Вход
Энциклопедия решений. Этапы внеочередного заседания общего собрания акционеров (ВОСА) или заочного голосования, проводимого по требованию совета директоров АО (май 2025)
Этапы внеочередного заседания общего собрания акционеров (ВОСА) или заочного голосования, проводимого по требованию совета директоров АО
Приведённая далее таблица содержит отдельные этапы проведения (с указанием сроков) внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее - также ВОСА) или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров, проводимого по требованию совета директоров АО, повестка дня которого содержит любые вопросы (кроме вопросов об избрании членов совета директоров АО, об образовании и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 69 Закона об АО, а также вопрос о реорганизации общества).
Такое ВОСА или заочное голосование может проводиться, например, по следующим вопросам:
- увеличение уставного капитала АО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (если уставом АО увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров АО);
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО.
В таблице учтена обязанность АО по раскрытию информации в установленных законом случаях.
|
Мероприятие по подготовке и проведению ВОСА (заочного голосования) |
Срок проведения |
|
Председатель совета директоров АО принимает решение о проведении заседания совета директоров (заочного голосования) (п. 2 ст. 67, п. 1.2 ст. 68 Закона об АО)
|
Решение может быть принято в любой момент с учётом положений о проведении заседания совета директоров АО (заочного голосования), установленных в уставе и (или) внутренних документах общества |
|
Раскрытие АО информации о проведении заседания совета директоров и его повестке дня в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей (п.п. 1.3, 13.9.2, 15.2 Положения о раскрытии информации)*(1) |
Не позднее 1 рабочего дня после принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания (п.п. 13.10, 15.3 Положения о раскрытии информации) |
|
Заседание совета директоров АО (заочное голосование) по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров совет директоров АО определяет (п. 1 ст. 54 Закона об АО, п. 2.19, п. 2.20 Положения об общих собраниях акционеров): 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; заочное голосование); 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения, когда такая возможность предусмотрена уставом АО (абз. второй п. 1 ст. 49.1 Закона об АО); 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; время начала регистрации лиц, участвующих в заседании; 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; 5) повестку дня; 6) порядок сообщения акционерам о проведении заседания; 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления; 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования*(2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; 9) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; 10) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания |
Конкретный срок законом не установлен, может определяться в соответствии с уставом АО и (или) внутренним документом АО |
|
Составление протокола совета директоров по принятым решениям по подготовке к проведению внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров |
Не позднее 3 дней после даты проведения заседания совета директоров или даты окончания приема документов с волеизъявлением членов совета при проведении заочного голосования (абз. второй п. 4 ст. 68 Закона об АО) |
|
Раскрытие АО информации в ленте новостей в форме сообщений о существенном факте: - о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента; - о созыве общего собрания акционеров (п.п. 1.3, 13.8, 13.9.1, 13.9.6, 14.1, 14.2, гл. 19 Положения о раскрытии информации) |
Не позднее 1 рабочего дня после составления протокола заседания совета директоров (п.п. 13.10, 14.5, 19.3 Положения о раскрытии информации) |
|
ПАО и непубличное АО, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, не раскрывающие сообщения о существенных фактах, раскрывают в ленте новостей сведения о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества (п. 1.3, абз. десятый п. 56.2, абз. шестой п. 56.5, абз. четвертый п. 65.1, п.п. 65.4, 65.6 Положения о раскрытии информации) |
Не позднее 1 рабочего дня после составления протокола заседания совета директоров (абз. девятый п. 65.4, п. 65.6 Положения о раскрытии информации) |
|
Регистратор АО составляет список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (п. 1 ст. 51 Закона об АО, п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (абз. второй п. 1 ст. 51 Закона об АО). При установлении срока составления списка лиц следует учитывать, что сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть направлено (вручено) не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п. 1 ст. 52 Закона об АО), т.е. списки к этому моменту должны быть готовы |
|
Доведение до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ВОСА (заочного голосования) путем направления заказных писем или вручением под роспись (если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом АО) При необходимости одновременно с этим производится направление (вручение, опубликование) бюллетеней для голосования |
