|
26 октября 2021 г.
|
дело N А32-7264/2019
|
Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 26 октября 2021 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Николаева Д.В.,
судей Сулименко Н.В., Шимбаревой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Фроловой Т.В.,
при участии:
от конкурсного управляющего ООО "ИСК "РАС" Байрамбекова Малика Мусаибовича: представитель Шпорт Д.Е. по доверенности от 31.07.2020;
от Жежель Федора Ивановича: представитель Спивак Е.Е. по доверенности от 30.09.2019 (онлайн),
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Жежель Федора Ивановича на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.08.2021 по делу N А32-7264/2019 по заявлению конкурсного управляющего ООО "ИСК "РАС" Байрамбекова Малика Мусаибовича к Домбалян Аведису Акоповичу о признании недействительным сделки и применении последствий недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании "РАС" (ИНН 2320178702, ОГРН 1092366009911),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании "РАС" (далее - должник) конкурсный управляющий должника Байрамбеков Малик Мусаибович обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании сделки недействительной, в котором просит:
- признать договор участия в долевом строительстве от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14, заключенный ООО ИСК "РАС" и Домбалян Аведисом Акоповичем, недействительным в части оплаты, которая подтверждается только справкой от 02.10.2018 N б/н, в отсутствие фактического поступления денежных средств на счета ООО ИСК "РАС";
- применить последствия недействительности сделки в виде взыскания денежных средств с Домбаляна Аведиса Акоповича в размере 1 747 801 руб.
Определением от 20.08.2021 суд признал недействительной сделку расчета между ООО ИСК "РАС" и Домбаляном А.А. по договору участия в долевом строительстве от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14.
В порядке применения последствий недействительности сделки взыскал с Домбаляна А.А. в конкурсную массу ООО ИСК "РАС" 1 747 801 рублей.
Суд взыскал с Домбаляна А.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 рублей государственной пошлины за подачу заявления.
Жежель Федор Иванович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил отменить судебный акт, принять новый.
В судебном заседании суд огласил, что от конкурсного управляющего ООО "ИСК "РАС" Байрамбекова Малика Мусаибовича через канцелярию суда поступил отзыв на апелляционную жалобу для приобщения к материалам дела.
Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить отзыв на апелляционную жалобу к материалам дела.
Представитель Жежель Федора Ивановича поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.
Представитель конкурсного управляющего ООО "ИСК "РАС" Байрамбекова Малика Мусаибовича поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Лаптиева Марина Алексеевна (далее - заявитель, кредитор) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании "РАС" (далее - должник) несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.05.2019 (резолютивная часть от 21.05.2019) ООО ИСК "РАС" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Байрамбеков Малик Мусаибович.
К делу о несостоятельности (банкротстве) должника применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (правила о несостоятельности (банкротстве) застройщика).
Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства (в том числе о применении правил о банкротстве застройщика) опубликовано в официальном источнике 01.06.2019.
Конкурсный управляющий ООО "ИСК "РАС" Байрамбеков Малик Мусаибович обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании сделки недействительной, в котором просит:
- признать договор участия в долевом строительстве от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14, заключенный ООО ИСК "РАС" и Домбалян Аведисом Акоповичем, недействительным в части оплаты, которая подтверждается только справкой от 02.10.2018 N б/н, в отсутствие фактического поступления денежных средств на счета ООО ИСК "РАС";
- применить последствия недействительности сделки в виде взыскания денежных средств с Домбаляна Аведиса Акоповича в размере 1 747 801 руб.
ООО ИСК "РАС" в лице Мелик-Акопян (Домбалян) С.А. (застройщик) и Домбалян Аведисом Акоповичем (участник долевого строительства) 16.12.2014 заключен ДДУ N 1/10-04/16.12.2014.
Объектом долевого строительства по ДДУ являлось жилое помещение (Евро 2) в многоквартирном 24-этажном жилом доме литер 2 в жилом комплексе "Парусная регата" по адресу: КК, г. Краснодар, ул. Автолюбителей, расположенное на 10 этаже, общей проектной площадью 45.41, кв.
В соответствии с пунктом 2.1 стороны определили цену договора из расчета 38 220 рублей за 1 кв. м, которая составила 1 747 801 рубль.
Участник долевого строительства обязался произвести оплату цены договора путем безналичного перечисления на расчетный счет застройщика в течении 5 дней со дня государственной регистрации договора.
В последствие Домбалян А.А. заключил с Жежель Ф.И. соглашение от 03.10.2018 об уступке прав по ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.2014. По указанному соглашению Домбалян А.А. передал права на спорный объект Жежель Ф.И. Соглашение об уступке прав по ДДУ зарегистрировано в установленном законом порядке.
Конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании недействительной сделкой ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14 в части его оплаты на основании статьей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Оценив представленные доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление, исходя из следующего.
В соответствии с положениями части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Исходя из положений пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
В пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"" разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную.
При рассмотрении заявленных требований судом первой инстанции установлено, что в качестве оплаты по договору ДДУ в материалы спора представлена справка об отсутствии финансовых претензий со стороны должника.
Суд установил, что директор должника и Домбалян А.А. являются близкими родственниками, что позволяло сторонам формировать документооборот в целях придания видимости оплаты ответчиком денежных средств по договору долевого участия в строительстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.
Таким образом, судом первой инстанции верно установлено, что ответчик является заинтересованным лицом по отношению к должнику.
