Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2016 г. N 12АП-9118/16 по делу N А12-45752/2015

г. Саратов

18 октября 2016 г.

Дело N А12-45752/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2016 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Самохваловой А.Ю.,

судей Грабко О.В., Макарова И.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Улбутовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" (г. Волгоград, ИНН 3444182125, ОГРН 1103444007314)

на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 июля 2016 года по делу N А12-45752/2015, судья Архипова С.Н.,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" о включении в реестр требований кредиторов Михеева Олега Леонидовича, (01.11.1967 года рождения, место рождения: г. Волгоград, ИНН 344700092872, СНИЛС 017-680-994-81, г. Волгоград, ул. им. Николая Сарафанова, 51А),

при участии в судебном заседании представителя ООО "Стройкомплект" Сидоровой Е.Э., действующей на основании доверенности N 2 от 09.02.2016, представителя ООО "УправТорг" Сидоровой Е.Э., действующей на основании доверенности N 3 от 05.10.2016,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.12.2015 Михеев Олег Леонидович признан банкротом, финансовым управляющим утвержден Каменский А.А.

В Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "ЧООО "Лазурит" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Михеева О.Л. требования в размере 230 000 000 руб. в составе основного долга.

22 июля 2016 года Арбитражным судом Волгоградской области во включении требования в реестр отказано.

ООО "Стройкомплект" не согласилось с принятым судебным актом и обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции изменить, исключив из мотивировочной части судебного акта (листы 1-9) вывод об аффилированности участников сделки по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представители ООО "ЧООО "Лазурит", Михеева О.Л., в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, что подтверждается почтовыми уведомлениями, имеющимися в материалах дела.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. п. 4 - 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" суд апелляционной инстанции также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Частью 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) предусмотрено, что в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку от лиц, участвующих в деле возражений против рассмотрения судебного акта в пределах доводов апелляционной жалобы не поступило, законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со ст. 266, 268 АПК РФ только в обжалуемой части.

Из материалов дела следует, что 26.03.2008 между ОАО "Стройкомплект" и Михеевым О.Л. был заключен договор займа N Ск-ВЗ/03/01, в соответствии с которым ОАО "Стройкомплект" приняло обязательство передать в собственность Михеева О.Л. 5 векселей ОАО "Виктория" от 16.03.2008 на общую сумму 325 000 000 руб., а Михеев О.Л. принял обязательство вернуть сумму займа в срок до 26.03.2018 с уплатой процентов, исчисленных по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

26.03.2008 по акту приема-передачи векселя были переданы Михееву О.Л. Согласно оборотной стороне копии векселей на них проставлен индоссамент в пользу Михеева О.Л. от ОАО "Стройкомплект".

В качестве обеспеченности данных векселей представлена справка ОАО "Виктория" об основных средствах (4 объекта недвижимого имущества) и свидетельства о регистрации права собственности ОАО "Виктория" на них.

Отказывая в удовлетворении заявления ООО "ЧООО "Лазурит" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Михеева О.Л. требования в размере 230 000 000 руб. в составе основного долга, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Михеев О.Л., Векселедатель, Индоссанты/Индоссаты по Векселям, Заявитель и последующий приобретатель являются связанными корпоративными отношениями лицами (аффилированными лицами) и входят в одну группу лиц.

Вхождение ООО "Данко" в Группу компаний "Диамант" подтверждается пунктами 2.1 - 2.7 Соглашения о намерениях от 21.01.2009, заключенного между компанией "Промсвязь Капитал Б.В." и Михеевым О.Л.

Такие же факты подтверждаются сведениями из протокола N 5 от 21.01.2008 о вступлении ООО "Данко" в состав некоммерческого партнерства "Группа компаний "Диамант".

Являвшийся генеральным директором ООО "Данко" Курин Н.А. одновременно является Директором кредитного потребительского кооператива "Диамант", пайщиками которого выступают: Анохина Наталия Владимировна (жена Анохина Андрея Вячеславовича), Литвинова Мария Ивановна (мать супруги должника Т.Е. Михеевой), Михеев Леонид Васильевича (отец О.Л. Михеева), Михеев Олег Леонидович, Михеева Анна Андреевна (мать О.Л. Михеева), Михеева Татьяна Евгеньевна (жена О.Л. Михеева), Попова Лидия Леонидовна (сестра О.Л Михеева).

Вместе с тем, и на 21.01.2008 и на 11.02.2008 (дата кредитного договора с Банком) генеральным директоров ООО "Данко" числился Александр Германович Тащилин.

Более того, ООО "Данко" без согласия Банка не могло в марте 2008 года изменить директора и местонахождение.

Исходя из выписки из ЕГРЮЛ, генеральный директор ООО "Данко" мог измениться или 06.03.2008, или 12.03.2008, т.е. незадолго до выпуска спорных векселей.