Сообщение направляется (вручается, опубликовывается) производится не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, направление (вручение, опубликование) бюллетеней для голосования - не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п.п. 1, 2 ст. 52, п. 2 ст. 60 Закона об АО) |
|
Предоставление акционерам информации и материалов при подготовке к проведению ВОСА (заочному голосованию) (п.п. 6 - 8 ст. 52 Закона об АО) |
В течение 20 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п. 8 ст. 52 Закона об АО) |
|
Проведение внеочередного заседания. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при принятии решений путем заочного голосования (п. 4.29 Положения об общих собраниях акционеров)*(3) |
В течение 40 дней с момента принятия решения о проведении ВОСА (заочного голосования), если меньший срок не предусмотрен уставом АО: - по вопросу об избрании коллегиального исполнительного органа в связи с тем, что количество его членов стало менее необходимого кворума (абз. первый п. 3 ст. 55, п. 2 ст. 70 Закона об АО); - при принятии советом директоров решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации или управляющего), образовании временного единоличного исполнительного органа АО и о проведении ВОСА для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа АО или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему (абз. первый п. 3 ст. 55, абз. третий п. 4 ст. 69 Закона об АО). По иным вопросам*(4) срок проведения ВОСА (заочного голосования) определяется советом директоров самостоятельно или с учетом положения устава и сроков уведомления акционеров в соответствии с п. 1 ст. 52 Закона об АО и даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (п. 1 ст. 51 Закона об АО) |
|
Составление протокола об итогах голосования |
Не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п. 1 ст. 62 Закона об АО) |
|
Составление протокола общего собрания акционеров (ст. 63 Закона об АО, п. 4.33 Положения об общих собраниях акционеров) |
Не позднее 3 рабочих дней после после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п. 1 ст. 63 Закона об АО) |
|
Опечатывание бюллетеней для голосования и сдача их на хранение в архив АО |
После составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования (п. 2 ст. 62 Закона об АО). Законодательно срок не установлен, он может быть установлен во внутреннем документе о хранении/ документообороте в АО |
|
Доведение до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, итогов голосования и принятых решений в форме отчета об итогах голосования (п. 4 ст. 62 Закона об АО, п. 4.37 Положения об общих собраниях акционеров) |
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании. Отчет об итогах голосования доводится до сведения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (п. 4 ст. 62 Закона об АО) |
|
Раскрытие АО информации о проведении ВОСА и принятых на нём решениях в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей (п. 1.3, 13.9.1, 14.1, 14.6 Положения о раскрытии информации) |
Не позднее 1 рабочего дня с момента составления протокола общего собрания акционеров (п.п. 13.10, 14.7 Положения о раскрытии информации) |
______________________________
*(1) С 01.03.2025 принятие решений советом директором путем заочного голосования возможно во всех АО (п. 1 ст. 68 Закона об АО). Представляется, что раскрытие в ленте новостей информации, связанной с принятием решений совета директоров АО, необходимо и в случае принятия решения советом директором посредством заочного голосования. Аналогично решается вопрос и с раскрытием информации, связанной с принятием решений общим собранием акционеров путем заочного голосования.
*(2) Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются на заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием (абз. второй п. 1 ст. 60 Закона об АО).
*(3) В случая отсутствия кворума может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня (п. 4 ст. 58 Закона об АО). При признании собрания несостоявшимся информация об этом раскрывается в соответствии с п. 14.8 Положения о раскрытии информации.
*(4) Кроме вопросов об избрании членов совета директоров АО, об образовании и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 69 Закона об АО, а также вопрос о реорганизации АО.
Тема
См. также
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Информационный блок "Энциклопедия решений. Корпоративное право" - это совокупность уникальных актуализируемых аналитических материалов по наиболее популярным вопросам организации деятельности юридических лиц (АО и ООО)
Каждый материал подкреплен ссылками на нормативные правовые акты, учитывает сложившуюся судебную практику и актуализируется по мере изменения законодательства
См. информацию об обновлениях Энциклопедии решений
См. содержание Энциклопедии решений. Корпоративное право
При подготовке "Энциклопедии решений. Корпоративное право" использованы авторские материалы, предоставленные Л. Барковой, С. Борисовой, Е. Дмитриевой, П. Ериным, О. Ефимовой, А. Кузьминой, В. Павленко, В. Пенкиным, И. Разумовой, Е. Титовой, В. Тихонравовой, С. Широковым и др.
См. информацию об авторах