руб., на основании которого 13.12.2013 возбуждено исполнительное производство N 61555/13/11/77. В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках, однако денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. 17.11.2014 постановлением исполнительное производство окончено и исполнительный документ возвращен взыскателю. Право требования к должнику реализовывалось на электронных торгах в форме открытого аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, и на электронных торгах посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015, однако заявки на приобретение не поступили. 13.10.2017 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении ООО "Авеста" (ИНН 7705912827) из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается с 2010 года, сведения об уплате налогов отсутствуют.
ООО "Агропром Сервис" 07.11.2012 прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО "МИГ" (ИНН 2465273357). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2013 по делу N А40-97427/2013 с ООО "МИГ" взыскана сумма вексельного долга в размере 190 000 000,00 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00 руб., на основании которого 12.05.2014 возбуждено исполнительное производство N 88282/14/02/24. В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Постановлением от 19.08.2015 окончено исполнительное производство и возвращен исполнительный документ взыскателю. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме открытого аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, и на электронных торгах посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако заявки на приобретение не поступили. ООО "Агропром Сервис" (ИНН 7733725314, после правопреемства - ООО "МИГ" ИНН 2465273357) является лицом, не ведущим хозяйственную деятельность, в связи с чем, 31.07.2015, 23.10.2015, 20.05.2016, 21.10.2016, 10.02.2017, 14.07.2017, 03.09.2018 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается, сведения об уплате налогов отсутствуют.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2013 по делу N А40-54672/13 с ООО "СК ИНЖСТРОЙ" (ИНН 7702663040) взыскана задолженность в размере 90 354 626,67 руб., обращено взыскание на предмет залога с установлением начальной продажной цены в размере 41 761 016,95 руб., на основании которого 29.10.2013 возбуждено исполнительное производство N 49838/13/11/77, и окончено 03.03.2015 в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 07.11.2013 и 26.12.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако, заявки на приобретение не поступили. ООО "СК ИНЖСТРОЙ" (ИНН 7702663040) является лицом не ведущим хозяйственную деятельность, в связи с чем, 22.02.2017 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается с 2012 года, сведения об уплате налогов отсутствуют. ООО "СК ИНЖСТРОЙ" находится по адресу "массовой" регистрации юридических лиц, внесена в реестр лиц, не сдающих отчетность более года и лиц, имеющих задолженность по уплате налогов, сведения о юридическом адресе компании признаны недостоверными.
Решением Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу N 2-1600/10 исковые требования Банка удовлетворены частично, с ООО "Балтиец" (ИНН 7810317810) и Крыкина А.О. в пользу Банка солидарно взыскана задолженность в размере 3 350 946,52 руб. В отношении ООО "Балтиец" возбуждены исполнительные производства N 13131/10/12/40 и N 18409/10/12/40, которые окончены в связи с невозможностью взыскания 23.05.2013 и 17.12.2013 соответственно. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными.
Заочным решением Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 21.02.2012 по делу N 2-1511/12, обращено взыскание на: заложенное по договору о залоге товаров в обороте N 08-3/1/СП/09 от 30.09.2009 имущество, принадлежащее ООО "Балтиец" (брюшки лосося в количестве 50 563 кг); заложенное по договору о залоге оборудования N 08-3/2/СП/09 от 30.09.2009 имущество, принадлежащее ООО "Балтиец" (вагоны-рефрижераторы - 9 шт.); заложенное по договору о залоге автотранспортного средства N 08-3/3/СП/09 от 30.09.2009 имущество, принадлежащее Крыкину А.О. (VOLKSWAGEN TOUREG). В отношении ООО "Балтиец" 28.02.2013 возбуждено исполнительное производство N 29940/13/12/78. 08.08.2013 конкурсному управляющему поступило уведомление от судебного пристава-исполнителя с предложением Банку оставить за собой арестованное и нереализованное имущество в виде 9 вагонов- рефрижераторов. В связи с не ликвидностью оборудования конкурсным управляющим отказано в принятии на баланс данного залогового имущества. 25.12.2013 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Заявки на приобретение не поступили. ООО "Балтиец" (ИНН 7810317810) является лицом не ведущим хозяйственную деятельность, в связи с чем, 15.12.2017 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается с 2006 года, сведения об уплате налогов отсутствуют, общество находится по адресу "массовой" регистрации юридических лиц, внесена в реестр лиц, не сдающих отчетность более года.
Решением Фрунзенского районного суда города Санкт-Петербурга от 05.08.2013 по делу N 2-2376/13 исковые требования Банка удовлетворены частично: с ООО "Комтэкс-Нева" (ИНН 7806104174), ОАО "Нитрохим", Бурката Александра Владимировича солидарно взыскана задолженность в размере 3 161 458,09 руб. В отношении ООО "Комтэкс-Нева" 25.04.2014 возбуждено исполнительное производство N 35398/14/06/78, которое окончено 25.08.2014 в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Заявки на приобретение не поступили. ООО "Комтэкс-Нева" (ИНН 7806104174) является лицом не ведущим хозяйственную деятельность, в связи чем, 16.04.2018 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается с 2001 года, сведения об уплате налогов отсутствуют, общество внесено в реестр лиц, не сдающих отчетность более года.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2013 N А40-35641/13-70-158 с ООО "Прайм Лаб" (ИНН 7718782452) взыскана задолженность в размере 21 518 396,96 руб., обращено взыскание на заложенное имущество по договорам о залоге: N 518-3/10 от 12.10.2010 с установлением начальной продажной цены 3 800 000,00 руб.; N 459-3/10 от 14.09.2010 с установлением начальной продажной цены 805 000,00 руб.; с установлением начальной продажной цены 2 310 000,00 руб. В отношении ООО "Прайм Лаб" 03.10.2013 возбуждено исполнительное производство N 44233/13/03/77, которое окончено 14.11.2014 в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 07.11.2013 и 26.12.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако заявки на приобретение не поступили. ООО "Прайм Лаб" (ИНН 7718782452) является лицом не ведущим хозяйственную деятельность в результате чего 19.02.2016, 03.09.2018 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается, сведения об уплате налогов отсутствуют, Компания расположена по адресу массовой регистрации юридических лиц, сведения о юридическом адресе, совладельце, генеральном директоре признаны недостоверными, руководитель является руководителем еще в 55 компаниях, Генеральный директор Шевинов Н.А. дисквалифицирован согласно ч.8 ст. 14.13 КоАП РФ сроком с 12.09.2017 по 11.09.2020.