Кроме того, Н.А. Курин является генеральным директором ООО "ВОЛГА-ТРАСТ", единственным учредителем которого выступает Е.П. Халипская, которой принадлежала доля в размере 100% в ООО "Софокл". Причастность ООО "Софокл" к ГК "ДИАМАНТ" установлена в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 по делу А12-25302/2014 в деле о банкротстве ООО "ПРОФИ".

Одновременно Е.П. Халипская является генеральным директором ООО "ЖКХ-Сервис" и ООО "ДАРСИ" (ИНН 3443102840), а единственным учредителем ООО "ДАРСИ" является Ольга Сергеевна Мережа.

Мережа О.С. является генеральным директором ООО "ВОЛОСТЬ", единственным участником которого является Попов Александр Васильевич - брат Михеевой Татьяны Евгеньевны.

Причастность ООО "Софокл" к ГК "ДИАМАНТ" установлена в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 по делу N А12-25302/2014 в деле о банкротстве ООО "ПРОФИ".

Генеральный директор ООО "Софокл" - Е. Болознева одновременно выступала единственным учредителем ООО "Модуль", генеральным директором которого являлся Александр Васильевич Попов - супруг сестры Олега Михеева Лидии Поповой.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, его участником с долей 51,31% является Касатонова Светлана Александровна - племянница Михеева О.Л. - дочь Попова Александра Васильевича и Поповой Лидии Леонидовны.

Обстоятельства родства Поповой Л.Л. и Михеева О.Л. (сестра и брат) исследованы и установлены вступившим в законную силу решением Краснослободского районного суда Волгоградской области от 22 марта 2011 года по делу N 2-185/2011 (также установлено в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2015 по делу А12-25302/2014 в деле о банкротстве ООО "ПРОФИ").

Связь заявителя и Группы компаний "ДИАМАНТ" также прослеживается через участие племянницы должника - Касатоновой С. в капитале ООО "ПИЛИГРИМ", является правопреемником ООО "ЭКСПРЕСС" (пункты 97-100 выписки из ЕГРЮЛ).

Вхождение ООО "ЭКСПРЕСС" в состав Группы компаний "ДИАМАНТ" установлено в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 по делу А12-25302/2014 в деле о банкротстве ООО "ПРОФИ", которым названному ООО "ЭКСПРЕСС" отказано во включении в реестр требований кредиторов ООО "ПРОФИ".

Также С.Катасонова является единственным участником следующих обществ: ООО "ДИАМАНТ-БОУЛИНГ", ООО "ДИАМАНТ-СИНЕМА" (генеральные директора этих компаний - В.Попов - брат С.Катасоновой - сын Л. Поповой сестры должника, т.е. его племянник).

С. Катасонова является генеральным директором ООО "ВИКТОРИ МОЛ" (ОГРН 1053444080414, ИНН 3444125092), единственным участником которого является А.А. Михеева- мать Олега Михеева.

Она также является генеральным директором ООО "МЭДЖИКМОЛ", единственным учредителем которой является ее двоюродный брат Николай Олегович Михеев - сын должника.

Кроме того, генеральным директором заявителя является Лариса Борисовна Калужская, которая участвует в Группе компаний "ДИАМАНТ", бенефициаром которой является Михеев Олег Леонидович.

Л.Б. Калужская являлась генеральным директором ООО "ДАГЕР", 31.05.2015 присоединенное к вышеупомянутому ООО "ЭКСПРЕСС".

Также она является генеральным директором в ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЙЛИ ПРОФИТ ГРУПП" (ранее ЗАО), единственным учредителем которого выступала Попова Лидия Леонидовна - сестра Должника.

Вторым учредителем заявителя являлся Александр Германович Тащилин, который является единственным участником ООО "Галерея магазинов" и генеральным директором ООО "ОРТОН". Одним из учредителей ООО "ОРТОН" выступает Литвинова Мария Ивановна - мать Михеевой Т.Е. - жены О.Л Михеева.

До 2015 года А.Г. Тащилин был генеральным директором ООО "ЦИКЛ", единственным участником которой является А. Толстогузова, которая наряду с Анной Андреевной Михеевой руководила ВГООИ "Содействие-М".

Учредителями ВГООИ "Содействие-М" являются Михеев Леонид Васильевич (отец Олега Леонидовича Михеева) и А.А. Михеева (мать Должника).

Аффилированность ООО "Галерея магазинов" с иными компаниями Группы "ДИАМАНТ" прослеживается через генерального директора ООО "Галерея магазинов" -Наталью Александровну Паршикову.

Наталья Александровна Паршикова также занимает должность директора в ООО "Вест-М", компании также входящей в Группу компаний "ДИАМАНТ", единственным участником которой выступает ООО "ФАЭТОН".

ООО "ФАЭТОН" - компания созданная путем слияния ООО "ЗЕВС-Т", ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП БРЭЙВ", ООО "ПОРТМАНТ", ООО АК "Вологоград Авиа" и других компаний.

