|
02 февраля 2023 г.
|
Дело N А40-64/22
|
Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 02 февраля 2023 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи А.Н. Григорьева,
судей О.В. Гажур, Р.Г.Нагаева,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.К. Юнусовым,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего Эсеньяна Г.П. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2022 г. по делу N А40-64/22 об истребовании в ПАО СБЕРБАНК (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195, адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, ВАВИЛОВА УЛИЦА, 19) на электронном носителе в отношении должника сведений и документов по делу о банкротстве Эсеньяна Григория Павловича (13.06.1980 года рождения, место рождения г. Грозный, адрес регистрации: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская д.20, к.2, кв.24, ИНН 772020113095, СНИЛС 094-477-526 10),
при участии в судебном заседании:
от Коллегии адвокатов ЭксЛедж г.Москвы: Багдасарян К.А. по дов. от 18.04.2022
Иные лица не явились, извещены.
УСТАНОВИЛ:
Решением суда от 06.09.2022 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника утверждена кандидатура Кафтанатия А.И. (член СРО ААУ ЕВРОСИБ, адрес для направления корреспонденции: 107392, г. Москва, а/я 60).
Сообщение о введении в отношении должника процедуры опубликовано в Газете "Коммерсантъ" за номером 77233084978 на сайте 02.09.2022 года, в печатной версии - 03.09.2022 года.
10.11.2022 в суд поступило заявление финансового управляющего об истребовании в ПАО СБЕРБАНК (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195, адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, ВАВИЛОВА УЛИЦА, 19) на бумажном и магнитном носителе в отношении должника следующих сведений и документов:
1. Выписки по расчетным счетам КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ "ЭКСЛЕДЖ" Г. МОСКВЫ (115172, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ УЛИЦА, ДОМ 2, ОГРН: 1167700073298, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2016, ИНН: 9705080763) 4070 3810 0381 2000 0699 4070 3840 0380 0100 0652 за период с 29.01.2019 по 03.11.2022, отражающей все операции по зачислению/внесению на счет и перечисление/снятие со счета с указанием анкетных и других установочных данных, позволяющих идентифицировать плательщиков и получателей.
2. сведения о всех лицах, имеющих доступ к расчетным счетам 4070 3810 0381 2000 0699 4070 3840 0380 0100 0652 за период с 29.01.2019 по 03.11.2022
3. сведения о мобильном телефоне, на который приходят уведомления о совершенных операциях по счетам 4070 3810 0381 2000 0699 4070 3840 0380 0100 0652 за период с 29.01.2019 по 03.11.2022
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2022 г. истребованы в ПАО СБЕРБАНК (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195, адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, ВАВИЛОВА УЛИЦА, 19) на электронном носителе в отношении должника следующих сведений и документов: выписку по расчетным счетам КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ "ЭКСЛЕДЖ" Г. МОСКВЫ (115172, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ УЛИЦА, ДОМ 2, ОГРН: 1167700073298, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2016, ИНН: 9705080763) по счету N 4070 3810 0381 2000 0699 по счету N 4070 3840 0380 0100 0652 за период с 29.01.2019 по 03.11.2022, отражающую все операции по зачислению/внесению на счет и перечисление/снятие ТОЛЬКО в отношении должника Эсеньяна Григория Павловича Указанные сведения направить в суд. В остальной части заявления отказано.
Не согласившись с принятым определением, финансовый управляющий Эсеньяна Г.П. подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований, удовлетворить заявление в полном объеме.
В судебном заседании представитель Коллегии адвокатов ЭксЛедж г.Москвы против доводов апелляционной жалобы возражал.
Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством РФ и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.
На основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве), арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.
Запрошенные конкурсным управляющим сведения и документы должны быть представлены в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац десятый пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве.
В случае непредставления запрошенных управляющим документов не исключена возможность истребования сведений и документов у контрагента путем обращения в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с самостоятельным требованием в порядке статей 20.3, 66, 129 Закона о банкротстве.
