Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2022 г. N 09АП-44045/22 по делу N А40-222786/2020

г. Москва

6 сентября 2022 г.

Дело N А40-222786/20

Резолютивная часть постановления объявлена 31.08.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 06.09.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Б. Халиловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "УЭК Европейская долина-2" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.04.2022 по делу N А40-222786/20, вынесенное судьей Т.И.Лобовой, об отказе во включении в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Чумакова В.В. требований ООО "УЭК Европейская долина - 2" в размере 29 228 000 руб.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Чумакова В.В.

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.08.2021 Чумаков В.В. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Лубочкин А.А.

Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 04.09.2021 N 159.

28.10.2021 в Арбитражный суд г. Москвы поступило требование ООО "УЭК Европейская долина - 2" о включении задолженности в общем размере 29 228 000 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 25.04.2022 суд отказал во включении в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Чумакова В.В. требования ООО "УЭК Европейская долина - 2" в размере 29 228 000 руб.

Конкурсный управляющий ООО "УЭК Европейская долина-2" не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Финансовый управляющий Чумакова В.В. представил отзыв на апелляционную жалобу, в которой просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений по ней, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из заявления кредитора, задолженность Чумакова В.В. перед ООО "УЭК Европейская долина - 2" в заявленном размере образовалась в результате неисполнения должником обязательств по договорам беспроцентного займа от 05.07.2018 N 05/07-18 на сумму 29 130 000 руб., от 08.08.2018 N 08/08-2018 на сумму 98 900 руб.

В обоснование требования кредитором представлены в материалы дела выписки по счетам кредитора, открытым в ПАО "Банк Уралсиб", АО "АКБ "Ланта-Банк", АО "Альфа-Банк".

Договоры беспроцентного займа от 05.07.2018 N 05/07-18, от 08.08.2018 N 08/08-2018, ссылки на которые имеются в заявлении кредитора, в материалы дела не представлены.

ООО "УЭК Европейская долина-2" является аффилированным и заинтересованным к Должнику лицом.

Доказательствами аффилированности (заинтересованности) должника и кредитора, помимо прочего, является то обстоятельство, что Чумаков В.В. являлся до 21.12.2017 единственным участником (100 % доли в уставном капитале) ООО "УЭК "Европейская долина-2", при этом в период с 22.12.2017 по 02.11.2020 его участником являлся Титов Александр Яковлевич, также являющийся заинтересованным к должнику лицом в силу следующих обстоятельств:

1) руководителем ООО "УЭК "Пушкинский лес" в период с 19.03.2014 по 20.11.2017 являлся Духов В.А., в период с 21.11.2017 по 23.12.2020 - Титов А.Я.;

2) участником с 49 % доли в уставном капитале ООО "УЭК "Пушкинский лес" в период с 19.03.2014 по 17.11.2020 являлся Чумаков В.В.;

3) участником с 51 % доли в уставном капитале ООО "УЭК "Пушкинский лес" в период с 19.03.2014 по 21.12.2017 являлось ООО "УЭК "Европейская долина-2";

4) участником с 100 % доли в уставном капитале ООО "УЭК "Пушкинский лес" в период с 22.12.2017 по 10.01.2018 являлся Титов А.Я., с 11.01.2018 по 23.12.2020 -Титову А.Я. принадлежало 50% доли в уставном капитале указанного юридического лица;

5) руководителем ООО "Мииза" в период с 24.03.2008 по 20.11.2017 являлся Титов А.Я., с 21.11.2017 по настоящее время -Духов В.А.;

6) участником с 100 % доли в уставном капитале ООО "Мииза" в период с 30.12.2009 по 21.12.2017 являлся Чумаков В.В., с 22.12.2017 по 09.04.2020 - Титов А.Я., с 10.04.2020 по настоящее время - сын Должника Чумаков Андрей Владимирович;

7) руководителем ООО "УЭК "Европейская долина-2" в период с 17.05.2013 по 15.11.2017 являлся Духов В.А., с 16.11.2017 по 07.02.2019 - Титов А.Я.;

8) руководителем ООО "Пахра" в период с 25.02.2005 по 01.11.2018 являлся Духов В.А.;

9) участником с 20 % доли в уставном капитале ООО "Пахра" в период с 25.02.2005 по настоящее время является Духов В.А., с 80 % доли в тот же период - Чумаков В.В.

Таким образом, должник и кредитор являются заинтересованным по отношению друг к другу лицами.

Реальная финансовая возможность к выдаче займов в совокупном размере 29 228 900 руб. у ООО "УЭК Европейская долина-2" отсутствовала. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Факт перечисления денежных средств со счета ООО "УЭК "Европейская долина-2" на счет Чумакова В.В. не является достаточным доказательством, подтверждающим финансовую возможность предоставления заявленной суммы займа. Представленные кредитором выписки по счетам "отфильтрованы" по контрагенту - Чумакову В.В., из них не следует, каким образом (от какой деятельности, от каких лиц) перечисленные должнику в качестве займа денежные средства поступили на счет кредитора.

Счет Чумакова В.В., на который осуществлялось перечисление суммы займа, использовался в качестве транзитного между ООО "Пахра", ООО "Мииза", ООО "УЭК "Пушкинский лес", ООО "Управляющая эксплуатационная компания "Европейская долина-2" и иными аффилированными и заинтересованным физическими лицами (Титов А.Я., Чумаков А.В., Чумаков Д.В.) и др. Ввиду того, что счет Чумакова В.В. являлся транзитным, точно так же и счет ООО "УЭК "Европейская долина-2" мог являться таковым. Денежные средства, выданные кредитором в качестве займа должнику, могли быть перечислены кредитору со счетов иных ранее перечисленных аффилированных лиц. Кроме того, ООО "УЭК "Европейская долина-2" не указана экономическая целесообразность выдачи беспроцентного займа физическому лицу (с позиции кредитора не являющемуся аффилированным с ним) в размере 29 228 000 руб., а также не обоснованы причины непредъявления претензий (требований), исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам займа с учетом наличия задолженности в крупном размере.

Совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные доказательства существования фактических отношений по договору.

Действия ООО "УЭК Европейская долина-2" и фактически контролирующего его должника Чумакова В.В. по заключению договоров займа, предоставлению суммы займа Кредитором и ее дальнейшем перенаправлении должником в адрес заинтересованных лиц не могут быть признаны добросовестными, так как совершены в обход закона с противоправной целью и намерением причинить вред другому лицу.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.04.2022 по делу N А40-222786/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "УЭК Европейская долина-2" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ю.Н. Федорова