Единственным участником вышеуказанных ООО "ЗЕВС-Т", ООО "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП БРЭЙВ", ООО "ПОРТМАНТ", ООО "АК Волгоград Авиа" и др. выступала Анна Андреевна Михеева - мать бенефициара Группы компаний "ДИАМАНТ" О.Л.Михеева. ООО "Фаэтон" также является единственным участником ООО "НьюМОЛ", Генеральным директором которой является поименованная выше племянница Должника - С.Касатонова.

Акционерами ОАО "Виктория" являлись до ликвидации О.Л. Михеев и Т.Е. Михеева.

19.08.2009 принадлежащие Т.Е. Михеевой акции ОАО "Виктория" арестовывались судебным приставом исполнителем в пользу Банка. 20.07.2009 принадлежащие О.Л.Михееву акции ОАО "Виктории" также арестовывались.

ЗАО "ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" ликвидировано как недействующее юридическое лицо.

Одним из учредителей ЗАО "Четыре звезды" являлся Болотов Вячеслав Викторович, который также выступает генеральным директором ООО "Селена".

ООО "Селена" присоединилось к ООО "Альянс", учредителями которого выступали ООО "Шанс", ООО "Пульс-С", ООО "Стимул". При этом ООО "Пульс-С", ООО "Стимул" являлись учредителями ООО "Селена".

Единственным учредителем ООО "СТИМУЛ" является Анохин Андрей Вячеславович, генеральным директором ООО "Стимул" является Ирина Николаевна Круглова.

Одновременно Анохин А.В. является учредителем и директором ООО "ГЛАВРЕГИОНСТРОЙ", которое по аналогичной схеме продало иные векселя О.Л. Михееву.

Указанное ООО "СТИМУЛ" в настоящее время находится в стадии присоединения к ООО "СМОГ". Совместно с ООО "СТИМУЛ" к ООО "СМОГ" присоединяется и ООО "СУПЕРМОЛ". Единственным учредителем ООО "СУПЕРМОЛ" является А.А. Михеева - мать Должника.

Однако, А.А. Анохин числился до ликвидации генеральным директоров ООО "ДИЛСТРОЙ", учредителями которого являются ООО "ШАНС" и ООО "ПУЛЬС-С".

ООО "ШАНС" поименовано в Приложении 2 к договору о намерениях от 24.09.2007, заключенному между компанией "Промсвязь Капитал Б.В.", Михеевым О.Л. и Банком.

В решении от 22.04.2011 по делу 2-20/2011 Центральный районный суд города Волгограда установил, что все перечисленные в Приложении N 2 к договору о намерениях от 24.09.2007 компании, являются аффилированными Михееву О.Л. лицами.

ООО "Шанс" 22.08.2008 прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО "Эдельвейс" (Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 по делу N А12-11822/10).

Единственным же учредителем ООО "ПУЛЬС-С" являлась А.А. Михеева.

Генеральный директор принадлежащей А.А. Анохину компании ООО "СТИМУЛ" - И. Круглова одновременно выступает единственным учредителем ООО "СПРИНТ" (прежнее наименование ООО "Диамант Девелопмент Групп Спринт").

Генеральным директором ООО "СПРИНТ" является Береснева Елена Николаевна.

Одновременно Береснева Е.Н. ранее являлась членом совета директоров "ВОЛГОПРОМБАНК" (ОАО АКБ) учредителем и бенефициаром которого выступал Михеев Олег Леонидович.

Кроме того, Береснева Е.Н. является генеральным директором ООО "СТАБЛ", ранее именовавшегося "ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП СТАБЛ", единственным учредителем которого является Михеев Николай Олегович - сын Татьяны и Олега Михеевых.

Более того, участие многих компаний с указанием в наименовании "Диамант Девелдопмент Групп" и иных, поименованных в настоящих Дополнительных доводах компаний, в Группе компаний "ДИАМАНТ" подтверждает перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2007 год и об имуществе кандидатов, входящих в зарегистрированный список кандидатов по единому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами) на Выборы депутатов Волгоградской областной Думы Региональное отделение политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Волгоградской области, размещенное на сайте Избирательной комиссии Волгоградской области по адресу: www.volgograd.izbirkom.ru/etc/peretchenb_sr_smi_2_version.doc.

В данном перечне содержится подтверждение того, что до передачи права участия в вышепоименованных компаниях своим родственникам, единственным учредителем компании являлся Михеев О.Л.

Таким образом, в силу статьи 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" указанные организации и лица полностью контролировались конечным бенефициаром ГК "Диамант" - О.Л. Михеевым.

В силу статьи 19 Закона о банкротстве лица, указанные лица являются связанными с должником и заявителем лицами, входящими в Группу компаний "ДИАМАНТ", бенефициаром которой выступает О.Л.Михеев.

Векселя выпущены эмитентом ОАО "Виктория" в пользу первого векселедержателя ООО "Данко".

Доказательств обратного апеллянтом не представлено, следовательно, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

руководствуясь статьями 188, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 июля 2016 года по делу N А12-45752/2015 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд 1-ой инстанции, вынесший определение.

Председательствующий

А.Ю. Самохвалова

Судьи

О.В. Грабко И.А. Макаров