При этом, при разрешении арбитражным судом спора об истребовании у контрагента должника необходимых документов управляющий должен в числе прочего обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и сведений), обосновать необходимость их представления, невозможность получения документов другим способом, а также указать, какие сведения о должнике содержатся в этих документах. Контрагент как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения спора (статьи 4, 9, 65 АПК РФ).
Как следует из представленных финансовым управляющим доказательств, последний 11.10.2022 направлял запрос в адрес ПАО СБЕРБАНК. Из ответа ПАО СБЕРБАНК от 24.10.2022 следует, что операций по счету 4070 3810 0381 2000 0699 между КА ЭКСЛЕДЖ и должником за период 06.09.2019 по 11.10.2022 не производилось. Применительно к истребованию выписки по расчетным счетам КА "ЭКСЛЕДЖ", суд приходит к следующему.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, не оспаривается должником, что он (Эсеньян Г.П.) с 15.11.2016 по 16.03.202 являлся председателем КА "ЭКСЛЕДЖ", руководителем постоянно действующего исполнительного органа общества.
Также согласно материалам дела на счет КА "ЭКСЛЕДЖ" 4070 3810 0381 2000 0699 в рамках исполнения соглашения об оказании юридической помощи от 25.09.2018, заключенного между должником и ООО "АРКТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН: 9731006438, ОГРН: 1187746687590), перечислены денежные средства в размере 53 735 900,00 руб., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями от N 170 от 31.10.2019, N 176 от 31.10.2019, N 183 от 14.11.2019, N 185 от 18.11.2019, N 1896 от 28.12.2019, N 1 от 20.01.2020, N 80 от 26.08.2020.
Кроме того, настоящим судом в определении от 24.10.2022 о включении требований ООО УК "МЕТРИКА" (ИНН:7743282534, ОГРН: 1187746943966) в реестр требований кредиторов должника Эсеньяна Г.П. установлено, что во исполнение соглашения об оказании юридических услуг от 05.02.2020 г. между Эсеньяном Г.П. и ООО УК "МЕТРИКА" на расчетный счет КА "ЭКСЛЕДЖ" 4070 3810 0381 2000 0699 по платежным поручения N 55 от 12.03.2020 г., N 56 от 12.03.2020 г., N 57 от 13.03.2020 г. перечислены денежные средства на сумму 7 000 000,00 руб.
Кроме того, настоящим судом в определении от 24.10.2022 о включении требований ООО УК "МЕТРИКА" (ИНН:7743282534, ОГРН: 1187746943966) в реестр требований кредиторов должника Эсеньяна Г.П. установлено, что во исполнение договора цессии N 1 от 04.12.2020, дополнительного соглашения от 08.12.2020 г, заключенного между ООО УК "МЕТРИКА", КА "ЭКСЛЕДЖ" и Эсеньяном Г.П., на счет коллегии перечислено 1 300 000,00 руб., что подтверждается платежными поручениями N 44 от 19.04.2021 г., N 23.04.2021 г. Как следует из пояснений Эсеньяна, данные денежные средства после исчисления и уплаты налога, произведенного КА "ЭКСЛЕДЖ" как налоговым агентом, были перечислены Эсеньяну Г.П., что подтверждается представленными в дело реестрами N 43 от 26.04.2021 г., N 42 от 20.04.2021 г.
Также из представленных в дело материалов следует, что счет 4070 3840 0380 0100 0652 использовался коллегией для расчетов в иностранной валюте, в частности, для получения денежных средств по дополнительному соглашению N 3 от 27.10.2016, заключенному между компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co ltd. с одной стороны, Эсеньяном Г.П., Глазыриным А.Т. с другой стороны.
В материалы дела представлены доказательства осуществления конвертации полученной валютной выручки, то есть перевода полученной валюты в рубли путем перечисления денежных средств со счета 4070 3840 0380 0100 0652 на счет 4070 3810 0381 2000 0699.
Таким образом, из материалов дела следует и неоднократно заявлялось должником, что денежные средства во исполнение договоров об оказании юридической помощи, заключенные Эсеньяном Г.П., согласно п.6 ст.25 закона "Об адвокатской деятельности и адвокату