Кроме того, судом также установлено, что Домбалян А.А. являлся руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО "ИСК РАС" (предыдущее наименование ООО "РАС") до 19.09.2012, а в 2016 году Домбалян А.А. исполнял обязанности директора ООО "ИСК РАС".
При таких обстоятельствах довод заявителя жалобы со ссылкой на отсутствие доказательств, подтверждающих заинтересованность лиц сторон по сделки, опровергается материалами дела.
Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.
О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 N 1446/14 также изложен подход о справедливом распределении судом бремени доказывания, которое должно быть реализуемым. Из данного подхода следует, что заинтересованное лицо может представить минимально достаточные доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически значимые обстоятельства при добросовестном осуществлении процессуальных прав.
Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-ЭС15-13978 по делу N А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений.
Кроме того, судом первой инстанции приняты во внимание разъяснения, изложенные в пункте 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017, применяемые в данном случае по аналогии, по смыслу которых, если лицо, оспаривающее сделку, совершенную должником и конкурсным кредитором, обосновало существенные сомнения, подтверждающие наличие признаков мнимости у данной сделки, на последних возлагается бремя доказывания действительности сделки.
В условиях, когда оспаривающее сделку лицо объективно ограничено в возможности доказывания, предъявление к нему высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству сторон спора. В таком случае достаточно подтвердить существенность сомнений в реальности сделки, в то время стороны сделки не лишены возможности представить в суд как прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее исполнения.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", применяемыми в данном случае по аналогии, отсутствие у лиц заинтересованности в раскрытии документов, отражающих реальное положение дел и действительный оборот, не должно снижать уровень правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права.
По смыслу изложенных разъяснений, если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью косвенных доказательств убедительно обосновали утверждения о мнимости прав требования заявителя, бремя опровержения данных утверждений переходит на последнего, в связи с чем он должен доказать, почему доводы арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть приняты в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность.
Определениями суда от 21.10.2020, 20.01.2021, 14.04.2021 и 22.06.2021 у Домбаляна А.А. истребована информация о фактах оплаты по договору ДДУ, а также доказательства финансовой возможности передать должнику рассматриваемые денежные средства.
Однако ответчик, как соответствующие пояснения по фактам оплаты, так и доказательства наличия финансовой возможности оплатить цену договора, в материалы дела не представил.
На основании статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствия такого своего поведения. Данная позиция изложена в постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 N 12505/11 по делу N А56-1486/2010. Аналогичный подход содержится и в практике Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (определение от 21.04.2016 N 302-ЭС14-1472).
Суд при рассмотрении дела исходит из совокупности фактически представленных доказательств, учитывая, что в рамках реализации принципа состязательности процесса стороны осуществляют свои процессуальные права своей волей и в своем интересе, следствием чего является риск наступления для них негативных последствий от использования либо неиспользования принадлежащих им прав.
Определением от 22.06.2021 суд запросил у Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края сведения, подтверждающие оплату Домбаляном А.А. квартиры с условным (строительным) номером 10-04, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 1/Д по ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14 (общая площадь 45,41 кв. м).
Согласно письму Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края по состоянию на 28.03.2019 в бухгалтерском учете ООО "ИСК РАС" числится задолженность по оплате Домбаляном А.А. по ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14.
Обращаясь с рассматриваемым требованием, конкурсный управляющий также ссылался на отсутствие документального подтверждения оплаты Домбаляном А.А. стоимости права по ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.14.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу о безвозмездной передаче в рассматриваемом споре ответчику права на недвижимое имущества должника.
Как верно указал суд первой инстанции вывод дорогостоящего имущества должника причинил существенный ущерб участникам строительства и иным конкурсным кредиторам, чьи требования могли быть погашены за счет реализации спорного имущества. Указанные обстоятельства свидетельствуют о причинении вреда имущественным правам кредиторов в отсутствие встречного исполнения со стороны ответчиков.
Так, последствием действий ООО "ИСК РАС" и Домбаляна А.А. явилась передача права требования по договору участия в долевом строительстве иному физическому лицу, имеющему реальное намерение приобрести жилье за эквивалентную плату.
Вместе с тем получение Домбаляном А.А. денежных средств от гражданина Жежель Ф.И. в счет оплаты по заключенному впоследствии договору уступки прав требования не оспаривается участвующими в споре лицами.
Суд первой инстанции отметил, что формальный статус первоначального участника строительства Домбаляна А.А. недобросовестно использовал в качестве возможности получения от гражданина Жежель Ф.И. денежных средств, которые по итогам расчетов им оставлены за собой.
Суд первой инстанции, исследовав материалы спора, не установил недобросовестных действий со стороны Жежель Ф.И. при заключении с Домбаляном А.А. соглашения от 03.10.2018 об уступке прав по ДДУ от 16.12.2014 N 1/10-04/16.12.2014.
Оформление сторонами ДДУ несоответствующей действительности справки о полном расчете с должником является мнимой сделкой и признается судом недействительным на основании статьи 170 ГК РФ.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иной заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В силу разъяснений, изложенных в абзаце четвертом пункта 4 постановления N 63 в рамках дела о банкротстве суд вправе квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ).
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"" (далее - постановление N 32), исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов.
Согласно рекомендациям, изложенным в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации", если при заключении договора стороной было допущено злоупотребление правом, данная сделка признается судом недействительной на основании пункта 2 статьи 10 и статьи 168 ГК РФ.
В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 25) разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений, под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.
Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым понимается всякое умаление материального блага. В частности злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания.
Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических л