Решением Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.09.2013 по делу N 2-792/13 исковые требования Банка удовлетворены частично, с ООО "Евротех" (ИНН 7841375226) и Левина А.Н. солидарно взыскана задолженность в размере 5 877 357,51 руб., в обращении взыскания на имущественные права отказано в связи с их исполнением. В отношении ООО "Евротех" 25.04.2014 возбуждено исполнительное производство N 20022/14/19/78, 06.02.2015 постановлением окончено исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако заявки на приобретение не поступили. ООО "Евротех" (ИНН 7841375226) является лицом не ведущим хозяйственную деятельность, в связи с чем, 15.12.2017 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается, сведения об уплате налогов отсутствуют.
Решением Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 02.06.2011 по делу N 2-707/11 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Кантина" (ИНН 7811326327) и Лапина И.В. в пользу Банка солидарно взыскана задолженность в размере 275 871,11 руб., с Лапина И.В. - 76 050,00 руб. В отношении ООО "Кантина" 10.02.2012 возбуждено исполнительное производство N 5676/12/13/78. 17.05.2013 определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-3028/2013 в отношении ООО "Кантина" введена процедура наблюдения. 21.08.2013 определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области требования Банка включены в реестр требований кредиторов ООО "Кантина". 26.09.2013 определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Кантина" прекращено в связи с отсутствием финансирования и имущества у должника. 24.06.2014 вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 12.04.2013 и 17.06.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако, заявки на приобретение не поступили. Согласно сведениям СПАРК компания не ведет деятельность, бухгалтерская отчетность не сдается, сведения об уплате налогов отсутствуют. ООО "Кантина" (ИНН 7811326327) является лицом, не ведущим хозяйственную деятельность, в связи с чем, 22.04.2016, 09.09.2016, 26.05.2017, 01.09.2017, 02.07.2018 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении указанного лица из ЕГРЮЛ, и 02.11.2018 ООО "Кантина" исключено из ЕГРЮЛ.
Вступившим в законную силу Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 12.11.2014 по делу N 2-146/14 исковые требования удовлетворены частично: с Сидоренко И.А., Заиц Ю.Н. в пользу Банка солидарно взыскана задолженность по кредитному договору N 250-КЛВ/Ю от 25.06.2010 в размере 25 606 301,37 руб.; с Сидоренко И.А., Сидоренко М.А., Заиц Ю.Н. в пользу Банка солидарно взыскана задолженность по кредитному договору N 639-КЛВ/10 от 12.11.2010 в размере 16 695 633,42 руб. В отношении Сидоренко И.А. 31.12.2015 возбуждены исполнительные производства N 97591/15/77032-ИП и N 97597/15/77032-ИП, которые окончены в связи с невозможностью взыскания 26.10.2016 и 20.09.2016 соответственно. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 07.11.2013 и 26.12.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако, заявки на приобретение не поступили. Сидоренко И.А. не имеет имущества достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве и кредиторской задолженности (т.4 л.д. 102 - 103).
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 27.11.2014 по делу N 2-8469/2014 исковые требования Банка удовлетворены, с заемщика Заец В.Н., поручителя Заиц Ю.Н. солидарно взысканы средства в размере 71 561 296,02 руб. В отношении Заец В.Н. 30.09.2015 возбуждено исполнительное производство N 7563/15/32033-ИП, которое окончено 08.11.2016 в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущества должника, оказались безрезультатными. Право требования к должнику дважды реализовывалось на электронных торгах в форме аукциона 07.11.2013 и 26.12.2013, а также посредством публичного предложения в период с 06.08.2014 по 25.01.2015. Однако, заявки на приобретение не поступали, лот снят с торгов. При этом, Заец В.Н. не имеет имущества достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве и кредиторской задолженности (т.4 л.д. 128-129).
Решением Зюзинского районного суда города Москвы от 13.06.2013 по делу N 2-2121/2013 с заемщика Заиц Н.К., поручителей Заиц Ю.Н., Сидоренко И.А. взыскана задолженность по кредитным договорам N 22-КЛВ/09 от 08.07.2009, N 63-КЛВ/10 от 16.03.2010 в размере 2 568 201,21 Евро, 36 621 236,92 руб., которое Апелляционным определением Московского городского суда от 26.03.2014 отменено, принято новое решение о взыскании с Заиц Н.К., Заиц Ю.Н. задолженности, в удовлетворении требований к Сидоренко И.А. отказано. В отношении заемщика Заиц Н.К. 16.05.2014 возбуждено исполнительное производство N 29881/14/11/77, которое 29.02.2016 окончено в связи с невозможностью взыскания. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы, с целью установления имущественного положения должника, в том числе выявление денежных средств на счетах в банках. Проверкой установлено, что денежные средства на счетах должника отсутствуют, и предпринятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию денежных средств и иного имущест
